读者出版传媒股份有限公司

（上接71版）

公司募集资金用于主营业务， 拟投入项目情况如下：

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为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律、法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《读者出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司严格按照上述办法进行募集资金的管理和存放，以确保用于募集资金投资项目的建设。募集资金到位后，公司于2015年12月4日与保荐机构华龙证券、存放募集资金的商业银行中国银行股份有限公司兰州市城关中心支行、中国工商银行股份有限公司兰州城关支行、中国建设银行股份有限公司甘肃省分行营业部、中国农业银行股份有限公司兰州金昌路支行分别签订了募集资金专户存储三方监管协议，由公司分别在上述银行开设募集资金专用账户以保证募集资金的专款专用。公司募集资金专户存储情况如下：

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三、前次购买理财产品情况

公司第二届董事会第十六次会议及2016年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对最高额度不超过人民币2.5亿元（含2.5亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资于短期低风险保本型银行理财产品，单个短期理财产品的期限不超过12个月。在决议有效期内该投资额度可滚动使用。

在决议期内，公司严格遵守证监会和交易所的有关要求，积极稳妥开展投资理财，在保证本金安全的前提下努力争取收益最大化，累计实现理财收益706万元，购买的所有理财产品均按照合同约定实现了预期收益并全额收回本金和收益，投资效果良好。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划

（一）理财产品品种

为控制风险，公司投资的品种为短期低风险保本型银行理财产品，单个短期理财产品的期限不超过12个月。上述产品的年化收益率高于同等期限的银行存款利率，能有效提高公司募集资金使用效率，增加收益。

（二）决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司将根据闲置资金的使用计划，择机按不同期限组合购买理财产品。

（三）投资额度

投资最高额度不超过人民币3亿元（含3亿元），在决议有效期内该投资额度可滚动使用。

（四）实施方式

经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理后，在上述额度内，公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织财务部具体实施。

公司购买的理财产品不得质押，理财产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

（五）信息披露

公司在购买理财产品后将按规定履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的品种、额度、期限和预期收益等。公司开立或者注销理财产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

五、购买理财产品对公司的影响

（一）公司运用闲置募集资金购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品是在保障公司项目投资需要的基础上实施的，确保不会影响公司正常的运营需要和业务开展。

（二）通过实施短期理财产品投资，能增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、投资风险及风险控制

尽管使用闲置募集资金进行投资理财的对象将选择低风险的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司拟采取以下措施控制投资风险：

（一）投资理财产品前，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，对理财产品的收益及风险进行评估，控制投资风险；

（二）公司财务部须及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全，控制投资风险；

（三）公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

（四）公司内部审计部门负责对购买理财产品进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告；

（五）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（六）实行岗位分离操作，投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）实行岗位分离。

七、独立董事、监事会及保荐机构意见

（一）独立董事意见

公司独立董事发表意见认为：在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，投资于短期低风险保本型银行理财产品，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不会影响公司业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对最高额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

公司本次对最高额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。

（三）保荐机构核查意见

华龙证券对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了专项核查，认为：

公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品事项，已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了相应的法律程序；读者传媒使用闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财产品符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构同意公司使用闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财产品。

八、备查文件

（一）《公司第三届董事会第七次会议决议》；

（二）《公司第三届监事会第二次会议决议》；

（三）《读者出版传媒股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

（四）《华龙证券股份有限公司关于读者出版传媒股份有限公司对闲置募集资金进行现金管理的专项意见》。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2017年4月26日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2017-019

读者出版传媒股份有限公司

关于2017年度申请银行综合授信

额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司产业投资和项目运作对资金的需求，公司拟以抵押、担保、信用等方式向商业银行申请额度总计不超过10亿元的综合授信。综合授信期限为1年，自公司与银行签订协议之日起计算。综合授信的品种包括但不限于贷款、汇票、信用证、国际信用证、保函、保理、贸易融资、票据贴现、项目贷款等信用品种，融资期限以实际签署的合同为准。综合授信额度最终以银行实际审批金额为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。综合授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司于2017年4月24日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于申请2017年度申请银行综合授信额度的议案》。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并授权公司财务部在上述授信额度内代表公司办理相关手续。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2017年4月26日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2017-020

读者出版传媒股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）自2010年至2016年担任公司审计机构。在此期间，能够严格遵循执业准则，认真履行审计职责，客观评价公司财务状况及经营成果，独立发表审计意见，维护了公司股东的合法权益。该事务所具有良好的职业道德和敬业精神。

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构，聘期一年。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素质，从2009年起服务公司，工作情况良好。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）严格遵守国家有关规定及注册会计师执业规范的要求，所出具的审计报告公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

该事项尚需提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2017年4月26日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2017-021

读者出版传媒股份有限公司

关于出资设立上海读者文化创意

有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1．公司出资人民币1200万元设立全资子公司上海读者文化创意有限公司（暂定名，以工商登记为准）

2．资金来源：募集资金。

3．风险提示：该事项仍需经相关有权部门行政许可后方可实施，是否能获得批准存在不确定性。

一、设立全资子公司的基本情况

公司决定以募集资金出资1200万元设立全资子公司上海读者文化创意有限公司（暂定名，以工商登记为准。以下简称“上海读者文化”），主要负责公司上海营销服务中心项目建设及运营，着力推动公司在华东及周边地区营销与发行服务体系建设以及公司期刊、图书、文创产品等“读者”系列产品营销和服务工作。

二、审议程序

1．公司于2017年4月24日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于设立上海读者文化创意有限公司的议案》，同意公司出资设立全资子公司上海读者文化创意有限公司（暂定名，以工商登记为准），公司注册资本为1200万元人民币。

2．根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会批准。

3．本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

三、对公司的影响

进一步加快推进募投项目实施，逐步建立完善公司营销与发行服务体系，进而加快提升期刊和图书及系列文创产品的市场渗透能力，提高“读者”系列产品在华东及周边区域市场的销量，扩大“读者”品牌的影响力。

四、存在的风险

该事项仍需经相关部门行政许可后方可实施，后续相关事宜公司将根据相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2017年4月26日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2017-022

读者出版传媒股份有限公司

关于对六家全资子公司实施增资的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

一、增资标的及增资金额：

1．增资标的名称：北京读者天元有限责任公司；增资金额：1,500万元人民币。

2．增资标的名称：甘肃人民出版社有限责任公司；增资金额：2,190万元人民币。

3．增资标的名称：敦煌文艺出版社有限责任公司；增资金额：2,850万元人民币。

4．增资标的名称：甘肃教育出版社有限责任公司；增资金额：4,060万元人民币。

5．增资标的名称：甘肃少年儿童出版社有限责任公司；增资金额：650万元人民币。

6．增资标的名称：甘肃科学技术出版社有限责任公司；增资金额：200万元人民币。

二、资金来源：募集资金

三、风险提示：上述各全资子公司主要存在经营管理等方面的风险。公司将按照“制度先行，防控风险、稳健发展”的原则，进一步完善内控体系建设和风险把控，加强对各子公司的业绩要求、严格执行对子公司的管控制度，明确决策权限和风控要求，增强对各子公司的全面管控，定期对相关项目执行情况进行审计，促使其高效、规范运行。

一、投资概述

（一）增资的基本情况

为进一步加快推进募投项目实施，充分挖掘品牌优势、地域优势、资源优势，开拓新市场空间，培育多领域、多层次的读者群体以巩固强化现有核心竞争优势，促进公司从传统纸质出版向数字出版的升级转型，进一步提升公司竞争地位和整体实力，公司决定使用募集资金对六家全资子公司实施增资。具体情况如下：

1．对全资子公司北京读者天元有限责任公司（以下简称“读者天元”）增资1500万元，专项用于读者北京营销服务中心建设及运营，着力推动公司在华北及周边地区营销与发行服务体系建设以及公司期刊、图书、文创产品等“读者”系列产品营销和服务工作。此次增资后，读者天元注册资本增加为2500万元人民币，公司持股比例为100%。

2．对全资子公司甘肃人民出版社有限责任公司（以下简称“人民社”）增资2190万元，专项用于数字出版及人文精品图书出版相关子项目建设。此次增资后，人民社注册资本增加为3190万元人民币，公司持股比例为100%。

3．对全资子公司敦煌文艺出版社有限责任公司（以下简称“文艺社”）增资2850万元，专项用于人文精品图书出版相关子项目建设。此次增资后，文艺社注册资本增加为3350万元人民币，公司持股比例为100%。

4．对全资子公司甘肃教育出版社有限责任公司（以下简称“教育社”）增资4060万元，专项用于数字出版、特色精品图书出版相关子项目建设与实施。此次增资后，教育社注册资本增加为5060万元人民币，公司持股比例为100%。

5．对全资子公司甘肃少年儿童出版社有限责任公司（以下简称“少儿社”）增资650万元，专项用于特色精品图书出版相关子项目建设。此次增资后，少儿社注册资本增加为 1150万元人民币，公司持股比例为100%。

6．对全资子公司甘肃科学技术出版社有限责任公司（以下简称“科技社”）增资200万元，专项用于数字出版相关子项目建设。此次增资后，科技社注册资本增加为700万元人民币，公司持股比例为100%。

（二）审议程序

1．公司于2017年4月24日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对全资子公司北京读者天元有限责任公司增资的议案》《关于对全资子公司甘肃人民出版社有限责任公司增资的议案》《关于对全资子公司敦煌文艺出版社有限责任公司增资的议案》《关于对全资子公司甘肃教育出版社有限责任公司增资的议案》《关于对全资公司甘肃少年儿童出版社有限责任公司增资的议案》《关于对全资子公司甘肃科学技术出版社有限责任公司增资的议案》等六项议案。

2．根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会批准。

3．本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

（一）北京读者天元文化传播有限公司

1.公司类型：有限责任公司（法人独资）

2.公司住所：北京市朝阳区阜通东大街1号院5号楼12层311208

3.注册资本：1000万元（本次增资前）

4.统一社会信用代码：911101053180576212

5.成立日期：2014年10月13日

6.法定代表人：富康年

7.经营范围：广播电视节目制作；出版物批发；出版物零售；电子出版物制作；文艺创作；技术开发；产品设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示；企业形象策划；技术开发；设计、制作、代理、发布广告；销售文化用品；投资管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发、出版物零售、电子出版物制作、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

（二）甘肃人民出版社有限责任公司

1.公司类型：一人有限责任公司

2.公司住所：甘肃省兰州市城关区南滨河东路520号

3.注册资本：1000万元（本次增资前）

4.统一社会信用代码：91620000599513311N

5.成立日期：2012年7月9日

6.法定代表人：李树军

7.经营范围：出版马列主义、毛泽东思想理论著作；以马克思主义为指导的政治、哲学、法律、经济、历史等著作。上述各门类辞书、工具书；当地党委、政府责成出版的宣传方针、政策的读物和时事宣传读物；党史、党建读物和通俗政治理论读物；青年思想教育读物及旅游读物；电子出版物出版。版权、图书出版发行的咨询服务。

（三）敦煌文艺出版社有限责任公司

1.公司类型：一人有限责任公司

2.公司住所：甘肃省兰州市城关区南滨河东路520号

3.注册资本： 500万元（本次增资前）

4.统一社会信用代码：916200000792514696

5.成立日期：2013年9月5日

6.法定代表人：杨继军

7.经营范围：出版现当代各种文学艺术作品图书和敦煌类图书为主，兼及部分优秀古代文学作品和外国文艺作品。（凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证，资质证经营）

（四）甘肃教育出版社有限责任公司

1.公司类型：一人有限责任公司

2.公司住所：甘肃省兰州市城关区南滨河东路520号

3.注册资本：1000万元（本次增资前）

4.统一社会信用代码：91620000079251370M

5.成立日期：2013年9月12日

6.法定代表人：王光辉

7.经营范围：以教育类图书为主，直接服务于中等教育、职业教育、成人教育，以学生、教育工作者及自学者为服务对象，出版中学、大学教材、工具书、教学参考书、学生课外读物及教学理论、社科、文化等方面的著作。（凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证，资质证经营）

（五）甘肃少年儿童出版社有限责任公司

1.公司类型：一人有限责任公司

2.公司住所：甘肃省兰州市城关区南滨河东路520号

3.注册资本： 500万元（本次增资前）

4.统一社会信用代码：916200000767954285

5.成立日期：2013年9月5日

6.法定代表人：邓寒峰

7.经营范围：出版以15岁以下少年儿童为对象的政治、思想品德教育读物，儿童文学作品、连环画、科普读物；少儿工作者和家长培育教育少儿的辅导读物，以及小学课外读物。图书、报刊、音像制品、电子出版物的销售，互联网信息服务，教育用品经营，印刷材料经营，会议服务，教育咨询服务，出国留学服务（凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证，资质证经营）。

（六）甘肃科学技术出版社有限责任公司

1.公司类型：一人有限责任公司

2.公司住所：甘肃省兰州市城关区南滨河东路520号

3.注册资本： 500万元（本次增资前）

4.统一社会信用代码：916200000767817636

5.成立日期：2013年9月2日

6.法定代表人：黄培武

7.经营范围：主要出版工业技术、农业技术、医药卫生类科普读物，应用技术读物和工具书；基础理论读物和科研著作，有关学科和各类专业技术培训教材及参考书；科技挂图、历史、生活类科技读物，反映世界新技术观点、理论、成就的翻译图书；各新兴学科、边缘学科和交叉学科的科技读物、科普期刊（凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证，资质证经营）。

三、对公司的影响

将进一步加快推进募投项目具体实施，充分挖掘品牌优势、地域优势、资源优势，增加新的优势领域，开拓新市场空间，培育多领域、多层次的读者群体以巩固强化现有核心竞争优势，促进公司从传统纸质出版向数字出版的升级转型，进一步提升公司竞争地位和公司整体实力。

四、存在的风险

上述各子公司主要存在经营管理等方面的风险。公司将按照“制度先行，防控风险、稳健发展”的原则，进一步完善内控体系建设和风险把控，加强对各子公司的业绩要求、严格执行对子公司的管控制度，明确决策权限和风控要求，增强对各子公司的全面管控，定期对相关项目执行情况进行审计，促使其高效、规范运行。

五、备查文件

公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2017年4月26日

证券代码：603999 证券简称：读者传媒 公告编号：临2017-023

读者出版传媒股份有限公司

关于对控股子公司读者甘肃数码

科技有限公司实施增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1．增资标的名称：读者甘肃数码科技有限公司。

2．增资金额：800万元人民币。

3．资金来源：募集资金。

4．风险提示：控股子公司数码科技主要存在经营管理等方面的风险。公司将进一步完善内控体系建设和风险把控，加强对该公司的业绩要求、严格执行对子公司的管控制度，明确决策权限和风控要求，强化管控，并定期对相关项目执行情况进行审计，促使其高效、规范运行。

一、投资概述

（一）增资的基本情况

公司决定使用募集资金对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司（以下简称“数码科技”）增资800万元，专项用于公司深圳营销服务中心项目建设及运营，着力推动公司在华南及周边地区营销与发行服务体系建设以及公司期刊、图书、文创产品等“读者”系列产品营销和服务工作。

（二）审议程序

1、公司于2017年4月24日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于对控股子公司读者甘肃数码科技有限公司增资的议案》。

2、根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会批准。

3、本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、增资标的基本情况

（一）基本情况

1.公司名称：读者甘肃数码科技有限公司

2.公司类型：有限责任公司

3.公司住所：甘肃省兰州市城关区南滨河东路520号

4.注册资本：1200万元（本次增资前）

5.统一社会信用代码：916200005512961864

6.成立日期：2010年5月11日

7.经营范围：软件、硬件开发、销售及维护；电子产品的生产和销售；教育仪器及设备的批发、零售；网络技术服务（不含互联网）；电子阅读器的生产、销售与内容推广；电子出版物（限于电纸书）总发行业务；电子出版物（限于电纸书）复制业务，包括：出版物内容的数字转换、编辑加工、数字芯片植入；电子版权贸易；企业管理咨询；通讯设备的生产、销售；商业贸易；文化教育产品；工艺品销售；商品进出口贸易。（国家限制进出口除外，凡经营项目涉及行政许可及资质的凭有效许可证和资质证经营）。

（二）数码科技另一股东甘肃深蓝文化发展有限公司书面承诺同比例增资。此次增资后，数码科技注册资本增加为2141.18万元人民币，公司持股比例为85%，甘肃深蓝文化发展有限公司持股比例为15%。

三、对公司的影响

将进一步加快推进募投项目实施，逐步建立完善公司营销与发行服务体系，进而加快提升期刊和图书及系列文创产品的市场渗透能力，提高“读者”系列产品在华南及周边市场的销量，扩大“读者”品牌的影响力。

四、存在的风险

控股子公司数码科技主要存在经营管理等方面的风险。公司将进一步完善内控体系建设和风险把控，加强对该公司的业绩要求、严格执行对子公司的管控制度，明确决策权限和风控要求，强化管控，并定期对相关项目执行情况进行审计，促使其高效、规范运行。

五、备查文件

公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2017年4月26日

证券代码：603999证券简称：读者传媒公告编号：2017-024

读者出版传媒股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年6月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年6月15日 14点30分

召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年6月15日至2017年6月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议、监事会审议通过，具体内容详见2017年4月26日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海交易所（www.sse.cn）网站。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：读者出版集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示个人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2017 年 6月15日，上午：9:30-11:30，下午 13:00-15：00

（三）登记地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司三楼会议室 (异地股东可用传真或信函方式登记)

（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、 其他事项

（一）会议费用：出席会议人员交通、食宿费用自理。

（二）联系人：杨宗峰 联系电话：0931-8773313 传真：0931-8773217。

（三）联系地址：甘肃省兰州市城关区读者大道568号 邮政编码：730000。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2017年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

读者出版传媒股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年6月15日召开的贵公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。