览海医疗产业投资股份有限公司
第八届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：临2017-011

览海医疗产业投资股份有限公司

第八届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“览海投资”）第八届董事会第四十二次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2017年4月11日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

（三）公司于2017年4月21日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。

（四）本次董事会会议应出席的董事9名，实际出席董事9名。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，审议通过了以下事项。

一、 审议并通过了《公司2016年度董事会工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 审议并通过了《2016年度经营情况及2017年经营计划的报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、 审议并通过了《公司2016年财务决算及2017年财务预算报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、 审议并通过了《公司2016年度利润分配方案》；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润-459,366,932.03元，母公司未分配利润年末余额为-426,961,190.33元。

鉴于公司2016年度母公司未分配利润年末余额为负，根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、 审议并通过了《公司2016年年度报告及摘要》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《公司2016年年度报告及摘要》

该议案尚需提交股东大会审议。

六、 审议并通过了《关于公司2017年申请银行综合授信额度的议案》；

2017年公司医疗产业项目建设、运营以及融资租赁项目投放等资金需求，公司将通过银行授信、出售持有的东华软件股票等方式解决资金需求。公司及各控股子公司拟申请银行综合授信额度不超过60亿元。银行综合授信包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保理、抵押贷款、并购贷款等。实际融资金额、期限、利率及担保方式在授信额度内以合作银行与各公司实际发生为准。

本次申请综合授信需提请股东大会审议并授权经营管理层在银行授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、 审议并通过了《关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。年度财务报告审计费用为35万元，内部控制审计费用为15万元。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、 审议并通过了《关于公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

九、 审议并通过了《关于公司2016年内控自评报告的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《2016年内控自评报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十、 审议并通过了《关于公司2016年关联交易情况及预计2017年关联交易的议案》；

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。关联董事已回避表决。

具体内容详见公司同日披露的《关于2016年关联交易情况及预计2017年关联交易的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十一、 审议并通过了《关于公司2017年度为全资及控股子公司提供担保的议案》；

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于2017年度为全资及控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

十二、 审议并通过了《关于公司2017年度利用闲置自有资金进行委托投资理财的议案》；

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十三、 审议并通过了《公司2016年高级管理人员薪酬实施情况报告和2017年高级管理人员薪酬分配方案》；

公司董事会根据2015年确定的对公司高级管理人员的考评及激励方法，对公司高级管理人员进行了考核，能提高公司高级管理人员的积极性，有利于公司的经营。2016年公司沿用《2015年高级管理人员薪酬分配方案》，2017年新增总裁薪酬为不超过180万元。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、 审议并通过了《关于公司审计委员会2016年度履职情况报告的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、 审议并通过了《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需在股东大会上听取。

十六、 审议并通过了《关于公司2016年度履行社会责任的报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2016年度履行社会责任的报告》。

十七、 审议并通过了《关于公司增设董事会提名委员会的议案》；

规范公司董事、高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，公司增设立董事会提名委员会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十八、 审议并通过了《关于公司调整董事津贴的议案》；

调整了公司董事津贴，独立董事每年10万（含税），其他董事不发放津贴。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

十九、 审议并通过了《关于公司第九届董事会换届选举的议案》；

提名公司第九届董事会非独立董事候选人：密春雷、黄坚、黄德利、常清、杜祥、谢娜；独立董事候选人：葛均波、刘蕾、杨晨。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。独立董事任职资格和独立性需上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

二十、 审议并通过了《关于公司组织架构调整的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、 审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

具体内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十二、 审议并通过了《关于制订〈公司关联交易管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十三、 审议并通过了《关于制订〈公司对外担保管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十四、 审议并通过了《关于修改〈公司募集资金管理办法〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十五、 审议并通过了《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十六、 审议并通过了《关于修改〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十七、 审议并通过了《关于修改〈公司独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十八、 审议并通过了《关于修改〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十九、 审议并通过了《关于制订〈董监高所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十、 审议并通过了《关于制订〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十一、 审议并通过了《关于制订〈公司产业项目立项评审和决策管理办法〉的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三十二、 审议并通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

决定于2017年5月15日召开公司2016年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2017年4月25日

附件：公司第九届董事会非独立董事及独立董事候选人简历。

第九届董事会非独立董事候选人简历：

密春雷：

密春雷，男，1978年12月生，高级工商管理硕士，工程师、会计师，上海市政协委员，现任览海控股（集团）有限公司董事长、上海人寿保险股份有限公司董事长、本公司董事长。

黄坚：

黄坚，男，1969年8月生，硕士，高级会计师，现任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部总经理，曾任中国远洋海运集团有限公司资本运营本部总经理，中国远洋运输（集团）总公司财务部副总经理，中远美洲公司财务总监、党委委员等。

黄德利：

黄德利，男，1962年9月生，现任本公司董事、总裁，中国旅游饭店业协会的副会长，中国国家旅游局白金五星级饭店评定委员会的成员，历任哈尔滨万达假日酒店执行总经理；洲际酒店集团大中华区高级营运副总裁，洲际酒店集团大中华区总裁；雅辰酒店集团大中华区总裁。

常清：

常清，男，1965年1月生，博士，现任本公司董事、副总裁，上海财经大学商学院MBA实践导师，历任上海华谊（集团）公司财务总监、双钱股份公司监事会主席、上海天原集团公司董事长、财务总监，上海华谊集团财务公司副董事长、上海华谊小贷公司董事长、上海华谊信息公司董事长、华谊香港公司总经理、上海飞乐股份公司独立董事、上海氯碱化工股份公司财务总监。

杜祥：

杜祥，男，1963年9月生，博士，现任本公司董事、副总裁，教授，博士生导师，复旦大学附属肿瘤医院主任医师，中国临床重点专科病理科学科带头人、卫生部临床重点学科临床病理学科带头人。上海市领军人才、上海市优秀学科带头人。

谢娜：

谢娜，女，1976年9月生，工商管理硕士。现任上海人寿保险股份有限公司投资副总监、本公司董事。曾任红杉资本中国基金副总裁、投资经理。

第九届董事会独立董事候选人简历：

葛均波：

葛均波，男， 1962年11月生，中国科学院院士，第十一届全国政协委员、长江奖励计划特聘教授、全国五一劳动奖章获得者。现任复旦大学附属中山医院主任医师、教授、博士生导师、心内科主任、心导管室主任，上海市心血管病研究所所长，长江学者计划特聘教授；全国高等医药教材建设研究会理事，中德医学会名誉会长，全球华人心脏保健网主席，国际心脏病大会顾问委员会委员；美国SCAI的BoardofTrustee成员；还被聘为德国Essen大学客座教授、香港大学客座教授、中华医学会心血管病学分会主任委员，亚太介入心脏病学会主席，美国心脏病学会国际顾问。曾任同济大学副校长、九三学社第十一、十二届中央委员会委员、上海市第十五届委员会常委、上海市第九届青联常委。

刘蕾：

刘蕾，女，1973年2月生，工商管理硕士，中国注册会计师资格，英国特许公认会计师（ACCA）。现任勃林格殷格翰（中国）投资有限公司业务拓展副总裁、本公司独立董事。曾就职于德勤会计师事务所担任审计工作，之后15年中在多家国际医药公司担任审计及兼并收购的工作，包括赛诺菲（中国）投资有限公司，葛兰素中国及勃林格殷格翰（中国）投资有限公司等。

杨晨：

杨晨，男，1970年5月生，法律硕士，中级律师职称。现任在上海市浦江律师事务所任主任、合伙人、律师。曾于上海公安局四处一科任职。

证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：临2017-012

览海医疗产业投资股份有限公司

第八届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2017年4月11日以电子邮件、传真等方式发出了本次会议的召开通知和材料。

（三）公司于2017年4月21日在上海市浦东新区世纪大道201号20楼1号会议室召开以现场表决方式召开了本次会议。

（四）本次监事会会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。

（五）会议由监事会主席段肖东主持，董事会秘书常清列席了会议。

二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票表决方式，审议并通过了以下事项。

一、审议并通过了《公司2016年度监事会工作报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过了《公司2016年财务决算及2017年财务预算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过了《公司2016年度利润分配预案》；

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润-459,366,932.03元，母公司未分配利润年末余额为-426,961,190.33元。

鉴于公司2016年度母公司未分配利润年末余额为负，公司2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过了《2016年年度报告及摘要》；

监事会认为：

1、公司2016年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2016年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在2016年年度报告及摘要编报过程中，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过了《公司2016年内控自评报告的议案》；

监事会认为：公司2016年度内部控制评价报告如实准确地评价了公司内部控制情况。

具体内容详见公司同日披露的《2016年内控自评报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议并通过了《公司2016年关联交易情况及预计2017年关联交易的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于2016年关联交易情况及预计2017年关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议并通过了《公司2017年度为全资及控股子公司提供担保的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于2017年度为全资及控股子公司提供担保的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、审议并通过了《关于公司调整监事津贴的议案》；

调整了公司监事津贴，公司监事不再发放津贴。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、审议并通过了《公司第九届监事会换届选举的议案》；

监事会认为：公司第八届监事会任期于2017年4月届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会决定提名段肖东、曾文为公司第九届监事会监事候选人，提交公司股东大会审议。以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事余健共同组成公司第九届监事会。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、审议并通过了《关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

监事会认为：公司与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经合作多年，该会计师事务所工作认真负责，因此拟聘任其为公司2017 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。年度财务报告审计费用为35万元，内部控制审计费用为15万元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司监事会

2017年4月25日

附件：公司第九届监事会监事候选人简历。

公司第九届监事会监事候选人简历：

段肖东:

段肖东，男，1975年3月生，高级工商管理硕士。现任览海（控股）集团总裁助理、上海人寿保险股份有限公司北京代表处主任、本公司监事会主席。曾任中瀛（企业）集团办公室主任，内蒙古中瀛天山能源开发有限公司常务副总经理，上海中瀛（企业）集团总裁助理。

曾文:

曾文，男，1963年12月生，硕士，高级工程师，现任中国远洋海运集团有限公司监察审计本部副主任/党组纪检组工作部副部长，曾任中远（集团）总公司纪检工作部副部长、监督部副总经理、监察室主副主任/中国远洋监督部副总经理、纪检监督部副部长，中国远洋物流有限公司总部监督部总经理，北京中远物流有限公司财务总监、党委委员等。

余健:

余健，女,1974年1月生,本科。现任览海医疗产业投资股份有限公司建设中心联席总经理、本公司职工监事。曾任永灵通集团、永灵通置业有限公司工料测量及采购部高级经理。

证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：2017-013

览海医疗产业投资股份有限公司关于

使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司2017年度利用闲置自有资金进行委托投资理财的议案》，为提高闲置资金使用效率，根据上海证券交易所《股票上市规则》以及公司章程等有关规定，结合公司实际情况，有效控制风险，在不影响日常业务正常开展的前提下、利用闲置自有资金择机进行理财业务，同意公司及子公司使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金投资相关理财产品。并授权公司管理层办理具体决策及实施事项。

一、委托投资理财情况概述

（一）投资理财目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。

（二）投资理财额度：使用额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行金融机构理财产品投资，在前述额度内资金可以循环使用。

（三）投资理财品种：金融机构发行的安全性高、流动性好、收益水平适度的理财产品。

（四）投资理财期限：自董事会决议通过之日起一年内有效。

二、委托投资理财的资金来源

公司及子公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。

三、需履行的审批程序

依据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，公司本次委托理财投资金额在董事会审批范围内，已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过。

四、委托理财对公司的影响

公司及子公司委托理财所选择的理财产品，投资方向均为中、短期低风险理财产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。

五、风险控制

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，与知名度较好的金融机构进行合作，谨慎决策，控制投资风险。在操作过程中与业务合作方紧密沟通，及时掌握投资产品的动态变化，从而降低投资风险。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司进行委托理财所选择的理财产品，投资方向均为中短期低风险理财产品品种,有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。

七、备查文件

（一）公司第八届董事会第四十二次会议决议；

（二）独立董事意见。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2017年4月25日

证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：2017-014

览海医疗产业投资股份有限公司2016年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中海（海南）海盛船务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2977号）核准，公司2016年3月于上海证券交易所向特定投资者发行人民币普通股（A股）291,970,802股，发行价为6.85元/股，募集资金总额为人民币1,999,999,993.70元，扣除承销保荐费人民币20,000,000.00元，实际募集资金到账金额人民币1,979,999,993.70元。另扣除审计验资费用人民币1,132,075.48元(不含增值税)、律师费用人民币849,056.60 元(不含增值税)、证券登记费人民币291,970.80元、信息披露费用人民币336,750.00元后，实际募集资金净额为人民币1,977,390,140.82元。

上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天职业字[2016]6888号验资报告。

（二）本年度使用金额及当前余额

2016年度，本公司已到账募集资金偿还银行贷款人民币1,979,999,993.70元，无尚未使用的余额。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，在上海农商银行浦东分行开设银行专项账户，并与上海农商银行浦东分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

（二） 募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日止，募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

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上述募集资金专户在偿还贷款后，于2016年3月10日完成银行账户注销手续。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件：2016年度募集资金使用情况对照表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年度，本公司已按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：公司董事会编制的《关于公司2016年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了览海投资公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：览海投资严格遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度，有效执行了募集资金三方监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放与使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2017年4月25日

附件

览海医疗产业投资股份有限公司

2016年度募集资金使用情况对照表

编制单位：览海医疗产业投资股份有限公司 金额单位：人民币万元

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证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：2017-015

览海医疗产业投资股份有限公司

2016年度日常关联交易情况及

预计2017年度日常关联交易的公告

重要内容提示：

●本次日常关联交易事项无需提交股东大会审议

●日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2017年4月21日，公司第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司2016年关联交易情况及预计2017年关联交易的议案》，关联董事密春雷、谢娜回避表决。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可，并发表独立意见：

公司与关联方上海人寿保险股份有限公司就采购商品、接受劳务及房屋租赁产生关联交易，交易金额预计为人民币12,000万元。上述日常关联交易是公司日常经营所必需的，有利于公司日常经营持续、正常进行。此项关联交易提案已经公司所有独立董事事前书面认可，并已经依法召开的公司董事会审议、表决通过，履行了关联交易的表决程序，还将提交股东大会审议、表决，其审议和表决程序合法、合规。此项关联交易对公司和全体股东公平合理，定价公允，符合公司及全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

根据《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

（二）2016年日常关联交易预计和执行情况

公司2016年度公司与中海海运（集团）总公司及其全资或合资附属企业或关联方日常关联交易预计和实际发生情况具体如下：

单位：人民币万元

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（三） 2017年日常关联交易情况预计

根据公司业务发展状况，为依托股东的资源，开展医疗健康产业为主线，为客户提供高品质、全方位的专业诊疗及健康服务，公司将精心建设包括高端门诊、专科医院及康复医院等在内的高端医疗项目。为保证公司日常经营业务持续、正常进行，公司合理预计了2017年度日常关联交易总金额。具体情况如下：

单位：人民币万元

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二、关联方基本情况和关联关系

1、关联方基本情况

公司名称：上海人寿保险股份有限公司（以下简称“上海人寿”）

企业类型：股份有限公司（非上市）

法定代表人：密春雷

注册地：中国（上海）自由贸易试验区加枫路26号731室

主要办公地点：上海市浦东新区陆家嘴环路333号东方汇经中心27楼

注册资本：60亿元人民币

主营业务：普通型保险，包括人寿保险和年金保险，健康保险，意外伤害保险，分红型保险，万能型保险，上述业务的再保险业务，国家法律、法规允许的保险资金运用业务，经中国保监会批准的其他业务。

截止2016年12月31日，总资产37,265,510,722.42元、净资产5,666,218,610.03元，2016年1-12月份实现营业收入13,397,441,665.36元，实现净利润59,298,650.21元。

2、关联关系

上海人寿持有公司2.31%股份，法定代表人密春雷，是公司实际控制人。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，上海人寿为公司的关联方。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、主要内容

公司建立高端综合医疗机构，通过与商业保险公司合作，依托商保客户群，通过商业保险偿付商保客户享有的医疗服务费。

公司租赁上海人寿下属公司的房屋作为医疗中心的服务场所。

2、定价政策

2017年日常关联交易的定价按如下原则确定：

（1）按照国家法定价格确定；

（2）若无相关的国家法定价格，则参照相应的市场价格按照公平合理的原则确定；

（3）若无相应的市场价格，则按照有关成本加适当利润的原则根据具体情况确定。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。

特此公告。

览海医疗产业投资股份有限公司董事会

2017年4月25日

证券代码：600896 证券简称：览海投资 公告编号：2017-016

览海医疗产业投资股份有限公司

关于2017年度为全资及控股子公司

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

被担保人名称：上海览海门诊部有限公司（暂定名，最终以工商登记核准为准）、上海海盛上寿融资租赁有限公司、上海康复医院有限公司、上海和风置业有限公司

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过人民币39.1亿元,已实际为其提供的担保0元

本次担保是否有反担保：无

对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为满足公司经营和发展需要，提高公司运作效率，公司2017年度预计为全资子公司及控股子公司提供融资担保金额合计不超过人民币39.1亿元。公司需担保的39.1亿元融资额度不限于授信、借款、保理等，其中公司为控股子公司提供的37.1亿元担保额度可以相互调剂使用。公司将按照资金使用情况和融资计划对公司进行逐笔审批担保合同，控制好担保风险。本担保事项有效期限自股东大会审议通过后至下一年股东大会召开之日。

公司具体担保对象如下：

（1）公司拟成立全资子公司上海览海门诊部有限公司（暂定名，最终以工商登记核准为准，以下简称“览海门诊部”），公司拟为览海门诊部提供2亿元人民币担保。

（2）公司拟为控股子公司上海海盛上寿融资租赁有限公司（以下简称“上寿融资租赁”）提供25亿元人民币担保。

截止目前，公司、东方富利国际有限公司（以下简称：“东方富利”）、公司关联人上海人寿保险股份有限公司（以下简称“上海人寿”）分别持有上寿融资租赁50%、25%、25%的股权，一般情况下，应由三方股东按照股比提供担保，即分别提供12.5亿元、6.25亿元、6.25亿元人民币担保。根据中国保监会《关于规范保险机构对外担保有关事项的通知》（保监发〔2011〕5号）中“保险公司、保险资产管理公司不得进行对外担保”及《保险公司所属非保险子公司管理暂行办法》（保监发〔2014〕78号）中“保险公司不得为非保险子公司债务提供担保”的规定，上海人寿不能为上寿融资租赁提供担保。东方富利作为境外公司，不能为上寿融资租赁提供担保。上海人寿和东方富利合计12.5亿元人民币的担保义务将由公司承担，公司将为上寿融资租赁提供25亿元人民币的担保。

（3）公司控股子公司上海康复医院有限公司（以下简称“康复医院”）拟申请银行授信、借款8亿元人民币，公司持有康复医院80%股权，将按持股比例提供6.4亿元人民币的担保。

（4）公司控股子公司上海和风置业有限公司（以下简称“和风置业”）拟申请银行授信、借款6亿元人民币，公司持有和风置业95%股权，将按持股比例提供5.7亿元人民币的担保。

2017年4月21日，公司召开第八届董事会第四十二次会议审议通过了《关于公司2017年度为全资及控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(1)公司拟成立全资子公司上海览海门诊部有限公司，目前正处在行政审批过程中。

(2)上海海盛上寿融资租赁有限公司

注册资本：50000.0000万元

注册地：中国（上海）自由贸易试验区富特东一路458号1幢四层496室

法定代表人：常清

经营范围：融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，从事与主营业务相关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司关系：公司控股子公司，其中公司持股50%，东方富利国际有限公司持股25%、上海人寿保险股份有限公司持股25%。

截止2016年12月31日，资产总额69,111万元，负债总额18,083万元，其中银行贷款总款2,350万元、流动负债10,183万元，净资产51,028万元，2016年度实现营业收入3,535万元、净利润1,029万元，资产负债率为26.16%。

(3)上海康复医院有限公司

注册资本：15000.0000万元

注册地：上海市闵行区闵北路88弄1-30号第21幢一层

法定代表人：杜祥

经营范围：医院筹建

与公司关系：公司控股子公司，其中公司持股80%，上海虹信医疗投资控股有限公司持股20%。

截止2016年12月31日，该公司资产总额15,026万元，负债总额21万元，其中银行贷款总款0元、流动负债10,183万元，净资产15,005万元，2016年度实现营业收入为0元，净利润5万元，资产负债率0.14%。

(4)被担保人的名称：上海和风置业有限公司

注册资本：2,000万元

注册地：上海市黄浦区金陵东路569号810室

法定代表人：密春雷

经营范围：房地产开发经营，实业投资（除股权投资和股权投资管理），市政配套建设，物业管理，室内外装潢，餐饮管理（不含食品生产经营），停车库经营管理，商务咨询，旅游纪念品，工艺品，会展会务服务。

与公司关系：公司控股子公司，其中公司持股95%，上海外滩投资开发（集团）有限公司持股5%。

（下转215版）