凯迪生态环境科技股份有限公司
关于员工持股计划实施进展的公告
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-59
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于员工持股计划实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017年 1 月 8 日、2017 年 2 月 28 日召开的第八届董事会第二十二次会议、2017 年度第一次临时股东大会审议通过了《 〈员工持股计划（草案）〉及其摘要》，同意公司实施员工持股计划，并委托信托公司为本次员工持股计划设立的集合资金信托计划进行管理，集合资金信托计划以二级市场购买等法律法规许可的方式取得并持有标的股票。股东大会通过本员工持股计划后 6 个月内，集合资金信托计划通过二级市场购买的方式完成标的股票的购买。具体详见 2017 年 1 月 9 日、 2017年 3 月 1 日刊登在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《主板信息披露业务备忘录第 3 号—股权激励及员工持股计划》等法律、法规的相关规定，现将公司员工持股计划实施进展情况公告如下：
截至2017 年 4 月 25日，“云信凯迪1号”于2017年 4月21日—2017年4月25日通过二级市场集中竞价的方式购买公司股票共计5,344,690股，成交金额合计 6,078.09万元，占公司总股本0.27%，交易均价为 11.37 元/股。截至本公告披露日，“云信凯迪1号”已买入公司股票共计8,484,267股。
公司将持续关注公司员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-60
凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2017年 4月 25 日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第八届董事会第三十二次会议的通知。因事项紧急，董事同意豁免提前 5 日通知。
2、会议于2017年4月25日以通讯表决方式召开。
3、会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8人。
4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议表决情况
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于取消原〈凯迪生态2016年度利润分配预案〉的议案》
公司高度重视监管部门的监管理念和监管导向，为切实维护广大股东利益，经公司建议并经公司第一大股东股东阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）审慎研究，阳光凯迪决定调整原《凯迪生态2016年度利润分配预案》，基于以上事项，公司董事会取消原于 2017 年 4 月 11 日经第八届董事会第三十二次会议审议通过的《凯迪生态2016年度利润分配预案》。
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了调整后的《凯迪生态2016年度利润分配预案》
公司于 2017 年 4 月 25 日收到第一大股东阳光凯迪关于调整后的 《凯迪生态2016年度利润分配预案》的提议，其内容为：拟以截止2016年12月31日公司总股本1,964,797,747股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增10股。
调整后的《凯迪生态2016年度利润分配预案》，将作为临时提案增加到公司 2016 年度股东大会审议。
表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017 -61
凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公司”）于 2017 年4月 25 日以传真、亲自送达的形式向全体监事发出了紧急召开公司第八届监事会第十三次会议的通知。
2、会议于 2017 年4 月25 日在凯迪大厦 802 会议室召开。
3、出席本次监事会的监事应到 3 人，实到 3 人。
4、本次董事会由监事会主席方宏庄主持召开。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：
1、审议通过了《关于取消原〈凯迪生态2016年度利润分配预案〉的议案》
公司高度重视监管部门的监管理念和监管导向，为切实维护广大股东利益，经公司建议并经公司第一大股东阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）审慎研究，阳光凯迪决定调整原 2016 年度利润分配预案，基于以上事项，公司监事会取消原于 2017 年 4 月 11 日经第八届董事会第三十二次会议审议通过的《凯迪生态2016年度利润分配预案》。
表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了调整后的《凯迪生态2016年度利润分配预案》
公司于 2017 年 4 月 25 日收到第一大股东阳光凯迪关于调整后的 《凯迪生态2016年度利润分配预案》的提议，其内容为：拟以截止2016年12月31日公司总股本1,964,797,747股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增10股。
调整后的《凯迪生态2016年度利润分配预案》，将作为临时提案增加到公司 2016 年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。
凯迪生态环境科技股份有限公司监事会
2017 年 4 月 25日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017- 62
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于变更《凯迪生态2016年度利润
分配预案》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 12 月 16 日股票交易收市后，凯迪生态环境科技股份
有限公司（以下简称“凯迪生态”、“公司”）收到公司第一大股东阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）向公司董事会提交的《关于凯迪生态2016 年度利润分配预案的提案及承诺》，公司于2016 年 12 月 19 日在指定信息披露媒体披露了《关于2016年度利润分配的预披露公告》。 2017 年 4 月 11 日召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《凯迪生态2016年度利润分配预案》。
基于高度重视监管部门的监管理念和监管导向， 为切实维护广大股东利益，经公司建议并经公司控股股东阳光凯迪审慎研究，阳光凯迪结合公司2016年度经营业绩和资本公积金余额情况，于2017年4月25日提出调整后的2016年度利润分配预案，原预案与新预案内容对照如下：
■
公司于 2017 年 4 月 25 日公司紧急召开了第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十三次会议，取消 2017 年 4 月 11 日审议通过的原《凯迪生态2016年度利润分配预案》，并审议通过调整后的《凯迪生态2016年度利润分配预案》，公司董事会同意将上述新预案提交 2016 年度股东大会审议。
特此公告
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-63
凯迪生态环境科技股份有限公司
关于 2016 年度股东大会取消议案
及增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年4月11日召开了第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《凯迪生态2016年度利润分配预案》等事项，并于2017年4月12日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上公告了《第八届董事会第二十八次会议决议公告》、《关于召开2016年度股东大会的通知》等内容，并于2017年4月22日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上公告了《2016年年度股东大会的补充通知》、《关于2016年年度股东大会增加临时议案的公告》。
公司高度重视监管部门的监管理念和监管导向，为切实维护广大股东利益，经公司建议并经公司第一大股东阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）审慎研究，阳光凯迪决定调整原《凯迪生态2016年度利润分配预案》；2017年4月25日，公司召开了第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十三次会议，取消了原《凯迪生态2016年度利润分配预案》。
公司于 2017 年 4 月 25 日收到第一大股东阳光凯迪发来的调整后的《凯迪生态2016年度利润分配预案》，其内容为：拟以公司截至 2016 年 12 月 31日公司总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增10股。2017年4月25日，公司召开了第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了调整后的《凯迪生态2016年度利润分配预案》。阳光凯迪提议，将调整后的《凯迪生态2016年度利润分配预案》作为临时提案增加到公司 2016 年度股东大会审议。
经董事会核查，阳光凯迪新能源集团有限公司现持有公司570,368,060 股股份，合计占公司股份总额的 29.03%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将调整后的《凯迪生态2016年度利润分配预案》，将作为临时提案增加到公司 2016 年度股东大会审议。
除上述议案撤销及增加临时提案事项外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。取消及增加临时提案后的股东大会通知详见同日披露的《2016 年年度股东大会的补充通知》。
特此公告
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2017-64
凯迪生态环境科技股份有限公司关于召开
2016 年度股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于2017年4月11日召开了第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《凯迪生态2016年度利润分配预案》等事项，并于2017年4月12日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上公告了《第八届董事会第二十八次会议决议公告》、《关于召开2016年度股东大会的通知》等内容，并于2017年4月22日在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上公告了《2016年年度股东大会的补充通知》、《关于2016年年度股东大会增加临时议案的公告》。
公司高度重视监管部门的监管理念和监管导向，为切实维护广大股东利益，经公司建议并经公司第一大股东阳光凯迪新能源集团有限公司（以下简称“阳光凯迪”）审慎研究，阳光凯迪决定调整原《凯迪生态2016年度利润分配预案》；2017年4月25日，公司召开了第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十三次会议，取消了原《凯迪生态2016年度利润分配预案》。
公司于 2017 年 4 月 25 日收到第一大股东阳光凯迪发来的调整后的《凯迪生态2016年度利润分配预案》，其内容为：拟以公司截至 2016 年 12 月 31日公司总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增10股。2017年4月25日，公司召开了第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了调整后的《凯迪生态2016年度利润分配预案》。阳光凯迪提议，将调整后的《凯迪生态2016年度利润分配预案》作为临时提案增加到公司 2016 年度股东大会审议。
除上述议案撤销及增加临时提案事项外，本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将该变动后的 2016 年度股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．本次股东大会是2016年年度股东大会。
2.股东大会的召集人：公司董事会
3．本次股东大会的召开提案已经公司第八届董事会第二十八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017年5月5日，下午15：00
（2）提供网络投票的议案和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年5
月5日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2017 年5月4日下午 15:00 至 2017 年5月5日下午15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2017年 5月 2日
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议地点：湖北武汉市东湖新技术开发区江夏大道特 1 号凯迪大厦 708 会议室。二、会议审议事项
1．《凯迪生态2016年度董事会工作报告》
本议案已经第八届董事会第二十八次会议审议通过，相关决议公告已于 2017年4月12日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
2．《凯迪生态2016年度监事会工作报告》
本议案已经第八届监事会第十次会议审议通过，相关决议公告已于 2017年4月12日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
3．《凯迪生态2016年年度报告全文及摘要》
本议案已经第八届董事会第二十八次会议审议通过，相关决议公告已于 2017年4月12日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
4． 《凯迪生态2016年年度财务决算报告》
本议案已经第八届董事会第二十八次会议审议通过，相关决议公告已于 2017年4月12日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
5．《凯迪生态2017年度财务预算报告》
本议案已经第八届董事会第二十八次会议审议通过，相关决议公告已于 2017年4月12日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
6.《凯迪生态2016年度利润分配预案》
本议案已经第八届董事会第三十二次会议审议通过，相关决议公告已于 2017年4月26日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
7．《关于2017年度对控股子公司提供担保额度的议案》
本议案已经第八届董事会第二十八次会议审议通过，相关决议公告已于 2017年4月12日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
8.《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案已经第八届董事会第二十八次会议审议通过，相关决议公告已于 2017年4月12日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
9.《关于修订〈公司章程〉的议案》
本议案已经第八届董事会第二十八次会议审议通过，相关决议公告已于 2017年4月12日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
公司章程修订属于特别决议事项，应当由参加现场会议和网络投票的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过方可生效。
10.《关于2017年度授权法定代表人办理公司与银行及其他金融机构授信的议案》
本议案已经第八届董事会第二十八次会议审议通过，相关决议公告已于 2017年4月12日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
11. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事项的议案》
本议案已经第八届董事会第二十二次会议审议通过，相关决议公告已于 2017年1月8日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
12. 《关于公司符合发行银行间债券市场超短期融资券条件的议案》
本议案已经第八届董事会第三十一次会议审议通过，相关决议公告已于 2017年4月21日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
13. 《关于公司发行银行间债券市场非金融企业超短期融资券的方案》
本议案已经第八届董事会第三十一次会议审议通过，相关决议公告已于 2017年4月21日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
14. 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行银行间债券市场超短期融资券相关事项的议案》
本议案已经第八届董事会第三十一次会议审议通过，相关决议公告已于 2017年4月21日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
15.《关于公司符合发行银行间债券市场非金融企业中期票据条件的议案》
本议案已经第八届董事会第三十一次会议审议通过，相关决议公告已于 2017年4月21日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
16.《关于公司发行银行间债券市场非金融企业中期票据的方案》
本议案已经第八届董事会第三十一次会议审议通过，相关决议公告已于 2017年4月21日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
17.《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次发行银行间债券市场非金融企业中期票据相关事项的议案》
本议案已经第八届董事会第三十一次会议审议通过，相关决议公告已于 2017年4月21日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
18.《关于公司符合非公开发行绿色债券条件的议案》
本议案已经第八届董事会第三十一次会议审议通过，相关决议公告已于 2017年4月21日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
19.《关于公司非公开发行绿色债券的方案》
本议案已经第八届董事会第三十一次会议审议通过，相关决议公告已于 2017年4月21日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
20.《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行绿色债券相关事项的议案》
本议案已经第八届董事会第三十一次会议审议通过，相关决议公告已于 2017年4月21日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
特别提示：
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
本次股东大会审议的议案5-15项对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股 5%（不含 5%）以下的股东。
三、提案编码
表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表
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四、会议登记方法
1.登记方式：
（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（式样详见附件二）、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（式样详见附件二）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东可以通过传真方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（式样详见附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认。传真于 2017年5月3日下午 17：00 前送达公司董事会秘书处。
2.登记时间：2017年5月3日上午 9:00 至11:30，下午 14:00 至17:00，逾期不予受理。
3.登记地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特 1 号凯迪大
厦 708。
4.出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地
点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入
场。
5.会议联系方式
联系人：孙燕萍 薛雪静
联系电话：027-67869270
传真：027-67869018
6.本次股东大会出席者所有费用自理
五、参加网络投票的具体操作流程
股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件一。
六、备查文件
1．第八届董事会第二十八次会议决议
2. 第八届董事会第三十二次会议决议
特此公告。
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2017年4月25日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360939”，投票简称为“凯迪投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）投票注意事项：
a、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
b、对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准；
c、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为 准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间： 2017年5月5日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017年5月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为 2017年5月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）身份证号码： 代表本人（本单位）出席凯迪生态环境科技股份有限公司 2016年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。若本单位/本人对本次会议议案没有做出具体投票指示，受托人可以按自己的意愿投票。
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委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
委托日期： 年 月 日
说明：
1. 委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
2.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
附件三：
凯迪生态环境科技股份有限公司
2016年年度股东大会股东参会登记表
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凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2017年4月25日
凯迪生态环境科技股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第三十二次
会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》，作为凯迪生态环境科技股份有限公司（下称公司） 的独立董事，现就公司第八届董事会第三十二次会议相关议案发表独立意见如下：
一、关于取消原《凯迪生态2016年度利润分配预案》的独立意见
我们一致认为：公司董事会取消第八届董事会第二十八次会议审议通过的《凯迪生态2016年度利润分配预案》，符合监管部门的监管理念和监管导向，因此，同意取消原《凯迪生态2016年度利润分配预案》。
二、关于调整后的《凯迪生态2016年度利润分配预案》的独立意见
我们一致认为：公司调整后的《凯迪生态2016年度利润分配预案》积极响应了监管部门的监管理念和监管导向，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，与2016年度业绩和资本公积金余额实际情况相符，不存在损害公司及股东利益的情况，同意该利润分配及资本公积金转增股本的方案，同意将此方案提交公司2016年度股东大会审议。
独立董事：厉培明 徐长生 张兆国
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2017 年 4 月25日
