亚夏汽车股份有限公司

2016年年度报告摘要

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-018

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以455,742,200.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营品牌轿车及配件销售、维修、装潢、美容、信息咨询服务，品牌轿车二手车销售，驾培、汽车金融服务、汽车保险经纪、二手车经纪与经销、汽车电子商务等。公司经营以品牌4S店模式为准。

公司秉持“客户第一”的服务理念。围绕客户需求，为客户提供汽车驾培与教育、汽车销售、汽车维修、汽车配件、汽车装饰、汽车美容、二手车置换、汽车咨询服务、汽车保险经纪、汽车金融服务、汽车典当、汽车电商、汽车俱乐部、汽车救援、代办上牌入户、汽车会员增值服务等全方位、一站式的集成服务体系。

报告期内，公司通过股权合作的方式投资了安徽宁国农村商业银行股份有限公司、上海最会保网络科技有限公司和上海阑途信息技术有限公司。优化了公司产业机构，开拓了新的利润增长点，提升了公司的整体竞争实力。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司债券信用评级机构鹏元资信评估有限公司于2016年6月30日出具了《芜湖亚夏汽车股份有限公司2012年公司债券2016年度跟踪信用评级报告》，评级结论如下：鹏元资信评估有限公司对芜湖亚夏汽车股份有限公司2012年发行的公司债券的2015年跟踪评级结果信用等级为AA，评级展望为稳定，具体情况详见公司2016年6月30日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《2012年公司债券2016年跟踪信用评级报告》。

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年是“十三五”的开局之年，在改革开放深入推进，经济结构加快调整，大众创业、万众创新广泛开展，新兴产业蓬勃兴起，传统产业加快转型升级等多种宏观政策的共同作用下，国民经济保持了总体平稳、稳中有进、稳中向好的发展态势。国内生产总值达到74.4万亿元，增长6.7%，名列世界前茅。受此影响，汽车行业加大供给侧改革力度，产品结构调整和更新步伐持续加快。2016年，全年汽车产销均超过2800万辆，连续八年蝉联全球第一，其中：汽车产销2812万辆和2803万辆，同比分别增长14.5%和13.7%；乘用车产销2442万辆和2438万辆，同比增长15.5%和14.9%；行业经济效益指标呈明显增长，对全国宏观经济平稳运行起到了重要作用。

2016年，公司认真贯彻党的十八届五中全会和中央经济工作会议精神，正确研判形势，坚定股份公司“一个中心、七大战略”的深入实施，按照董事会的统一部署，经营团队全面实施稳增长、调结构、求创新、促转型、抓机遇的战略，克服重重困难，再融资、互联网+战略等重点项目成绩突出，公司主营业务、金融创新服务和投资管理等工作有序推进，全年实现收入、利润、投资三增长，较好地完成了全年预算目标。

1、经营管理方面，各业务板块并驾齐驱

2016年，公司实现营业收入65.61亿元，实现归属于母公司股东的净利润为6,587.41万元，分别较上年同期增长25.67%、336.34%；其中：整车销售全年实现新车销售52,628辆，较上年上升34.75%，整车销售收入实现59.07亿元；维修及配件4.03亿元，驾驶员培训0.74亿元，经纪及咨询服务0.92亿元，汽车金融0.22亿元，分别较上年同期增长26.86%、4.67%、-0.62%、102.53%、35.13%，较好地完成了各项经营指标。

2、投资方面，延伸布局汽车后市场

随着汽车保有量的持续增长，汽车后市场规模将达到亿元规模，但汽车后市场痛点犹存，寻找行业新出路迫在眉睫，注重精细化运营，提高企业综合竞争实力，是汽车后市场电商平台长久的生存之道。2016年度，公司对途虎养车网增资1亿元，提前布局汽车OTO快修连锁服务平台；对上海最会保投资8,600万元，抢先布局了互联网保险平台，参股农村商业银行，进一步丰富了汽车金融板块业务，轻资产运作方面初见成效，为公司未来持续发展奠定了坚实基础。

3、轻资产运作方面，助推公司轻装上阵

全年盘活存量资产数千万元，其中：出售资产4600万元，出租资产2524.76万元，大大提升了公司低效资产使用效率；汽车保险经纪业务、融资租赁等类金融业务增长迅速，新投资项目主要以租地、改建为轻资产投入，优化了投资结构，实现轻资产运作。

4、资本运作方面,助推公司转型发展

2016年，公司成功完成了10亿元的定向增发，公司资本金规模逾18亿元，资产负债率大幅下降，公司融资能力、盈利能力、持续经营能力明显提升，全面提升了公司核心竞争力，为公司未来转型升级奠定了有力保障。

5、战略推进方面，积极探索产业链延伸领域

2016年，公司围绕汽车销售服务为核心，继续巩固和加强汽车产业链服务，同时寻求和完善增值服务，逐步向汽车后市场延伸，大力拓展汽车金融板块；新增和开发新能源汽车销售与服务板块业务，与大型新能源汽车厂家、电池、充电桩网络、锂电池配套生产企业等公司加强了合作与往来；积极探索网约车业务，加强了与滴滴出行的合作；在《民办教育促进法》公布后，对职业教育领域进行了深度的市场调研与信息交流；积极投资合作互联网汽车媒体、车联网、智联网领域业务，提升公司电商运营体系，为加快实现公司立足安徽，辐射华东，面向全国的发展战略打下坚实基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司实现营业收入6,560,903,028.16元，较上年同期5,220,768,702.23元，增长了25.67%，主要原因是公司加强了营销质量，提升了管理水平，其中整车销售全年实现新车销售52,628辆，较上年上升34.75%，整车销售收入实现59.07亿元；维修及配件收入4.03亿元，驾培收入0.74亿元，经纪及咨询服务收入0.92亿元，汽车金融服务收入0.22亿元，分别较上年同期增长26.86%、4.67%、-0.62%、102.53%、35.13%，较好地完成了各项经营指标。

2、营业成本：公司实现营业成本6,560,903,028.16元，较上年同期5,220,768,702.23元，增长了26.26%，主要原因是销售收入同比增长了25.67%。

3、归属于上市公司股东的净利润为65,874,065.05元，较上年同期15,096,814.81元，增长了336.34%，主要原因是报告期内公司完成10亿元定向增发，资本金大幅增加，财务费用大幅减少；同时，公司汽车销售收入大幅增长，带动汽车后市场业务的提升，尤其是汽车保险经纪业务、汽车金融服务业务的大幅提升以及售后维修业务的提升所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》 （财会[2016]22 号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

■

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-012

亚夏汽车股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开及审议情况

亚夏汽车股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2017年4月12日以电子邮件形式发出，会议以现场结合通讯方式于2017年4月22日在公司五楼会议室召开。应出席会议董事9名，实际出席董事8名，董事杨庆梅委托周晖先生代为表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长周夏耘先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。与会董事经认真审议并以现场结合通讯表决的方式，一致通过如下议案：

1、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2016年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

公司独立董事赵定涛先生、周友梅先生、汪莉女士向公司董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》。独立董事尚需在2016年度股东大会上述职。《2016年度独立董事述职报告》详见2017年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2016年度总经理工作报告》。

3、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2016年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

《公司2016年度财务决算报告》详见2017年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2016年度利润分配的议案》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年度实现净利润为30,367,297.58元，2015年末留存的未分配利润为221,425,423.02元,提取法定盈余公积金3,036,729.76元，截至2016年12月31日，公司可供股东分配的利润为248,755,990.84元。

公司拟定2016年度利润分配预案为：公司以现有股本455,742,200股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.5元（含税），派发现金红利总额为22,787,110元，剩余未分配利润225,968,880.84元,暂时用于补充流动资金或用于公司未来发展，结转以后年度分配。同时，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增股本364,593,760股，转增后股本变更为820,335,960股。

独立董事、监事会所发表的意见具体内容详见2017年4月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

5、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。关联董事周夏耘、周晖、肖美荣、杨庆梅回避表决。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。《关于预计2017年度日常关联交易的公告》详见2017年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见》，详见2017年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2016年度报告及其摘要》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

《2016年度报告》全文登载于2017年4月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2016年度报告摘要》登载于2017年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2017年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、西南证券股份有限公司出具的《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》以及《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见》详见2017年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及控股子公司2017年度融资及担保额度的议案》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

《关于公司及控股子公司2017年度融资及担保额度的公告》登载于2017年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见》详见2017年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

9、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见。《2016年度内部控制评价报告》及《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见》详见2017年4月25日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》。

《2017年第一季度报告全文》登载于2017年4月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2017年第一季度报告正文》登载于2017年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

11、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

12、会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

董事会同意于2017年5月19日召开公司2016年度股东大会，并决定将上述相关议案提交该次股东大会审议。《关于召开公司2016年度股东大会的通知》详见2017年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

1、《亚夏汽车股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；

2、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

特此公告

亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-013

亚夏汽车股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开及审议情况

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于2017年4月12日以电子邮件等形式发送给各位监事，会议于2017年4月22日以现场表决方式召开，会议应到监事3名，应表决监事3名，实际收到有效表决票共3份。会议由监事会主席查卫东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。与会监事经过审议并通过现场表决方式通过如下议案：

1、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《 2016年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

2、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《 2016年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

经认真审核，监事会成员一致认为：公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理。公司编制的《2016 年度财务决算报告》真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于2016年度利润分配的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准后实施。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2016年度实现净利润为30,367,297.58元，2015年末留存的未分配利润为221,425,423.02元,提取法定盈余公积金3,036,729.76元，截至2016年12月31日，公司可供股东分配的利润为248,755,990.84元。

公司拟定2016年度利润分配预案为：公司以现有股本455,742,200股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.5元（含税），派发现金红利总额为22,787,110元，剩余未分配利润225,968,880.84元,暂时用于补充流动资金或用于公司未来发展，结转以后年度分配。同时，公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增8股，合计转增股本364,593,760股，转增后股本变更为820,335,960股。

4、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于预计2017年度日常关联交易的议案》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

经核查，公司预计2017年度发生的关联交易，是按照公开、公平、公正的原则，依据市场条件公平、合理地与关联方发生采购、销售及其资金融资体系，无损害公司利益的情形。

5、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2016年度报告及其摘要》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

全体监事对公司2016年度报告进行了审核，认为董事会编制和审核公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

6、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

监事会对募集资金的存放与使用情况进行了监督和检查，认为：公司管理层编制的《公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《中小企业版上市公司募集资金管理细则》及相关文件的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

7、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及控股子公司2017年度融资及担保额度的议案》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

监事会认为，此次公司及控股子公司（合并报表范围内的子公司）相互提供融资及担保有利于提高融资效率、降低融资成本，符合中国证监会证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

8、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

监事会对公司出具的《2016年度内部控制评价报告》进行了审核，监事会认为公司已经建立了较为合理的内部控制体系，并已得到有效执行。公司《2016年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

9、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》。

《2017年第一季度报告全文》登载于2017年4月25日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，《2017年第一季度报告正文》登载于2017年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、备查文件

《亚夏汽车股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

特此公告。

亚夏汽车股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十五日

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-014

亚夏汽车股份有限公司关于举行

2016年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚夏汽车股份有限公司（以下简称“公司”）定于2017年5月5日（星期五）下午15:00-17:00在全景网举办2016年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，广大投资者可登录“全景· 路演天下” （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理周晖先生、独立董事周友梅先生、保荐代表人徐思远先生、财务总监兼董事会秘书李林先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

亚夏汽车股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日

证券代码：002607 证券简称：亚夏汽车 公告编号：2017-015

亚夏汽车股份有限公司关于公司及控股

子公司2017年度融资及担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为统筹安排公司及控股子公司（合并报表范围内的子公司）融资事务，有效控制融资风险，公司具体融资事务操作由公司及其控股子公司与各银行及其它金融机构签署统一的协议，在日常性的商业融资（含银行借款、银行承兑汇票、商票贴现、厂方准时化等）活动中，协议项下的额度由公司及其控股子公司共同使用。

因此，公司申请自获得2016年度股东大会通过之日起直至2017年度股东大会结束当日止：

1）公司及控股子公司在银行及其它金融机构的融资事项，由公司对其融资事项提供相应的担保；

2）控股子公司在银行及其它金融机构的融资事项，由控股子公司相互之间对其融资事项提供相应的担保。

从提请2016年度股东大会通过上述事项之日起，在此额度内发生的具体融资及担保事项，授权董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）1.2亿元（含）以上相关担保合同或协议。授权总经理具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）1.2亿元以下的相关合同或协议。在前述授权范围内不再另行召开董事会或股东大会。

二、被担保人基本情况

本次提请2016年度股东大会审议的提供融资及担保的对象均系本公司的控股子公司（合并报表范围内的子公司）。被担保人基本情况如下表，表中主要数据为2016年12月31日经审计的财务报表数据。

■

■

■

■

■

■

■

■

三、协议的主要内容

公司与控股子公司向金融机构的融资及其担保事务包含的主要内容如下：

1、融资方式：包括但不限于银行借款、银行承兑汇票、商票贴现、厂方准时化等融资方式。

2、担保方式：包括但不限于连带责任保证担保、资产抵押等担保方式。

3、融资及担保金额：公司有权根据所属控股子公司经营情况，在自2016年度股东大会通过之日起直至 2017年度股东大会结束当日止，全年累计融资额度及担保额度分别不超过30亿元。在此范围内可以适当调剂融资及担保额度。（不局限于上述80家公司，包含当年度新设的控股子公司之间、母公司与控股子公司之间相互提供的担保）

四、董事会、独立董事、监事会意见

1、董事会认为：此次被担保公司均为公司控股子公司。公司为子公司提供担保、子公司之间相互提供担保的融资事务有利于提高融资效率、降低融资成本，可有力地保证各子公司的正常生产经营需要。符合公司的发展战略、商业惯例和中国证监会的相关规定。

本次担保事项不涉及反担保。

2、独立董事认为本次对外担保的被担保方均为公司的控股子公司，公司能够对担保风险进行有效控制，公司对外担保的决策程序合法、合理、公允，该等对外担保没有损害公司及公司股东的利益。

（下转279版）