江苏省广电有线信息网络股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2017-004

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”） 于2017年4月21日在南京市召开第三届董事会第十六次会议。本次会议应出席董事13名，实际出席董事10名，董事廖小同、史学健因故不能亲自到会，分别书面委托董事顾汉德、万永良出席本次会议并代为行使职权，独立董事付洋因故不能亲自到会，书面委托独立董事姜宁出席本次会议并代为行使职权。公司监事和高管列席了会议，会议由董事长顾汉德先生主持，本次会议的召开符合《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会议事规则》的规定。会议以书面投票方式审议通过以下决议：

一、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度董事会工作报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年年度报告及摘要》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。

三、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度利润分配预案》。

公司2016年度利润分配预案拟定为：以2016年12月31日公司总股本3,884,529,799股为基数，按每10股派发现金股利1.00元（含税）向全体股东分配，共计派发现金股利388,452,979.90元。本次不实施资本公积转增股本等其他形式的分配方案。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《2016年度内部控制评价报告》。

五、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度财务预算报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度固定资产投资项目预算方案》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

七、审议并通过了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度关联交易及2017年度预计经常性关联交易的议案》。

本项议案涉及关联交易，关联董事李声、廖小同、高顺青、陆玉方、史学健回避表决，无关联关系的董事参与表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年日常关联交易的公告》的公告（公告编号：临2017-007）。

八、审议并通过了《关于修改〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程〉的议案》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于修改公司章程的公告》的公告（公告编号：临2017-008）。

九、审议并通过了《关于修改〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于修改公司关联交易管理制度的公告》的公告（公告编号：临2017-009）。

十、审议并通过了《关于提名王国中为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事候选人的议案》。

按照中共江苏省委组织部建议，公司董事会提名王国中先生（简历附后）为公司第三届董事会董事。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

十一、审议并通过了《关于提名郭王为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事候选人的议案》。

无锡广播电视集团提名郭王先生（简历附后）为公司第三届董事会董事。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

十二、审议并通过了《关于聘任王国中为江苏省广电有线信息网络股份有限公司总经理的议案》。

因公司工作需要，公司董事长顾汉德先生提名王国中先生（简历附后）为公司总经理。公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过了上述事项，公司独立董事对公司总经理的聘任发表了同意的独立意见。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

十三、审议并通过了《关于聘任雷志强为江苏省广电有线信息网络股份有限公司副总经理的议案》。

按照中共江苏省委通知建议，提名雷志强先生（简历附后）为公司副总经理。公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过了上述事项，公司独立董事对公司副总经理的聘任发表了同意的独立意见。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

十四、审议并通过了《关于授权董事会办理工商变更登记相关事宜的议案》。

董事会提请股东大会授权董事会全权办理与资本公积金转增股本相关的涉及公司工商变更登记的全部事宜，包括但不限于：变更注册资本、备案公司章程等。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

十五、审议并通过了《关于聘任江苏省广电有线信息网络股份有限公司审计机构的议案》。

根据《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》第四十条、第一百零八条、第一百六十一条、第一百六十二条、第一百六十三条、第一百六十四条和第一百六十五条，公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所由董事会提议、股东大会决定，会计师事务所的审计费用由股东大会决定。

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）是江苏广电网络整合的合作伙伴，对公司的组建和财务状况十分熟悉。为公司开展年报审计多年。公司董事会审计委员会提议本年度继续聘任其为公司2017年财务审计机构，聘用期一年，报酬为230万元，与2016年度持平；提议聘任该机构为公司开展2017年度内部控制审计，聘用期一年，报酬98万元，合计费用328万元。

经公司董事会审计委员会审查，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有独立性。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

十六、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告（公告编号：临2017-006）。

十七、审议并通过了《关于召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度股东大会的议案》。

公司定于2017年5月23日召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度股东大会。具体详见公司召开2016年度股东大会的通知。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

上述决议的第一至第三项、第五至第十一、第十四、第十五项内容尚需提请股东大会审议通过。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2017年4月24日

附件：王国中先生、郭王先生、雷志强先生简历

1、王国中，男，中国籍、无境外居留权，1962年出生，中共党员，研究生学历。曾任无锡市地方税务局副局长，江阴市政府副市长，无锡市地方税务局局长、党组副书记，无锡市地方税务局局长、党组书记，无锡市政府副市长，无锡市委常委、宣传部部长。

2、郭王，男，中国籍、无境外居留权，1961年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾任无锡市委研究室城市经济处副处长，无锡市委研究室城市经济处处长，无锡市委研究室副主任，无锡日报社副总编辑、编委委员，无锡日报报业集团党委副书记、纪委书记、副总编辑，无锡广播电视集团（无锡广播电视台）党委副书记、纪委书记、副总裁（副台长）、总编辑。现任无锡广播电视集团（无锡广播电视台）党委副书记、总编辑。

3、雷志强，男，中国籍、无境外居留权，1967年出生，中共党员，研究生学历。曾任镇江市委宣传部宣传处处长，扬中市委常委、宣传部部长，扬中市委常委、新坝镇党委书记，镇江市委副秘书长，镇江市政府副秘书长，镇江市政府研究室主任、党组书记，镇江市政府办公室党组成员，镇江市国土资源局局长、党委书记，镇江市政府副市长、党组成员。

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2017-005

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届监事会第十二次会议于2017年4月21日在江苏省南京市召开。会议应到监事7名，实到监事6名。监事张兵因故不能亲自到会，书面委托监事肖俊芬出席本次会议并代为行使职权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》及《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度监事会工作报告》、《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年年度报告及摘要》和《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度内部控制评价报告》等6项议案，并以书面投票方式进行了表决，表决结果如下：

（一）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度监事会工作报告》，同意的监事7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

（二）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年年度报告及摘要》，同意的监事7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

监事会经过对公司《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年年度报告及摘要》的审议，发表意见如下：

1、该次年度报告的编制符合相关法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定；

2、该次年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度内部控制评价报告》，同意的监事7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

（四）通过《江苏省广电有线信息网络股份有限公司2017年度财务预算报告》，同意的监事7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

（五）通过《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度关联交易及2017年度预计经常性关联交易的议案》，本项议案涉及关联交易，关联监事严克勤、陆志群回避表决，无关联关系的监事参与表决，同意的监事5名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

（六）通过《关于修改〈江苏省广电有线信息网络股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》，同意的监事7名，不同意的监事0名，弃权的监事0名。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

监事会

2017年4月24日

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2017-006

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行A 股股票经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】549号”文核准，共发行新股59,700万股，每股发行价格为5.47元，募集资金总额为 326,559万元，扣除发行费用14,363.92万元，募集资金净额为312,195.08万元。上述募集资金已于 2015 年4月20日到账。新股募集资金到位情况已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚验【2015】21号《验资报告》验证。

（二）2016年度募集资金使用情况及期末余额

2016年度募集资金专项账户共收到募集资金专户存款利息收入9,320.42万元。截至2016年12月31日，公司累计使用募集资金291,048.08万元，募集资金专户余额为30,467.42万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规章的规定，公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）于 2015年5月19日，分别与江苏银行股份有限公司营业部、兴业银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国光大银行股份有限公司南京分行、中信银行城北支行、中国工商银行股份有限公司南京汉府支行、交通银行江苏省分行、宁波银行股份有限公司南京玄武支行、招商银行股份有限公司南京鼓楼支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

截止2016年12月31日募集资金专项账户的开立及存储余额如下：

单位：人民币万元

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备注：因三个募集资金账户销户，公司将利息6,656,623.80元转入公司自有资金账户，于2016年4月14日转回6,656,623.80元至中信银行城北支行募集资金账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

根据公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金使用计划，本次募集资金投资项目共四个，截至2016年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表：2016年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对本公司2016年度募集资金存放使用情况出具了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（苏亚鉴【2017】16号），鉴证报告认为，江苏有线董事会编制的专项报告在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及有关格式指引的规定编制，如实反映了江苏有线2016年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

华泰联合证券有限责任公司针对本公司在2016年度募集资金存放与使用情况进行了核查，出具了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》，专项核查报告认为，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2016年12月31日，公司不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对公司在2016年度募集资金存放与使用情况无异议。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2017年4月24日

附表：

2016年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

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证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2017-007

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

2017年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度关联交易及2017年度预计经常性关联交易的议案需提交股东大会审议。

一、日常关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2017年4月21日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度关联交易及2017年度预计经常性关联交易的议案》，议案涉及关联交易，关联董事李声、廖小同、高顺青、陆玉方、史学健回避表决，无关联关系的董事参与表决，同意的董事8名，不同意的董事0名，弃权的董事0名。

公司独立董事认为：1、公司2016年度关联交易以及对2017年度关联交易的预计均是与日常经营活动有关的日常关联交易，日常关联交易的价格、定价方式是符合市场定价原则的，有利于公司正常经营活动和发展的原则，符合公司及全体股东的利益。2、公司董事会在审议《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度关联交易及2017年度预计经常性关联交易的议案》时关联董事回避表决，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。3、同意公司第三届董事会第十六次会议审议通过的《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司2016年度关联交易及2017年度预计经常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

（二）日常关联交易2016年度完成及2017年预计情况

1、本公司采购商品、接收劳务关联交易（单位：万元）

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2、本公司销售商品、提供劳务关联交易（单位：万元）

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3、本公司租赁关联交易（单位：万元）

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二、关联方的情况介绍

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三、关联交易定价原则

关联交易价格以市场价格为基础，按照公平合理、协商一致的原则定价。

四、关联交易对公司的影响

本公司及控股子公司与各关联方之间发生各项日常性的关联交易，是公司业务特点和日常业务发展的需要，日常关联交易的价格、定价方式是符合市场定价原则的，有利于公司正常经营活动和发展的原则，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议

2、公司独立董事专项意见

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2017年4月24日

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2017-008

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”），根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和中国证监会《上市公司章程指引（2016修订）》的要求，结合本公司的实际情况，现对2015年度股东大会通过的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》（以下简称公司章程）进行修改。具体修订情况如下：

一、公司章程修改

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二、公司章程新增条款

在第六章后，增加党建工作一章，作为第七章，包括三小节：

第一节 党组织的机构设置

第一百三十七条 公司根据《党章》规定，设立公司党委和中国共产党江苏省广电有线信息网络股份有限公司纪律检查委员会（以下简称公司纪委）。

第一百三十八条 公司党委和公司纪委的书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。

第一百三十九条 公司党委在江苏省委领导下，按照《党章》和有关规定履行职责，坚持党管企业、党管干部、党管人才原则，把加强党的领导与完善公司治理相统一，充分发挥党组织政治核心作用。

第一百四十条 党组织的机构设置、职责分工、工作任务纳入公司管理体制和管理规范，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第一百四十一条 公司党委设党群工作部作为日常工作机构；公司纪委设监察室作为日常工作机构。

第二节 公司党委职责

第一百四十二条 公司党委的职责包括：

（一）研究贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重大决策、重要工作部署的意见和措施；

（二）研究决定党的组织和制度建设、反腐倡廉工作、精神文明建设、思想政治工作、企业文化建设的重大问题；

（三）研究决定公司领导班子成员分工及公司中层正职以上人员兼职；

（四）研究决定公司管理干部的选拔、任用、考核、奖惩、责任追究等事项，公司人才队伍建设及后备干部的培养和管理，各级党代表、人大代表、政协委员等初步人选候选人推荐；

（五）研究决定公司及重要子公司以市场化方式公开选聘经营管理人员的原则、程序、方式等；

（六）研究决定公司薪酬和奖金分配的原则、公司各级管理人员履职待遇和业务支出的总体方案；

（七）研究决定重大安全责任事故、群访集访等突发事件的处理意见，重大违纪案件、法律诉讼（或仲裁）、经济纠纷以及影响公司稳定的重大事件的处理意见；

（八）对董事会、经理层拟决策的重大问题进行研究，提出意见和建议；

（九）其他需要公司党委会集体讨论研究或决定的重要事项。

第三节 公司纪委职责

第一百四十三条 公司纪委的职责包括：

（一）对公司党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；

（二）履行公司落实党风廉政建设责任制的监督责任，协助公司党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；

（三）协助公司党委加强党员干部的日常管理，对党员领导干部行使权力进行监督，对其实施廉洁考察和考评工作，强化对公司内部纪检干部的使用和管理；

（四）检查和处理公司各级党的组织和党员违反《党章》和其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；

（五）受理公司党员的控告和申诉，保障公司党员的权利；

（六）研究其他应由公司纪委决定的事项。

《公司章程》作出如上修改后，相应章节条款依次顺延。

除上述修改外，公司章程其他条款保持不变。

此议案尚需经公司2016年年度股东大会审议通过方可实施。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会

2017年4月24日

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2017-009

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

关于修改《公司关联交易管理制度》的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规、规范性文件的要求，结合本公司的实际情况，现对2011年第三次临时股东大会审议通过的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称关联交易管理制度）进行修改。具体修订情况如下：

一、公司关联交易管理制度修改

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（下转215版）