芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李卫伟、主管会计工作负责人叶威及会计机构负责人(会计主管人员)叶威声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金余额较年初余额上升52.95%，主要由于报告期内利润增长导致经营资金流入增加以及处置上海喆元文化传媒有限公司（以下简称“上海喆元公司”）股权投资收回款项的共同影响。

2、其他应收款余额较年初余额上升124.71%，主要由于报告期内支付诚意金所致。

3、存货余额较年初余额上升49.15%，主要由于报告期内购入原材料增加以及库存商品量上升所致。

4、开发支出余额较年初余额下降70.29%，主要由于报告期内自研游戏上线，将开发支出结转至无形资产所致。

5、应付票据余额较年初余额上升91.21%，主要由于报告期内提高了票据支付的比率。

6、应交税费余额较年初余额上升58.19%，主要由于报告期内计提处置长期股权投资收益对应税金所致。

7、营业收入较上年同期上升36.28%，主要由于报告期内游戏业务增长，拉动营业收入上升所致。

8、销售费用较上年同期上升35.17%，主要由于报告期内互联网推广及流量费用需求随游戏业务增长而上升所致。

9、资产减值损失较上年同期上升445.62%，主要由于报告期内计提股权投资减值准备以及计提坏账增加所致。

10、投资收益较上年同期上升3373.18%，主要由于报告期内公司确认转让上海喆元股权投资收益约1.1亿元。

11、营业外收入较上年同期下降84.12%，主要由于报告期内收到的增值税即征即退及政府奖励扶持款同比下降。

12、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期上升44.15%，主要由于报告期内游戏业务增长拉动销售收款增加所致。

13、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期上升31.92%，主要由于报告期内公司研发人员数量增长，薪酬增长所致。

14、收回投资收到的现金较上年同期上升628.74%，主要由于报告期内处置上海喆元公司股权投资收回款项所致。

15、取得投资收益收到的现金较上年同期上升1.12亿，主要由于报告期内处置上海喆元公司股权投资收回款项所致。

16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期上升161.85%，主要由于报告期内支付诚意金影响。

17、投资支付的现金较上年同期下降61.28%，主要由于报告期内新增股权投资较上年同期有所减少。

18、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期下降42.46%，主要由于报告期内新增购买理财产品金额较上年有所减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016 年7月31日，三七互娱召开第三届第三十一次董事会，审议通过了与2016年重大资产重组相关的议案。上市公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式向网众投资、杨东迈和谌维购买其分别持有的墨鹍科技39.10%、18.33%及11.00%的股权；上市公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式向胡宇航购买其持有的智铭网络49％的股权；上市公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式向中汇影视股东全体购买其合计持有的中汇影视100％的股份。

2、2016年8月18日，三七互娱召开2016年第六次临时股东大会，审议通过了与本次重组相关的议案。

3、2016年10月12日，三七互娱召开第三届第三十四次董事会，审议通过《关于撤回公司重大资产重组申请文件的议案》和《关于调整重大资产重组方案的议案》，并审议通过了本次重组报告书及相关议案。由于标的之一中汇影视所处行业市场环境发生变化并存在一定不确定性，且公司产品策略或需做出一定调整，经审慎研究决定暂不收购中汇影视100%股权，公司依然看好中汇影视，并按照此前与中汇影视签订的协议行使债转股权利，公司同时修改了非公开发行股份募集配套资金的发行价格，由不低于16.63元/股，调整为不低于17.37元/股，并设置了对标的资产的价格调整机制。

4、2016年10月28日，三七互娱召开2016年第七次临时股东大会，审议通过了调整重大资产重组方案后的《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》、《关于签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议〉及〈利润补偿协议之补充协议〉的议案》等议案。

5、2016年11月10日，三七互娱召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过《关于〈芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）〉的议案》和《关于本次重大资产重组相关审计报告的议案》。

6、2017年2月8日，三七互娱召开第四届第二次董事会，审议通过《关于调整重大资产重组方案的议案》，并审议通过了本次重组报告书及相关议案，独立董事发表了独立意见。同日三七互娱与交易对方就收购墨鹍科技68.43%股权签订了附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）-墨鹍科技》及《利润补偿协议之补充协议（二）-墨鹍科技》。

7、2017年2月23日，三七互娱收到中国证券监督管理委员会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2017年2月23日召开的2017年第8次并购重组委工作会议审核，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件审核通过。

8、2017年4月6日,公司召开董事会四届四次会议，更换重大资产重组法律顾问为北京安新律师事务所，并审议通过了关于本次重大资产重组相关报告，将标的审计报告基准日延至2016年12月31日，同时更新了重组报告书相关财务数据。

■

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年1-6月经营业绩的预计

2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

■

五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

■

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-033

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第四届董事会第五次会议通知于2017年4月14日以电话及传真方式发出，会议于2017年4月25日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事9位，实到董事9位。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长吴卫东主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

一、审议通过《2017年第一季度报告全文》及正文

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

公司2017年第一季度报告全文及正文内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于子公司拟购置办公用房及配套车库的议案》

为满足集合办公及未来经营发展需要，全资子公司三七互娱（上海）科技有限公司（以下简称“上海三七”）拟与守鸿置地（广州）有限公司（以下简称“守鸿置地”）签署《大宗商品房买卖协议书》。上海三七有意向守鸿置地购买其开发建设的位于广州市天河区黄埔大道中666号“中融广场”007栋12层、14层、17层至23层写字楼总建筑面积21,862.848㎡及负3层、负4层共计180个地下车位，交易总价款合计834,509,194元。董事会授权管理层负责具体办理相关事宜。

表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

《关于子公司拟购置办公用房及配套车位的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于子公司申请法人购房贷款的议案》

全资子公司上海三七拟与守鸿置地签署《大宗商品房买卖协议书》。上海三七有意向守鸿置地购买其开发建设的位于广州市天河区黄埔大道中666号“中融广场”007栋部分写字楼和地下车位。根据协议上海三七可以其名义或指定关联公司与守鸿置地网签买卖标的之《商品房买卖合同》及支付协议所涉的购房款及车位款。公司指定参与网签的实体如下：上海硬通网络科技有限公司、安徽尚趣玩网络科技有限公司、广州三七互娱科技有限公司、江苏嘉趣网络科技有限公司、广州三七网络科技有限公司。（以上均为本公司之全资子公司或控股子公司）

上述子公司购置办公用房合计交易金额780,509,194元，各子公司将使用自有资金支付首期50%价款，剩余45%价款部分通过融资解决，剩余5%价款部分待2018年10月31日标的资产交付时以自有资金支付。各子公司现向招行银行广州科技园支行申请合计不超过3.6亿元的法人购房贷款（具体额度以银行实际批准额度为准），详细情况如下：

■

董事会授权管理层负责具体办理相关事宜。

表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

四、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

全资子公司上海硬通网络科技有限公司、安徽尚趣玩网络科技有限公司，控股子公司广州三七互娱科技有限公司、江苏嘉趣网络科技有限公司、广州三七网络科技有限公司拟购置办公用房，特向招商银行广州科技园支行申请合计不超过3.6亿元的法人购房按揭贷款，本公司将在该总体额度内为上述贷款分别提供担保（实际担保金额以银行批准的贷款金额为准）。

本公司董事认为：全资子公司上海硬通网络科技有限公司、安徽尚趣玩网络科技有限公司，控股子公司广州三七互娱科技有限公司、江苏嘉趣网络科技有限公司、广州三七网络科技有限公司目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力以及良好的信誉，个别公司资产负债率超过70%系上市公司根据业务模式所作出的整体安排，上市公司目前整体的资产负债率约为26%（根据最近一期经审计财务数据测算）。除全资子公司以外，上述三家控股子公司上市公司持股比例均较高，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，全额提供本次担保风险可控。本公司作为控股股东，为其向招商银行申请法人购房借款提供担保属于履行正常的股东责任，符合公司战略发展的需要。上述三家控股子公司其他股东均为本公司游戏业务核心人员，董事会认为本次担保其无须按持股比例提供相应担保。本次担保内容及决策程序符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，担保公平、对等，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

本议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

《关于为子公司提供担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。。

五、审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》

董事会决定于2017年5月11日召开公司2017年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0 票。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十五日

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-034

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于子公司拟购置办公用房及

配套车位的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1、芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“三七互娱”）全资子公司三七互娱（上海）科技有限公司（以下简称“上海三七”或“乙方”）拟与守鸿置地（广州）有限公司（以下简称“守鸿置地”、“交易对方”或“甲方”）签署《大宗商品房买卖协议书》（以下简称“协议”或“本协议”）。上海三七有意向守鸿置地购买其开发建设的位于广州市天河区黄埔大道中666号“中融广场”007栋部分写字楼和地下车位，交易总价款合计834,509,194元。

2、2017年4月25日，本公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于子公司拟购置办公用房及配套车库的议案》，同意上述交易，并授权管理层负责具体办理相关事宜。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，本次交易额度在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，本次交易亦不构成关联交易。

二、交易对方的基本情况

■

三、标的资产基本情况

标的资产位于广州市天河区黄埔大道中666号“中融广场”007栋系守鸿置地开发建设之商业、办公类型商品房及配套车位，现项目已完成主体工程施工。该商品房已具备《广东省商品房预售管理条例》规定的预售条件，已取得《商品房预售许可证》，编号为：穗房预（网）字第20160221号。买卖标的为守鸿置地开发建设的位于天河区黄埔大道中666号（中融广场）的12层、14层、17层至23层写字楼总建筑面积21,862.848㎡及负3层、负4层共计180个地下车位。该交易标的不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，查封冻结等司法措施，不存在抵押、质及其他任何限制转让的情况。

四、交易协议的主要内容

1、标的资产及交易金额

买卖标的为甲方开发建设的位于天河区黄埔大道中666号（中融广场）的12层、14层、17层至23层写字楼及负3层、负4层共计180个地下车位。买卖标的总价款合计834,509,194元，其中写字楼（办公）部分均价人民币35,700元/㎡，建筑面积21,862.848㎡，写字楼总价780,509,194元；车位部分单价300,000元/个，共180个，车位总价54,000,000元。

2、付款安排

（1）乙方需向甲方支付定金83,450,919.4元，其中写字楼定金78,050,919.4元,车位定金为5,400,000元。甲方确认，乙方在本协议签订前已经向甲方支付了诚意金160,000,000元，本协议生效后，前述的1.6亿元诚意金中，83,450,919.4元转为定金，剩余的诚意金76,549,080.6元转为写字楼的购房款。

（2）其余价款支付

① 12层、14层、17层-23层写字楼：2017年4月27日，支付写字楼总房款的50%（含已付定金78,050,919.4元,已付购房款76,549,080.6元），即391,869,194元作为首期款；除首期款外，写字楼总房款的45%，即350,400,000元，乙方于2017年8月10日前完成银行按揭办理并支付至甲方；余下写字楼总房款的5%，即38,240,000元，乙方于2018年10月31日前支付。

② 车位：2017年4月27日前，支付至车位总价款的50%（含已经支付的定金5,400,000元），即27,000,000元；2017年6月30日前支付车位总价款的45%，即24,300,000元； 2018年10月31日前支付余下车位总价款的5%，即2,700,000元；

3、标的资产的交付

（1）写字楼的交付

甲方应在2018年12月30日之前将已网签《商品房买卖合同》且符合约定交付条件和交付标准的买卖标的整体交付给乙方，乙方应按本协议支付全部房价款。

甲方逾期交付写字楼，乙方可选择继续履行合同或解除合同。乙方选择继续履行合同的，甲方支付违约金的标准为每日按逾期交付的写字楼对应的房价款的万分之五，最高赔付额不超过逾期交付的写字楼对应的房价款的10%。逾期超过90天的乙方有权要求解除整体买卖标的之合同。乙方要求解除合同的，应当书面通知甲方，甲方应自收到乙方书面的解除合同通知函之日起30日内按逾期交付的写字楼对应的总房价款的10%向乙方支付违约金，并退还乙方或乙方关联公司已支付的所有房款及计付房款利息。

（2）车位的交付

甲方应在乙方付清100%车位价款的情况下，于2018年12月30日写字楼整体交付之日同步将该180个停车位交付给乙方使用，若乙方逾期付车位款的，则交付时间相应顺延。

甲方逾期交付车位，乙方可选择继续履行本协议或解除本协议，乙方选择继续履行本协议的，甲方支付违约金的标准为每日按未交付车位对应价款的万分之五，最高赔付额不超过未交付车位对应价款的10%。逾期超过90日乙方有权要求解除合同，乙方要求解除合同的，应当书面通知甲方，甲方应自收到乙方书面的解除合同通知函之日起30日内按解除合同对应的总车位价款的10%向乙方支付违约金，并由甲方退还乙方或乙方关联公司已支付的所有车位款（对应解除合同的部分）及计付车位款利息。

4、其他

甲乙双方签订本协议后，乙方可以乙方名义或指定乙方5间关联公司与甲方网签买卖标的之《商品房买卖合同》及支付本协议所涉的购房款及车位款，甲方对此知悉并同意。

5、具体内容以双方正式签署的《大宗商品房买卖协议书》为准。

五、本次交易的目的和对公司的影响

由于本公司近年来业务发展、人员扩展速度较快，现有办公楼已无法满足办公需求，加之物价上涨等因素致使房屋租金上涨较快。基于上述需求，公司经过实地考察，拟购置上述办公用写字楼及配套车库。此项交易完成后，将有利于公司改善员工办公环境、吸引优秀人才，减少租赁支出，发挥产业资源共享，促进各子公司之间业务合作和协同效应，提升公司对外形象，提高核心竞争力，对公司未来的长期稳定发展将起到积极的推动作用。

此次交易的资金来源系公司自筹资金，公司将为该交易承担相应的融资成本；本次交易将在一定程度上促进公司资产的保值增值；购置办公用房所产生的固定资产折旧费用对于公司财务状况和经营成果的影响有限。长期来看，本次购置办公用房适应公司业务及规模扩张的需求，符合公司战略发展的需要。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、《大宗商品房买卖协议书》。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十五日

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-035

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足集合办公及未来经营发展需要，芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司之全资子公司上海硬通网络科技有限公司、安徽尚趣玩网络科技有限公司，控股子公司广州三七互娱科技有限公司、江苏嘉趣网络科技有限公司、广州三七网络科技有限公司拟购置办公用房，特向招商银行广州科技园支行申请合计不超过3.6亿元的法人购房按揭贷款，本公司将在该总体额度内为上述贷款分别提供担保。

各子公司申请贷款额度详细如下（实际担保金额以银行批准的贷款金额为准）：

■

2017年4月25日，本公司第四届董事会第五次会议以以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意上述担保事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，本次担保事项需提交公司股东大会审议。待股东大会审议通过后，董事会将授权管理层负责具体办理相关事宜。

二、被担保人基本情况

1、上海硬通网络科技有限公司基本情况

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上海硬通网络科技有限公司股权结构：

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上海硬通网络科技有限公司为上市公司下属全资子公司，截止2016年12月31日，总资产1,110,350,057.75元，净资产277,082,889.09元，2016年全年实现营业收入1,815,545,965.58元，净利润124,005,152.69元。

2、安徽尚趣玩网络科技有限公司基本情况

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安徽尚趣玩网络科技有限公司股权结构：

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安徽尚趣玩网络科技有限公司为上市公司下属全资子公司，截止2016年12月31日，总资产1,031,418,522.42元，净资产654,221,579.71元，2016年全年实现营业收入1,721,557,887.12元，净利润372,871,721.25元。

3、广州三七互娱科技有限公司基本情况

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广州三七互娱科技有限公司股权结构：

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广州三七互娱科技有限公司为上市公司下属控股子公司，截止2016年12月31日，总资产189,787,531.46元，净资产155,000,048.92元，2016年全年实现营业收入177,494,927.82元，净利润154,263,756.26元。

4、江苏嘉趣网络科技有限公司基本情况

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江苏嘉趣网络科技有限公司股权结构：

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江苏嘉趣网络科技有限公司为上市公司下属控股子公司，截止2016年12月31日，总资产842,891,281.55 元，净资产224,195,994.17 元，2016年全年实现营业收入 1,007,326,914.72 元，净利润221,704,632.45元。

5、广州三七网络科技有限公司基本情况

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广州三七网络科技有限公司股权结构：

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广州三七网络科技有限公司为上市公司下属控股子公司，截止2016年12月31日，总资产1,000,786,043.69元，净资产222,128,504.80元，2016年全年实现营业收入1,150,480,317.08元，净利润233,208,682.88元。

三、担保协议的主要内容

经各债务人请求，本公司同意出具担保书，自愿为各债务人在其与招商银行广州科技园支行（以下简称“银行”）签署的《法人购房借款及抵押合同 》（以下简称主合同）项下的全部债务承担连带保证责任，具体担保事项如下：

1、担保方式：在主合同项下债务履行期届满时，银行向债务人提供而未获偿还的贷款、承兑垫款及/或贴现款由本保证人在保证范围内承担连带清偿责任；在主合同规定的债务履行期届满前，如银行根据主合同约定提前向债务人追索，本保证人亦在保证范围内承担连带保证责任。

2、保证范围：本保证人保证担保的范围为主合同项下债务人的全部债务，包括但不限于主合同项下债务本金及相应利息、罚息、违约金及其他一切有关费用。

3、保证方式：本保证人确认对上述保证范围内的全部债务承担经济上、法律上的连带保证责任。

4、保证责任期：本保证人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至债务人办妥抵押登记手续为止。

四、董事会意见

本公司董事认为：全资子公司上海硬通网络科技有限公司、安徽尚趣玩网络科技有限公司，控股子公司广州三七互娱科技有限公司、江苏嘉趣网络科技有限公司、广州三七网络科技有限公司目前经营状况良好、资金充裕，具有偿还债务的能力以及良好的信誉，个别公司资产负债率超过70%系上市公司根据业务模式所作出的整体安排，上市公司目前整体的资产负债率约为26%（根据最近一期经审计财务数据测算）。除全资子公司以外，上述三家控股子公司上市公司持股比例均较高，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，全额提供本次担保风险可控。本公司作为控股股东，为其向招商银行申请法人购房借款提供担保属于履行正常的股东责任，符合公司战略发展的需要。上述三家控股子公司其他股东均为本公司游戏业务核心人员，董事会认为本次担保其无须按持股比例提供相应担保。本次担保内容及决策程序符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，担保公平、对等，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2017年4月25日，除本次担保以外，本公司及全资子公司、控股子公司均不存在对外担保行为，公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、《最高额不可撤销担保书》。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十五日

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-036

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2017年4月25日召开，会议决议于2017年5月11日（星期四）召开公司2017年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年5月11日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月11日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年5月10日下午15:00至2017年5月11日下午15:00中的任意时间。

3、股权登记日：2017年5月5日（星期五）。

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种投票方式。同一股份出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

5、现场会议地点：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司会议室。

6、出席对象：

（1）截止2017年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师，及董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。

二、会议审议事项

1、审议《关于为子公司提供担保的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见2017年4月26日公司指定的信息披露网站的相关公告及文件。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函请注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。

4、登记时间：2017年5月8日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30，以传真或信函到达本公司的时间为准。

5、登记地点：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司董秘办。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月11日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：362555；投票简称：“三七投票”。

3、股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会各项议案对应的委托价格如下：

■

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。不同表决意见对应“委托数量”如下表：

■

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（7）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）通过互联网投票的操作流程：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会投票”。

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4）确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月10日15:00 至2017年5月11日15:00的任意时间。

五、其他事项

1、现场会议联系方式

联系地址：安徽省芜湖市鸠江区瑞祥路88号皖江财富广场A1座11楼公司董秘办

联系人：陈振华

电话：（0553）7653737 传真：（0553）7653737

邮编：241000

2、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、临时提案请于会议召开十天前提交。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、关于为子公司提供担保的公告；

3、其他备查文件。

特此公告。

芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月25日

附件一：授权委托书

2017年第三次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司股东，兹全权委托（ 先生/女士）代表本人（本公司）出席2017年5月11日召开的芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

■

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名： 受托日期及期限：

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件二：

股东登记表

截止2017年5月5日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有三七互娱（002555）股票，现登记参加公司2017年第三次临时股东大会。

股东名称或姓名： 股东帐户：

持股数： 出席人姓名：

联系电话：

股东签名或盖章：

日期： 年 月 日

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2017-037

2017年第一季度报告