山东步长制药股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵涛、主管会计工作负责人王宝才及会计机构负责人（会计主管人员）张晓峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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■
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(一) 资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
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(二) 利润表项目
单位：元 币种：人民币
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(三) 现金流量表项目
单位：元 币种：人民币
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东步长制药股份有限公司
法定代表人 赵涛
日期 2017年4月25日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2017-047
山东步长制药股份有限公司
第二届董事会第二十二次
（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次（临时）会议的通知于2017年4月20日发出，会议于2017年4月25日下午13时以通讯表决的方式召开，应参会董事15人，实参会董事15人，会议由董事长赵涛主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
1、《关于公司2017年第一季度报告的议案》
公司2017年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次2017年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2017年第一季度的财务及经营状况。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
2、《关于修改公司章程的议案》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23号）等有关规定及公司实际情况，拟对公司章程进行修改。详见同日披露的《关于修改公司章程的公告》
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
3、《关于公司增聘一名副董事长的议案》
为改善和优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《山东步长制药股份有限公司章程》等有关规定，公司拟增聘赵菁为公司副董事长，与本届董事会任期保持一致。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
赵菁简历见附件。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
4、《关于副董事长赵菁的基本薪酬的议案》
在第二届董事剩余任职期限内，副董事长赵菁的基本薪酬如下：
副董事长赵菁的基本年薪为85万元（税后），不含公司2015年第四次临时股东大会审议通过的董事津贴18万元/年（税后）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
5、《关于修订〈山东步长制药股份有限公司总裁工作细则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关的规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东步长制药股份有限公司总裁工作细则》进行修订。
详见公司同日披露的《山东步长制药股份有限公司总裁工作细则》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
6、《关于修订〈山东步长制药股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》
为进一步规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东步长制药股份有限公司董事会提名委员会工作细则》进行修订。
详见公司同日披露的《山东步长制药股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
7、 《关于修订〈山东步长制药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
为进一步完善公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《山东步长制药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
详见公司同日披露的《山东步长制药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
8、《关于修订〈山东步长制药股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》的有关规定，公司拟对《山东步长制药股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》进行修订。
详见公司同日披露的《山东步长制药股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则》。
表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。
2017年4月25日，公司董事会收到控股股东步长（香港）控股有限公司（以下简称“步长香港”,持有公司42.6089%的股份）《关于提议增加2016年年度股东大会临时提案的函》，步长香港从提高公司决策效率的角度考虑，将《关于修改公司章程的议案》和《关于副董事长赵菁的基本薪酬的议案》作为新增临时提案提交公司2016年年度股东大会审议。具体内容详见同日披露的《关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告》。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2017年4月26日
附件：
赵菁简历
赵菁女士，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东省工商业联合会第十二届执行委员会常务委员。曾任咸阳步长制药有限公司董事长助理等职务。2012年起任山东步长制药股份有限公司董事；现兼任山东步长神州制药有限公司董事长，山东丹红制药有限公司董事长，陕西步长制药有限公司董事，陕西步长高新制药有限公司执行董事等职务。
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2017-048
山东步长制药股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开了第二届董事会第二十二次（临时）会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于公司增聘一名副董事长的议案》等相关议案。根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告[2016]23号）等有关规定及公司实际情况，拟对公司章程进行修改。
具体修改情况如下：
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除上述条款修订外，公司章程的其他内容不变。
修改后的公司章程（草案）于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次章程修订尚需经公司股东大会审议通过。
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2017-049
山东步长制药股份有限公司
关于2016年年度股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2016年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2017年5月26日
3. 股权登记日
■
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：步长（香港）控股有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2017年4月21日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有42.6089%股份的股东步长（香港）控股有限公司，在2017年4月25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
步长（香港）控股有限公司从提高公司决策效率的角度考虑，提议公司董事会将《关于修改公司章程的议案》和《关于副董事长赵菁的基本薪酬的议案》作为新增临时提案提交公司2016年年度股东大会审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于2017年4月21日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2017年5月26日13点00分
召开地点：山东省菏泽市中华西路1566号会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月26日
至2017年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经2017年3月26日召开的公司第二届董事会第二十次（年度）和2017年4月25日召开的公司第二届董事会第二十二次（临时）会议审议通过，详见公司于2017年3月28日和2017年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。
2、 特别决议议案：14
3、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11、12、13、15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：12、13
应回避表决的关联股东名称：步长（香港）控股有限公司、首诚国际（香港）有限公司、西藏瑞兴投资咨询有限公司、西藏华联商务信息咨询有限公司、西藏广发投资咨询有限公司、西藏丹红投资咨询有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
山东步长制药股份有限公司董事会
2017年4月26日
附件1：授权委托书
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
山东步长制药股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：603858 公司简称：步长制药
2017年第一季度报告
