深圳市和科达精密清洗设备股份
有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

（下转299版）

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号： 2017-020

深圳市和科达精密清洗设备股份

有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第八次会议于2017年4月24日上午9时在桂林漓江大瀑布酒店会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议已于2017年4月13日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体董事。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中邹明董事、田立新董事、独立董事孙政民先生、周含军先生以通讯方式参会。会议由董事长覃有倘先生召集和主持，部分监事、高管列席了会议，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

2016年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规，认真执行股东大会各项决议，规范运作，可行决策。全体董事勤勉尽职，较好地完成各项工作任务。

独立董事林洪生、孙政民、周含军向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职，《2016年度董事会工作报告》及《2016年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

2.审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。

2016年，公司经营层严格按照董事会要求对公司2016年生产经营情况和2017年度工作安排做了详细阐述。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

3.审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

《2016年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

4.审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

该预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2017 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！《2017年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

5.审议通过《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

公司编制和审核《2016 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政

法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2016年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

6.审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，提交公司第二届第八次董事会会议审议，公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润10,774,245.52元，加上年初未分配利润37,850,932.62元，减去本年度提取的法定盈余公积1,077,424.55 元（按 2016年度公司净利润的 10% 提取法定盈余公积），公司本年度可供分配的利润为47,547,753.59元。 董事会提议公司 2016 年度利润分配预案是：以公司 2016 年末总股本1亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.5元（含税）, 共计为 5,000,000.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会认为：2016年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。公司 2016 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东未来分红回报规划（2016-2018）》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2016 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

7.审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要

求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。详情请见公司同日披露的《2016年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，国金证券股份公司（以下简称

“保荐机构”）对该事项出具了《国金证券股份有限公司关于公司〈2016年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

8.审议通过《关于公司2016年度内部控制规则落实自查表》。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐

工作指引》等有关规定，公司对2016年度内部控制规则实施自查，并编制了《2016年度内部控制规则落实自查表》。保荐机构对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了核查，并出具相关核查意见，《2016年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

9.审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

本公司董事会根据相关规定，编制了截至 2016 年12月31日止的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并由保荐机构出具核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

10.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

修订后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

11.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

12.审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

修订后的《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

13.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

14.审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

修订后的《关联交易决策制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

15.审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

修订后的《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

16.审议通过《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部于2016年12月3日颁布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）进行损益科目间的调整，适用于2016年5月1日起发生的相关交易。不涉及往年度的追溯调整。

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，主

要涉及损益科目间的调整和会计科目列示的变化，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，属于合理变更，董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

17.审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》。

公司拟根据募投项目进展使用募集资金对子公司东莞市和科达液晶设备有限公司、苏州市和科达超声设备有限公司分别增资5000万元和2000万元。《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

18.审议通过《关于续聘公司2017年审计机构的议案》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议批准。

公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成2016年

度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2017年度财务审计机构。基于我公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）双方已建立良好的合作关系，为确保本公司各项工作的延续性，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构，聘期一年。并授权董事长根据 2017年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

19.审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。

董事会同意公司于2017年5月18日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2016年度股东大会，审议相关议案。详见公司同日披露的《关于召开2016年度股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

1.公司第二届董事会第八次会议决议；

特此公告！

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2017年4月24日

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号： 2017-021

深圳市和科达精密清洗设备

股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会第五次会议于2017年4月24日上午10时在桂林漓江大瀑布酒店会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次监事会会议已于2017年4月13日以电子邮件、电话通讯等方式通知全体监事。

本次会议应出席监事3名，实际出席3名，其中监事李农先生、储军峰先生

以通讯方式参会。会议由监事会主席路遥先生召集和主持，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》，本议案需提交 2016 年度股东大会审议。

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》等公司制度，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及全体股东的合法权益。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2016年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2.审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，本议案需提交2016年度股东大会审议。

《2016年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

3.审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》，本议案需提交2016年度股东大会审议。

该预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2017年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！《2017年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

4.审议通过《关于公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》，本议案需提交2016年度股东大会审议。

与会监事仔细核查了《2016年年度报告》全文及其摘要，一致认为：公司

2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

5.审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，本议案需提交2016年度股东大会审议。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，提交公司第二届第八次董事会会议审议，公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润10,774,245.52元，加上年初未分配利润37,850,932.62元，减去本年度提取的法定盈余公积1,077,424.55 元（按 2016年度公司净利润的 10% 提取法定盈余公积），公司本年度可供分配的利润为47,547,753.59元。 董事会提议公司 2016 年度利润分配预案是：以公司 2016 年末总股本1亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.5元（含税）, 共计为 5,000,000.00 元，不送红股，不以公积金转增股本。 2016 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

监事会认为：公司2016年度利润分配预案是依据公司实际情况制定，符合相关法律、法规和《公司章程》、《公司股东未来分红回报规划（2016-2018）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

6.审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要

求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。详情请见公司同日披露的《2016年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，国金证券股份公司（以下简称

“保荐机构”）对该事项出具了《国金证券股份有限公司关于公司〈2016年度内部控制自我评价报告〉的核查意见》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

7.审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司募集资金的使用，能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形；募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为；募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金投资项目的情形。

国金证券股份公司（以下简称“保荐机构”）出具核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

8.审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，本议案需提交2016年度股东大会审议。

修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

9.审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据财政部于 2016 年 12 月 3 日颁布了《增值税会计处理规定》（财会

[2016]22 号）进行损益科目间的调整，适用于2016年5月1日起发生的相关交易。不涉及往年度的追溯调整。

监事会认为：公司根据2016年财政部颁布的《增值税会计处理规定》，对

公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

10.审议通过《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》

公司拟根据募投项目进展用募集资金对子公司东莞市和科达液晶设备有限公司、苏州市和科达超声设备有限公司分别增资5000万元和2000万元。《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

监事会认为：公司用募集资金对子公司增资，未改变募集资金用途，不存在损害股东利益的情况，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，进而满足公司业务发展需要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

11.审议通过《关于续聘公司2017年审计机构的议案》，本议案需提交2016年度股东大会审议。

基于我公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）双方已建立良好的合作关系，为确保本公司各项工作的延续性，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的财务审计机构，聘期一年。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1.公司第二届监事会第五次会议决议

特此公告！

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

监事会

2017年4月24日

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号： 2017-023

深圳市和科达精密清洗设备

股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2090号”《关于核准深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票25,000,000股，每股发行价格为8.29元，募集资金总额207,250,000.00元，扣除承销商发行费用人民币22,000,000.00元及其他上市费用人民币12,859,981.11元，实际募集资金净额为人民币172,390,018.89元。上述募集资金于2016年10月18日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具信会师报字[2016]第116339号《验资报告》。

（二）本年度使用情况及结余情况

截止2016年12月31日，公司已使用募集资金12,309,322.82元。各项目的投入情况及效益情况详见附件。

2016年12月23日，公司将中国银行深圳大浪支行（账号为758867964171）的募集资金专户中6,000.00万元用于购买中国银行理财产品：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】，到期日为2017年3月24日。

2016年12月26日，公司将中国工商银行深圳大浪支行（账号为4000103929100326091）的募集资金专户中4,000.00万元用于购买中国工商银行理财产品：中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品，到期日为2017年3月27日。

截止2016年12月31日，本公司募集资金专用账户余额为60,176,248.72元，募集资金余额应为60,080,696.07元，差异95,552.65元系扣除手续费后的利息收入。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），根据本公司的募集资金管理制度，所有募集资金项目投资的支出，必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经部门领导签字后，报公司财务部门审核，由财务总监、董事长签字批准后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果，审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的，应当及时向董事会报告。本公司董事会为本次募集资金在中国银行深圳大浪支行、中国工商银行深圳大浪支行、宁波银行深圳分行开设了三个专项账户，账户如下：

■

公司于2016年11月14日和独立财务顾问国金证券股份有限公司分别与中国银行深圳大浪支行、中国工商银行深圳大浪支行、宁波银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二） 募集资金专户存储情况

截止2016年12月31日，公司共设3个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：

■

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币1,230.93万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金项目无法单独核算效益的原因及其情况

补充流动资金项目：该募投项目1000万元用于补充流动资金，不直接产生营业收入，无法单独核算效益。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更事项。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，公司使用自有资金预先投入东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目11,721,458.10元。本报告期内，公司未使用募集资金置换。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目

(七) 超募资金使用情况

本报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司截止2016年12月31日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。将继续用于承诺的募投项目，或在授权范围内，在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，使用闲置募集资金购买理财产品。

(九) 募集资金使用的其他情况

2016年12月14日召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会、监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，进行现金管理的额度在董事会、监事会审议通过之日起十二个月内可以滚动使用。2016年度公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

单位：万元

■

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2016年4月24日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

特此公告！

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2017年4月24日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2016年度       

单位：万元

■

注1：详见本报告三（二）。

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号：2017-024

深圳市和科达精密清洗设备

股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”或“和科达”）于2017年4月24日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

一、本次会计政策变更的概述

1.变更原因

2016年12月3日，为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)的贯彻落实，财政部制定了《增值税会计处理规定》，并下达了“财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知”(财会[2016]22号)。

通知规定：

（一）全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

（二）将“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵 扣进项税额”、“待认证进项税额”、 “增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额从“应交税项”项目重分类至“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目。

2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，按照该规定调整。

2.审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司根据上述规定变更本期会计政策，将2016年5月1日之后原在管理费用中核算的土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费调整至税金及附加科目核算，对于该日期之前的相关金额不再进行追溯调整。

对财务状况及经营成果的影响如下：

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上述会计政策变更对2016年度所有者权益和净利润无影响。

三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

本次会计政策变更是公司根据财政部下发的《增值税会计处理规定》进行的合理变更，符合相关规定。因此，董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于会计政策变更的意见

经核查，本次会议政策变更是公司根据《增值税会计处理规定》进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

五、监事会关于会计政策变更的意见

经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

特此公告！

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董事会

2017年4月24日

证券代码：002816 证券简称：和科达 公告编号： 2017-025

深圳市和科达精密清洗设备

股份有限公司

关于使用募集资金增资全资子公司

实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，鉴于公司首次公开发行股票并上市的募投项目“东莞市和科达液晶设备有限公司平板清洗设备生产项目”、“苏州市和科达超声设备有限公司超声清洗设备扩产项目”的实施主体分别是全资子公司东莞市和科达液晶设备有限公司（以下简称“东莞液晶”）、苏州市和科达超声设备有限公司（以下简称“苏州超声”），公司董事会一致同意根据募投项目进展实施情况向各实施主体公司进行增资，现将具体情况公告如下 ：