山东道恩高分子材料股份有限公司

（上接198版）

经核查，保荐机构认为：公司2017年度日常关联交易事项已经公司独立董事事前认可并发表了独立意见，并经公司2016年度董事会审议通过。本次关联交易事项的内容和审批程序符合《深圳交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司2017年度日常关联交易预计金额符合公司经营的实际需求，本次关联交易事项定价公允、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。保荐机构对道恩股份2016年度日常关联交易确认及2017年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

3、保荐机构意见

特此公告

山东道恩高分子材料股份有限公司

董事会

2016年4月25日

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2017-024

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于续聘公司2017年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下称“公司”）于第二届董事会第一次会议审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司2016年度审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。鉴于其在2016年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。该事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

公司独立董事就该事项发表的事前认可及独立意见如下：

（一）事前认可意见

经审核，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2017年度相关审计的要求。公司续聘会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。综上，我们同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，并同意将该事项提交公司第二届董事会第十六次会议审议。

（二）独立意见

经审核，我们认为：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司各专项审计和年度财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守和业务素质，很好地履行了审计责任与义务。续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告

山东道恩高分子材料股份有限公司

董事会

2017年4月25日

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2017-025

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，职工代表监事需要进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

近期，公司组织召开了职工代表大会。经民主选举，苏畅女士当选为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），其将与公司股东大会选举产生非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

职工代表监事苏畅女士符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司

监事会

2017年4月25日

附件：

苏畅女士，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司综合管理部人力资源专员。

苏畅女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚及深圳证券交易所的惩戒；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，苏畅女士不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号：2017-026

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议决定于2017年5月23日（星期二）召开公司2016年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会

2、会议召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2016年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

1）现场会议召开时间：2017年5月23日（星期二）下午14:30。

2）网络投票时间：2017年5月22日—2017年5月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月23日上午9：30—11：30时和下午13：00—15：00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月22日15：00至2017年5月23日15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日2017年5月17日（星期三），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件一）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。

8、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年修订）》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1.《关于2016年度董事会工作报告的议案》

公司独立董事孙宗民先生、周政懋先生、宋晓先生将在本次股东大会上进行述职

2.《关于2016年度监事会工作报告的议案》

3.《关于2016年度财务决算报告的议案》

4.《关于2016年度利润分配预案的议案》

5．《关于2016年年度报告全文及其〈摘要〉的议案》

6.《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

7.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

7-1选举于晓宁先生为第三届董事会董事

7-2选举韩丽梅女士为第三届董事会董事

7-3选举蒿文朋先生为第三届董事会董事

7-4选举田洪池先生为第三届董事会董事

7-5选举邢永胜先生为第三届董事会董事

7-6选举梁兆涛先生为第三届董事会董事

8．《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

8-1选举胡迁林先生为第三届董事会独立董事

8-2选举许世英先生为第三届董事会独立董事

8-3选举梁坤女士为第三届董事会独立董事

9.《关于公司监事会换届选举的议案》

9-1选举宋慧东先生为第三届监事会监事

9-2选举刘嘉厚先生为第三届监事会监事

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露 （中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，详细内容见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2017年5月19日（星期五）上午9 ：30至11：30，下午14：00至17：00

2、登记地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2017年5月19日下午17:00前送达公司证券部。来信请寄：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区 山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。邮编：265700（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

五、其他注意事项

1、会议联系方式：

联系人：于辉

联系电话：0535-8866557

联系传真：0535-8831026

通讯地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部。

邮政编码：265700

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

六、备案文件

《第二届董事会第十六次会议决议》

《第二届监事会第九次会议决议》

特此公告！

附件一、《2016年都股东大会授权委托书》

附件二、《2016年度股东大会参会股东登记表》

附件三、《参加网络投票的具体操作流程》

山东道恩高分子材料股份有限公司

董事会

2017年4月25日

附件一：

山东道恩高分子材料股份有限公司

2016年度股东大会授权委托书

本人（本公司）作为山东道恩高分子材料股份有限公司股东，兹委托先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2017年5月23日在山东烟台召开的山东道恩高分子材料股份有限公司2016年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

委托人对下述议案表决如下：

■

1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东帐号:

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年月日

委托期限：至2016年度股东大会会议结束。

附件二：

山东道恩高分子材料股份有限公司

2016年度股东大会现场会议参会股东登记表

■

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362838；

2、投票简称：道恩投票。

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表一：本次股东大会议案编码示例表：

■

（2）填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案（为非累计投票议案）, 填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投 票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的 分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月23日的交易时间，即 9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年5月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取服务密码或数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。