科达集团股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人刘锋杰、主管会计工作负责人王巧兰及会计机构负责人（会计主管人员）曾祥龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）报告期内公司资产负债表相关项目大幅变动情况及原因 单位:元 币种:人民币
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（2）报告期内利润表相关项目大幅变动情况及原因 单位:元 币种:人民币
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（3）报告期内公司现金流量表相关项目大幅变动情况及原因 单位:元 币种:人民币
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3.2 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
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公司名称 科达集团股份有限公司
法定代表人 刘锋杰
日期 2017-04-26
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2017-035
科达集团股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于2017年4月15日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届董事会第三次会议的通知。
（三）公司第八届董事会第三次会议于2017年4月25日上午9:00在北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC国际财源中心B座3306室以现场加通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事人数8人，实际出席董事人数8人（其中以通讯表决方式出席会议4人）。
(五) 会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，通过以下议案：
1、《关于公司2017年度借款额度的议案》
母公司2017年度拟进行不超过人民币15亿元的银行借款，并提请股东大会授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作，授权期限为股东大会审议通过后壹年。
审议结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
2、《2017年第一季度报告全文及正文》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3、《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2017年5月16日在北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC国际财源中心B座3306室召开公司2016年年度股东大会，本次年度股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的形式召开。具体内容详见公司于2017年4月26日同时公告的《科达集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（编号：临2017-036）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
二○一七年四月二十六日
● 报备文件
科达集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议
证券代码：600986证券简称：科达股份公告编号：临2017-036
科达集团股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月16日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月16日14点00分
召开地点：北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC国际财源中心B座3306室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月16日
至2017年5月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第八届董事会第二次会议、第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月18日、4月26日在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的公告（公告编号：临2017-028、临2017-029、临2017-035）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）参会股东应持有的证件
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记手续
1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证，委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人持股凭证进行登记；
2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。
3、股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件（委托人持股凭证除外）。（用信函登记时请提前一周寄出）。
（三）登记时间
2017年5月 15日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
（四）登记地点
北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC国际财源中心B座3306室
六、 其他事项
1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；
2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理；
3、联系人：孙 彬、张 琪。
联系电话：010-84182651
传 真：010-84182651
电子邮箱：info@kedabeijing.com
邮政编码：100022
地址：北京市朝阳区建国门外大街甲8号IFC国际财源中心B座3306室
特此公告。
科达集团股份有限公司董事会
2017年4月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
科达集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月16日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2017-037
科达集团股份有限公司
关于变更财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）担任科达集团股份有限公司（简称“公司”、“本公司”或“科达股份”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重组”）的独立财务顾问。国金证券于2016年8月与公司签署《财务顾问协议》，由国金证券作为本次重组独立财务顾问并履行持续督导义务。国金证券委派贺涛先生、贾超先生负责公司本次重组主办及持续督导工作。
因贾超先生工作变动，不能履行公司的项目主办人工作职责，为保证公司本次重组及持续督导工作的正常进行，国金证券授权黄世瑾先生接替其工作，履行项目主办人职责。项目主办人变更后，公司本次重组项目的主办人为贺涛先生和黄世瑾先生。贺涛先生、黄世瑾先生继续履行独立财务顾问主办人职责，保证本次重组工作的有序进行。
特此公告
科达集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日
公司代码：600986 公司简称：科达股份
2017年第一季度报告
