山东太阳纸业股份有限公司

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五、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议；

2、第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○一七年四月二十五日

证券代码：002078     证券简称：太阳纸业     公告编号：2017-027

山东太阳纸业股份有限公司

关于召开2016年

年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第六届董事会第十二次会议于2017年4月21日召开，会议决议于2017年5月19日召开公司2016年年度股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2017年5月19日下午14:00。

（2）网络投票时间：2017年5月18日至2017年5月19日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月19日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2017年5月18日下午15：00至2017年5月19日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应

的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的

其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日：2017年5月15日

7、出席会议对象：

（1）2017 年5月15 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出席会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议召开地点：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称：

■

鉴于公司独立董事赵伟先生因个人原因提出辞职申请，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名孙蕴宝先生为公司第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票并披露。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。）

2、议案披露情况：

上述议案已经公司于2017年4月21日召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议审议通过，相关内容详见刊登在2017年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告和文件。

3、独立董事述职情况：

公司第六届董事会独立董事赵伟先生、陈关亭先生、罗奕先生分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2017年5月18日（上午8:30—11:30，下午13:30—17:30）

2、登记地点：山东省济宁市兖州区友谊路1号太阳纸业办公楼证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人资格证明或法人授权委托书及出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（以2017年5月18日下午17:30前到达本公司为准），不接受电话登记；

（5）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

2、会议联系人：王涛

3、联系电话：0537-7928715

4、传真：0537-7928489

5、通讯地址：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼证券部

6、邮编：272100

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、第六届董事会第十二次会议决议；

2、第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十五日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为362078，投票简称为太阳投票

2、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2017年5月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月18日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月19日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

山东太阳纸业股份有限公司

2016年年度股东大会授权委托书

本人/本单位（委托人）现持有山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“太阳纸业”）股份 股，占太阳纸业股本总额的 %。

兹委托 先生/女士（受托人）代理委托人出席太阳纸业2016年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

说明事项：

1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

附件三：参会回执

山东太阳纸业股份有限公司

2016年年度股东大会回执

致：山东太阳纸业股份有限公司

■

附注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、 已填妥及签署的回执，应于2017年5月18日17:30分前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0537—7928489）交回本公司证券部，地址为：山东省济宁市兖州区友谊路一号太阳纸业办公楼证券部（邮政编码：272100）。

3、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002078      证券简称：太阳纸业   公告编号：2017-028

山东太阳纸业股份有限公司

第六届监事会第八次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”或“太阳纸业”）第六届监事会第八次会议于2017年4月10日以电话方式发出通知,会议于2017年4月21日在公司会议室以现场会议方式召开。

2、本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均现场出席会议。会议由吴延民先生主持，公司部分高管列席了本次会议。

3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的

各项议案，形成并通过了如下决议：

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

太阳纸业《2016年度监事会工作报告》刊登在2017年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2016年

年度报告全文及其摘要》。

公司监事会发表专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东太阳纸业股份有限公司2016年 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

太阳纸业《2016年年度报告》全文刊登在2017年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。太阳纸业《2016年年度报告摘要》详见刊登在2017年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2017-022。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

太阳纸业《2016年度财务决算报告》刊登在2017年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所对公司2016年度的经营情况进行审计（审计报告: 瑞华审字[2017]37050015号），我公司2016年度税后净利润为908,761,780.40元，该利润按以下比例进行分配：

一、利润分配比例：10%提取法定盈余公积；

二、利润分配方案如下：

2016年度审计后的净利润为908,761,780.40元，据此提取法定盈余公积。

①按净利润908,761,780.40元的10%提取法定盈余公积90,876,178.04元;

②2016年度净利润908,761,780.40元按照10%的比例提取法定盈余公积90,876,178.04元后，可供股东分配的净利润为817,885,602.36元，加上以往年度未分配利润2,157,134,637.98元，可供股东分配的利润合计为2,975,020,240.34元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年分红回报规划（2015-2017年）》的相关规定，经综合考虑公司发展资金需求及对投资者回报等因素，董事会提出以下利润分配预案：

以公司总股本2,535,855,238股为基础，向全体股东每10股派现0.50元（含税），合计分配股利126,792,761.90元，剩余利润作为未分配利润留存，本次分配按照税法及国家有关规定应交纳的个人所得税由公司代扣代交。

经审核，监事会认为，公司董事会提出上述利润分配预案合法、合规，且符合《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》相关规定。我们同意该利润分配预案，并同意提请公司2016年年度股东大会审议。

5、会议逐项审议通过了《关于公司及控股子公司2017年度日常关联交易额度及协议的议案》。

1)会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了关于与山东圣德国际酒店有限公司的关联交易额度及协议的议案。

2)会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了关于与上海东升新材料有限公司关联交易额度及协议的议案。

3)会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案。

4)会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了关于与山东国际纸业太阳纸板有限公司关联交易额度及协议的议案。

5）会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了关于与山东万国太阳食品包装材料有限公司关联交易额度及协议的议案。

监事会认为：上述关联交易事项，符合公司的实际情况，是合规合理的；关联交易协议的内容及定价原则符合商业惯例和有关政策规定，体现了公允、公平、公正的原则；我们在审议上述关联交易时没有发现损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定。

本议案详见2017年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上的公告，公告编号为2017-023。

本议案需提交公司2016年度年股东大会审议。

6、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2016年

度内部控制自我评价报告》。

根据《公司法》、《证券法》以及监管部门相关法规政策规定的要求，监事会全体成员就太阳纸业《2016年度内部控制的自我评价报告》发表如下意见：

根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会、山东证监局、深圳证券交易所中小企业板上市公司相关法规政策规定的要求，监事会全体成员就公司2016年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：

公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司出具的2016年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对此无异议。

太阳纸业《2016年度内部控制自我评价报告》刊登在2017年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

7、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

太阳纸业《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见2017年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2017-024。

8、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于变更会计政策的议案》

本议案详见2017年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2017-026。

9、会议以3票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司为控股子公司山东太阳宏河纸业有限公司提供连带责任担保的议案》

本议案详见2017年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为2017-025。

10、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

监 事 会

二○一七年四月二十五日

证券代码：002078      证券简称：太阳纸业     公告编号：2017-029

山东太阳纸业股份有限公司

关于举行2016年度

业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年4月28日（星期五）下午15:00至17:00时在全景网举办2016年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下” （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长李洪信先生、独立董事罗奕先生、财务总监王宗良先生、董事会秘书庞福成先生、公司保荐代表人管恩华先生。

敬请广大投资者关注，并积极参与网上交流。

特此通知。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○一七年四月二十五日

证券代码：002078      证券简称：太阳纸业     公告编号：2017-030

山东太阳纸业股份有限公司

关于子公司投资产业基金

项目的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于子公司对外投资暨拟参与设立北京同仁堂养老产业投资运营中心（有限合伙）的议案》，同意公司控股子公司山东太阳生活用纸有限公司（以下简称“太阳生活公司”）出资6,000万元人民币认购与北京同仁堂养老投资管理有限责任公司、上海卓衍资产管理中心（有限合伙）、长城嘉信资产管理有限公司、中海信托股份有限公司、丁亚雄、徐炳等机构和个人合作发起设立的北京同仁堂养老产业投资运营中心（有限合伙）（以下简称“同仁堂养老产业基金”）有限合伙人（LP）份额。具体内容详见2017年2月7日在巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《关于子公司对外投资暨拟参与设立北京同仁堂养老产业投资运营中心（有限合伙）的公告》，公告编号为2017-003。

太阳生活公司参与设立同仁堂养老产业基金事宜进展情况如下：

一、出资额及合伙人变更情况

近期，同仁堂养老产业基金召开合伙人会议，审议通过了以下决议：

1、长城嘉信资产管理有限公司自愿退出本合伙企业，不再作为本合伙企业的有限合伙人，并放弃其对本合伙企业25%的认缴出资份额（即人民币贰亿伍仟万元）。

2、同意本合伙企业的有限合伙人丁亚雄对本合伙企业追加认缴出资人民币壹亿肆仟万元，追加出资后丁亚雄对本合伙企业认缴出资共计人民币叁亿元。

3、同意本合伙企业的有限合伙人徐炳对本合伙企业追加认缴出资人民币肆仟万元，追加出资后徐炳对本合伙企业认缴出资共计人民币捌仟万元。

4、除丁亚雄、徐炳之外的其他合伙人同意放弃追加出资。

5、本合伙企业认缴出资总额由原先的人民币拾亿元变更为人民币玖亿叁仟万元。

最终合伙人及出资情况明细如下：

单位：人民币万元

■

二、同仁堂养老产业基金第一期募集及工商注册登记情况

截止目前，同仁堂养老产业基金第一期缴付资金共计4.7亿元人民币已经募集完毕，同时同仁堂养老产业基金已经完成工商注册登记、变更等相关手续，同仁堂养老产业基金已经开始正式运营，同仁堂养老产业基金的工商登记信息如下：

名称：北京同仁堂养老产业投资运营中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91110101MA00C74R8X

类型：有限合伙企业

主要经营场所：北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼5层601-05A

执行事务合伙人：北京同仁堂养老投资管理有限责任公司（委派李正亮为代表）

成立日期：2017年2月27日

合伙期限：2017年02月27日至2024年02月26日止

经营范围：股权投资；项目投资。

特此公告。

山东太阳纸业股份有限公司

董 事 会

二○一七年四月二十五日