湖南华升股份有限公司
公司代码：600156 公司简称：华升股份
2017年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨洁、主管会计工作负责人易建军及会计机构负责人（会计主管人员）易建军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 湖南华升股份有限公司
法定代表人 杨洁
日期 2017年4月26日
证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2017-013
湖南华升股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日以通讯方式召开第七届董事会第三次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事经投票表决，形成如下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年第一季度报告》。
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会的议案》。
因公司第七届董事会成员发生变化，董事会下设的各专门委员会作相应调整，调整后的各专门委员会由下列人员组成：
1、战略委员会
召集人：杨 洁
成 员：刘少波、黄云晴、蒋贤明、武学凯
2、审计委员会
召集人：黄 煌
成 员：蔡艳萍、刘国华
3、提名委员会
召集人：蔡艳萍
成 员：杨 洁、黄 煌
4、薪酬与考核委员会
召集人：蔡艳萍
成 员：黄 煌、肖群锋
三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司控股子公司提供授信担保的议案》（详见公司公告）。
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2017-014
湖南华升股份有限公司
关于为公司控股子公司提供授信担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）控股子公司湖南华升工贸有限公司因业务发展需要，向交通银行长沙潇湘支行申请授信额度4000万元人民币，本公司为上述授信提供连带责任担保。
1、此前公司没有对外提供担保，本次担保符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保和逾期担保。
2、被担保人基本情况
湖南华升工贸有限公司是本公司的控股子公司，本公司持有其99%的股权，该公司注册资本4000万元人民币，注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号，法定代表人：刘少波。经营范围：经营法律法规许可的商品和技术的进出口业务、对外经济合作业务；日用百货、纺织品、日用杂品、工艺美术品、棉花及Ⅱ类（不含6840体外诊断试剂）、Ⅲ类医疗器械的销售；收购、加工、销售麻（含苎麻、亚麻、黄麻）等纺织原料；提供纺织生产的咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2016年12月31日，该公司资产总额35,215万元，净资产22,313万元，资产负债率36.64 %。
3、董事会意见
公司第七届董事会第三次会议审议通过了该项担保议案。
4、独立董事意见
公司对控股子公司的担保是基于公司发展的合理需要。担保决策经董事会批准，担保决策程序合理、合法、公允，且公司及时履行相关信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
5、担保方式及期限
本公司提供的担保方式为连带责任保证，担保期限从董事会通过之日起一年。
6、累计对外担保数量及逾期担保数量
本公司此前没有对外担保，不存在逾期担保。
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会
2017年4月26日
