港中旅华贸国际物流股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2017-018

港中旅华贸国际物流股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（下称“本公司”、“公司”、“华贸物流”）第三届董事会第六次会议于2017年4月25日在以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议董事审议，通过如下决议：

《关于延期复牌的议案》

董事会经审议同意公司股票（证券简称：华贸物流，证券代码：603128）自2017年4月26日开市起继续停牌。

表决结果：赞成__9__票；反对__0__票；弃权__0__票。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2017年 4月26日

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临2017-019

港中旅华贸国际物流股份有限公司

重大事项继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年4月18日，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）接到公司间接控股股东中国旅游集团公司通知，其正在对公司筹划重大事项，因该事项具有不确定性，根据上海证券交易所的有关规定，为避免公司股票价格异常波动，维护投资者的利益，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2017年4月18日午间紧急停牌。次日，公司披露了公司重大事项停牌公告，自 2017 年 4月 19日开市起停牌。详情请见公司于2017年4月19日刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《 港中旅华贸国际物流股份有限公司重大事项停牌公告》。

截止本公告日，中国旅游集团公司尚在筹划将其持有的公司股份全部或部分转让至国务院国有资产监督管理委员会出资监管的其他中央企业，公司间接控股股东可能将发生变更。因该事项具有不确定性，根据上海证券交易所的有关规定，为避免公司股票价格异常波动，维护投资者的利益，经公司申请，公司股票（证券简称：华贸物流，证券代码：603128）自2017年4月26日开市起继续停牌。

停牌期间，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，至少每 5 个交易日发布一次重大事项进展公告，持续履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2017年 4月26日