长生生物科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金和闲置募集资金
购买银行理财产品进展的公告
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2017-049
长生生物科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金和闲置募集资金
购买银行理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长生生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分自有闲置资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及全资子公司长春长生生物科技有限责任公司使用最高额不超过18亿元的自有闲置资金购买理财产品，同时使用最高额不超过12亿元的暂时闲置募集资金进行保本型的银行短期理财产品投资，并在决议有效期内根据产品期限在上述可用最高资金额度内循环滚动使用，决议有效期为自公司股东大会审议通过之日后12个月。具体内容详见2017年3月21日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用部分自有闲置资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-022）。2017年4月7日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了上述议案并授权管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见2017年4月7日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2017年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-039）。
根据上述决议，长生生物子公司长春长生生物科技有限责任公司（以下简称：长春长生）于2017年4月24日与交通银行股份有限公司吉林省分行签订了购买理财产品协议，现将具体事项公告如下：
一、理财产品主要情况
（一）理财产品基本情况
1. 产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利91天”
产品类型：保证收益型
理财产品金额：40,000万元
起息日：2017年4月25日
到期日：2017年7月25日
预计年化收益率：4.3%
资金来源：自有资金
关联关系说明：公司（子公司）与交通银行无关联关系
2. 产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利91天”
产品类型：保证收益型
理财产品金额：80,000万元
起息日：2017年4月25日
到期日：2017年7月25日
预计年化收益率：4.3%
资金来源：募集资金
关联关系说明：公司（子公司）与交通银行无关联关系
（二）主要风险揭示
交通银行“蕴通财富·日增利91天”理财产品为保证收益型产品。该款理财产品经银行内部评级，评级结果为极低风险产品。但该款理财产品仍可能存在受托人所揭示的政策风险、利率风险、流动性风险、投资风险、理财产品不成立风险、再投资风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险。
二、公司采取的风险应对措施
（1）公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
（2）公司审计部负责对投资银行理财产品资金使用与保管情况的审计与监督，定期对公司购买理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行检查，加强监督；
（3）独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
（4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内银行理财产品以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
长春长生本次使用闲置自有资金和闲置募集资金购买银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的，购买的银行理财产品均保证本金，风险可控，不会影响公司主营业务的正常发展和募投项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过购买银行理财产品，可以提高闲置资金的使用效率，能获得一定的投资效益，有利于降低公司财务成本，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取较好的投资回报。公司将严格按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保购买事宜的规范化运行，严格控制资金的安全性。
四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品情况
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公司及子公司在2016年3月4日购买的交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财96,900万元，已赎回 84,500万元，收益为 10,023,769.87元； 2016年8月2日购买的兴业银行 “兴业银行企业金融结构性存款协议（开放式）”理财4,000万元，已赎回100万元，收益为1,841.10元；2016年12月13日购买的交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财5,000万，已赎回4,000万，收益为314,410.96元。
五、独立董事、监事会及保荐机构关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的意见
独立董事、监事会及保荐机构意见具体内容详见2017年3月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
1、交通银行理财协议书
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董 事 会
2017年4月26日
证券代码：002680 证券简称：长生生物 公告编号：2017-050
长生生物科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长高俊芳女士。
3、会议召开时间：
现场会议开始时间为：2017年4月25日（星期二）下午14:30
网络投票时间为：2017年4月24日－2017年4月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月25日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月24日15:00至2017年4月25日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：长春市高新开发区越达路1615号公司会议室。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
7、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计7人，代表有表决权的股份总数为358,833,290股，占公司股份总数的37.0164%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权股份358,639,062股，占公司股份总数的36.9964%。通过网络投票的股东3人，代表有表决权股份194,228股，占公司股份总数的0.0200%。
出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）3人，代表有表决权的股份总数为194,228股，占公司股份总数的0.0200%。
8、公司部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议。部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意358,833,290股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《关于2016年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意358,833,290股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意358,833,290股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于2016年年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意358,833,290股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意358,833,290股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意194,228股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%。
三、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所的石有明、王禹到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、长生生物科技股份有限公司2016年年度股东大会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于长生生物科技股份有限公司2016年年股东大会的法律意见书》。
特此公告。
长生生物科技股份有限公司
董 事 会
2017年4月26日
