营口港务股份有限公司

公司代码：600317 公司简称：营口港

2016年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2016 年度利润分配预案为：以2016年12月31日公司总股本6,472,983,003股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元(含税)，共计派发现金红利148,878,609.07元。公司2016年资本公积金不转增股本。本利润分配预案须提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主营码头及其他港口设施服务，货物装卸，仓储服务，船舶港口服务，港口设施设备和港口机械的租赁、维修服务等。公司拥有生产性泊位33个，其中包括集装箱、矿石、钢材、粮食、滚装汽车、煤炭、大件设备、成品油及液体化工品等八类货种专用码头。公司经营的主要货种有集装箱、金属矿石、钢材、煤炭及制品、粮食、非矿、矿建材料、成品油及化工产品、滚装汽车、化肥等。

公司主要从事货物的装卸、堆存、运输服务，业务环节包括货物的装船和卸船、陆路运输的装车和卸车、港区内堆存和搬运。公司主要客户包括货主类客户、航运类客户、代理类客户以及相关口岸单位等。公司主要服务群体和主要销售市场为东北三省和内蒙古东四盟地区的生产商和贸易商。

公司从事的港口行业属国民经济基础产业。港口是国民经济和社会发展的重要基础设施，港口货物吞吐量与宏观经济发展水平密切相关。世界贸易的较快增长，为港口和航运业带来了巨大的运输需求；世界范围内产品生产、加工、销售、供应与需求产业链的形成，也将促成港口及航运业提供现代化、高水平的物流服务；随着船舶大型化、专业化、现代化进程加快，国际运输网络日臻完善，现代物流服务被广泛采用，港口作为综合运输的枢纽和现代物流的重要节点，提升功能意味着生存空间的不断扩大。目前，我国已构成“布局合理、层次分明、功能齐全”的港口格局，在环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海区域建成规模庞大并相对集中的五大沿海港口群。

从行业基本特征来看，港口建设需要对泊位、航道、大型设备等资产进行整体一次性投资，且投资量巨大，投资回收期较长，港口行业具有典型的资本密集型特点；由于港口的投资规模大、固定成本高，只有当港口的吞吐量达到一定规模时，才能不断降低港口生产的单位固定成本、营销成本等，表现出比较明显的规模经济性特点；港口行业和宏观经济的发展密切相关，国民经济和全球经济的波动使得港口行业具有周期性的特点；港口腹地的经济发展水平直接影响港口的吞吐量规模，腹地的产业和货源结构直接决定港口的产品结构，港口对经济腹地具有高度的依赖性，港口行业表现出明显的区域性特点。

2016年，世界经济继续深度调整，各类变化带来的风险也在提升，全球经济增速较2015年有所放缓，发达经济体增长格局出现分化，新兴市场和发展中经济体整体增速逐渐企稳，国际贸易增速持续低迷。宏观经济持续缓行的基本面短时间内将难改善，全球港口生产面临着较大的下行风险，港口业仍将面临巨大压力。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

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5 公司债券情况

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于 2016 年 3月 2日支付了“10营口港”公司债券自2015年3月2日至2016年3月1日期间的利息，按照《2010年营口港务股份有限公司公司债券票面利率公告》，“10营口港”公司债券的票面利率为5.90%，每手债券（面值人民币1,000元）派发利息为人民币59.00元（含税），共计付息7,080万元。

公司于2016年10月20日支付了“ 14营口港” 公司债券自2015年10月20日至2016 年10月19日期间的利息，按照营口港务股份有限公司2014年公司债券票面利率公告，“14营口港”公司债券的票面利率为5.60%，每手债券（面值人民币1,000元）派发利息为人民币56.00元（含税），共计付息5,600万元。

公司未发生债券本金及利息延期支付或无力支付的情况。

5.3 公司债券评级情况

√适用□不适用

2016年5月，鹏元资信评估有限公司出具了《营口港务股份有限公司 2010 年公司债券 2016 年跟踪信用评级报告》，维持主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；维持债券信用等级为AA+。

2016年5月，中诚信评估有限公司出具了《营口港务股份有限公司 2010 年公司债券 2016 年跟踪信用评级报告》，维持主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；维持债券信用等级为AA+。

报告期内公司已发行公司债券的评级结果未发生变化。

公司债券评级机构将对上述债券在存续期内进行跟踪评级并在上海证券交易所网站上进行披露。公司债券评级机构将密切关注公司的经营状况及相关信息，如发生可能影响债券信用级别的重大事件，将落实有关情况并及时评估其对信用等级的影响，据以确认和调整公司债券的信用等级。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

■

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年，公司紧紧抓住“做大存量、转型升级”的发展主线，认真落实“一补二降三增”的工作要求，具体工作如下：

1、生产和经营指标完成情况

吞吐量指标：2016年公司完成吞吐量24,272.54万吨，同比增加0.29%，其中完成集装箱570.51万标准箱，占公司总吞吐量的51.75%，散杂货11,711.45万吨，占公司总吞吐量的48.25%。散杂货类中，金属矿石和钢材的吞吐量占45%，其他散杂货货种主要包括煤炭及制品、石油天然气及制品、矿建材料、化肥、非金属矿石、机械设备等。

2016年，面对国内外经济复苏乏力、市场需求疲软的压力，公司不断创新揽货思维，转变揽货模式，集中整体资源创造优势进行揽货。矿石、钢铁、粮食、内贸集装箱等主要货种市场份额继续保持优势地位。受腹地供求关系影响，2016年公司煤炭及制品、矿建材料、非金属矿石、粮食、机械设备等货种吞吐量小幅增长，但金属矿石、钢材、石油天然气及制品、水泥等货种均有不同程度的下降。公司外贸集装箱航线运营稳定，釜山航线、天营航线实现周班运营，中远海东南亚线升级为印尼快航线。内贸集装箱新开航线11条，加密8条。辽鲁甩挂运输项目进展顺利，“潍营”线运营75航次。

收入及利润指标：2016年度公司实现营业收入366,558.59万元，较上年减少3.23%；实现归属于母公司所有者的净利润49,157.56万元，较上年减少4.79%。

2、港口平稳生产，创新初见成效。

（1）适应市场变化，强化货源组织。

2016年，公司继续加大揽货力度，坚持常态化与客户沟通，跟踪货源流向，认真研究揽货策略，优质高效服务，系统研究市场、客户和货源，确保可持续发展。

（2）科学组织生产，屡创单项记录。

公司生产组织有序顺畅，强化内部管理，合理配置人力、机械、堆场，优化生产流程，各生产公司以记录引领生产提速，全面提高港口生产的作业效率。第三分公司成功接卸满载29.26万吨巴西铁矿石“合平”轮，该轮是近三年来营口港接卸的最大载重吨散货船；集装箱码头分公司昼夜装卸量10008TEU，创造了昼夜装卸量首破万箱的纪录；营口集装箱码头公司“新丹东”轮作业中，创造了双箱桥吊作业效率143自然箱/小时的新纪录，同时再创最高船时效率315自然箱/小时新纪录；新世纪集装箱码头公司在“川河”轮作业中，创造了“单吊最高效率每小时137自然箱”，“平均船时效率每小时295自然箱”两项营口港作业效率纪录；汽车码头公司“非洲之星”轮共装设备2.8万立方、1.8万吨，这是我港整船装运设备最大的一条船。

（3）实施工艺改革，推广最新技术。

公司不断加强生产协调，统筹生产要素，优化生产流程，改进作业工艺，压缩非生产作业时间，提高生产效率，降低生产成本。第一分公司完成了吨袋工艺方案改造，化肥、氧化铝装卸采用通用型电力机械装置替代叉车装车，降低燃油机械在吨袋装车作业中的配置比例；第六分公司针对钢板作业划痕问题，采用叉车电磁吸盘装卸作业，有效的控制了特种钢板在我港发生划伤的现象；机械分公司把报废但没有变质的润滑油过滤后再利用，以极少的投入，提高了润滑油的使用周期和寿命；汽运分公司按照装载机档位轴孔外平面磨损的厚度，加工合适平垫，用于柳工856装载机，避免了变速箱的更换；营口分公司研制出具有减震功能的连铸坯专用装置，取代传统垫木作业方式，使垫木实现零消耗，有效地降低了运营成本；设施设备部和集装箱分公司研究采用网络成组后叉车装车进行水平运输工艺，研究小袋货物用开顶集装箱成组运输，采用皮带机等电力输送装置，直接将小袋装入半高开顶集装箱内成组运输，此方案规避超载限重，减少物流成本，带来了集装箱运输行业的改革。

（4）科学集约运营，着力成本控制。

降低生产成本，坚持就近指泊，合理安排堆场，缩短倒运距离，减少倒运环节，降低倒运成本。优化作业工艺和流程，减少操作环节，提高生产效率，降低装卸成本。统筹安排拖轮、引水员，降低拖轮引水成本。

（5）创建平安港口，实现长效机制。

公司进一步完善安全管理体系，切实将安全生产工作落实到实践中，以落实安全主体责任为重点，加强安全基础管理工作，全体员工的安全意识普遍提高，安全文化建设工作长足推进。安全环保监督部扎实开展全方位系统排查，加大安全检查和隐患排查治理力度，及时跟踪隐患整改落实情况，做好提前预控。2016年开展各类安全检查58次，夜查20次，专项检查8次。通过全方位系统排查，有效控制安全生产运行，切实保障港口安全生产形势持续稳定。修订了《营口港应急救援预案》、《机械进出舱管理规定》等制度，坚持开展经常性的应急演练；开展各类安全培训班，增强了员工安全意识和安全技能；以活动促管理，开展营港安全随手拍活动，调动广大员工参与安全的积极性；开展了现场环境安全确认，岗位换位思考、换位感受活动等各类安全创新和安全文化活动，实现了安全生产长效机制。

（6）提高环保意识，打造生态港口。

规范环境保护和环境卫生管理工作，健全责任体系和管理职能。明确了鲅鱼圈港区环境卫生分担区划分，协同第三方单位共同推进环境保护风险诊断和排查，加强重点污染源跟踪长效治理，完成排污申报、排污费缴纳以及环境统计工作。加强环境保护监督，坚持重点污染源跟踪长效治理，规范危险废弃物管理，完成鲅鱼圈港区污水处理厂改造等工作。

3、全面实施改革，加强顶层设计。

（1）召开董事会，组建新班子。2016年10月11日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，选举产生了新一届股份公司经营班子。

（2）设立新机构，明确新责任。报告期内重组了股份公司总部，设立了11个职能部门，明确了各职能部门的主体责任。调整了分公司业务范畴，为进一步规范分公司运作提供了机制保障。

（3）打造新模式，扩大新业务。设立物流事业部，强化港口在市场开发与维护、商务管理、业务结算、全程物流开发、物流金融等方面的工作职能，推进港口从以装卸为核心向以物流为核心的重大转变，带动物流链上下游相关业务的拓展，为进一步规范公司运作提供了业务保障。

4、规范高效推进，实现平稳发展。

按照股东大会和董事会的既定部署和工作安排，公司有条不紊地推进各项工作。

（1）梳理管理流程。公司严格按照《公司法》和现代企业制度的要求，建立了高效完善的组织结构，报告期内梳理了管理流程200多项，使技术、信息、资金、人才等资源得到充分合理的管控，提高了工作效率。

（2）完善规章制度。公司为进一步切实保证各项工作有章可循，有制可依，报告期内陆续从经营管理和日常管理方面下发了18个规范性文件、13个管理办法，54个管理制度，做到管理制度化、制度流程化，用制度管人、让流程管事，实现了标准化运营模式。

5、党的建设抓紧抓实，“家”文化暖情暖心。

（1）组建公司党委，强化核心意识。组建了股份公司党委，根据工作需要对党委委员进行了分工，完成了总部各支部的换届选举工作。公司总部设立了党员活动室，作为组织学习和开展活动的场所；开展了“两学一做”、“两准则三条例”和中央八项规定的学习，提高了广大党员的理想信念和党性意识。强化纪检监督，纯洁干部队伍。组织开展八项规定精神执行情况专项检查，配合纪委按规定清理超标办公用房，组织参加了各类形势任务教育和多种警示教育，在总部显著位置设立了举报箱。

（2）“家”文化已经成为公司的核心价值体系，并得到有效践行。公司积极培育营口港“家”文化的核心价值观，关心员工情感愿望，关爱员工成长生活，关注员工价值提升和自我实现，增强员工的归属感和幸福感。在“家文化”核心价值观的引领下，通过大力弘扬“老码头”精神、“工匠”精神，股份精神、股份品牌、股份效率正在形成，干部员工的面貌焕然一新，做事创业的激情重新点燃。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围如下：

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本公司本报告期合并范围与上年相比未发生变化。

营口港务股份有限公司

2017年4月26日

证券代码：600317 证券简称：营口港 编号：临 2017-003

营口港务股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

营口港务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议的通知于2017年4月14日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于2017年4月25日上午9：00在公司会议室以现场方式召开。公司11名董事亲自出席了会议。公司全体监事列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议由公司董事长李和忠先生主持，审议并一致通过如下决议：

一、2016年度总经理工作报告

同意11票，反对0票，弃权0票。

二、2016年度董事会工作报告

同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、2016年度独立董事述职报告

同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、董事会审计委员会2016年度履职情况报告

同意11票，反对0票，弃权0票。

五、2016年度利润分配预案

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2016年度母公司实现净利润为440,454,176.19 元，资本公积余额为1,553,880,976.05 元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金44,045,417.62元，余下可供分配的净利润为396,408,758.57元，加上以前年度未分配利润1,830,237,413.43元，减去2015年度现金分红64,729,830.03元，本年度末母公司未分配利润为2,161,916,341.97元。

本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，结合公司业务发展规划，2016年度公司利润分配预案为：以2016年12月31日公司总股本6,472,983,003股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元(含税)，共计派发现金148,878,609.07元。剩余未分配利润转入下一年度，用于公司生产经营发展和以后利润分配。公司2016年资本公积金不转增股本。

同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、2016年年度报告及其摘要

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、2016年度财务决算和2017年度财务预算

同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、董事会审计委员会关于华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度审计工作的总结报告

同意11票，反对0票，弃权0票。

九、关于聘请2017年度审计机构的议案

公司将聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2017年度审计机构，预计2017年度审计费用不超过140万元。

同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、公司2016年度内部控制评价报告

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

同意11票，反对0票，弃权0票。

十一、公司2016年度社会责任报告

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

同意11票，反对0票，弃权0票。

十二、关于持续履行承诺的议案

公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于履行承诺的议案》，为避免同业竞争，根据实际情况对公司和控股股东营口港务集团有限公司（以下简称“港务集团”）于2012年重组时所作承诺的尚未解决事项进行了情况说明及变更。

2017年公司和港务集团将继续履行相关承诺，具体情况如下：

1、公司继续租赁港务集团营口老港区和仙人岛港区部分码头资产

公司2016年租赁使用了港务集团所拥有的营口老港区和仙人岛港区部分码头资产，具体租赁范围包括：老港区101-102泊位码头工程、3000吨级泊位、二号码头、三号码头、四号码头和集装箱码头以及相关附属资产；仙人岛港区201#、202#和203#通用泊位码头以及相关附属资产。

为扩大公司生产规模，提高吞吐能力和综合竞争力，逐步解决公司和港务集团之间的同业竞争，公司2017年拟继续租赁上述资产。

依据资产的作业能力、效益情况、市场情况以及封航情况，经双方友好协商，确定2017年租赁上述资产不收取租金，继续由股份公司免费使用。

2、公司继续受托管理港务集团相关已投产泊位资产

2016年港务集团将仙人岛港区30万吨级原油码头工程和一港池1#、2#成品油及液体化工品泊位、鲅鱼圈港区一港池18#泊位、五港池61#-71#泊位及A港池矿石堆场、鲅鱼圈港区A港池A3#—A6#通用泊位委托股份公司管理。

为逐步解决公司和港务集团之间的同业竞争，2017港务集团继续将上述泊位委托股份公司管理。

依据托管资产的人工成本、代理费、港口费收入，确定上述资产2017年托管费用与2016年一致，共计400万元。

上述交易为公司与控股股东之间的关联交易，7名关联董事回避表决，4位非关联董事拥有表决权。

同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十三、关于继续履行《金融服务协议》的议案

公司2015年年度股东大会审议通过了《关于与营口港务集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》。为加强公司资金管理，节约财务费用，提高资金使用水平和效益，营口港务集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为公司及附属公司提供了存款、结算、信贷及其经营范围内的其他业务，双方据此签订了《金融服务协议》。

2016年度本公司与财务公司之间关联交易的具体情况如下：

截至2016年12月31日止，本公司在财务公司存款余额为205,878.97万元，本报告期取得的利息收入为392.66万元；截止2016年12月31日止，财务公司为本公司提供两笔短期借款，金额合计20,000万元，本报告期公司发生利息支出537.71万元。

2017年公司将继续与财务公司履行《金融服务协议》，有效期一年。

本议案涉及关联交易，7名关联董事回避表决，4位非关联董事拥有表决权。

同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十四、关于调整独立董事薪酬的议案

根据公司实际状况及个人所得税扣缴情况，现将公司独立董事津贴标准由每年人民币8万元/人(税前)调整至每年人民币8万元/人(税后)。

同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十五、2017年第一季度报告

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

同意11票，反对0票，弃权0票。

十六、关于召开2016年年度股东大会的通知

同意11票，反对0票，弃权0票。

营口港务股份有限公司

董 事 会

2017年4月25日

证券代码：600317 证券简称：营口港 公告编号：2017-004

营口港务股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年5月18日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月18日 9点 00分

召开地点：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路一号公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月18日

至2017年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第一次会议、第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2016年10月28日和2017年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

2、

特别决议议案：11

3、

对中小投资者单独计票的议案：4、8、9

4、

涉及关联股东回避表决的议案：8、9

应回避表决的关联股东名称：营口港务集团有限公司

5、

涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

（一）参加现场会议的登记办法

1.个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东为他人出席会议的，受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、证券账户卡、授权委托书（见附件1）。

2.法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

3.出席现场会议的股东也可采用信函或传真方式登记。

（二）登记地点：公司证券部（辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号营口港务股份有限公司822室）

（三）登记时间： 2017年4月27日—5月17日（工作日）8：00-11：30、13：00-17：00。

六、

其他事项

（1）股东或股东代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。

（2）联系地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区营港路1号营口港务股份有限公司822室证券部

（3）邮编：115007

（4）联系人：周志旭、李丽

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特此公告。

营口港务股份有限公司董事会

2017年4月26日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

营口港务股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600317 证券简称：营口港 编号：临 2017-005

营口港务股份有限公司关于关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

交易内容

营口港务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与营口港务集团有限公司（以下简称“港务集团”）有如下关联交易事项：

1、关于持续履行承诺的议案；

2、关于继续履行《金融服务协议》的议案。

关联人回避事宜

就上述关联交易，本公司关联董事共计7人回避表决，4名非关联董事进行了表决，表决情况如下：同意4票，反对0票，弃权0票。

关联交易审议情况

上述关联交易已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准，且关联股东需回避表决。

交易对上市公司的影响

1、更好的开展装卸、堆存服务，避免公司与港务集团之间的同业竞争；

2、优化公司资金管理、提高资金使用效率、拓宽融资渠道。

一、关联交易概述

1、关于持续履行承诺的议案

公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于履行承诺的议案》，为避免同业竞争，根据实际情况对公司和港务集团于2012年重组时所作承诺的尚未解决事项进行了情况说明及变更。

2017年公司将继续履行上述承诺，具体情况如下：

(下转95版)