深圳键桥通讯技术股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议的公告

2017-04-26 来源：上海证券报

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯公告编号：2017-025

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2017年4月14日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2017年4月24日下午14：00在公司会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书丛丰森先生、公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王永彬先生主持，会议通过现场表决的方式做出如下决议，现公告如下：

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》。

总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议通过该报告。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）公司2016年年度报告中“第三节公司业务概要”及“第四节经营情况讨论与分析”相关内容。

公司独立董事刘煜辉先生、刘永泽先生、高岩先生分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上进行述职。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

4、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

报告期内，公司实现营业收入70,181.29万元，较上年同期下降17.29%；实现利润总额635.06万元，较上年同期下降64.70%；实现归属于上市公司股东的净利润254.15万元，较上年同期下降89.02%。公司报告期末总资产为209,483.53万元，较期初增长6.86%；归属于上公司股东的所有者权益为85,747.96万元，较期初下降0.01%。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

5、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字 [2017]48030015号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司2016年度实现净利润为27,033,308.25元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取10%法定盈余公积2,703,375.63元后，加上年初未分配利润182,288,916.91元，减去2016年度分配2015年度现金股利3,931,200.00元，2016年末可供股东分配的利润为202,687,649.53元。公司2016年度合并报表归属于母公司的净利润为2,541,486.64元，2016年末合并报表可供股东分配的利润为180,896,024.54元。

由于公司拟以现金方式收购上海即富信息技术服务有限公司45%的股权，预计在未来十二个月内将发生重大现金支出，结合公司实际情况，公司2016年利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经审核，董事会认为：公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，充分考虑了公司实际情况和未来发展资金需求，符合公司和全体股东的利益。

该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

6、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

《公司2016年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

7、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

8、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部印发的《增值税会计处理规定》的要求进行损益科目间的调整，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司的财务报表产生重大影响，属于合理变更，同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》。

9、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核，董事会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，本次计提资产减值损失的准备基于谨慎性原则，有助于更加公允的反映截至2016年12月31日公司的财务状况，资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

10、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司高级管理人员基本薪酬的议案》。

为激励公司高级管理人员诚信、勤勉地履行岗位职责，完善公司治理结构和激励约束机制，提高公司的经营管理水平，保障公司持续、稳定、健康的发展，结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，高级管理人员的基本薪酬调整如下：

总经理基本年薪不超过160万元（含税）；副总经理、董事会秘书、财务总监基本年薪不超过100万元（含税）；对于身兼多职的工资按现任最高职位为准。

关联董事孟令章先生回避表决。

11、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

公司定于2017年5月16日召开深圳键桥通讯技术股份有限公司2016年度股东大会。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2016年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董事会

2017年4月25日

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯公告编号：2017-026

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2017年4月14日以电邮的方式发出召开监事会会议的通知，于2017年4月24日下午16:00在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到监事3人，实际到会3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书丛丰森先生列席了会议，会议由监事会主席陶艳艳女士主持，会议通过现场表决的方式做出如下决议，现公告如下：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《深圳键桥通讯技术股份有限公司2016年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度财务决算报告》。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度利润分配预案》。

监事会认为：公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年（2015-2017）股东回报规划》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司2016年度盈利状况、未来发展资金需求，符合公司和全体股东的利益。

该议案需提交公司2016年度股东大会审议。

5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司结合自身的经营特点和管理需要，按照财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求建立了一套较为健全的内部控制体系，符合相关法律、法规、和证券监管部门的要求，相关的内部控制设计较完善且运行有效。同时随着外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制制度将进一步得到修订、补充和完善，使之不断适应公司发展的需要。

6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更加公允的反映截至2016年12月31日公司的财务状况，资产价值及经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

监事会

2017年4月25日

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯公告编号：2017-029

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，现将具体情况公告如下：

一、会计政策变更情况概述

1、会计政策变更日期：2016年5月1日

2、会计政策变更原因：财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。公司按照要求进行会计政策变更。

3、变更前公司采用的会计政策：本次变更前，企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税在“管理费用”核算，在利润表中“管理费用”列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，在利润表中“营业税金及附加”列示。

4、变更后公司采用的会计政策：根据财会[2016]22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司本次会计政策变更是根据财会[2016]22号财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知规定进行损益科目间的调整，不影响当期损益，也不涉及以前年度的追溯调整。公司执行该规定的主要影响如下：

■

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

公司本次会计政策变更是根据财政部印发的《增值税会计处理规定》的要求进行损益科目间的调整，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司的财务报表产生重大影响，属于合理变更，同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

五、独立董事意见

独立董事认为：公司依据财政部颁布的《增值税会计处理规定》的要求对公司会计政策进行相应变更，符合相关规定，本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议

2、第四届监事会第七次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董事会

2017年4月25日

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯公告编号：2017-030

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提应帐账款减值准备的原因

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2016年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截止2016年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额

经过公司对2016年末存在的可能发生减值迹像的资产，范围包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产、商誉等进行全面清查和资产减值测试后，2016年度拟对各项资产计提资产减值准备12,991,501.48元，明细如下：

■

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备，将减少公司2016年度净利润约12,991,501.48元，相应减少公司2016年末所有者权益约12,991,501.48元。

三、本次计提资产减值准备确认标准及计提方法

本次计提的资产减值准备为应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备和存货跌价准备。

（一）本公司应收款项主要包括应收账款、其他应收款。2016 年度公司计

提应收款项坏账准备11,175,393.38元，应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

■

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

■

根据以上标准，单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项单笔金额100万元以上的客户，经减值测试后不存在减值，公司按账龄计提坏账准备，2016年度公司计提应收款项坏帐准备11,175,393.38元，其中应收账款坏账准备9,742,388.76元，其他应收款坏账准备1,433,004.62 元。

（二）存货跌价准备的标准与计提方法

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

根据以上标准，2016年公司计提存货跌价准备1,816,108.10 元。

四、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状，本次计提资产减值损失的准备基于谨慎性原则，有助于更加公允的反映截至2016年12月31日公司的财务状况，资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。

五、监事会意见

监事会认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更加公允的反映截至2016年12月31日公司的财务状况，资产价值及经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备。

六、独立董事意见

独立董事认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更加公允的反映截至2016年12月31日公司的财务状况，资产价值及经营成果。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议

2、第四届监事会第七次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董事会

2017年4月25日

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯公告编号：2017-031

深圳键桥通讯技术股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议决定，公司将于2017年5月16日下午在深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室召开2016年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2016年度股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2017年5月16日（星期二）下午14:00；

（2）网络投票时间：2017年5月15日至2017年5月16日；

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月15日下午15:00至5月16日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2017年5月11日

7、出席对象：

（1）截止2017年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式见附件），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层公司会议室

二、会议审议事项

1、《公司2016年年度报告及摘要》

2、《公司2016年度董事会工作报告》

3、《公司2016年度监事会工作报告》

4、《公司2016年度财务决算报告》

5、《公司2016年度利润分配预案》

公司独立董事将在本次股东大会上作2016年度述职报告。

以上议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月26日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

■

四、会议登记方法

1、登记手续：凡符合上述资格并希望出席现场股东大会的股东，请至公司董事会秘书处办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户卡、授权委托书。

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡。

4、异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式将相应材料发送至公司董事会秘书处登记。

5、登记时间：2017年5月12日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）。

6、本次会议会期半天，出席会议者的交通、食宿等费用自理。

7、会议联系方式：

登记地点：深圳市南山区高新科技园后海大道2388号怡化金融科技大厦24层深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：518054

联系人：丛丰森、王思邈

联系电话：（0755）26551650

联系传真：（0755）26635033

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程如下：

（一）网络投票的程序

1、投票代码：362316；投票简称：键桥投票。

2、填报表决意见或选举票数

本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年5月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议

2、第四届监事会第七次会议决议

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董事会

2017年4月25日

附件：

深圳键桥通讯技术股份有限公司

2016年度股东大会授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席深圳键桥通讯技术股份有限公司2016年度股东大会，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人名称：

委托人持有公司股份的性质和数量：

受托人姓名：受托人身份证号码：

委托人对本次会议审议事项未明确具体指示的，受托人（可以□ 不可以□）按自己的意见投票。

本次股东大会提案表决意见

■

说明：

1、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期：年月日

218版信息披露