浙江鼎力机械股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人许树根、主管会计工作负责人王美华及会计机构负责人（会计主管人员）秦佳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司第二届董事会第十九次会议及2016年第四次临时股东大会审议通过了2016年非公开发行股票预案及相关议案。2017年2月27日公司召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了2016年非公开发行股票预案（修订稿），本次非公开发行股票数量为不超过2,492.98万股（含2,492.98万股）,非公开发行募集资金总额不超106,600万元（含本数），扣除发行费用后其中97,690万元用于大型智能高空作业平台建设项目，其余8,910万元用于补充流动资金。最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证券监督管理委员会核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则确定，具体内容详见公司披露的相关公告（公告编号：2016-059、2016-073、2017-006）。
2017年1月24日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（163683 号）,中国证监会依法对公司提交的《浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行申请文件》进行了审查，需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见，具体内容详见公司披露的《关于延期回复非公开发行股票反馈意见的公告》（公告编号：2017-005）。
2017年3月14日公司已按照要求将相关反馈意见回复及时报送中国证监会。公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间均存在不确定性，公司将按照有关规定及时披露本次非公开发行股票事项的后续进展情况。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 浙江鼎力机械股份有限公司
法定代表人 许树根
日期 2017年4月22日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2017-023
浙江鼎力机械股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议的通知于2017年4月17日以书面、邮件和电话方式发出，于2017年4月22日在公司会议室以现场形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
为实现资源共享、优势互补、互惠双赢，公司预计2017年因日常经营需要与关联方发生的采购叉装车及零部件、销售高空作业平台的关联交易总额为不超过人民币5000万元。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-025）。独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票；关联董事许树根回避表决。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：603338证券简称：浙江鼎力公告编号：2017-024
浙江鼎力机械股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议的通知于2017年4月17日以书面、邮件和电话方式发出，于2017年4月22日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席金法林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2017年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经审核，监事会认为：公司2017年第一季度报告全文及正文的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定；公司2017年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2017年第一季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
2、审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-025）。
经审核，监事会认为：公司2017年度拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营需要，公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司监事会
2017年4月25日
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2017-025
浙江鼎力机械股份有限公司
关于预计2017年度日常关联
交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：本次交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司对关联方不存在依赖，不会对公司独立性产生影响。
●Magni Telescopic Handlers S.R.L（以下简称“Magni”）系浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”或“浙江鼎力”)参股公司，浙江鼎力持有其20%股权。鉴于公司董事长许树根先生将出任Magni董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）、10.1.6（一）之规定，Magni为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于2017年4月22日召开的第二届董事会第二十四次会议审议了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》，关联董事许树根先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，该议案以8票同意、1票回避、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
2、公司独立董事对该议案进行了事前认可，并在会上对上述议案发表了同意的独立意见，认为：公司2017年度拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营需要，公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述日常关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。
3、公司于2017年4月22日召开的第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。公司监事会认为：公司2017年度拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营需要，公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。本次交易的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
4、上述预计2017年度日常关联交易事项属于公司董事会权限范围,无需提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司2016年度未发生关联交易。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币元
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、名称：Magni Telescopic Handlers S.R.L.
2、类型：有限责任公司
3、登记时间：2010 年 9 月 22 日
4、注册地点：Castelfranco Emilia (MO) Via Magellano 22 CAP 41013
5、注册资本：1,262,500 欧元
6、法定代表人及实际控制人：Riccardo Magni
7、主要经营范围：机械升降、运输设备及附属设备的研发、设计制造及销售。
8、主要股东：
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9、最近一个会计年度的主要财务数据
截止2016年12月31日，Magni总资产5,133.30万欧元，净资产2,252.22万欧元，营业收入5,828.88万欧元，净利润356.46万欧元。
（二）与上市公司的关联关系。
Magni系浙江鼎力参股公司，浙江鼎力持有其20%股权。鉴于公司董事长许树根先生将出任Magni董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3（三）、10.1.6（一）之规定，Magni为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
（三）履约能力分析。
Magni是意大利的知名智能伸缩臂高位叉装车制造商，集研发、生产、销售为一体。近年来，Magni发展迅速，多项创新技术取得显著效果，目前拥有超过 150 家经销商覆盖全球，Magni生产经营情况正常，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司将向关联人购买叉装车及零部件、销售高空作业平台，交易价格由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
为实现双方资源共享、优势互补、互惠双赢，公司向关联人购买叉装车及零部件、销售高空作业平台。公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。上述关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。
五、备查文件
1．浙江鼎力机械股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2. 浙江鼎力机械股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议；
3. 浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于公司预计2017年度日常关联交易事项的事前认可意见；
4. 浙江鼎力机械股份有限公司独立董事关于公司预计2017年度日常关联交易事项的独立意见。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2017 年4月25日
公司代码：603338 公司简称：浙江鼎力
2017年第一季度报告
