三祥新材股份有限公司
公司代码：603663 公司简称：三祥新材
2017年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人夏鹏、主管会计工作负责人范顺琴及会计机构负责人（会计主管人员）夏云惠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
■
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债项目的变动：
■
损益项目的变动：
■
现金流量表的变动：
■
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 三祥新材股份有限公司
法定代表人 夏鹏
日期 2017.4.25
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2017-020
三祥新材股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2017年4月25日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十八次会议。有关会议召开的通知，公司已于4月15日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事夏鹏先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中4名董事以现场方式书面表决，5名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》
表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
第一季度报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。
2、审议通过《关于设立三祥新材股份有限公司上海分公司的议案》
公司拟在上海设立分公司，负责人为胡天喜先生，营业场所、分公司名称与经营范围都以工商行政管理部门核准的内容为准。表决结果：本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2017-021。
三、备查文件
《三祥新材股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2017-021
三祥新材股份有限公司
关于设立分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、基本情况
2017年4月25日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十八次会议，经董事会审议，审议通过了《关于设立三祥新材股份有限公司上海分公司的议案》，拟在上海设立分公司。根据《公司章程》等的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。
二、分公司情况
公司名称：三祥新材股份有限公司上海分公司
营业场所：上海市徐汇区桂平路470号14栋二楼C座
负责人：胡天喜
经营范围：新材料、新技术研究开发，项目咨询（除经纪），项目设计，硅酸盐材料、金属材料分析检测。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
以上信息均以工商行政管理部门核准登记为准。
三、设立分公司的目的、对公司的影响及存在的风险
（一）本次设立分公司的目的
鉴于总公司的地理环境等因素，方便招聘相关高素质人才研究开发新产品，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，特申请设立分公司。
（二）本次设立分公司可能存在的风险
本次设立分公司，符合公司管理制度，对公司业务有积极影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。上述设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。
四、备查文件目录
《三祥新材股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2017-022
三祥新材股份有限公司
关于收到全资子公司分红款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日前，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”）全资子公司福建三祥杨梅州电力有限公司（以下简称“杨梅州电力”）为实现股东的投资收益，经其股东会决定，向股东分配利润，具体分配方案如下：截至2016年12月31日杨梅州电力可供分配利润为18,569,520.66元，以现金方式向股东分配利润10,000,000.00元，占其可分配利润的53.85%。公司已于近日收到杨梅州电力的分红款10,000,000.00元，本次所得分红将增加母公司2017年度净利润，但不增加本公司2017年度合并报表净利润，因此，不会影响2017年度公司整体经营业绩。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2017年4月26日
