四川雅化实业集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议的公告
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2017-30
四川雅化实业集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会于2017年4月19日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出了关于召开第三届董事会第二十六次会议的通知。本次会议于2017年4月24日在本公司会议室召开。会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议对通知所列议案进行了审议。
会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
会议以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于对全资子公司雅化锂业进行增资的议案》，同意将全资子公司雅化锂业的注册资本由人民币980万元增加至人民币10000万元，授权公司经理班子具体组织实施。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布的《关于对全资子公司雅化锂业增资的公告》。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2017-31
四川雅化实业集团股份有限公司
关于对全资子公司雅化锂业增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、基本情况
四川雅化锂业科技有限公司（以下简称“雅化锂业”）是四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称 “公司”或“雅化集团”）的全资子公司，是雅化集团锂产业板块海外业务拓展与投资的重要平台。根据目前新能源行业的发展趋势，公司为加大锂产业资源投入，拟对雅化锂业进行增资，增资完成后，雅化锂业的注册资本金增加至人民币10000万元。
2、董事会审议情况
2017年4月24日，公司第三届董事会第二十六次会议以九票通过、零票反对、零票弃权的结果审议通过了《关于对全资子公司雅化锂业进行增资的议案》。
3、本次向雅化锂业增资不涉及关联交易；根据公司章程规定，本次对外投资在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会批准。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：四川雅化锂业科技有限公司
2、注册地址：成都高新区天府四街66号1栋23层1号
3、注册资本：980万元人民币
4、经营范围：新材料研发及技术推广服务；生产（工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营）、销售：化工产品（不含危险化学品、不含易制毒化学品、不含监控化学品）；销售：矿产品（国家有专项规定的除外）、机电产品、金属材料（不含稀贵金属）；货物进出口；技术进出口；软件技术服务、技术咨询。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5、股权结构：雅化锂业为本公司的全资子公司，本公司持有其100%的股权。
6、财务指标：截至2016年12月31日的主要财务指标（经审计）：总资产21,291.68万元、总负债17,165.73万元、净资产4,125.95万元、营业收入27,830.66万元、净利润3,145.95万元；截至2017年3月31日的主要财务指标（未经审计）：总资产26,547.42万元、总负债22,305.70万元、净资产4,241.71万元、营业收入9,614.06万元、净利润115.76万元。
三、出资方式
本次增资所需资金来源为公司自有资金。
四、本次增资的目的、存在的风险及对本公司的影响
随着新能源行业的快速发展，锂行业必将迎来较好的历史发展机遇。雅化锂业作为雅化集团锂产业板块海外业务拓展与投资的重要平台，公司将通过增加其注册资本的方式提高其经营规模和经营实力，为公司创造良好的经营业绩。
五、备查文件目录
《四川雅化实业集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2017-32
四川雅化实业集团股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川雅化实业集团股份有限有公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2017年4月19日以书面送达的方式发出会议通知，并于2017年4月24日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席何伟良先生主持。出席本次会议的监事达到监事会半数以上，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。
会议以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于对全资子公司雅化锂业进行增资的议案》。
根据目前新能源行业的发展趋势，公司将进一步加大锂产业资源投入，拟对雅化锂业科技有限公司（以下简称“雅化锂业”）进行增资，以增强其经营能力。增资完成后，雅化锂业的注册资本金将由人民币980万元增加至人民币10000万元。
监事会认为，随着新能源行业的快速发展，锂行业必将迎来较好历史发展机遇。雅化锂业作为雅化集团锂产业板块海外业务拓展与投资的重要平台，公司将通过增加其注册资本的方式提高其经营规模和经营实力，为公司创造良好的经营业绩，符合股东的利益。同意公司用自有资金增加雅化锂业注册资本至人民币1亿元。
特此公告。
四川雅化实业集团股份有限公司监事会
2017年4月25日
