哈尔滨威帝电子股份有限公司
公司代码：603023 公司简称：威帝股份
2017年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈振华、主管会计工作负责人郁琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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变动原因说明：
(1)货币资金变动原因：2017年1季度购买了银行理财产品，导致货币资金减少。
(2)应收利息变动原因：2017年1季度比2016年末未到期的银行理财产品金额增加，导致计提的应收利息增加。
(3)其他流动资产变动原因：2017年1季度购买的银行理财产品金额增加；增值税留底税额增加；待抵扣进项税额增加，导致其他流动资产增加。
(4)应付票据变动原因：以银行承兑汇票方式结算的金额增加，导致2017年1季度末尚未到期的应付票据金额增加。
(5)应付账款变动原因：2017年1季度采购量减少，导致应付账款减少。
(6)预收款项变动原因：由于整体订货量减少，导致以预收货款形式销售的订货量也随之减少。
(7)应交税费变动原因：2017年1季度营业收入减少，实际缴纳的增值税和企业所得税减少。
(8)营业收入变动原因：2015年四季度市场受新能源汽车国家政策影响，市场需求较大增长，影响延续至2016年一季度，因此导致我公司2016年一季度营业收入较往年较大增长。2017年一季度受国家新能源汽车新标准影响，市场供给大幅萎缩，导致营业收入降幅较大。
(9)营业成本变动原因：2017年1季度营业收入减少，营业成本随之同步减少。
(10)税金及附加变动原因：2017年1季度营业收入减少，实际缴纳的增值税减少，因此以实际缴纳的增值税为基础计算的城建税和教育附加费减少，导致税金及附加金额减少。
(11)财务费用变动原因：2017年1季度支付的现金折扣增加所致。
(12)资产减值损失变动原因：2017年1季度转回原计提的坏账准备金额所致。
(13)营业利润变动原因：2017年1季度营业收入、营业成本、税金及附加同幅度减少，但由于企业期间费用主要为维持正常经营活动的支出，因此变动幅度不大，由此导致营业利润减少。
(14)营业外收入变动原因：该金额主要为收到的软件产品增值税退税金额，2017年1季度收到的是2016年12月份的软件产品增值税退税金额，2016年1季度收到的是2015年10至12月份的软件产品增值税退税金额，由此导致营业外收入金额减少。
(15)营业外支出变动原因：2017年1季度转让固定资产的损失金额。
(16)利润总额变动原因：2017年1季度营业利润、营业外收入减少，导致利润总额减少。
(17)所得税费用变动原因：2017年1季度，利润总额减少，以此为基础计提的所得税费用金额减少。
(18)净利润变动原因：2017年1季度，利润总额减少，导致净利润减少。
(19)基本每股收益变动原因：2017年1季度净利润减少，股本总额比去年同期增加，导致基本每股收益减少。
(20)稀释每股收益变动原因：2017年1季度净利润减少，股本总额比去年同期增加，导致稀释每股收益减少。
(21)收到的税费返还变动原因：2017年1季度收到的是2016年12月份的软件产品增值税退税金额，2016年1季度收到的是2015年10至12月份的软件产品增值税退税金额。
(22)收到的其他与经营活动有关的现金变动原因：2017年1季度尚未收到个人所得税手续费返还所致。
(23)购买商品、接受劳务支付的现金变动原因：2017年1季度支付的到期承兑汇票金额减少；采购量减少，支付现金的金额减少。
(24)收回投资收到的现金变动原因：2017年1季度银行理财产品到期，收回本金所致。
(25)取得投资收益收到的现金变动原因：2017年1季度银行理财产品到期，收到投资收益所致。
(26)处置固定资产，无形资产和其他长期资产收回的现金净额变动原因：2017年1季度转让固定资产所致。
(27)购建固定资产，无形资产和其他长期资产支付的现金变动原因：汽车CAN总线控制系统产能扩建项目自启动以来，陆续支付工程款，导致2017年1季度比2016年1季度支付的现金增加。
(28)投资支付的现金变动原因：2017年1季度比2016年1季度购买的银行理财产品金额增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 哈尔滨威帝电子股份有限公司
法定代表人 陈振华
日期 2017年4月24日
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2017-013
哈尔滨威帝电子股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2017年4月24日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知于2017年4月12日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长陈振华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2017年第一季度报告的议案》
具体内容见《2017年第一季度报告》。
表决结果：7名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
2017年4月24日
证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2017-014
哈尔滨威帝电子股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2017年4月24日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月12日以书面及电话通知形式发出。会议由崔建民先生召集并主持，应当出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于2017年第一季度报告的议案》
监事会对公司董事会编制的哈尔滨威帝电子股份有限公司2017年第一季度报告发表如下审核意见：
1、2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；
3、在提出本意见前，未发现参与2017年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：有效表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会
2017年4月24日
