光正集团股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周永麟、主管会计工作负责人李俊英及会计机构负责人(会计主管人员)苏天峰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末较期初下降31.93%，主要原因系本期以应收票据支付材料款所致。
2、预付款项期末较期初增长34.63%，主要原因系本期预付材料款及工程款所致。
3、长期待摊费用期末较期初增长66.72%，主要原因系本期新增待摊租赁费所致。
4、应付票据期末较期初下降41.37%，主要原因系公司承兑汇票到期解付所致。
5、应交税费期末较期初下降37.64%，主要原因系本期缴纳税金所致。
6、其他应付款期末较期初增长59.07%，主要原因系本期增加待付款所致。
7、长期应付款期末较期初下降30%，主要原因系本期归还融资租赁款所致。
8、税金及附加本期较上期增长211.10%，主要原因系会计政策变更所致。
9、财务费用本期较上期增长33.27%，主要原因系本期借款增加相应财务费用增加所致。
10、资产减值损失本期较上期下降100%，主要原因系上期存货跌价准备转销所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
■
四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损
业绩亏损
■
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
光正集团股份有限公司
董事长：周永麟
二〇一七年四月二十五日
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号2017-021
光正集团股份有限公司
第三届董事会第二十次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2017年4月23日（星期日）在会议通知指定的地点以现场结合通讯方式召开。会议通知于2016年4月18日以公司章程规定的方式送达各董事。本次会议应到会董事9人，实到会董事9人，参会董事符合法定人数。会议由董事长周永麟先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、董事会会议表决情况：
1、审议并通过《2017年第一季度报告》；
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；
《光正集团股份有限公司2017年第一季度报告正文》、《光正集团股份有限公司2017年第一季度报告全文》详见2017年4月25日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议并通过《关于控股子公司拟设立全资子公司的议案》；
为落实能源板块战略发展规划，依据公司发展需要，拓展公司业务范围，开拓区外市场，实现资金的高效利用，公司同意控股子公司巴州伟博公路养护服务有限公司在海南设立全资子公司。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；
《光正集团股份有限公司关于控股子公司拟设立全资子公司的公告》详见2017年4月25日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
经审核，同意聘任朱星毓女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司第三届董事会第二十次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票；
《光正集团股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》详见2017年4月25日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《光正集团股份有限公司公司第三届董事会第二十次会议决议》。
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十三日
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2017-022
光正集团股份有限公司
第三届监事会第十四次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2017年4月18日以公司章程规定的方式送达各位监事，会议于2017年4月23日（星期日）在会议通知中指定的地点以现场方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席黄磊先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议并通过《2017年第一季度报告》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
《光正集团股份有限公司2017年第一季度报告正文》、《光正集团股份有限公司2017年第一季度报告全文》详见2017年4月25日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：
1、 光正集团股份有限公司第三届监事第十四次会议决议。
特此公告。
光正集团股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十三日
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2017-025
光正集团股份有限公司
关于控股子公司拟设立
全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
为落实能源板块战略发展规划，依据公司发展需要，拓展公司业务范围，开拓区外市场，实现资金的高效利用，光正集团股份有限公司（以下简称“光正集团”）控股子公司巴州伟博公路养护服务有限公司（以下简称“巴州伟博”）决定在海南设立全资子公司海南光正能源有限公司（以下简称“海南光正能源”），目前巴州伟博公司已收到工商登记机关对新设立全资子公司的《企业名称预先核准通知书》。
公司直接持有巴州伟博公司51%股权，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及公司《重大决策及对外投资管理办法》的相关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限内。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资项目的基本情况
名 称：海南光正能源有限公司
住 所：海南陵水黎族自治县
法定代表人：杨红新
注册资本：伍仟万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：成品油贸易、商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（注：上述注册地址、注册资本、经营范围等相关信息最终以工商登记机关核定为准。）
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资为公司控股子公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）对外投资的目的和对公司的影响
为落实能源板块战略发展规划，依据公司发展需要，拓展公司业务范围，开拓区外市场，实现资金的高效利用，巴州伟博公司决定在海南设立全资子公司。
本次对外投资的资金来源为巴州伟博公司的自有资金，不会对公司及巴州伟博公司的正常生产经营造成不利影响。随着未来项目的逐步实施，有利于优化公司产业布局及资源配置，提升公司市场竞争力，进一步提高公司盈利能力。
（二）存在的风险
本次投资是公司及控股子公司巴州伟博公司根据长期战略发展规划及公司实际业务发展需要出发作出的慎重决策，但仍然存在一定市场风险；巴州伟博跨区成立全资子公司后，对公司管理控制水平提出更高要求，可能存在经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的运行，督促巴州伟博公司和海南光正能源公司规范运营，防控可能存在的风险。
五、备查文件
1、光正集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十三日
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：2017-026
光正集团股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光正集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月23日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任朱星毓女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自公司第三届董事会第二十次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
经公司考察，朱星毓自2016年4月至今均任职于公司证券部工作，熟悉公司本行业状况，具备履行证券事务代表所需的相关知识和职业素养，并通过深圳证券交易所举办的董事会秘书资格考试，资格证书编号为：2017-2A-018。
截至公告之日，朱星毓女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
朱星毓女士的联系方式：
电话：0991-3766551
传真：0991-3766551
电子邮箱：zhuxingyu2016@163.com
通讯地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区融合北路266号 光正集团股份有限公司 证券部
特此公告。
光正集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十三日
证券代码：002524 证券简称：光正集团 公告编号：023
2017年第一季度报告
