山东丰元化学股份有限公司

(下转231版)

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2017-005

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以96,913,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要业务为草酸系列产品(包括工业草酸、精制草酸及草酸衍生品)的研发、生产和销售，并成立全资子公司实施年产10000t锂电池正极材料磷酸铁锂建设项目，项目建设各项工作按计划推进。草酸是一种重要的化工原料，被广泛应用于制药(用于制造土霉素、四环素、磺胺甲基异恶唑、维生素B6等原料药)、稀土(用于离子型稀土矿采选，稀土元素的分离、提纯)、精细化工(用于PTA催化剂回收、钴盐、电子陶瓷、磁性材料、合金粉材料、锂电池正极材料)、纺织印染等诸多领域。目前，公司草酸系列产品总产能为10万吨/年，其中工业草酸产能8.5万吨/年，精制草酸产能1万吨/年，草酸盐0.5万吨/年。公司“丰元”商标是“山东省著名商标”，公司“丰元牌工业用草酸”是“山东名牌”产品。

草酸行业经过多年的市场竞争和优胜劣汰，形成了以少数几家企业为核心的高度集中的市场竞争格局。根据公司调研及行业公开数据分析，公司产能、产量和市场占有率多年来均名列行业前茅，是我国草酸行业龙头企业。公司的精制草酸产品在行业内具有先发优势，应用领域主要为新兴电子行业以及稀土元素高端提纯。

公司上市后，立足于稳定发展主营业务草酸系列产品研发、生产、销售，同时进一步延伸下游产业链，设立子公司实施锂电池正极材料磷酸铁锂建设项目。该项目是公司切入新能源领域的重要举措，优化了公司产品结构。通过关联产品的协同效应，进一步增强公司竞争实力和抵御市场风险能力，推动公司持续健康快速发展。

报告期公司主要经营模式介绍如下：

公司实施以客户为中心的定制化生产制造战略，对客户需求做出快速响应，并在短时间内交付高质量和低成本的成品。把从供应商到客户的全部环节都集成管理起来，面向整个供应链。采用以客户为中心的拉动式生产方式。

公司产品销售采用以直销为主、贸易为辅的销售方式。在国内，公司销售客户覆盖全国主要省份；在国外，已有美国、日本、印度、马来西亚等国家以及欧洲地区一批稳定客户，同时销售团队还在积极拓展其他市场。客户主要为国际国内知名稀土行业、制药行业、电子行业、精细化工行业的终端制造商，通过战略合作的方式形成稳定的供需关系。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年，公司根据自身发展战略和年度经营计划，稳步推进各项生产经营工作。为保证各项指标达到预期，公司大力推进技术创新和营销创新，加大新产品研发力度，生产系统深入推行技术改造，升级中控系统，加快推进生产智能化，提升产品质量，通过节能降耗降低成本。报告期内，草酸市场供求相对稳定，公司实现营业收入25,642.61万元，同比增长-13.11%；营业成本20,092.97万元，同比增长-13.91%；实现归属于母公司的净利润2,271.71万元，同比增长-13.66%。

公司主要的产品为工业草酸、精制草酸及硝酸钠，报告期内，草酸的营业收入占主营业务收入85.74%，2016年公司草酸销售量同比增长7.05%，其中出口销售份额同比增长60.13%。工业草酸平均销售价格同比下降21.30%，业绩下滑的主要原因是草酸价格下降所致。

随着精细化工行业和新兴电子行业的发展，国际国内市场对草酸需求量将会逐步增加，特别是电子陶瓷、电子元件、永磁材料、新能源领域将会有更大的增长，为草酸带来广阔的市场前景。因此，公司管理层认为，目前公司工业草酸和精制草酸的生产工艺先进，经营业绩稳定，所处行业具有广阔的发展前景和市场容量。预计公司2017年财务状况和盈利能力将保持向好趋势。

报告期内，公司总资产56,448.67万元，同比增长17.68%。2016年年末存货总额为7,263.03万元，占总资产的12.87%，与上年年末相比增加11.88万元，变动幅度为0.16%，符合行业特点，处于合理存货区间；其他流动资产：2016年年末比上年末增加4,037.62万元，主要系公司以暂时闲置的自有资金购买保本理财产品尚未到终止日期所致；在建工程：2016年年末比上年末增加1,153.78万元，主要系公司对生产工序进行技术改造增加支出尚未完工所致。其他非流动资产：2016年年末比上年末增加1,875.51万元，主要系项目建设及技术改造设备预付款增加但设备尚未到货所致。公司主要设备盈利能力稳定，使用情况良好，不存在减值迹象；目前未出现替代资产及资产升级换代现象。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本年度合并范围新增山东丰元锂能科技有限公司，系新设子公司。该公司注册地为山东省枣庄市台儿庄区广汇路521号，注册资本5000.00万元。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2017-003

山东丰元化学股份有限公司

第三届董事会第十九次

会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2017年4月25日在公司会议室召开。本次会议通知于2017年4月15日向全体董事发出。本次会议采取现场方式召开，由董事长赵光辉先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。

经与会董事认真讨论，本次会议以 记名投票方式表决通过以下议案：

1. 审议通过《2016年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

2. 审议通过《2016年度董事会工作报告》

具体内容详见2017年4 月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年年度报告全文》“第四节 经营情况讨论与分析”、“第五节 重要事项”、“第九节 公司治理”等相关内容。

公司独立董事张林、陈学玺、杨桂朋向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职；《独立董事2016年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

3. 审议通过《2016年度财务决算报告》

《2016年度财务决算报告》详见网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

4. 审议通过《2016年度利润分配预案》

公司2016年度利润分配方案为：公司以2016年末总股本96,913,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），共计分配利润总额5,330,259.00元，剩余未分配利润236,675,218.17元结转以后年度分配。

截至2016年12月31日，公司资本公积金166,084,993.34元，本年度不实施资本公积金转增股本方案。

独立董事发表了独立意见，详见网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

5. 审议通过《2016年年度报告全文及摘要》

《2016年年度报告全文及摘要》详见2017年4月26日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

6. 审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

《2016年度内部控制自我评价报告》详见2017年4月26日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），独立董事发表了独立意见，保荐机构中泰证券出具了核查意见，详见网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

7. 审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2017年4月26日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《2016年度募集资金存放与使用情况审核报告》，独立董事发表了独立意见，保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详见网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

8. 审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

《2017年度日常关联交易预计的公告》详见2017年4月26日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

独立董事发表了事前认可意见以及独立意见，详见网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

9. 审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》

《2017年第一季度报告全文及正文》详见2017年4月26日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2017年第一季度报告正文》同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

10. 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

公司根据生产经营实际需要，为满足资金需求，拟向中国银行股份有限公司枣庄台儿庄支行申请短期授信总量人民币捌仟伍佰万元整，期限为壹年。具体授信品种为：人民币短期流动资金贷款、银行承兑汇票敞口额度等综合授信。

授信额度不等于公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定，公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度的相关文件。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

11. 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意公司2017年继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构,聘期1年。

独立董事发表了独立意见，详见网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

12. 审议通过《召开2016年年度股东大会的议案》

《关于召开2016年年度股东大会的通知》详见2017年4月26日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2017年4月26日

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2017-004

山东丰元化学股份有限公司

第三届监事会第十二次

会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2017年4月25日在公司会议室召开。本次会议通知于2017年4月15日向全体监事发出。本次会议采取现场方式召开，由监事会主席张明春先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。

经与会监事认真讨论，本次会议以记名投票方式表决通过以下议案：

1. 审议通过《2016年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2．审议通过《2016年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3．审议通过《2016年度利润分配预案》

公司2016年度利润分配方案为：公司以2016年末总股本96,913,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），共计分配利润总额5,330,259.00元，剩余未分配利润236,675,218.17元结转以后年度分配。

截至2016年12月31日，公司资本公积金166,084,993.34元，本年度不实施资本公积金转增股本方案。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4．审议通过《2016年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东丰元化学股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》

公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2016年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司 2016 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

公司 2017年度日常关联交易预计符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.审议通过《2017年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东丰元化学股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

同意公司2017年继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构,聘期1年。

本议案尚需提交股东大会审议。

会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

监事会

2017年4月26日

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2017-006

山东丰元化学股份有限公司

关于2016年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东丰元化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可2016[1307]号）核准，山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行方式发行人民币普通股（A 股）2,422.90万股，发行价格为每股5.80元。截止2016年7月1日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,422.90万股，募集资金总额140,528,200.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用32,204,596.56元后，实际募集资金净额为人民币108,323,603.44元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2016]第3-00033号验资报告。

本年度使用募集资金金额及年末余额

2016年度，募集资金项目投入金额合计10,832.36万元，均系直接投入承诺投资项目。截止2016年12月31日，本公司募集资金账户余额为26.04万元。具体详见下表：

单位：人民币元

■

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东丰元化学股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2016年8月27日经本公司第三届董事会第十五次会议审议通过。同时，公司已与保荐人中泰证券股份有限公司、中国银行股份有限公司山东省分行于2016年7月31日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了1个专户存储募集资金。

至2016年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金余额具体存放情况如下：

■

如本报告四所述，本公司变更部分募集资金投向，募集资金投向在三个募投项目内实施适当调整，将“年产7.5万吨工业草酸新建项目”的募集资金使用额度调增1,245.26万元，调增额度分别来自“年产2.5 万吨精制草酸新建项目”和“草酸技术研发中心建设项目”的募集资金使用额度调减1,140.67万元和104.59万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

1、变更募集资金项目原因

“年产7.5 万吨工业草酸新建项目”厂房、锅炉、配电工程、环保等公共设施已全部建成，一期2.5万吨已于2013年12月份建成投产。该项目是三个募投项目中最先建设，项目进度较快，未来按原计划投产的可预测性强，能够满足公司生产经营的需要。因此，调增“年产7.5万吨工业草酸新建项目”募集资金金额，而“年产2.5 万吨精制草酸新建项目”及“草酸技术研发中心建设项目”经本次变更募集资金用途后，不再使用本次募集资金。

2、变更募集资金项目基本情况

将“年产7.5万吨工业草酸新建项目”的募集资金使用额度调增1,245.26万元，调增额度分别来自“年产2.5 万吨精制草酸新建项目”和“草酸技术研发中心建设项目”的募集资金使用额度调减1,140.67万元和104.59万元。本次变更涉及的调增（其他两个项目相应调减）募集资金使用额度1,245.26万元，占募集资金总额的比例为8.86%。本次变更部分募集资金用途均系原募集资金投资项目内部调整，不涉及新增项目，不需向国家有关部门履行报批或备案程序，不构成关联交易及重大资产重组事项。

3、变更募集资金投资项目情况表

各项目具体调整后的情况为：

单位：人民币万元

■

该项募集资金用途的调整，已经公司2016 年第二次临时股东大会审议通过。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况表

2、变更募集资金投资项目情况表

山东丰元化学股份有限公司董事会

2017年4月26日

附表1：

募集资金使用情况表

单位：万元

■

■

附件2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

■

证券代码：002805证券简称：丰元股份公告编号：2017-007

山东丰元化学股份有限公司

2017年度日常关联交易预计的

公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）预计与公司参股企业山东联合丰元化工有限公司（以下简称“联合丰元”）发生日常关联交易，上述预计关联交易事项的主要内容为公司2017年所需原材料，预计交易总金额不超过4000万元。

公司于2017年4月25日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立董事独立意见。

根据《公司章程》规定，本次关联交易预计总金额范围超出公司董事会审批权限，还需要提交股东大会审批。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）基本情况

企业名称：山东联合丰元化工有限公司

注册资本：10000万元

法定代表人：齐俊祥

住所：枣庄市台儿庄区东顺路北首

经营范围：硝酸生产、销售。

最近一期财务数据：截止2016年12月31日，联合丰元资产总额111,681,554.54元，净资产19,734,319.60元；2016年实现营业收入119,430,195.05元，净利润-9,358,039.38元。

以上数据未经审计。

（二）与上市公司的关联关系

山东联合丰元化工有限公司是山东丰元化学股份有限公司的参股公司，该关联人按照《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（五）款规定的关联关系情形认定。

（三）履约能力分析

联合丰元在日常交易中能够遵守合同的约定，服务质量较好，能够满足本公司的需求，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，交易价格与非关联方交易对象同等对待，依据市场价格定价，定价公允合理，付款账期与结算方式同非关联方一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要，遵循了市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害上市公司和中小股东的利益，交易价格公允合理。日常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事事先审核了公司2017年度日常关联交易预计事项，同意将2017年度日常关联交易预计事项提交董事会审议，并发表如下独立意见：

因日常生产的需要，山东丰元化学股份有限公司拟与公司参股企业山东联合丰元化工有限公司发生日常关联交易，上述预计关联交易事项基于公司正常生产经营需求,交易定价原则公平合理,符合有关法律、法规、部门规章制度、《公司章程》的规定,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。

（二）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

保荐机构经核查后认为：上述预计日常关联交易履行了必要的法律程序，符合《公司章程》的规定和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

等有关法律法规的要求，公司监事会、独立董事均发表了明确的同意意见。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不影响公司的独立性。

综上所述，本保荐机构对山东丰元化学股份有限公司上述关联交易无异议。

六、备查文件

1.第三届董事会第十九次会议决议；

2.独立董事关于2017年度日常关联交易预计的事前认可意见；

3.独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；

4.中泰证券股份有限公司关于山东丰元化学股份有限公司2017年度日常关联交易预计的核查意见

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2017年4月26日

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公告编号：2017-008

山东丰元化学股份有限公司

关于公司向银行申请授信额度的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：

公司根据生产经营实际需要，为满足资金需求，拟向中国银行股份有限公司枣庄台儿庄支行申请短期授信总量人民币捌仟伍佰万元整，期限为壹年。具体授信品种为：人民币短期流动资金贷款、银行承兑汇票敞口额度等综合授信。根据《公司章程》的相关规定，本次申请授信事项在董事会决策范围