众信旅游集团股份有限公司
第三届董事会第五十七次会议
决议公告

（上接74版）

证券代码：002707 证券简称：众信旅游公告编号:2017-039

众信旅游集团股份有限公司

第三届董事会第五十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届董事会第五十七次会议于2017年4月24日在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前10日以电子邮件方式通知全体董事。本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议应到会董事9人，实际到会董事9人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈总经理2016年度工作报告〉的议案》；

表决结果：

9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

2、审议通过了《关于〈董事会2016年度工作报告〉的议案》；

公司独立董事姜付秀、孙云、原独立董事杨宏浩分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。

表决结果：

9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

《董事会2016年度工作报告》详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2016年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”。

独立董事述职报告全文与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于公司 2016年度报告及摘要的议案》；

表决结果：

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

公司董事、高级管理人员对《公司2016年度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了审核意见。

《公司2016年度报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2016年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：

9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

《公司2016年度财务决算报告》详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2016年度报告》“第十一节财务报告”。

5、审议通过了《关于〈公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

审计机构北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了中证天通[2017]证特审字第04002号鉴证报告。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查报告。

《公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、审计机构出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及保荐机构出具的专项核查报告与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》；

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）一直担任公司审计机构。该事务所认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，因此，公司董事会同意续聘该事务所为公司2017年度的审计机构，聘期1年。

表决结果：

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

独立董事对续聘审计机构发表了表示同意的独立意见。

本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；

根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《众信旅游2016年度审计报告》（中证天通[2017] 证审字第04001号），本公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并数）214,864,942.83元，母公司净利润33,683,450.53元。依据《公司法》及公司章程的有关规定，拟定公司2016年度利润分配方案如下：

（1）提取10%法定盈余公积金3,368,345.05元；

（2）提取法定盈余公积金后剩余利润30,315,105.48元，加以前年度累计未分配利润338,335,082.22元，2016年度可供股东分配的利润为368,650,187.70元；

（3）以公司总股本843,529,420股为基数（目前中登公司登记的公司总股本为843,802,180股，差额部分272,760股正在办理回购注销），拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元，共分配利润21,088,235.50元。利润分配后，剩余未分配利润347,561,952.20 元转入下一年度。

表决结果：

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

独立董事对2016年度利润分配预案发表了表示同意的独立意见。

本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于董事、高级管理人员报酬事项的议案》；

表决结果：

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

独立董事对董事、高级管理人员报酬发表了独立意见。

本议案中董事报酬事项尚须提交2016年度股东大会审议。

董事、高级管理人员报酬事项详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2016年度报告》“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况，四、董事、监事、高级管理人员报酬情况。”

9、审议通过了《关于〈公司内部控制规则落实自查表〉的议案》；

表决结果：

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

独立董事对《公司内部控制规则落实自查表》发表了表示同意的独立意见。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司对《公司内部控制规则落实自查表》发表了核查意见。

《内控控制规则落实自查表》、独立董事的独立意见、保荐机构的核查意见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、审议通过了《关于〈公司2016年度内部控制评价报告〉的议案》；

表决结果：

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

独立董事就《公司2016年度内部控制评价报告》发表了独立意见。

审计机构北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对该评价报告出具了中证天通[2017]证特审字第04001鉴证报告。

华泰联合证券有限责任公司就《公司2016年度内部控制评价报告》发表了核查意见。

《公司2016年度内控控制评价报告》、独立董事的独立意见、会计师出具的内部控制鉴证报告、保荐机构的核查意见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

11、审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信的议案》；

（1）根据业务发展需要，公司及全资/控股子公司向银行申请总额度不超过人民币34亿元或等值外币的综合授信。

（2）综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、票据贴现等综合授信业务（具体业务品种及期限以相关银行审批意见为准）。

（3）公司使用该授信的方式为信用方式，公司全资或控股子公司能够共同使用上述授信额度。

（4）本授权期限为自公司2016年度股东大会审议批准本议案之日起至2017年度股东大会召开之日止。公司及全资/控股子公司可以在本授权期间与银行签订相关协议，相关协议的有效期不超过12个月。授信额度可循环使用。

（5）授权公司董事长：a.确定授信银行的具体分行/支行；b.在综合授信额度内根据经营情况增加授信银行范围及调整银行之间的授信额度。

申请综合授信额度的情况详见下表：

■

表决结果：

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于为全资及控股子公司提供连带责任保证担保的议案》；

同意为全资子公司上海众信国际旅行社有限公司、香港众信国际旅行社有限公司、控股子公司众信博睿（北京）国际商务会议展览有限公司及竹园国际旅行社有限公司就使用银行综合授信事项提供合计不超过人民币7.5亿元的连带责任保证担保。

本决议有效期为自公司2016年度股东大会审议批准本议案之日起至2017年度股东大会召开之日止。公司及全资/控股子公司可以在本授权期间与银行签订相关协议，相关协议的有效期不超过12个月。担保额度可循环使用。

表决结果：

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

《关于为全资及控股子公司提供连带责任保证担保的公告》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、审议通过了《关于竹园国际旅行社有限公司盈利预测及业绩承诺实现情况的说明》；

公司董事会编制了《关于竹园国际旅行社有限公司盈利预测及业绩承诺实现情况的说明》并已经会计师审核：2014年、2015年、2016年竹园国际旅行社有限公司的业绩承诺完成率分别为102.25%、102.40%，104.90%，已实现三年业绩承诺，补偿义务人无需对上市公司进行补偿。

表决结果：

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《竹园国际旅行社有限公司盈利预测以及业绩承诺实现情况的专项报告》（中证天通[2017]证特审字第04004号），该专项报告与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

14、审议通过了《〈关于重大资产重组标的资产减值测试报告〉的议案》；

公司董事会编制了《关于重大资产重组标的资产减值测试报告》并已经会计师审核：截至 2016 年12月31日，竹园国际旅行社有限公司资产未发生减值。

表决结果：

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于重大资产重组标的资产减值测试专项审核报告》（中证天通[2017]证特审字第04005号），该专项报告与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

15、审议通过了《关于控股子公司竹园国际旅行社有限公司开立募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》；

（1）为了便于竹园国际旅行社有限公司（以下简称“竹园国旅”）2015年配套融资项目“竹园国旅电子商务运营建设”项目实施，竹园国旅在民生银行股份有限公司北京国贸支行（以下简称“民生银行国贸支行”）开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并由公司、竹园国旅、民生银行北京分行与华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》。

（2）“竹园国旅电子商务运营建设”项目募集资金5,000万元，目前已使用112.66万元，尚余募集资金49,930,154.14元（截至2016年12月31日金额，含利息）。

（3）根据项目实施进度及竹园国旅申请，竹园国旅按次支取本项目募集资金（未支取的资金仍留存于该项目公司募集资金账户，即账户(中）。

（4）上市公司及竹园国旅就“竹园国旅电子商务运营建设”项目募集资金专项账户情况如下：

■

（5）在不影响募集资金使用的情况下，募集资金账户资金可以以定期存款（或存单）的方式存放募集资金，定期存款（或存单）到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或以定期存款（或存单）的方式续存，并通知保荐机构。

（6）竹园国旅定期存款（或存单）不得质押。

（7）以上募集资金的存储和使用必须用于指定的项目，不得用作其他用途。

表决结果：

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

《关于公司下属控股子公司开立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议的公告》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过了《关于公司 2017年第一季度报告全文及正文的议案》；

表决结果：

9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100％。

公司董事、高级管理人员对《公司2017年第一季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了审核意见。

《众信旅游集团股份有限公司2017年第一季度报告》全文及正文与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,《众信旅游集团股份有限公司2017年第一季度报告》正文与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、审议通过了《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》；

决议公司于2016年5月16日（星期二）下午1:30点在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室召开2016年度股东大会。

表决结果：

9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

《关于召开2016年度股东大会的通知》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），股东大会议案的具体内容与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、众信旅游集团股份有限公司第三届董事会第五十七次会议决议；

2、众信旅游集团股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2017年4月26日

证券代码：002707 证券简称：众信旅游公告编号:2017-040

众信旅游集团股份有限公司

第三届监事会第三十次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第三届监事会第三十次会议于2017年4月24日在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室召开。本次会议由监事长喻慧女士召集并主持，并于会议召开10日前以电子邮件方式通知全体监事。本次会议以现场会议和电话会议相结合的方式召开，应到会监事3人，实际到会监事3人。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈监事会2016年度工作报告〉的议案》；

表决结果：

3票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

《监事会2016年度工作报告》与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于公司 2016年度报告及摘要的议案》；

表决结果：

3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、审议通过了《关于〈公司2016年度财务决算报告〉的议案》；

表决结果：

3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

4、审议通过了《关于〈公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：

3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

经核查，监事会认为：公司募集资金的使用与管理不存在损害公司和全体股东利益的行为。该专项报告能够真实、完整、全面地反映公司2016年度募集资金的存放与使用情况。

5、审议通过了《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案》；

表决结果：

3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

经核查，监事会认为：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度审计机构，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果。监事会同意续聘其作为公司2017年度财务审计机构。

6、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》；

表决结果：

3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

经核查，监事会认为：公司2016年度利润分配的预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》的规定，决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际及公司发展战略需要，体现了公司对股东的回报，有利于公司的长远发展，监事会同意将该预案提请公司2016年度股东大会进行审议。

7、审议通过了《关于监事报酬事项的议案》；

表决结果：

3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

监事报酬事项详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2016年度报告》“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况，四、董事、监事、高级管理人员报酬情况。”

8、审议通过了《关于公司〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；

表决结果：

3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

经审议，监事会认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2016年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。公司《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

9、审议通过了《关于〈公司2016年度内部控制评价报告〉的议案》；

表决结果：

3票赞成，0票反对，0票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。

经审议，监事会认为：公司《2016年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理和发展的要求，整体符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。

10、审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信的议案》；

表决结果：

3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

11、审议通过了《关于为全资及控股子公司提供连带责任保证担保的议案》；

表决结果：

3票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

12、审议通过了《关于竹园国际旅行社有限公司盈利预测及业绩承诺实现情况的说明》；

表决结果：

3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

13、审议通过了《〈关于重大资产重组标的资产减值测试报告〉的议案》；

表决结果：

3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

14、审议通过了《关于控股子公司竹园国际旅行社有限公司开立募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》；

表决结果：

3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

15、审议通过了《关于公司 2017年第一季度报告全文及正文的议案》；

表决结果：

3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100％。

经审核，监事会认为《公司2017年第一季度报告全文及正文》的编制程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

众信旅游集团股份有限公司第三届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司监事会

2017年4月26日

证券代码：002707 证券简称：众信旅游公告编号:2017-041

众信旅游集团股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2017年5月16日（星期二）下午1:30（下午1:30-2:00为现场审核登记时间）

股权登记日：2017年5月10日（星期三）

本次股东大会提供网络投票

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十七次会议决议召开公司2016年度股东大会，现将会议有关情况公告如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2017年5月16日（星期二）下午1:30（下午1:30-2:00为现场审核登记时间）

（2）网络投票时间：

本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

■

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所股东大会网络投票平台投票中的一种方式投票，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、现场会议地点：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室。

7、股权登记日：2017年5月10日（星期三）

8、出席对象

（1）本次会议股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师北京市金杜律师事务所律师。

二、本次会议审议事项、议案类型、回避表决股东及表决方式说明

■

表决方式说明：

1、本次股东大会议案全部为普通决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的1/2以上赞成方可通过。

2、议案5、6、7将对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议中披露计票结果（中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；

3、以上议案已经公司第三届董事会第五十七次会议、第三届监事会第三十次会议审议通过，具体内容详见2017年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、本次会议的登记事项

1、为了保证股东大会按时召开，出席股东大会现场会议的股东需就出席本次股东大会以直接送达、电子邮件或信函方式提前进行会议登记：

（1）直接送达登记时间：2017年5月15日（星期一）上午9:00-下午5:00

直接送达登记地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦证券事务部（邮编：100125）

（2）采用电子邮件、信函方式登记的需在2017年5月15日（星期一）下午5:00之前（含当日）送达至公司。

电子邮箱：stock@utourworld.com

信函：采用信函方式登记的，信函请寄至直接送达登记地址，并请注明“2016年度股东大会”字样。

2、登记方式：

（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持1）本人有效身份证件、2）股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人出席的，代理人还须持3）代理人有效身份证件、4）书面授权委托书办理登记。

（2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持1）股东账户卡、2）加盖股东公章的营业执照复印件和3）本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持4）代理人有效身份证件、5）书面授权委托书办理登记。

（3）拟出席本次现场会议的股东须凭以上有关证件及填写后的《股东登记表》（见附件二）采取直接送达、电子邮件或信函送达方式于2017年5月15日（星期一）下午5:00前办理登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公章。

（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

四、其他事项

1、会务联系人及联系方式：

联系地址：北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦证券事务部（邮编：100125）

联系人：王锋、胡萍

联系电话：（010）6448 9903

电子邮箱：stock@utourworld.com

2、会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和深交所股东大会网络投票平台投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1、众信旅游集团股份有限公司第三届董事会第五十七次会议决议；

2、众信旅游集团股份有限公司第三届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

附件一：众信旅游集团股份有限公司2016年度股东大会授权委托书

附件二：众信旅游集团股份有限公司2016年度股东大会股东登记表

附件三：众信旅游集团股份有限公司2016年度股东大会网络投票操作流程

众信旅游集团股份有限公司董事会

2017年4月26日

附件一：

众信旅游集团股份有限公司

2016年度股东大会授权委托书

众信旅游集团股份有限公司：

兹委托先生/女士（证件号码：），代表本单位（本人）出席于2017年5月16日（星期二）召开的众信旅游集团股份有限公司（“公司”）2016年度股东大会（“本次大会”）。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

(受托人独立投票

(委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对于每一项议案的投票决定作出明确指示）

■

二、委托人和受托人信息

■

本授权委托书剪报、复印均有效。

附件二：

众信旅游集团股份有限公司

2016年度股东大会股东登记表

■

股东签字（法人股东盖章）：________________________

日期：年月日

附件三：

众信旅游集团股份有限公司

2016年度股东大会网络投票操作流程

本次股东大会提供网络投票表决方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（深证上[2016]251号），投票程序如下：

一、深交所交易系统投票程序

（一）投票时间：2017年5月16日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。

（二）投票代码：362707

（三）投票简称：众信投票

（四）具体程序：

1、登陆证券公司交易客户端。

2、选择本公司股东大会网络投票，填报表决意见：

■

5、投票注意事项：

（1）议案编码100为总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

（2）对同一表决事项的投票以第一次有效申报为准，不能撤单。

（3）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

二、深交所股东大会网络投票平台投票程序

1、深交所股东大会网络投票系统平台（以下简称“互联网投票系统”）开始投票的时间为2017年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过深交所股东大会网络投票系统平台进行网络投票的需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内进行投票。

证券代码：002707 证券简称：众信旅游公告编号:2017-042

众信旅游集团股份有限公司

关于举行2016年度网上业绩

说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众信旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）的《2016年度报告》已于 2017年4月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《2016年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司将于 2017年5月3日（星期三）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与互动交流，进一步了解公司的经营情况。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理曹建先生，董事、财务总监贺武先生，副总经理兼董事会秘书王锋先生，独立董事姜付秀先生和华泰联合证券有限责任公司保荐代表人滕建华先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2017年4月26日

证券代码：002707 证券简称：众信旅游 公告编号:2017-043

众信旅游集团股份有限公司

关于为全资及控股子公司提供连带

责任保证担保的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2017年4月24日，公司第三届董事会第五十七次会议审议通过了《关于为全资及控股子公司提供连带责任保证担保的议案》，同意为全资子公司上海众信国际旅行社有限公司、香港众信国际旅行社有限公司、控股子公司众信博睿（北京）国际商务会议展览有限公司及竹园国际旅行社有限公司就使用银行综合授信事项提供合计不超过人民币7.5亿元的连带责任保证担保。本决议有效期为自公司2016年度股东大会审议批准本议案之日起至2017年度股东大会召开之日止。公司及全资/控股子公司可以在本授权期间与银行签订相关协议，相关协议的有效期不超过12个月。担保额度可循环使用。

因全资子公司上海众信国际旅行社有限公司、香港众信国际旅行社有限公司的资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，本议案尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人情况

1、被担保人一：上海众信国际旅行社有限公司（以下简称“上海众信”）

成立时间：2012年5月3日

注册地址：上海市普陀区真光路1219号3层111室

注册资本：2,200万元

法定代表人：韩丽

股权结构：公司持有上海众信100%股权

经营范围：境内旅游、入境旅游、出境旅游业务；展览展示服务，会务服务，票务代理，文化艺术交流与策划，企业营销及形象策划，公关活动策划，广告设计、制作，图文设计、制作，翻译服务，商务信息咨询，投资管理咨询，软件开发与销售，摄影服务，日用品，家用电器，纺织品，针织品，服装，箱包，体育用品，工艺品（除文物），化妆品，电子产品的销售，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

最近两年主要财务指标：

单位：人民币万元

■

2、被担保人二：众信博睿（北京）国际商务会议展览有限公司（以下简称“众信商务”）

注册时间：2012年11月27日

注册地址：北京市顺义区空港街道三山新新家园四区2号楼1001室

注册资本：2,000万元

法定代表人：张莉

股权结构：公司持股85%的控股子公司众信博睿整合营销咨询股份有限公司持有众信商务100%股权

经营范围：入境旅游业务；国内旅游业务；出境旅游业务；航空机票销售代理；承办展览展示活动；会议服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；电脑图文设计、制作；翻译服务；经济贸易咨询；投资管理；投资咨询；技术推广服务；摄影、扩印服务；销售日用品、家用电器、针纺织品、服装、体育用品、工艺品、电子产品、五金交电。（领取本执照后，应到中国民航协会取得行政许可；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

最近两年的主要财务指标：

单位：人民币万元

■

3、被担保人三：香港众信国际旅行社有限公司（以下简称“香港众信”）

注册时间：2014年5月30日

注册地址：香港湾仔皇后大道东43号东美中心1607室

注册资本：500 万美元（注：香港众信已取得北京市商务委员会下发的《企业境外投资证书》，投资总额为11,900万美元，目前尚未办理注册资本的变更登记手续）

董事：李海涛

股权结构：公司持有香港众信100%股权

经营范围：旅游服务

最近两年主要财务指标：

单位：人民币万元

■

4、被担保人四：竹园国际旅行社有限公司（以下简称“竹园国旅”）

注册时间：1995年11月13日

注册地址： 北京市朝阳区朝阳公园路8号西2门04号

注册资本：1370.4171 万元

法定代表人：郭洪斌

股权结构：公司持有竹园国旅70%股权

经营范围：国内旅游业务；入境旅游业务、出境旅游业务；销售工艺美术品、百货、针纺织品、五金交电、机械电器设备、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、计算机软硬件、金属材料；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

最近两年主要财务指标：

单位：人民币万元

■

三、担保协议的主要内容

公司为下属公司上海众信、众信商务、香港众信、竹园国旅使用银行综合授信提供不超过人民币7.5亿元的连带责任保证担保，各子公司申请的具体授信额度及公司对其提供的担保额度届时以公司、各子公司与银行签署的相关合同为准。

四、上一年度情况

公司2015年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信并与子公司进行互保的议案》，同意公司对上海众信、竹园国旅、香港众信、众信商务提供不超过7.5亿元的连带责任保证担保（在此基础上，公司第三届董事会第五十五次会议又补充审议了《关于为控股子公司提供保证担保的议案》，同意公司为控股子公司竹园国旅提供等值人民币8,000万元的连带责任保证担保。该担保额度纳入公司年度审议的综合授信担保额度范畴。）

在此项决议下的担保：截至2016年12月31日，公司为竹园国旅提供的担保余额为3,570.19万元，其他3家公司余额为0元。截至本公告披露日，公司为竹园国旅提供的担保余额1,649.19万元，其他3家公司余额为0元。

五、董事会意见

公司及子公司向银行申请综合授信，并在子公司上海众信、众信商务、香港众信、竹园国旅使用授信额度时，由公司为其提供连带责任保证担保，可以解决公司及子公司业务发展所需资金需求，保证经营业务的顺利开展。公司对上述子公司具有实质控制权，担保额度届时可根据实际子公司使用的授信额度情况调节，担保风险可控，公司对其提供连带责任保证担保不会损害公司利益。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

公司除合并报表范围内的担保外，公司及子公司没有对外提供担保。

截至本公告日，公司累计审批的对子公司的担保额度为人民币76,270万元，实际担保余额为2,469.19万元，已审批的对外担保总额占公司最近一期经审计的归母净资产的42.35%，实际担保余额占公司最近一期经审计的归母净资产的1.37%。除此之外，公司不存在其他对外担保事项，不存在逾期对外担保。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2017年4月26日

证券代码：002707 证券简称：众信旅游公告编号:2017-044

众信旅游集团股份有限公司

关于公司控股子公司开立募集资金

专用账户并签订

募集资金四方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年4月24日，公司第三届董事会第五十七次会议审议通过了《关于控股子公司竹园国际旅行社有限公司开立募集资金专户并签订募集资金四方监管协议的议案》，为了便于竹园国际旅行社有限公司（以下简称“竹园国旅”）2015年配套融资项目“竹园国旅电子商务运营建设”项目实施，竹园国旅在民生银行股份有限公司北京国贸支行（以下简称“民生银行国贸支行”）开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并由公司、竹园国旅、民生银行北京分行与华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

发行股份购买竹园国旅70%的资产并募集配套资金：

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京众信国际旅行社股份有限公司向郭洪斌等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]354号）核准，向九泰基金管理有限公司、深圳前海瑞联一号投资中心（有限合伙）、冯滨和白斌非公开发行2,574,791股人民币普通股（A股），发行价格为81.56元/股，募集资金总额为209,999,953.96元，扣除发行费用120万元，公司实际募集资金净额为人民币208,799,953.96元。截至2015年3月23日，上述资金已经汇入公司在中国民生银行国贸支行开立的账户，以上募集资金已由北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年3月23日出具的验资报告（中证天通[2015]验字1-1062号）进行了审验（此次发行费用总额为750万元，募集资金净额为202,499,953.96元）。本次募集资金用途为“竹园国旅电子商务运营建设”和补充公司流动资金。

二、“竹园国旅电子商务运营建设”项目募集资金使用情况

“竹园国旅电子商务运营建设”项目募集资金5,000万元，已使用112.66万元，尚余募集资金49,930,154.14元（截至2016年12月31日金额，含利息）。

三、募集资金专户开立及使用情况

经公司董事会审议，竹园国旅开立募集资金专户情况及使用情况如下：

1、竹园国旅在民生银行股份有限公司北京国贸支行（以下简称“民生银行国贸支行”）开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）并由公司、竹园国旅、民生银行北京分行与华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》。

2、根据项目实施进度及竹园国旅申请，竹园国旅按次支取本项目募集资金（未支取的资金仍留存于该项目公司募集资金账户，即账户(中）。

3、上市公司及竹园国旅就“竹园国旅电子商务运营建设”项目募集资金专项账户情况如下：

■

4、在不影响募集资金使用的情况下，募集资金账户资金可以以定期存款（或存单）的方式存放募集资金，定期存款（或存单）到期后将及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或以定期存款（或存单）的方式续存，并通知保荐机构。

5、竹园国旅定期存款（或存单）不得质押。

6、以上募集资金的存储和使用必须用于指定的项目，不得用作其他用途。

四、《募集资金四方监管协议》的主要内容

“甲方：众信旅游集团股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：竹园国际旅行社有限公司（以下简称“乙方”）

丙方：中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称“丙方”）

丁方：华泰联合证券有限责任公司（独立财务顾问）（以下简称“丁方”）

其中乙方为甲方的控股子公司。

为规范甲方、乙方募集资金管理，保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，甲、乙、丙、丁四方经协商，达成如下协议：

一、乙方已在丙方下属经营机构【中国民生银行国贸支行】开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为【699592979】，该专户用于甲方发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集资金投向“竹园国旅电子商务运营建设”项目的存储和使用，不得用作其他用途。

二、甲、乙、丙、丁四方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

甲方作为发行人、乙方的控股股东，应该对乙方募集资金的全程使用进行监督和管理，确保乙方遵守甲方制订的募集资金管理制度和相关财务管理制度，并使乙方在使用募集资金的过程中符合相关的法律、法规等规定。

三、丁方作为甲方的独立财务顾问，应当依据有关规定指定财务顾问主办人或其他工作人员对甲方、乙方募集资金使用情况进行监督。丁方应当依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》以及甲方制订的《募集资金管理办法》履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、乙方和丙方应当配合丁方的调查与查询。丁方对甲方、乙方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。

四、甲方、乙方授权丁方指定的财务顾问主办人丁丁（身份证号码：【】）、肖楠（身份证号码：【】）可以随时到丙方查询、复印甲方及乙方专户的资料；丙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

财务顾问主办人向丙方查询甲方及乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询甲方、乙方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

五、丙方按月（每月10日前）向甲方、乙方出具对账单，并抄送丁方。丙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

六、甲方、乙方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元的，丙方应当及时以传真方式通知丁方，同时提供专户的支出清单。

七、丁方有权根据有关规定更换指定的财务顾问主办人。丁方更换财务顾问主办人的，应当将相关证明文件书面通知丙方，同时按本协议第十一条的要求向甲方、乙方、丙方书面通知更换后财务顾问主办人的联系方式。更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。

八、丙方连续三次未及时向丁方出具对账单或向丁方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丁方调查专户情形的，甲方、乙方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。为避免疑问，丙方仅履行本协议项下明确约定的职责和义务，丙方不对专户的资金使用和划付进行监管。

九、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丁方督导期结束后失效。

十、本协议一式捌份，甲、乙、丙、丁四方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会北京监管局各报备一份，其余留甲方备用。

十一、联系方式”

五、备查文件

1、众信旅游集团股份有限公司第三届董事会第五十七次会议决议；

2、众信旅游集团股份有限公司、竹园国际旅行社有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行以及华泰联合证券有限责任公司签署的《募集资金四方监管协议》。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会

2017年4月26日