中国化学工程股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会及除李海泉董事外的其他董事、监事会及监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

李海泉董事无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：晟达公司存在潜亏，2017年一季度报告未经审计委员会审议。请投资者特别关注。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人陆红星、主管会计工作负责人王洁民 及会计机构负责人（会计主管人员）张磊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

■

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

■

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■

■

■

■

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用√不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

单位：元

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用√不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用√不适用

公司名称 中国化学工程股份有限公司

法定代表人 陆红星

日期 2017年4月26日

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2017-020

中国化学工程股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●李海泉董事对公司《2017年一季度报告》议案投反对票。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于2017年4月18日以电子邮件的形式发出。会议于2017年4月25日以通讯表决的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程以及公司《董事会议事规则》有关规定。会议由陆红星董事长主持。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过公司《2017年一季度报告》

表决结果：同意6票，反对1票，弃权0票。

李海泉董事对本议案投反对票。主要反对理由是：1.认为晟达公司存在潜亏;2.未经审计委员会审议。

公司《2017年一季度报告》详见公司于2017年4月26日刊载在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的公告。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇一七年四月二十五日

证券代码：601117证券简称：中国化学 公告编号：临2017-021

中国化学工程股份有限公司

第三届监事会第六次决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2017年4月19日以书面送达方式通知各监事，此次会议于2017年4月25日下午14时在公司808室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国化学工程股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席敦忆岚女士主持。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过公司《2017年一季度报告》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：公司2017年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

监事会

二○一七年四月二十五日

公司代码：601117 公司简称：中国化学

2017年第一季度报告