广东翔鹭钨业股份有限公司

证券代码：002842 证券简称：翔鹭钨业 公告编号：2017-029

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以100,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务

公司自成立以来，一直专注于钨制品的开发、生产与销售，主要产品包括各种规格的氧化钨、钨粉、碳化钨粉、钨合金粉及钨硬质合金等。

报告期内，公司主要业务未发生重大变化。

2、主要产品及其用途

公司通过多年的发展，形成了从APT到硬质合金的产品体系。公司的主要产品为氧化钨（包括黄色氧化钨、蓝色氧化钨、紫色氧化钨等）、钨粉，碳化钨粉、钨合金粉及钨硬质合金等深加工产品。

公司产品结构在产业链中的位置如下图所示：

■

注：红色线框内为公司目前所生产的产品，其中碳化钨粉为公司主要收入来源。

APT：属钨工业的中间产品，由钨精矿经压煮、离子交换、蒸发结晶而制得，主要用于制造氧化钨、偏钨酸铵及其他钨化合物，也可以用于石油化工行业作添加剂。

氧化钨：属钨工业的中间产品，由APT煅烧制成，有黄色氧化钨、蓝色氧化钨和紫色氧化钨等多种氧化形态。氧化钨是生产钨粉的主要原料，主要用于生产金属钨粉和碳化钨粉，同时也可以用于生产化工产品，如油漆和涂料、石油工业催化剂等。

钨粉：以氧化钨为原料，用氢气还原制成，主要用作钨材加工及碳化钨生产的原料。钨粉是加工钨材制品和钨合金的主要原料。纯钨粉可制成丝、棒、管、板等加工材和一定形状的制品；钨粉与其他金属粉末混合，可以制成各种钨合金，如钨钼合金、钨铼合金、钨铜合金等。

碳化钨粉：以金属钨粉和炭黑为原料，经过配碳、碳化、球磨、过筛工序制成，黑色六方晶体，有金属光泽，为电、热的良好导体，具有较高熔沸点，化学性质非常稳定。碳化钨粉是生产硬质合金的主要原料。

钨硬质合金：以碳化钨粉为硬质相，以钴为粘结剂，经混合、湿磨、干燥、制粒后制成混合料，再将混合料压制成坯料，经过压制、烧结制成具备所需性能的硬质合金材料，主要用于制作各种切削工具、刀具、钻具、矿山工具和耐磨零部件等。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，全球经济持续低迷，国内经济平稳运行，钨行业原材料钨精矿价格继续低位运行，于下半年企稳回升，行业总体经营趋势好转，但钨系列产品价格仍处于低位震荡徘徊。

报告期内，钨行业仍处于相对低迷，公司依托原有广泛而稳定的客户群体，通过对已有市场深度挖掘、不断开拓新市场、适时调整产品结构等方式提高公司产品的市场认可度；通过不断疏通产能瓶颈，完善设备设施，在全员的共同努力下，使得公司产销量在钨市场波动中保持了一定的增长。

报告期内，公司营业收入71475.43万元，同比减少为1.91%，利润总额6582.64元，同比增幅为9.77%，净利润5711.19万元，同比增幅为9.52%，所得税费用871.45万元，销售费用576.09万元，管理费用4638.07万元，财务费用-71.75万元。

报告期内公司生产经营情况

1、产品质量稳中有升，客户订单量进一步稳固提升，有效提升公司产品市场占有率。

公司集中对细颗粒产品的质量攻关、对高端中颗粒产品的工艺完善和固化、对中颗粒产品客户差异化要求的工艺探索的基础上，继续深化几个特殊牌号产品的质量、在对影响产品质量的细节方面做了一系列优化改进。加强与客户技术管理人员的沟通，产品开发方面，根据客户不同的需求，研究不同的生产工艺，生产出符合客户要求的产品。

2、技改扩产、设备升级，有效实现增产降耗。

在APT、氧化钨生产阶段，通过技改扩建，采用节能型高效蓝钨炉，产能在2016年得到了良好释放，销量也得到了大幅提升，能耗水平也得以大幅下降。APT冶炼环节，通过设备升级，顺利实现了APT至氧化钨生产过程中绿色循环冶炼的技改，使流程中的氨得以回收，并循环使用，每年可为公司节约液氨、氯化铵消耗在100万元以上。

3、夯实基础、深化提升质量，合金产品市场认可度广泛提升。

在硬质合金生产方面，2016年作为全面夯实基础、深化提升质量和挖掘效益的一年，在硬质合金产品合格率和实收率指标上均取得了良好进展。完成了Φ20—Φ50mm超粗尺寸棒材的的工艺研制工作，并顺利投放市场，成为了国内少数几家能够在Φ1—Φ50mm宽幅尺寸范围内生产硬质合金棒材的企业。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

广东翔鹭钨业股份有限公司

法定代表人：陈启丰

日期：2017年4月25日

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2017-026

广东翔鹭钨业股份有限公司

第二届董事会2017年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会2017年第四次临时会议（以下称“本次会议”）于2017年4月25日上午在公司会议室以现场会议形式召开，本次会议的通知已提前2日以电子邮件等形式发出。本次会议由董事长陈启丰先生召集并主持，应出席董事7名，实到7名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议了如下议案：

1、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》。

独立董事余刚、张立、陈少瑾向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并在公司2016年度股东大会上述职。

本议案尚需公司2016年度股东大会审议通过。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度董事会工作报告》及《2016年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2016 年，公司经营层严格按照董事会要求对公司 2016 年生产经营情况和

2017 年度工作安排做了详细阐述。

3、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需公司2016年度股东大会审议通过。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2016年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》。

该预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2017 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！

本议案尚需公司2016年度股东大会审议通过。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年度财务预算报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。

本议案尚需公司2016年度股东大会审议通过。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2016年年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2016年年度报告全文》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年实现净利润57,111,920.89元，截止2016年12月31日，公司可供分配利润167,464,060.23元。公司拟以总股本100,000,000股为基数，向公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每10股派现金红利人民币1元，拟派发现金股利共计人民币10,000,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

董事会认为：公司2016年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落

实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司上市后三年股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2016年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

本议案尚需公司2016年度股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了《广发证券股份有限公司关于广大翔鹭钨业股份有限公司2016年度公司内部控制自我评价报告核查意见》，详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于公司2016年度内部控制规则落实自查表》。

保荐机构出具了《广发证券股份有限公司关于广大翔鹭钨业股份有限公司2016年度公司内部控制落实自查表的核查意见》。详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2016年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司董事会审计委员会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）完成2016年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价。正中珠江担任本公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了相关责任和义务。现同意继续聘任正中珠江为公司2017年度审计机构，聘期一年。具体审计业务费用授权董事会洽谈确定。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需公司2016年度股东大会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于公司向银行申请融资额度并接受关联方担保的议案》。

为保持公司良好的信用，优良的融资环境，保证公司在发展过程中对资金的及时需求，同意公司在下列银行和额度范围内与相关银行开展授信及融资业务，公司可通过保证方式提供融资担保或以公司自有资产为该融资提供抵押担保。公司将根据实际资金需求而在下列额度范围内循环使用授信及融资额度。同时授权公司董事长签署相关法律文件。实际控制人陈启丰及其配偶陈宏音根据公司开展上述业务需要为公司申请授信及融资事宜提供连带责任保证担保，本次担保不涉及支付担保费用，不存在损害公司及公司中小股东的情形。本议案有效期一年，自2016年度股东大会审议批准之日起算。

■

公司独立董事董事对该议案发表了独立意见，本议案尚需公司2016年度股东大会审议通过。

表决结果：关联董事陈启丰、陈伟东、陈伟儿回避表决，4票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》

公司《2017年第一季度报告》全文详见潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第一季度报告正文》请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。

同意于2017年5月18日在公司会议室召开公司2016年年度股东大会，以审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》、《关于公司2017年度财务预算报告的议案》、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司向银行申请融资额度并接受关联方担保的议案》以及《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。

详细内容详见刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会2017年第四次临时会议决议

2、独立董事关于第二届董事会2017年第四次临时会议相关事项的独立意见

3、《公司2016年年度报告及其摘要》

4、《广发证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司2016年度公司内部控制自我评价报告的核查意见》

5、《广发证券股份有限公司关于广东翔鹭钨业股份有限公司2016年度公司内部控制规则落实自查表的核查意见》

6、《公司2016年度独立董事述职报告》

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2017年4月26日

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2017-027

广东翔鹭钨业股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东翔鹭钨业股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会第九次会议（以下称“本次会议”）于2017年4月25日上午在公司会议室以现场会议形式召开，本次会议的通知已于2017年4月23日以专人送达的形式发出。本次会议由监事会主席姚明钦先生召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成以下决议：

1、审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》。

本议案尚需公司2016年度股东大会审议通过。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2016年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需公司2016年度股东大会审议通过。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2016年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》。

该预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司 2017 年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！

本议案尚需公司2016年度股东大会审议通过。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年度财务预算报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。

本议案尚需公司2016年度股东大会审议通过。

详细内容请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2016年年度报告摘要》，以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2016年年度报告全文》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年实现净利润57,111,920.89元，截止2016年12月31日，公司未分配利润167,464,060.23元。公司拟以总股本100,000,000股为基数，向公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每10股派现金红利人民币1元，拟派发现金股利共计人民币10,000,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

监事会认为：该利润分配议案经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，内容及程序等均合法合规。

本议案尚需公司2016年度股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

监事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）担任本公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了相关责任和义务。现同意继续聘任正中珠江为公司2017年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需公司2016年度股东大会审议通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会认真核实了公司《2016 年内部控制自我评价报告》，并发表审

核意见如下：公司监事会认为公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门

联合发布的《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，真实、完整地反

映了公司内部控制制度建立、健全、执行和监督的现状符合公司内部控制需要；

对内部控制的总体评价是客观、准确。监事会对自我评价报告没有异议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，广发证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了《广发证券股份有限公司关于广大翔鹭钨业股份有限公司2016年度公司内部控制自我评价报告核查意见》。详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2016年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《2017年第一季度报告全文及正文》

公司《2017年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第一季度报告正文》请见与本公告同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、 公司第二届监事会第九次会议决议

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司监事会

2017年4月26日

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2017-029

广东翔鹭钨业股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2016年股东大会

2、召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司2017年第二届董事会第四次临时会议审议通过了《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2017年5月18日（星期四）下午14:30

网络投票时间为：2017年5月17日至2017年5月18日

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2017年5月18日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月17日下午15:00至2017年5月18日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2017年5月10日（星期三）

7、会议出席对象

（1）截止2017年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省潮州市湘桥区官塘镇广东翔鹭钨业股份有限公司办公楼会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第二届董事会2017年第四次临时会议、第二届监事会第九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议拟审议议案如下：

议案一：《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

议案二：《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

议案三：《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

议案四：《关于公司2017年度财务预算报告的议案》

议案五：《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》

议案六：《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

议案七：《关于续聘会计师事务所的议案》

议案八：《关于公司向银行申请融资额度并接受关联方担保的议案》

公司独立董事将在本次股东大会上述职。根据《上市公司股东大会规则》的要求，涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

上述议案已由2017年4月25日召开的公司第二届董事会2017年第四次临时会议、第二届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见2017年4月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、本次股东大会提案编码表

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四、现场会议登记方法

1、登记时间：2017年5月12日

上午9:30-11:30、下午14:30-17:30

2、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

3、登记地点：公司证券部

联系地址：广东省潮州市湘桥区官塘镇庵头工业区广东翔鹭钨业股份有限公司

邮政编码：515633

联系传真：0768-6303998

4、会议联系方式

（1）会议咨询：公司证券部

联系人：李盛意

联系电话：0768—6972888

（2）参加会议的股东或委托代理人食宿、交通等费用自理。

（3）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

《广东翔鹭钨业股份有限公司第二届董事会2017年第四次临时会议决议》

《广东翔鹭钨业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

特此公告

广东翔鹭钨业股份有限公司

董事会

2017年4月26日

附件一：

授权委托书

兹委托（先生/女士）代表本人/本公司出席广东翔鹭钨业股份有限公司2016年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

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委托股东名称：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额及股票性质： 委托人账户号码：

受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

委托日期：

有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

附注：

1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

附件二

广东翔鹭钨业股份有限公司

2016年度股东大会参会股东登记表

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附注：

1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年5月12日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：362842，投票简称：翔鹭投票。

2、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积提案外的其他所有提案表达相同意见。

3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017年5月18日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行

网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2017-031

广东翔鹭钨业股份有限公司

关于举行2016年度报告网上说明会的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东翔鹭钨业股份有限公司将于2017年5月8日（星期一）下午15:00—17:00在全景网举行2016年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理陈启丰先生，财务总监李晓生先生，董事会秘书李盛意先生，独立董事张立及保荐机构代表人凌鹏。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司董事会

2017年4月26日