浙富控股集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
（下转217版）
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2017-021
浙富控股集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二次会议于2017年4月13日以电话和短信方式发出会议通知，于2017年4月24日以现场会议方式召开。本次会议由董事长孙毅召集并主持。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙富控股集团股份有限公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了以下决议：
一、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》。
表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》。
详细内容见公司《2016年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事何大安先生、李慧中先生、谢峰先生、王宝庆先生向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《公司2016年度报告及其摘要》。
年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要见2017年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《公司2016年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业总收入112,214.33万元，比上年同期增58.61%；实现利润总额13,757.09万元，比上年同期增加38.21%；归属于上市公司股东的净利润6,432.45万元，比上年同期减少9.34%。
表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《公司2016年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2016 年度实现净利润85,302,833.81元，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,530,283.38元，加年初未分配利润814,230,114.61元，减去已分配2015年度红利19,787,198.49元；截至2016年12月31日止，公司可供分配利润为871,215,466.55元。
公司2016年度利润分配预案：以截止 2016年 12 月 31 日公司总股本1,978,719,849股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.10元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了独立意见，详见《独立董事关于2016年度相关事项的专项说明和独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
六、审议通过《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
详细内容见2017年4月26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审【2017】4731号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》。
董事会审议通过了公司出具的《公司2016年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了独立意见，详见《独立董事关于2016年度相关事项的专项说明和独立意见》。
八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。
表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了独立意见，详见《独立董事关于2016年度相关事项的专项说明和独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。
鉴于业务发展的需要，经与有关银行友好协商，公司及下属子公司2017年度拟计划在总额度50亿元人民币之内向银行申请综合授信，主要包括流动资金贷款、项目资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、票据等形式。上述银行包括但不限于：中国银行、中国进出口银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、上海浦东发展银行、杭州银行、招商银行、民生银行、广发银行、国家开发银行。
公司董事会授权董事长组织办理相关事宜。
为满足子公司日常经营活动的需要，公司2017年度拟对浙江富春江水电设备有限公司、亚洲清洁能源投资集团有限公司、杭州浙富中小水电设备有限公司、四川华都核设备制造有限公司、浙江临海浙富电机有限公司、AscenSun Oil and Gas Ltd. 、浙江格睿能源动力科技有限公司、西安格睿能源动力科技有限公司8家子公司的生产经营所需向银行申请综合授信额度及专项贷款提供担保，担保总金额不超过25.00亿元人民币，期限为自2016年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
详细内容见2017年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。
表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了独立意见，详见《独立董事关于2016年度相关事项的专项说明和独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
十、审议通过《公司2017年第一季度报告全文及正文》。
公司2017年第一季度报告详细内容见2017年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《修订〈公司章程〉的议案》。
根据《上市公司章程指引（2016年修订）》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、中国证监会、深圳证券交易所等有关规定及公司实际情况，董事会拟对《公司章程》做出相应修订，公司章程修订对照表及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于制定〈公司子公司管理制度〉的议案》。
表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。
董事会决定于2017年5月18日在公司会议室召开公司2016年度股东大会。《关于召开2016年度股东大会暨投资者接待日活动的通知》见2017年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2017-022
浙富控股集团股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙富控股集团股份有限公司（ 以下简称“公司”、“浙富控股” ）第四届监事会第二次会议于2017年4月13日以电话和短信方式通知全体监事，会议于2017年4月24日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄俊女士主持，经表决形成如下决议：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《公司2016年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的浙富控股集团股份有限公司《2016年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要见2017年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
三、审议通过《公司2016年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业总收入112,214.33万元，比上年同期增58.61%；实现利润总额13,757.09万元，比上年同期增加38.21%；归属于上市公司股东的净利润6,432.45万元，比上年同期减少9.34%。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《公司2016年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2016 年度实现净利润85,302,833.81元，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金8,530,283.38元，加年初未分配利润814,230,114.61元，减去已分配2015年度红利19,787,198.49元；截至2016年12月31日止，公司可供分配利润为871,215,466.55元。
公司2016年度利润分配预案：以截止 2016年 12 月 31 日公司总股本1,978,719,849股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利0.10元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
详细内容见2017年4月26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审【2017】4731号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司2016年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
详细内容及独立董事意见详见2017年4月26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的相关公告。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《公司2017年第一季度报告全文及正文》。
公司2017年第一季度报告详细内容见2017年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司监事会
2017年4月26日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2017-024
浙富控股集团股份有限公司
关于公司及所属子公司
向银行申请授信额度及担保事项的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2017年4月24日，浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“浙富控股”）董事会召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》。根据相关法律法规和公司章程规定，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：
一、申请银行综合授信的情况
鉴于业务发展的需要，经与有关银行友好协商，公司及下属子公司2017年度拟计划在总额度50亿元人民币之内向银行申请综合授信，主要包括流动资金贷款、项目资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、信用证、票据等形式。上述银行包括但不限于：中国银行、中国进出口银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、上海浦东发展银行、杭州银行、招商银行、民生银行、广发银行、国家开发银行。
公司董事会授权董事长组织办理相关事宜。
二、提供担保的情况
（一）担保情况概述
为满足子公司日常经营活动的需要，公司2017年度拟对下列8家子公司的生产经营所需向银行申请综合授信额度及专项贷款提供担保，担保总金额不超过25.00亿元人民币，期限为自2016年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，具体明细情况如下表：
■
以上担保计划为公司对下属全资及控股子公司拟提供信用担保的额度，实际担保金额仍需与相关银行进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
（二）被担保公司的基本情况
■
（三）被担保对象2015及2016年度的财务指标：
1.被担保对象资产负债情况（金额单位：万元）
■
2.被担保对象收入和利润情况（金额单位：万元）
■
3.被担保对象的担保情况
上述子公司截至目前未有对外担保情形。
三、本次担保的主要内容
1.本次为子公司提供担保的方式均为连带责任担保，每笔担保的期限和金额依据与有关银行最终协商后签署的法律文件确定。
2.本次担保的授权
本议案需经公司股东大会审议通过，对以上额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议。
本议案经董事会审议通过后，需经公司2016 年度股东大会审议通过。
四、董事会意见
本次担保及授权是为确保公司正常的经营活动，不影响公司主营业务的正常运营，被担保对象是公司的全资子公司和控股子公司，且经营业务正常，财务管理稳健，信用情况良好。董事会认为本次担保违约连带责任的风险较低，同意为担保概述中涉及的子公司在2017年度提供总计金额不超过25.00亿元的担保。
五、独立董事意见
1.公司仅对全资及控股子公司提供担保。公司为子公司提供担保，符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。
2.本次公司为子公司担保额度是根据2017年各子公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。
3.在本次担保额度范围内，董事会授权董事长组织办理相关事宜。公司为子公司提供担保有利于提高效率，符合公司和全体股东的共同利益。
综上所述，我们对本次提供担保事项无异议，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保系为公司全资及控股子公司提供担保。截止本公告日，公司对子公司提供担保总额为250,000万元，公司及子公司无对外担保及逾期担保情形。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2017-026
浙富控股集团股份有限公司
关于举行2016年度报告网上说明会
的公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月8日下午15:00—17:00 在全景网举办2016年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（ http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告网上说明会的有：公司董事长孙毅先生，董事、副总裁、董事会秘书房振武先生，财务总监李娟女士，独立董事何大安先生。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙富控股集团股份有限公司董事会
2017 年4月26日
证券代码：002266 证券简称：浙富控股 公告编号：2017-027
浙富控股集团股份有限公司
关于召开2016年度股东大会
暨投资者接待日活动的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 特别提示
公司将于2016年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将活动有关事项公告如下：
