浙江新澳纺织股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人沈建华、主管会计工作负责人沈娟芬及会计机构负责人（会计主管人员）王玲华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
■
■
■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位：元
■
2、利润表项目
■
3、现金流量表项目
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、报告期内，公司 2016 年度非公开发行股票事项继续进行。
2016 年 6 月 24 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司〈非公开发行股票方案〉的议案》、《关于公司〈2016 年度非公开发行股票预案〉的议案》等非公开股票事宜涉及的相关议案。（详见公告编号 2016-049号至 2016-055 号公告）
2016 年 7 月 14 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议并通过了本次非公开股票事宜涉及的相关议案。（详见公告编号 2016-056 号公告）
2016 年 8 月 1 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司 2016 年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等相关议案，根据公司实际情况及当前资本市场的监管要求，为保证公司 2016 年度非公开发行股票的顺利实施，董事会根据 2016 年第二次临时股东大会的授权，对本次非公开发行股票方案中的“发行数量”、 “本次募集资金用途”等事项进行了调整修订。（详见公告编号 2016-057 号至2016-061 号公告）
2016 年 8 月 23 日，公司取得 《中国证监会行政许可申请受理通知书》 （162127 号）（详见公告编号 2016-062 号公告）。
2016 年 9 月 18 日，公司收到中国证监会出具的 162127 号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（详见公告编号 2016-064 号公告）。
2016 年 10 月 13 日，公司在上海证券交易所网站上公告披露了《关于浙江新澳纺织股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》（详见公告编号 2016-065 号公告），并已于上述反馈意见回复披露后 2 个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。
2016 年 12 月 28 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司非公开发行股票的申请（详见公告编号 2016-074 号公告）。
截至本报告提交日，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，请投资者关注相关后续公告。
2、公司高新技术企业资格认定情况说明
根据科学技术部火炬高新技术产业开发中心下发的《关于浙江省 2014 年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字【2015】31 号），公司被认定为浙江省 2014 年第二批高新技术企业，有效期三年，即2014年度至2016年度按 15% 税率缴纳企业所得税（详见公司公告编号2015-013号）。公司于2014年认定的浙江省高新技术企业资格已到期，将依照申报程序于今年重新申请高新技术企业资格认定。在公司取得高新技术企业资格前，暂按 25%的税率计提企业所得税。敬请投资者注意投资风险，并关注相关后续公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江新澳纺织股份有限公司
法定代表人 沈建华
日期 2017年4月24日
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2017-021
浙江新澳纺织股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2017年4月24日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2017年4月14日以书面、电话等方式送达到公司第四届董事会全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生主持。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《公司2017年第一季度报告》
公司 2017 年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
（二）审议并通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
本议案的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《新澳股份关于延长非公开发行股票决议及授权有效期的公告》（公告编号：2017-024）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议通过。
（三）审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
本议案的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《新澳股份关于延长非公开发行股票决议及授权有效期的公告》（公告编号：2017-024）。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议通过。
（四）审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
本议案的具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告《新澳股份前次募集资金使用情况报告》。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议通过。
（五）审议并通过了《关于2016年度董事、高管薪酬的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案中董事的薪酬尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议通过
（六）审议并通过了《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
公司决定于 2017 年 5 月 10 日下午14点在公司会议室召开2017 年第二次临时股东大会。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2017-022
浙江新澳纺织股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2017年4月24日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2017年4月14日以书面、电话方式送达到公司第四届监事会全体监事。会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席陈学明先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《公司2017年第一季度报告》
公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号——季度报告的内容与格式特别规定（2016 年修订）》的有关要求，公司监事会在全面了解和认真审阅了公司2017年第一季度报告后发表意见如下：
1、公司 2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2017年一季度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、保证公司2017年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
（二）审议并通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议通过。
（三）审议并通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议通过。
（四）审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议通过。
（五）审议并通过了《关于2016年度监事薪酬的议案》；
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议通过
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司监事会
2017年4月25日
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2017-024
浙江新澳纺织股份有限公司
关于延长非公开发行股票决议
及授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 24 日召开的第三届董事会第二十一次会议、 2016 年 7 月 14 日召开的 2016 年第二次临时股东大会以及2016 年 8 月 1 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司〈非公开发行股票方案〉的议案》、《关于公司〈2016年度非公开发行股票预案〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案》、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案。
根据前述议案，本次非公开发行股票决议有效期和授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期均为自公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过本次非公开发行股票相关议案之日起 12 个月，即有效期为 2016 年 7 月 14 日至 2017年 7 月 13 日。
2016 年 12 月 28 日，公司非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。鉴于公司获得中国证监会核准批文及后续实施发行尚需一定时间，为保证本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，公司第四届董事会第三次会议于 2017 年 4 月 24日审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》，同意公司将本次非公开发行股票决议及授权有效期自届满后延长 12 个月（即延长至2018 年 7 月 13 日）。除延长决议有效期及授权有效期外，本次非公开发行股票其他事项不变。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2017-025
浙江新澳纺织股份有限公司
关于召开2017年
第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月10日14 点00 分
召开地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有限公司401会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月10日
至2017年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过。详见公司于 2017 年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时
报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：1、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合上述条件的拟出席会议的股东于 2017 年 5 月 4 日上午 9 时至下午4时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。
六、 其他事项
1、出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系方式：
联系人：李新学 郁晓璐
联系地址：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥 浙江新澳纺织股份有限公司董秘办
邮政编码：314511
联系电话：（0573）88455801
传真号码：（0573）88455838
特此公告。
浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2017年4月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江新澳纺织股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月10日召开的贵公司2017年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：603889 公司简称：新澳股份
2017年第一季度报告
