成都富森美家居股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘兵、主管会计工作负责人程良及会计机构负责人(会计主管人员)阚宗涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
单位：元
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（二）利润表项目
单位：元
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（三）现金流量表项目
单位：元
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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成都富森美家居股份有限公司
董事长： 刘 兵
二○一七年四月二十四日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2017-029
成都富森美家居股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及全体监事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2017年4月24日10:00以通讯方式召开。本次会议通知已于2017年4月19日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议推选严奉强先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、审议通过《关于增加使用临时闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。
公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，并且公司建立健全了较为完善的内部控制制度，在保证流动性和资金安全的前提下，购买银行理财产品，能提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。
因此，在不影响公司正常生产经营的情况下，为提高资金使用效率，增强公司盈利能力，同意增加使用临时闲置自有资金进行委托理财额度20,000万元，总额不超过人民币60,000万元，购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
3、审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。
鉴于公司第三届监事会原监事、监事会主席张荣明先生申请辞去所担任的监事和监事会主席职务，公司第三届监事会第九次会议和公司2016年度股东大会已经分别批准了张荣明的辞职申请，并选举陈林祥先生为第三届监事会监事。经本次会议审议，选举监事陈林祥先生为第三届监事会主席。
三、备查文件
成都富森美家居股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
监事会
二○一七年四月二十四日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2017-030
成都富森美家居股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年4月24日14:00以通讯方式召开。本次会议通知已于2017年4月19日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：
1、审议通过《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》
表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。
《公司2017年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2017年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过《关于增加使用临时闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
在不影响公司正常生产经营的情况下，为提高资金使用效率，增强公司盈利能力，同意增加使用临时闲置自有资金进行委托理财额度20,000万元，即由2017年1月14日召开的第三届董事会第九次会议授权的不超过40,000万元增加至不超过人民币60,000万元，购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日12个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体购买事宜。
表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。
公司独立董事对上述事项发表了《关于增加使用临时闲置自有资金进行委托理财额度的独立意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
国金证券股份有限公司出具了《关于成都富森美家居股份有限公司增加使用临时闲置自有资金进行委托理财额度的核查意见》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于增加使用临时闲置自有资金进行委托理财额度的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
成都富森美家居股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十四日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2017-032
成都富森美家居股份有限公司
关于增加使用临时闲置自有资金进行委托理财额度的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加使用临时闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，为充分利用自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，公司同意增加使用临时闲置自有资金进行委托理财额度20,000万元，即使用总额度不超过人民币60,000万元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在董事会决议通过之日起12个月内进行滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件。
（二）董事会审议情况
2017年4月24日，公司第三届董事会第十一次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于增加使用临时闲置自有资金进行委托理财额度的议案》。按照公司章程的规定，本次增加使用临时闲置自有资金进行委托理财额度的事项以及使用自有资金总额度属于董事会决议权限，无需经过公司股东大会批准。
（三）本次对外投资不涉及关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次投资的具体情况
1、购买理财产品的目的
为提供资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将部分自有资金用于购买银行保本型理财产品，为公司和股东创造更好的收益。
2、购买理财产品的额度
购买理财产品的额度不超过人民币60,000万元。上述额度在期限内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以滚动使用。
3、购买理财产品的种类
使用自有资金购买银行保本型理财产品，满足流动性好，安全性高，产品发行主体能够提供保本承诺的要求。
4、购买理财产品的期限
购买理财产品额度的使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。
5、购买理财产品的资金来源
购买理财产品的资金为公司自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。
6、购买理财产品的实施方式
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项在董事会决策权限内，无须提交公司股东大会审议批准。董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司财务部负责具体购买事宜。
三、投资存在的风险及风险控制措施
（一）可能存在的投资风险
1、保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行委托理财，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。
（二）风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等规定及公司规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、监督和检查，严格保证资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报。公司将根据深交所的相关规定，及时披露理财产品的购买以及损益情况。
四、投资对公司的影响
（一）公司运用暂时闲置自有资金进行安全性高、风险低的短期保本型理财产品投资是在确保不影响公司正常经营及日常流动资金需求的前提下实施的，不会影响公司业务的开展，不会影响公司的日常经营运作。
（二）公司购买保本型理财产品，在保证资金安全的前提下，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，进一步优化资产结构，为股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益，有效实现公司资产保值增值。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况
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六、独立董事意见
公司增加使用自有资金20,000万元购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品，履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关制度规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分自有资金投资安全性高、流动性好的保本型短期理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
一致同意公司使用额度不超过人民币60,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
七、监事会意见
公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，并且公司建立健全了较为完善的内部控制制度，在保证流动性和资金安全的前提下，购买理财产品，能提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。
八、保荐机构意见
保荐机构核查后认为：公司在不影响正常经营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币60,000万元额度的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东的利益。
因此，保荐机构对公司使用不超过人民币60,000万元额度的自有资金购买安全性高、流动性好、保本型银行理财产品事项无异议。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议。
2、公司第三届监事会第十次会议决议。
3、公司独立董事《关于增加使用临时闲置自有资金进行委托理财额度的独立意见》。
4、保荐机构国金证券股份有限公司《关于增加使用临时闲置自有资金进行委托理财额度的核查意见》。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十四日
证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2017-031
2017年第一季度报告
