渤海金控投资股份有限公司
（上接285版）
16.审议并通过《关于公司与关联方签署〈托管经营协议〉的议案》
表决结果：4票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。关联董事金川先生、汤亮先生、金平先生、闻安民先生、马伟华先生回避表决。
为进一步解决公司的同业竞争问题，更好的履行公司之前操作重大资产重组项目过程中所作出的承诺，经公司第八届董事会第六次会议及2015年年度股东大会审议批准，公司分别与长江租赁有限公司（以下简称“长江租赁”）、浦航租赁有限公司（以下简称“浦航租赁”）、扬子江国际租赁有限公司（以下简称“扬子江租赁”）签订了《托管经营协议》，约定将长江租赁、浦航租赁、扬子江租赁的经营管理权全部委托给公司，托管期限1年。鉴于上述《托管经营协议》即将到期，公司拟于上述《托管经营协议》到期后分别与长江租赁、浦航租赁、扬子江租赁再行订立《托管经营协议》（见附件）。协议具体内容如下：
一、托管经营期限为自《托管经营协议》生效之日起1年。
二、协议托管经营期限内，受托方全面负责委托方的生产、经营、管理(或业务)，包括但不限于人员、财务、资金、业务等全部经营管理工作；
三、长江租赁有限公司托管费用为人民币250万元/年(大写：贰佰伍拾万元)、浦航租赁有限公司托管费用为200万元/年（贰佰万元）、扬子江国际租赁有限公司托管费用为200万元/年（贰佰万元）。
四、受托方托管经营期间，委托方的产权隶属关系保持不变，公司资产依法归委托方所有。
因长江租赁有限公司受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司控制，浦航租赁有限公司、扬子江国际租赁有限公司受海航集团有限公司施加重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。关联董事金川先生、汤亮先生、金平先生、闻安民先生、马伟华先生回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司与长江租赁有限公司、浦航租赁有限公司、扬子江国际租赁有限公司签订〈托管经营协议〉暨关联交易的公告》。
公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见及独立意见，公司独立财务顾问广发证券股份有限公司已对本议案发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于2016年年度报告及相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于2016年年度报告及相关事项的独立意见》、《广发证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司关联交易事项的专项核查意见》。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
17.审议并通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》
表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，表决通过。
公司董事会提请以现场投票和网络投票相结合的表决方式于2017年5月16日召开公司2016年年度股东大会，股东大会的通知详见本公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开2016年年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1.渤海金控投资股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议；
2.渤海金控投资股份有限公司独立董事关于2016年年度报告及相关事项的事前认可意见；
3.渤海金控投资股份有限公司独立董事关于2016年年度报告及相关事项的独立意见；
4.广发证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司关联交易事项的专项核查意见；
5.广发证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司2017年度关联交易预计事项的核查意见。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-071
渤海金控投资股份有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）于2017年4月14日以电子邮件方式发出会议通知，于2017年4月24日以在北京海航大厦20层会议室以现场方式召开第八届监事会第十四次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席成小云先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
2.审议并通过《2016年年度报告及摘要》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议渤海金控投资股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2016年年度报告及摘要详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
3.审议并通过《2016年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
4.审议并通过《2016年度利润分配预案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
依据安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，2016年度渤海金控母公司净利润为306,636千元，提取盈余公积30,664千元，加上母公司上年剩余可供分配利润377,984千元，本年度母公司可供分配利润为653,956千元。渤海金控母公司2016年底资本公积为19,553,024千元，合并报表2016年底资本公积为17,245,449千元。
公司2016年度利润分配预案为：拟以2016年12月31日总股本6,184,521,282股为基数，每10股派0.50元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利309,226,064.1元，剩余344,730,224.03元利润结转下一年度分配。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
5.审议并通过《2016年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
经审核，公司监事会认为：报告期内公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，完善公司内部控制制度，目前公司的业务活动正常进行，资产安全、完整。公司内部控制组织机构健全，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司没有违反国家有关法律法规、监管部门相关要求及公司内部控制制度的情形发生。公司2016年度内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。
公司2016年度内部控制评价报告全文详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
6.审议并通过《关于2016年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确地反应公司目前的资产状况，基于谨慎性原则，2016年全年，公司及下属全资、控股子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计953,662千元，转回以前期间计提减值准备合计9,193千元，合计发生减值损失944,469千元。其中，2016年上半年，公司及下属全资、控股子公司计提各项资产减值准备合计人民币349,896千元,转回以前期计提减值准备合计7,404千元，合计发生减值损失342,492千元，已经公司第八届董事会第八次会议及2016年第七次临时股东大会审议批准；2016年第三季度，公司及下属全资、控股子公司计提各项资产减值准备合计人民币336,175千元,转回以前期计提减值准备合计1,046千元，合计发生减值损失335,128千元，已经公司2016年第十三次临时董事会审议批准。
经审核，公司监事会认为：公司计提资产减值准备履行了必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度，能够真实地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。
本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。
7.审议并通过《关于2016年度募集资金存放与使用情况的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会编制了截至2016年12月31日募集资金存放与使用情况的专项报告。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议公司《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
8.审议并通过《2017年第一季度报告》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票，表决通过。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议渤海金控投资股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2017年第一季度报告详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
三、备查文件
1.渤海金控投资股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议；
2.渤海金控投资股份有限公司监事会关于2016年年度报告及相关事项的意见；
3.渤海金控投资股份有限公司监事会关于公司《2016年度内部控制评价报告》的意见。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司监事会
2017年4月25日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-072
渤海金控投资股份有限公司
关于2016年计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确地反应公司的资产状况，基于谨慎性原则，2016年全年，公司及下属全资、控股子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的资产计提各项资产减值准备合计人民币953,662千元,转回以前期计提减值准备合计9,193千元，合计发生减值损失944,469千元。其中，2016年上半年度，公司及下属全资、控股子公司计提各项资产减值准备合计人民币349,896千元,转回以前期计提减值准备合计7,404千元，合计发生减值损失342,492千元，已经公司第八届董事会第八次会议及2016年第七次临时股东大会审议通过；2016年第三季度，公司及下属全资、控股子公司计提各项资产减值准备合计人民币336,175千元,转回以前期计提减值准备合计1,046千元，合计发生减值损失335,128千元，已经公司2016年第十三次临时董事会审议通过，具体内容详见公司于2016年8月31日、2016年10月31日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2016年半年度计提资产减值准备的公告》、《关于2016年第三季度计提资产减值准备的公告》。公司2016年全年计提资产减值准备情况如下：
一、2016年计提资产减值准备情况
2016年全年,公司计提的减值准备包括应收账款坏账准备、长期应收款（融资租赁应收款）坏账准备、固定资产减值准备、可供出售金融资产减值准备和长期股权投资减值准备等，具体如下：
单位：千元
■
㈠应收账款坏账准备计提方法及依据
应收账款坏账准备分一般坏账准备和单独坏账准备：一般坏账准备以账龄作为信用风险特征，账龄一年以内的坏账计提比例为应收款项的0-2.5%，一年以上的为5%-100%；单独坏账准备按应收款具体情况认定，无论单项金额是否重大。
2016年，一般坏账准备对损益的影响金额为-2,940千元，主要原因为应收账款余额增加；单独坏账准备的损益影响金额为-81,725千元，主要原因是公司部分集装箱租赁客户及某航空公司客户的信用评级下降。2016年全年计提应收账款坏账准备金额占2016年末公司合并报表应收账款账面价值的5.63%。
㈡长期应收款坏账准备计提方法及依据
本公司长期应收款主要为长期应收融资租赁款，包括境外集装箱租赁形成的长期应收融资租赁款和境内大型基础设施、高端设备租赁形成的长期应收融资租赁款。
1.境外集装箱长期应收款坏账准备计提方法及依据
根据集装箱资产价值相对较小和承租客户分散的特征，境外集装箱长期应收融资租赁款坏账准备分一般坏账准备和单独坏账准备：一般坏账准备一律按长期应收款净额的0.5%计提；单独坏账准备按应收款具体情况认定，无论单项金额是否重大。
2016年，境外集装箱长期应收融资租赁款一般坏账准备的损益影响金额为1,919千元，主要原因是长期应收款净额减少；单独坏账准备的损益影响金额为-19,992千元，主要原因是部分集装箱租赁客户的信用评级下降。
2.境内融资租赁业务长期应收款坏账准备计提方法及依据
根据《金融企业准备金计提管理办法》(财金(2012)20号)，本公司把租赁资产分为正常、关注、次级、可疑和损失五类。对资产进行分类，主要考虑的因素包括：交易对手的还款能力、交易对手的还款记录、交易对手的还款意愿、资产的盈利能力、资产的担保、资产偿还的法律责任、公司的内部管理和控制等。通过个别评估和风险组合评估的方法来计提长期应收融资租赁款坏账准备。
资产负债表日，对承担风险和损失的资产进行风险分类并计提应收租赁款风险准备，标准风险系数为正常类0-1.5%，关注类3%，次级类30%，可疑类60%，损失类100%，其中后四类计提的风险准备计入当期资产减值损失，正常类计提的风险准备于年末计入所有者权益项下专项准备。
2016年，境内长期应收融资租赁款坏账准备的损益影响金额为-408,842千元，其中，关注类租赁资产计提坏账准备-72,852千元，次级类租赁资产计提-38,361千元，可疑类租赁资产计提-297,629千元，损失类租赁资产计提0千元。2016年全年计提长期应收款坏账准备金额占2016年末公司合并报表长期应收款账面价值的1.14%。
㈢固定资产，其他流动资产以及其他非流动资产减值损失计提方法及依据
本公司于资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
2016年，飞机资产以及集装箱资产合计计提固定资产减值准备391,571千元，计入资产减值损失项目，影响当期损益-391,571，主要原因是某一飞机租赁客户信用等级严重下降，导致计入飞机固定资产的相关资产减值以及海运行业持续低迷及钢材价格持续下跌造成二手集装箱处置价格下降。2016年全年计提固定资产减值准备金额占2016年末公司合并报表固定资产账面价值的0.33%。
2016年，其他流动资产减值准备计提金额为 20,163千元，影响当期损益-20,163千元，全部为Avolon针对有减值迹象的飞机所对应的短期递延成本计提减值。2016年全年计提其他流动资产减值准备金额占2016年末公司合并报表其他流动资产账面价值的1.23%。
2016年，其他非流动资产减值准备计提金额为3,012千元，影响当期损益-3,012千元，全部为Avolon针对有减值迹象的飞机所对应的长期递延成本计提的减值。2016年全年计提其他非流动资产减值准备金额占2016年末公司合并报表其他非流动资产账面价值的0.10%。
㈣可供出售金融资产减值损失计提方法及依据
在有客观证据表明持有的可供出售金融资产发生减值时，本公司对该类金融资产计提减值准备。可供出售权益工具投资发生减值的客观证据，包括公允价值发生严重或非暂时性下跌。“严重”根据公允价值低于成本的程度进行判断，“非暂时性”根据公允价值低于成本的期间长短进行判断。
2016年，本公司子公司香港航空租赁持有的可供出售金融资产澳大利亚产业基金计提减值准备14,030千元，计入资产减值损失项目，影响当期损益-14,030千元。2016年全年计提可供出售金融资产减值准备金额占2016年末公司合并报表可供出售金融资产账面价值的0.93%。
㈤长期股权投资减值准备计提方法及依据
对合营企业的长期股权投资，账面价值与可收回金额比较：其可回收金额低于账面价值的，应当将该长期股权投资的账面价值减记至可回收金额，减记的金额确认为减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
为简化组织结构，集中精力发展核心竞争力，公司下属子公司Seaco处置其持有的印度IT企业（iInterchange Systems Private Limited，简称iInterchange）的股权，持股比例为50%。2016年9月，公司与买方iInterchange 现有股东就交易价格达成一致，故将账面价值与成交价格的差4,113千元作为减值损失。2016年全年，发生长期股权投资减值损失金额占2016年末公司合并报表长期股权投资账面价值的0.14%。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
2016年全年，公司发生资产减值损失金额944,469千元人民币，计入2016年度会计报表，以上减值准备事项对2016年度利润总额的影响数为-944,469千元人民币。
三、董事会意见
董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。
四、独立董事意见
公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士在审议该议案后发表了独立董事独立意见：公司计提资产减值依据合理，能够公允的反映公司的财务状况以及经营成果，程序符合相关法律法规和公司章程的规定，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司计提资产减值准备履行了必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度，能够真实地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。
六、备查文件目录
1.渤海金控投资股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议；
2.渤海金控投资股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议；
3.渤海金控投资股份有限公司独立董事关于2016年年度报告及相关事项的独立意见。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控公告编号：2017-073
渤海金控投资股份有限公司
关于天津航空金融服务有限公司之全资SPV与广西北部湾航空有限责任公司、香港快运航空有限公司
开展飞机租赁业务暨关联交易的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.关联交易概述
渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”）全资子公司天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）之控股子公司天津航空金融服务有限公司（以下简称“天航金服”）拟通过全资SPV天航金服十六号（天津）租赁有限公司（以下简称“天航金服十六号”）与广西北部湾航空有限责任公司（以下简称“北部湾航空”）、香港快运航空有限公司（以下简称“香港快运”）开展3架A320-200飞机经营性租赁业务，具体情况如下：
天航金服十六号拟向香港快运租入3架A320-200飞机并将该3架飞机转租赁给北部湾航空使用，每架飞机月固定租金31.15万美元，该3架飞机的租期分别为47个月、50个月和54个月，租金均按月支付，租金水平均系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。北部湾航空向天航金服十六号支付租金后，天航金服十六号将租金净额支付给香港快运，同时，天航金服十六号申请财政奖励并扣除相关成本后与北部湾航空按4:6的分成比例分享。上述三架飞机租赁期内租金合计约为4,703.65万美元，折合人民币约32,301.38万元（按照1美元兑6.8673元人民币换算）。
2.关联交易审议情况
因本次交易中，公司控股股东海航资本之唯一股东海航集团有限公司对北部湾航空及香港快运施加重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成了关联交易。本次关联交易已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过（会议应到董事9人，实到董事5人，以现场方式出席3人，以通讯表决方式出席会议董事2人，授权委托出席董事4人；4票同意，0票反对，0票弃权），关联董事金川先生、汤亮先生、金平先生、闻安民先生、马伟华先生对本次关联交易回避表决。
本次关联交易不需提交公司股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳。
二、交易对方基本情况介绍
㈠广西北部湾航空有限责任公司简介
1.注册地址：广西南宁市吴圩国际机场基地航空公司办公楼；
2.注册资本：300,000万元人民币；
3.法定代表人：吴重阳；
4.企业类型：其他有限责任公司；
5.经营范围：国内航空客货运输业务，从南宁始发至港澳台的航空客货运输业务，从南宁始发至周边国家的国际航空客货运输业务；航空公司间的代理业务；与航空运输相关的服务业务；货物联运代理服务；客票销售业务；候机楼服务和经营；自有航空器租赁与航空器维修；航空专业培训咨询、货物及技术进出口；航空旅游、国内各类广告、飞行器零部件、机上商品、日用百货经营；
6.主要股东：天津航空有限责任公司持股70%；广西北投民航投资有限公司持有30%；
7.财务状况：截至2016年12月31日，公司总资产23.32亿元人民币,净资产16.84亿元人民币,主营业务收入10.51亿元人民币，净利润6,919万元。（以上数据未经审计）
8.关联关系：公司控股股东海航资本之唯一股东海航集团对北部湾航空施加重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，北部湾航空为公司关联方。
㈡香港快运航空有限公司简介
1.注册地址: 香港大屿山东涌达东路20号东荟城一座7楼；
2.注册资本：26.75亿港币；
3.企业类型：有限责任公司；
4.经营范围：航空运输；
5.主要股东:钟国颂持股47.5%；中航投资控股股份有限公司持有27%；海南航空股份有限公司持股17.84%；
6.财务状况：截至2016年12月31日，公司总资产20.8亿港币,净资产5.98亿港币,主营业务收入30.18亿港币，净利润1.17亿港币。（以上数据未经审计）
7.关联关系：公司控股股东海航资本之唯一股东海航集团对香港快运施加重大影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，香港快运为公司关联方。
三、交易标的物基本情况
1.名称：空客A320-200飞机；
2.制造商：空客公司；
3.类别：固定资产；
4.数量：3架；
5.权属：该3架A320-200飞机系香港快运向香港航空有限公司（以下简称“香港航空”）租赁所得，飞机产权均归香港航空所有，飞机不存在抵押、质押或其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
四、交易的定价政策及依据
本次经营性租赁交易的租金是在参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成。董事会认为：本次经营性租赁交易的租金定价公允，未损害公司及其股东、尤其是中小股东的利益。
五、交易协议主要内容
2017年4月25日，天航金服十六号与香港快运在北京签署了《飞机经营租赁协议》和《关于飞机SPV转租赁业务相关事项的约定协议》，香港快运作为出租人，天航金服十六号作为承租人，境外香港快运将3架A320-200飞机经营租赁给天航金服十六号；同时天航金服十六号与北部湾航空签署了《飞机转租赁协议》，天航金服十六号作为出租人，北部湾航空作为承租人。相关租赁协议签署后，天航金服十六号将3架A320-200飞机转经营租赁给北部湾航空使用，协议具体情况如下：
1.租赁期限：3架飞机分别为47个月、50个月和54个月；
2.租赁方式：经营租赁；
3.租赁标的物：3架A320-200飞机；
4.租金金额：每架飞机月固定租金31.15万美元；
5.租金及支付方式:租金均按月支付；
6.租赁设备所属权:该3架A320-200飞机系香港快运向香港航空有限公司（以下简称“香港航空”）租赁所得，飞机产权均归香港航空所有，飞机不存在抵押、质押或其他第三人权利，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。
六、交易目的和对公司影响
本次交易有助于天航金服拓展国内飞机租赁市场份额，亦有助于提升公司未来年度业绩并对公司未来年度利润产生正向影响。
七、本年度公司与北部湾航空累计发生的关联交易情况
截至本公告披露日，不含本次交易公司2016年度至今与北部湾发生关联交易额约0万元，不含本次交易公司2016年度至今与香港快运发生关联交易额约7883.09万元。
八、独立董事事前认可和独立意见
1.公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士在审议上述事项前发表了事前认可意见：在召开董事会审议上述关联交易议案之前，公司向我们提交了与本次会议有关的资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为上述关联交易议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，同意将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。
2.公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士在审议上述事项后发表了独立董事独立意见：公司控股子公司天津航空金融服务有限公司之全资SPV与广西北部湾航空有限责任公司、香港快运航空有限公司开展飞机转租赁业务属关联交易，关联董事金川先生、汤亮先生、金平先生、闻安民先生、马伟华先生在审议相关议案时已回避表决，公司董事会对本项交易的审议表决履行了合法的程序。本次关联交易的顺利实施有利于公司全资子公司业务发展，交易价格公允，未损害公司及其股东，尤其是中小股东的利益。
九、中介机构意见结论
经核查，保荐机构认为：渤海金控本次关联交易事项符合公司控股子公司经营活动的需要，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益；该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确意见，履行了必要的决策程序；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定；保荐机构对该事项无异议。
十、备查文件目录
1.渤海金控投资股份有限公司第八届董事会第十一会议决议；
2.渤海金控投资股份有限公司独立董事关于2016年年度报告及相关事项的事前认可意见；
3.渤海金控投资股份有限公司独立董事关于2016年年度报告及相关事项的独立意见；
4.广发证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司关联交易事项的专项核查意见。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
2017年4月25日
证券代码：000415 证券简称：渤海金控 公告编号：2017-074
渤海金控投资股份有限公司
2017年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
㈠日常关联交易概述
1.根据渤海金控投资股份有限公司（以下简称“渤海金控”或“公司”）及其全资或控股子公司业务开展需要，本着公平、公正、公开的市场化原则，2017年度，公司拟与控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团有限公司及其关联方（以下统称“关联方”）开展关联劳务、采购、租赁、借款等方面的日常关联交易，预计关联交易总金额不超过777,845万元人民币。2016年度同类关联交易实际发生总金额为137,051万元人民币。
2.公司2017年度日常关联交易已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过（会议应到董事9人，实到董事5人，以现场方式出席3人，以通讯表决方式出席会议董事2人，授权委托出席董事4人；表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权），关联董事金川先生、汤亮先生、金平先生、闻安民先生、马伟华先生回避表决。
3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司2017年度日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东海航资本集团有限公司、深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津燕山股权投资基金有限公司、天津通万投资合伙企业（有限合伙）将在股东大会上对该议案回避表决。
㈡预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
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本关联交易预计期间至公司2017年年度股东大会召开之日止。
㈢上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
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注1：2016年度，公司与公司于海南新生飞翔文化传媒有限公司、北京优联美汇健康管理中心有限公司、海航资本投资(北京)有限公司、渤海人寿保险股份有限公司、SGS Financial Services Limited发生购买商品或接受劳务关联交易金额共计52.8万元人民币。交易金额未超过300万且未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%，在公司经营管理层审批权限内，按照累计计算原则无需提交公司董事会或股东大会审议。
注2：2016年度，公司与Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A发生关联交易金额为14,656.2万元人民币。Azul于2016年9月成为公司关联方，该笔关联交易系成为关联方前即已存续的交易，无需履行审议程序。
注3：2016年度，公司与武汉海航地产发展有限公司发生关联交易本金45,000万元人民币，租赁收入1,025.5万元人民币。该关联交易系公司全资子公司天津渤海租赁有限公司与武汉海航蓝海临空产业发展有限公司、武汉海航地产发展有限公司开展融资租赁业务。上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过。
注4:2016年度，公司与北京优联耳鼻喉医院有限公司发生关联交易本金3,000万元人民币，租赁收入1.8万元人民币。该关联交易系公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司横琴国际融资租赁有限公司与北京优联耳鼻喉医院有限公司开展医疗设备售后回租业务。上述关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%，在公司经营管理层审批权限内，按照累计计算原则无需提交公司董事会或股东大会审议。
注5：公司与东莞御景湾酒店发生关联交易本金10,000万元人民币，租赁收入227.5万元人民币。该关联交易系公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之控股子公司横琴国际融资租赁有限公司与东莞御景湾酒店开展酒店设备售后回租项目。上述议案已经公司2016年第八次临时董事会审议通过。
二、关联方介绍和关联关系
1.海航集团有限公司
海航集团有限公司（以下简称“海航集团”）法定代表人：陈峰；注册资本：6,000,000万元人民币；住所：海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25层；经营范围：航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理。 截止2016年6月30日，海航集团总资产54,282,906.81万元人民币，净资产13,693,305.61万元人民币，2016年半年度主营业务收入5,393,370.37万元人民币，净利润184,241.04万元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好。
2.Hong Thai Travel Services Limited
Hong Thai Travel Services Limited（香港康泰旅行社有限公司）于1966年成立，现已发展成为一间具有千多名员工的大型旅行社，并设有30多间分社遍布香港、九龙、新界、澳门、深圳、广州及新加坡。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司对其施加重大影响。
3.华安财产保险股份有限公司
华安财产保险股份有限公司（以下简称“华安财险”）法定代表人：李光荣；注册资本：210,000万元人民币；住所：深圳市罗湖区深南东路5015号金丰城大厦2层A23楼；经营范围：各类财产保险、机动车辆保险、飞机保险、船舶保险、货物运输保险、责任保险、信用保险、保证保险、农业保险、财务损失保险、短期健康保险、意外伤害保险、其他损失保险等；根据国家有关规定开办法定保险；上述业务的再保险业务；代理国内外保险公司办理检验、理赔、追偿等有关事宜，经中国保险监督管理委员会批准的资金运用业务；经中国保险监督管理委员会批准的其他业务。2016年3月31日，华安财险总资产1,256,478.66万元人民币，净资产462,783.51亿元人民币，2016年一季度主营业务收入257,014.06万元人民币，净利润-5,031.78万元人民币。该公司履约能力良好，公司董事在华安财险担任董事职务。
4.联讯证券股份有限公司
联讯证券股份有限公司（以下简称“联讯证券”）法定代表人：徐刚；注册资本：312,617.45万元人民币；住所：惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层；经营范围：证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券自营，证券承销与保荐，证券资产管理，融资融券，证券投资基金代销，代销金融产品业务。截止2016年6月30日，联讯证券总资产250.16亿元人民币，净资产51.68亿元人民币，2016年半年度主营业务收入5.71亿元人民币，净利润1.65亿元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司对其施加重大影响。
5.海南航空股份有限公司
海南航空股份有限公司（以下简称“海南航空”）法定代表人：辛笛；注册资本：1,218,218.18万人民币；住所：海南省海口市国兴大道7号海航大厦；成立日期:1995年12月29日；经营范围：国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品；航空器材；航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险）。财务数据：截止2015年12月31日，海南航空总资产12,538,122万元人民币、净资产3,856,444万元人民币、主营业务收入3,522,543.90万元人民币、净利润300,269.40万元人民币。2016年前三季度主营业务收入3,081,195.8万元；净利润340,328.8万元（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司对其施加重大影响。
6.渤海人寿保险股份有限公司
渤海人寿保险股份有限公司（以下简称“渤海人寿”）法定代表人：闻安民；注册资本：130亿元人民币；住所：天津自贸区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号企业服务中心三层308房间；经营范围：普通型保险，包括人寿保险和年金保险；健康保险；意外伤害保险；分红型保险；万能型保险；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2016年12月31日，渤海人寿总资产为294.50亿元人民币，净资产为131.25亿元人民币，2016年度营业收入为67.42亿元，净利润为0.68亿元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，公司董事在渤海人寿担任董事职务。
7.中合中小企业融资担保股份有限公司
中合中小企业融资担保股份有限公司（以下简称“中合担保”）法定代表人：周纪安；注册资本：717,640万元人民币；住所：北京市西城区平安里西大街28号楼中海国际中心12层；经营范围：贷款担保；债券发行担保（在法律法规允许的情况下）；票据承兑担保；贸易融资担保；项目融资担保；信用证担保；诉讼保全担保；投标担保，预付款担保，工程履约担保；尾付款如约偿付担保，及其他合同履约担保；与担保业务有关的融资咨询、财务顾问及其他中介服务；以自有资金进行投资；为其他融资性担保公司的担保责任提供再担保（在法律法规允许的情况下）；以及符合法律、法规并由有关监管机构批准的其他融资性担保和其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。2016年9月30日，中合担保总资产119.67亿元人民币，净资产82.04亿元人民币，2016年前三季度主营业务收入9.51亿元人民币，净利润4.57亿元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司对其施加重大影响。
8.北京首都航空控股有限公司
北京首都航空控股有限公司（以下简称“首航控股”）法定代表人：胡明波；注册资本：150,000万元人民币；住所：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号；经营范围：项目投资、投资管理；管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）截止2016年6月30日，首航控股总资产299.37亿元人民币，净资产46.42亿元人民币，2016年半年度主营业务收入45.18亿元人民币，净利润1.06亿元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司控制。
9.北京首都航空有限公司
北京首都航空有限公司（以下简称“首都航空”）法定代表人：胥昕；注册资本：231,500 万元人民币；住所：北京市顺义区后沙峪镇吉祥工业区5-1号；成立日期:1998年11月16日；经营范围：国内（含港澳台）、国际航空客货运输业务（公共航空运输企业经营许可证有效期至2018年06月24日）；公务机出租飞行、医疗救护飞行（不含诊疗活动）；航空器代管和直升机引航作业业务；保险兼业代理；销售工艺美术品、机械设备、化妆品、日用品、电子产品；货物进出口；机械设备租赁；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；利用飞机模拟机提供训练业务。（企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截止2016年6月30日，首都航空总资产295.36 亿元人民币，净资产46.32 亿元人民币；2016年半年度主营业务收入45.18 亿元人民币，净利润1.07亿元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司控制。
10.天津航空有限责任公司
天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）法定代表人：杜亮；注册资本：819,260万元人民币；住所：天津自贸试验区（空港经济区）滨海国际机场机场路1196号；成立日期：2006年11月15日；经营范围：国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周边国家的国际航空客货运输业务；意外伤害保险、健康保险、传统人寿保险；自有航空器租赁与航空器维修、航空专业培训咨询服务；货物及技术进出口；广告经营；货物联运服务；航空器材、日用百货、电子产品、工艺品、化妆品、预包装食品、针纺织品、服装鞋帽、礼券的销售；旅游观光咨询服务；航空地面服务；烟草、生鲜食品零售；酒店管理服务及相关咨询服务；电子设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2016年9月30日，天津航空总资产382.64亿元人民币，净资产131.87亿元人民币，2016年前三季度主营业务收入69.3亿元人民币，净利润4.66亿元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司对其施加重大影响。
11.香港快运航空有限公司（Hong Kong Express Airways)
香港快运是香港本土唯一一家低成本航空公司。转型后的HKExpress已于2013年10月27日启航，由香港往返五大亚洲航点包括：清迈(泰国)、布吉(泰国)、亚庇(马来西亚)、昆明(中国)，以及台中(台湾)。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司对其施加重大影响。
12.福州航空有限责任公司
福州航空有限责任公司（以下简称“福州航空”）法定代表人：刘开宏；注册资本：20亿元；住所：福建省福州市鼓楼区五一北路110号海鑫大厦10楼；经营范围：国际、国内（含港澳台）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空器维修；候机楼服务和经营；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；销售：电子产品、工艺品、化妆品；设计、制作、发布广告。截止2016年9月30日，福州航空总资产12.70亿元人民币，净资产10.16亿元人民币，2016年前三季度主营业务收入8.72亿元人民币，净利润3,898万元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司对其施加重大影响。
13.大新华轮船（烟台）有限公司
大新华轮船（烟台）有限公司（以下简称“大新华轮船”）法定代表人：朱勇；注册资本：8亿元人民币；住所：山东省烟台市芝罘区北大街171号；经营范围：国际船舶代理，国际船舶普通货物运输、国际船舶集装箱运输，国内船舶代理、货运代理，国内沿海及长江中下游普通货船运输、外贸集装箱内支线班轮运输；国际货运代理，货物、技术的进出口；燃料油、润滑油的批发零售；煤炭、钢材的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；截止2016年12月31日大新华轮船总资产22.61亿元人民币，净资产10.05亿元人民币；2016年度主营业务收入9.84亿元人民币、净利润0.22亿元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司对其施加重大影响。
14.天津天海投资发展股份有限公司
天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“天海投资”）法定代表人：刘小勇；注册资本289,933.78万元人民币；经营范围：投资管理；国际船舶集装箱运输；仓储服务；陆海联运；集装箱租赁买卖；自有船舶、设备、属具、物料、集装箱的进口业务；船舶租赁，自用退役船舶和船舶设备的出口业务；自有房屋租赁、场地租赁；国际货运代理（不含国际快递）；国际船舶管理业务、国内船舶管理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：天津自贸区（空港经济区）中心大道华盈大厦803。截止2016年9月30日天海投资总资产1,410,270.18万元人民币、净资产1,244,256.53万元人民币，2016年前三季度实现营业收入153,755.41万元人民币、净利润21,459.78万元人民币（截止2016年9月30日的财务数据未经审计）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司为其控股股东。
15.天津市大通建设发展集团有限公司
天津市大通建设发展集团有限公司（以下简称“天津大通”）法定代表人: 王煜；注册资本：50,000万元人民币；住所:河东区红星路东；成立日期:1997年3月4日；经营范围:房地产开发、商品房销售。室内外装饰、建筑及环境设计技术咨询、服务；以自有资金对房地产业进行投资；房地产信息咨询；房地产营销代理；房地产营销策划；房屋租赁；商务信息咨询；从事广告业务（以上经营范围设计行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。截止2016年12月31日，天津大通总资产28.42亿元人民币，净资产3.83亿元人民币，2016年度主营业务收入0.75亿元人民币，净利润-1.01亿元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司控制。
16.天津空港商贸中心开发有限公司
天津空港商贸中心开发有限公司（以下简称“天津空港商贸”）法定代表人:霍峰；注册资本：40,000万元人民币；住所:天津自贸区（空港经济区）综合保税区航空产业支持中心A122；成立日期:2009年12月2日；经营范围:房地产开发、房屋租赁；室内外装饰；商品房销售；房地产咨询服务、建筑及环境设计技术咨询服务；资产管理（金融资产除外）；房地产中介服务；停车场管理服务；百货、服装、纺织品批发兼零售；文化艺术交流活动策划；餐饮管理；企业管理咨询；企业形象策划；商品信息咨询；从事广告业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2016年12月31日，天津空港商贸总资产22.31亿元人民币，净资产3.93亿元人民币，2016年度主营业务收入2.25万元人民币，净利润-0.17亿元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司控制。
17.北京首航直升机股份有限公司
北京首航直升机股份有限公司（以下简称“首航直升机”）法定代表人：徐立冬；注册资本：202,019.09万人民币；住所：北京市顺义区天竺镇府前一街17号1号楼102-105；经营范围：甲类：通用航空包机飞行、石油服务、直升机引航、医疗救护、商用驾驶员执照培训；乙类：空中游览、直升机机外载荷飞行、人工降水、航空探矿、航空摄影、城市消防、空中巡查、电力作业、航空器代管、跳伞飞行服务；丙类：私用驾驶员执照培训、航空护林、航空喷洒（撒）、空中拍照、空中广告、气象探测（通用航空经营许可证有效期至2017年07月17日）；普通货运；危险货物运输（3类）（道路运输经营许可证有效期至2019年02月01日）；提供劳务服务；设计、制作、代理、发布广告；经济信息咨询；技术开发；货物进出口；销售民用航空器、电子产品、器件、元件。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2016年6月30日，首航直升机总资产367,852.14万元人民币，净资产47,163.85万元人民币, 2016年半年度主营业务收入4,748.70万元人民币，净利润1,133.63万元人民币（截止2016年6月30日的财务数据未经审计）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司为其控股股东。
18.浦航租赁有限公司
浦航租赁有限公司（以下简称“浦航租赁”）成立于2009年10月26日，法定代表人童志胜；注册资本76.604亿元人民币；住所：中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区三层318室；经营范围：融资租赁业务；自有设施设备租赁；租赁交易咨询（经纪业务除外）；实业投资（股权投资除外）；财务咨询（代理记账业务除外）；向国内外购买融资租赁资产；从事与主营业务相关的货物进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截止2016年9月30日，浦航租赁总资产216.71亿元人民币，净资产129.63亿元人民币，2016年前三季度主营业务收入3.71亿元人民币，净利润0.50亿元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司对其施加重大影响。
19.三亚凤凰国际机场有限责任公司
三亚凤凰国际机场有限责任公司（以下简称“凤凰机场”）法定代表人：黄秋；注册资本：576,992.73万元人民币；住所：海南省三亚市凤凰路凤凰国际机场；企业类型：其他有限责任公司；经营范围：航空服务；国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外航空客、货运销售代理业务（危险品除外）；车辆及设备出租、修理，停车场经营；旅游业（不含旅行社经营）；商业；机场场地、设备的租赁；仓储服务；清洁；广告的设计、制作、发布和代理；航空信息技术和咨询服务；职业培训。截止2016年9月30日，凤凰机场总资产245.02亿元人民币，净资产136.33亿元人民币，2016年前三季度主营业务收入8.17亿元人民币，净利润2.97亿元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司控制。
20.海南小二网络科技有限公司
海南小二网络科技有限公司（小二网络科技）法人代表：田松；注册资本：1,000万元人民币；住所：海南省海口市美兰区国兴大道七号新海航大厦16楼东区；经营范围：电子商务；网络科技信息咨询；科技成果转化；投资咨询；财务咨询；旅游项目投资；企业形象策划；资产管理，技术开发、服务、转让；企业创业服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；汽车租赁，汽车美容，汽车维修服务；代驾、陪驾服务（不含驾驶员技术培训）。截止2016年12月31日，小二网络科技总资产0.86亿元人民币，净资产-0.13亿元人民币，2016年年度主营业务收入0.14亿元人民币，净利润-0.20亿元人民币（以上数据未经审计）。受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司控制。
21.海南绿巨人新能源汽车租赁有限公司
海南绿巨人新能源汽车租赁有限公司（以下简称“绿巨人汽车”）法人代表：田松；注册资本：10,000万元人民币；住所：海南省海口市美兰区琼山大道172号创业村·江东电子商务产业园孵化楼1501室；经营范围：品牌汽车销售，汽车租赁，汽车美容，汽车维修服务，市场营销策划，设计、制作、发布、代理国内各类广告业务，资产管理，投资信息咨询，财务信息咨询（以上涉及金融、证券、期货、保险、基金等前置许可的项目除外），新能源技术开发、技术服务、技术转让，企业形象策划，旅游项目投资；代驾、陪驾服务（不含驾驶员技术培训）。2016年12月31日，绿巨人汽车总资产0.26亿元人民币，净资产-0.009亿元人民币，2016年年度主营业务收入0.07亿元人民币，净利润0.0002亿元人民币（以上数据未经审计）。受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司控制。
22.金海重工股份有限公司
金海重工股份有限公司（以下简称“金海重工”）；法定代表人：张天弋；注册资本：548,000万元人民币；住所：浙江省岱山县长涂镇金海大道1号；经营范围：船舶修理、建造；海洋工程装备建造、修理；船用机械、钢结构及零配件制造、销售、修理；起重机制造、安装；金属材料、石材、建材批发。截止2016年12月31日，金海重工总资产288.75亿元人民币，净资产130.51亿元人民币，2016年年度主营业务收入90.87亿元人民币，净利润0.89亿元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司对其施加重大影响。
23.中基船业有限公司
中基船业有限公司（以下简称“中基船业”）法定代表人：李国锋；注册资本：277,500万元人民币；住所：浙江省岱山县高亭镇江南山；经营范围：船舶修造；船用机械及零配件制造、加工、修理、销售；钢结构制造、加工、销售；建材销售。截止2016年12月31日，中基船业投资总资产28.60亿元人民币，净资产22.80亿元人民币，2016年年度主营业务收入1.33亿元人民币，净利润-0.61亿元人民币（以上数据未经审计）。公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司对其施加重大影响。
24.TIP Trailer Services Germany
TIP Trailer Services Germany（以下简称“TIP Trailer”）注册资本1,040.37万欧元；主营业务：拖车租赁；住所：Bredowstrasse20, 22113 Hamburg, Germany；截止2015年12月31日，公司总资产106,490万欧元，净资产54,670万欧元。2015年度主营业务收入37,160万欧元、净利润2,460万欧元。该公司履约能力良好，受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司控制。
25.海南航空学校有限责任公司
海南航空学校有限责任公司（以下简称“海南航空学校”）法定代表人：鲍汝林；注册资本：4,000万元；注册地：海南省三亚市凤凰路218号；经营范围：航空器代管，航空器维修/机体维修（依中国民用航空局许可维修项目经营），私用、商用驾驶员飞行养成培训，飞行课程设计和开发，培训咨询服务，乘务培训，机场地面人员培训，以及外籍飞行员招聘与管理。截止2016年12月31日，海南航空学校总资产3.36亿元人民币,净资产0.71亿元人民币，2016年年度主营业务收入1.14亿元人民币，净利润0.18亿元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司控制。
26.云南祥鹏航空有限责任公司
云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）法定代表人:王延刚；注册资本：176,682.59万人民币；住所:云南省昆明市春城路296号名仕银航小区办公楼；成立日期:2004年6月10日；经营范围:国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周边国家的国际航空客货运输业务；货物进出口；保险兼业代理；礼品销售；景点及演出门票代售；酒店代订；汽车租赁；广告经营。截止2016年9月30日，祥鹏航空总资产123.18亿元人民币，净资产38.32亿元人民币，2016年前三季度主营业务收入37.66亿元人民币，净利润5.10亿元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司对其施加重大影响。
27.西部航空有限责任公司
西部航空有限责任公司（以下简称“西部航空”）法定代表人：祝涛；注册资本：149,179.44万元人民币；住所：重庆市渝北区双龙湖街道百果路99号；经营范围：国内（含港澳台）航空客货运输业务；至周边国家的国际航空客货运输业务；代理：货物运输保险（以上范围按许可证核定的有效期限和范围从事经营）； 航空公司间的代理业务；与航空运输业务有关的服务业务；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的取得许可证后方可经营）；销售：电子产品、工艺品、化妆品；设计、制作、发布广告。截止2016年9月30日，西部航空总资产99.82 亿元人民币，净资产46.24 亿元人民币；2016年前三季度主营业务收入31.80亿元人民币；净利润5.83亿元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司控制。
28.海口美兰国际机场有限责任公司
海口美兰国际机场有限责任公司（以下简称“美兰机场”）法定代表人：梁军；设立日期：1998年8月25日；注册资本：310,567.84万元人民币；住所：海南省海口市美兰区美兰国际机场；企业类型：其他有限责任公司；所属行业：航空运输服务业；经营范围：海口美兰机场运行业务和规划发展管理；航空运输服务；航空销售代理、航空地面运输服务代理；房地产投资；机场场地、设备的租赁、仓储服务（危险品除外）；日用百货、五金工具、交电商业、服装、工艺品的销售（仅限分支机构经营），水电销售，车辆维修。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2016年6月30日，公司总资产314亿元人民币，净资产138.29亿元人民币，主营业务收入24.27亿元人民币，净利润3.13亿元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司是美兰机场的重要股东。
29.长江租赁有限公司
长江租赁有限公司（以下简称“长江租赁”）法定代表人：任卫东；注册资本：679,000万元人民币；住所：天津自贸试验区（空港经济区）环河南路88号2-2034室；经营范围：国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务；自有公共设施、房屋、桥梁、隧道等不动产及基础设施租赁；根据承租人的选择，从国内外购买租赁业务所需的货物及附带技术；租赁物品残值变卖及处理业务；租赁交易咨询和担保业务；投资管理；财务顾问咨询；信息咨询服务；以自有资金对交通、能源、新技术、新材料及游艇码头设施进行投资；酒店管理；经商务部批准的其他业务；兼营与主营业务有关的商业保理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2016年9月30日，长江租赁总资产338.87亿元人民币，净资产146.18亿元人民币，2016年前三季度主营业务收入17.96亿元人民币，净利润0.14亿元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司控制。
30.海航冷链控股股份有限公司
海航冷链控股股份有限公司（以下简称“海航冷链”）法定代表人：张彤；注册资本117,298.4万元人民币；住所：北京市大兴区亦庄镇小羊坊村京南物流院北；经营范围：投资及投资咨询；资产管理；机动车公共停车场服务；仓储服务（需要专项审批的项目除外）；分批包装；道路、海运、航空货运代理；销售食用农产品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、针纺织品、家庭用品、冷藏保鲜箱、蓄冷剂产品、机械设备、电子产品、计算机、软硬件及辅助设备；研发冷藏保温箱；技术开发、技术转让、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；普通货物；货物专用运输（集装箱冷藏保鲜）（道路运输经营许可证有效期至2018年08月25日）；零售预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（食品流通许可证有效期至2016年11月14日）；销售食品。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）；截止2016年12月31日海航冷链总资产27.09亿元人民币，净资产21.24亿元人民币；2016年度主营业务收入14.06亿元人民币、净利润1.03亿元人民币。该公司履约能力良好，受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司控制。
31.北京喜乐航科技股份有限公司
北京喜乐航科技股份有限公司（以下简称“北京喜乐航”）法定代表人：潘运滨；注册资本：1,314.81万人民币；住所：北京市朝阳区酒仙桥路甲4号3号楼24层2402；经营范围：技术推广服务；计算机技术培训；设计、制作、代理、发布广告；计算机系统服务；软件开发；旅游信息咨询；经济贸易咨询；产品设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；仓储服务；摄影、扩印服务；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、文具用品、机械设备、五金交电、照相器材、化工产品（不含危险化学品）、体育用品、日用品、针纺织品、服装、珠宝首饰、避孕器具（避孕药除外）、新鲜水果、新鲜蔬菜、饲料、花卉、建材、通讯设备、工艺品、汽车配件、摩托车配件、仪器仪表、汽车、摩托车（不含三轮摩托车）、家具（不从事实体店铺经营）；基础软件服务；货物进出口；票务代理；销售食品；出版物批发；出版物零售；航空机票销售代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物批发、出版物零售、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。截止2016年6月30日，北京喜乐航总资产1.37亿元人民币，净资产0.16亿元人民币，2016年半年度主营业务收入0.52亿元人民币，净利润-0.3亿元人民币（以上数据未经审计）。公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司为其控股股东。
32.扬子江国际租赁有限公司
扬子江国际租赁有限公司（以下简称“扬子江租赁”）法定代表人：杨志辉；注册资本：34,220万美元；住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路588号浦发大厦32层A-F单元；经营范围：一、融资租赁业务，经营国内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运载工具（包括飞机、汽车、船舶）等机械设备及其附带技术，以及不动产的直接租赁、转租赁、回租、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务，二、其他租赁业务，三、根据承租人的选择，从国内外购买租赁业务所需的货物及其附带技术，四、租赁物品残值变卖及处理业务，五、租赁交易咨询和担保业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。截止2016年6月30日，公司总资产为1,231,201,68万元，净资产244,268.42万元，2016年半年度营业总收入19,734.24万元，净利润804.16万元（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司对其施加重大影响。
33.Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A（以下简称“Azul”）注册资本：277,800万雷亚尔；住所: Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rogrigues, 939, Barueri, Sao Paulo, Brazil；企业类型：有限责任公司；经营范围：航空客货运输业务；其他与航空公司相关的服务；财务状况：截止2016年9月30日，公司总资产802,000万雷亚尔、净资产100,200万雷亚尔、主营业务收入-11,200万雷亚尔（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司对其施加重大影响。
34.Aigle Azur S.A.S.
Aigle Azur S.A.S.（以下简称“Aigle Azur”）注册资本：11,233,800欧元；住所：4 Avenue Marcel Paul, 93290 Tremblay, France；企业类型：有限责任公司；经营范围：航空客货运输业务；其他与航空公司相关的服务；财务状况：Aigle Azur财务年度截止日期为每年3月31日，截止2016年3月31日，公司总资产10,687万欧元，净资产-1,259万欧元；2015年4月-2016年3月，公司主营业务收入28,970万欧元，净利润-124万欧元；截止2016年9月30日，公司总资产9,534万欧元、净资产-647万欧元；2016年4月-9月，公司主营业务收入17,250万欧元，净利润614万欧元（截止2016年9月30日的财务数据未经审计）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司对其施加重大影响。
35.长安航空有限责任公司
长安航空有限责任公司（以下简称“长安航空”）法定代表人：陈仁峰；注册资本：297,415.85万元人民币；住所：陕西省西安市高新区唐延路33号迈科国际大厦写字楼20层2004-2006室；经营范围：由陕西省始发至国内部分城市的航空客、货运输业务；与航空运输相关的延伸服务及地面汽车运输服务；航空配餐业、旅游业、房地产业；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截止2016年6月30日，长安航空总资产92.31亿元人民币，净资产47.31亿元人民币，2016年半年度主营业务收入7.50亿元人民币，净利润1.23亿元人民币（以上数据未经审计）。公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司对其施加重大影响。
36.海南博鳌海航通航投资管理有限公司
海南博鳌海航通航投资管理有限公司（以下简称“博鳌海航投资”）法定代表人：刘山；注册资本：20,000万元人民币；住所：海南省琼海市博鳌镇滨海路88号；经营范围：通航产业投资开发与管理；通航产业相关改造项目投资与管理；通航相关旅游、商业项目投资开发和管理；通航产业相关资产管理；通用航空地面服务；飞行器销售；文化传播及会展。截止2016年12月31日，博鳌海航投资总资产2.12亿元人民币，净资产1.99亿元人民币，2016年年度主营业务收入58万元人民币，净利润-10.23万元人民币（以上数据未经审计）。受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司控制。
37.海航凤翔（三亚）通航有限公司
海航凤翔（三亚）通航有限公司（以下简称“海航凤翔”）法定代表人：答海伟；注册资本：10,000万元人民币；住所：海南省琼海市博鳌镇滨海路88号；经营范围：空中游览，航空摄影，空中广告，城市消防，空中巡查，空中拍照，设计、制作、代理、发布广告企业，经济信息咨询，技术开发，货物进出口，销售民用航空器，电子产品、器件、元件；管理咨询，管理培训，航空机场运行审定技术咨询；无人机销售、租赁；企业标准化体系策划，商务信息咨询，会议会展服务（不含旅行社业务）。截止2016年12月31日，海航凤翔投资总资产1,537.67万元人民币，净资产-36.68万元人民币，2016年年度主营业务收入0万元人民币，净利润-36.68万元人民币（以上数据未经审计）。受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司控制。
38.海南博鳌机场有限责任公司
海南博鳌机场有限责任公司（以下简称“博鳌机场”）法定代表人：胡文泰；注册资本：132,700万元人民币；住所：海南省琼海市中原博鳌机场；经营范围：机场建设和改造、养护、管理。截止2016年12月31日，博鳌机场资总资产192,255.91万元人民币，净资产138,323.89万元人民币，2016年年度主营业务收入0万元人民币，净利润0万元人民币（以上数据未经审计）。公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司对其施加重大影响。
39.海南博鳌机场管理有限公司
海南博鳌机场管理有限公司（以下简称“博鳌机场管理”）法定代表人：胡文泰；注册资本：80,000万元人民币；住所：琼海市博鳌镇滨海路88号；经营范围：机场投资、控股，机场改造；机场运营管理与国内外航空运输有关的地面服务以及相关项目的投资；国内外航空运输业务的技术合作、咨询、服务；货物仓储（危险品除外）、包装、装卸、搬运业务；机场商业、临空产业的投资、管理；机场管理咨询服务；国内航线客货运销售代理业务（危险品除外）；航空信息技术和咨询服务；货物的包装、装卸、搬运业务；出租候机楼内的航空营业场所、商业和办公场所并提供综合服务；商业零售；对机场场地、设备的租赁；车辆及设备出租、修理，停车场经营项目；旅客班车的运营项目；广告的设计、制作、发布和代理；广告的经营项目；行李打包经营项目；机场贵宾有偿服务项目；饮品、预包装食品零售，日用百货、五金工具、交电商业、服装销售、工艺品销售、水电销售。截止2016年12月31日，博鳌机场管理总资产111,610.10万元人民币，净资产78,112.63万元人民币，2016年年度主营业务收入1,310.54万元人民币，净利润-1,720.10万元人民币（以下数据未经审计）。受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司控制。
40.金鹿（北京）公务航空有限公司
金鹿（北京）公务航空有限公司（以下简称“金鹿公务”）法定代表人：张鹏；注册资本：100,000万元人民币；住所：北京市顺义区天竺镇天竺家园17号2006室；经营范围：甲类、医疗救护、公务飞行、航空器代管业务、出租飞行（通用航空经营许可证有效期至2019年02月14日）；维修民用航空器机体；销售工艺美术品（不含文物）、化妆品、机械设备、日用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备；货物进出口；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；机械设备租赁；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）；数据存储服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截止2016年9月30日，金鹿公务总资产26.54亿元人民币，净资产10.8亿元人民币，2016年前三季度主营业务收入4.84亿元人民币，净利润2,954.97万元人民币。该公司履约能力良好，受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司控制。
41.东莞御景湾酒店
东莞御景湾酒店（以下简称“御景湾酒店”）法定代表人：鲁晓明；注册资本：10,000万元人民币；住所：东莞市虎英湖旁；经营范围：客房、中西餐厅、歌舞厅（含卡拉ＯＫ）、桑拿、美容、美发、附设商场（限于零售）、康乐设施（包括网球场、游泳池、健身室、乒乓球室、壁球室等）、雀鸟展馆、商务、洗衣、照相及冲晒、影视厅、国际会议厅及相关配套服务项目、水上乐园。提供演出场所（涉及许可经营的凭许可证经营）。截止2016年6月30日，御景湾酒店总资产9.2亿元人民币，净资产5.5亿元人民币，2016年半年度主营业务收入1.1亿元人民币，净利润0.06亿元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司对其施加重大影响。
42.北京优联耳鼻喉医院有限公司
北京优联耳鼻喉医院有限公司（以下简称“优联医院”）法定代表人：董鑫；注册资本：500万元人民币；住所：北京市朝阳区东四环南路53号院7号楼1层101.2层201.3层301.4层501.5层601；经营范围：耳鼻喉科医疗服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；会议服务；承办展览展示活动；资产管理；投资管理；投资咨询；验光配镜（不含诊疗活动）；销售眼镜、医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；耳鼻喉科医疗服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。截止2016年12月31日，优联医院总资产15,644.29万元人民币，净资产-12,306.66万元人民币，2016年年度主营业务收入1,859.75万元人民币，净利润-5,299.84万元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司控制。
43.广西北部湾航空有限责任公司
广西北部湾航空有限责任公司（以下简称“北部湾航空”）法定代表人：吴重阳；注册资本：300,000万元人民币，住所：广西南宁市吴圩国际机场基地航空公司办公楼；经营范围：国内航空客货运输业务，从南宁始发至港澳台的航空客货运输业务，从南宁始发至周边国家的国际航空客货运输业务；航空公司间的代理业务；与航空运输相关的服务业务；货物联运代理服务；客票销售业务；候机楼服务和经营；自有航空器租赁与航空器维修；航空专业培训咨询、货物及技术进出口；航空旅游、国内各类广告、飞行器零部件、机上商品、日用百货经营。截止2016年12月31日，北部湾航空总资产为23.32亿元人民币，净资产16.84亿元人民币；2016年年度营业总收入10.51亿元人民币，净利润6,919万元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司对其施加重大影响。
44.海航酒店控股集团有限公司
海航酒店控股集团有限公司（以下简称“海航酒店”）法定代表人：白海波；注册资本：1,037,730.99万元人民币；住所：中国（上海）自由贸易试验区金湘路333号1011室；经营范围：实业投资，酒店经营，酒店管理，酒店用品采购，旅游资源项目开发。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】截止2016年12月31日，海航酒店总资产500.94亿元人民币，净资产214.05亿元人民币，2016年年度主营业务收入60.18亿元人民币，净利润2.9亿元人民币。该公司履约能力良好，受公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司控制。
45.北京科航投资有限公司
北京科航投资有限公司（以下简称“科航公司”）成立于2003年，注册资本：15,000万元；住所：北京市朝阳区霄云路甲26号院2号楼6层；经营范围：限分支机构经营：住宿；制售中餐、西餐、印度餐（含冷荤凉菜、裱花）、咖啡冷热饮；销售酒、饮料、定型包装食品；游泳馆；美容（非医疗美容）；项目投资管理；销售工艺品、五金交电；照相、彩扩服务；健身服务；物业管理；酒店管理；出租商业用房；机动车公共停车场服务；信息咨询（中介除外）；货物进出口、技术进出口；以下项目限分支机构经营：销售日用百货；会议服务；商务服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。科航公司隶属海南航空股份有限公司，股权结构：海南航空股份有限公司95%，中国国际公共协会5%。科航公司法定代表人：卢骥。截止2016年9月30日，科航公司总资产352,654.27万元人民币，净资产248,947.90万元人民币，2016年半年度营业收入14,832.58万元人民币、净利润8,076.36万元人民币（截止2016年9月30日的财务数据未经审计）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司对其施加重大影响。
46.上海浦发大厦置业有限公司
上海浦发大厦置业有限公司（以下简称“浦发大厦置业”）成立于2002年7月19日，法人代表人：刘昕；注册资本：37,500万元人民币；住所：上海市静安区北京西路669号13楼A室，经营范围：房地产开发、经营，自有房屋租赁，物业管理，酒店管理，自有停车库管理，物业配套商务服务，实业投资管理及相关咨询服务，在分支经营美容美发、健身房、咖啡馆、食品、烟、酒。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；截止2016年12月31日，浦发大厦置业总资产30.36亿元人民币，净资产17.19亿元人民币，2016年年度主营业务收入1.47亿元人民币，净利润925.54万元人民币（以上数据未经审计）。该公司履约能力良好，公司控股股东海航资本集团有限公司之唯一股东海航集团有限公司对其施加重大影响。
三、关联交易主要内容
公司与关联方之间的交易定价依据市场规则，定价公允，不存在损害非关联股东利益的情形。公司关联交易是分多次进行，每次依据具体交易时的市场情况来确定。
四、关联交易目的和对上市公司影响
公司与上述关联方发生的关联交易是出于经营需要，属于正常的商业交易行为。上述关联交易事项，有利于充分利用关联方的优势资源，保障公司办公及业务的开展，因此存在交易的必要性。上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生不利影响。
五、独立董事及中介机构意见
1.公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士在审议上述事项前发表了事前认可意见：在召开董事会审议上述关联交易议案之前，公司向我们提交了与本次会议有关的资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为上述关联交易议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，同意将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。
2.公司独立董事庄起善先生、马春华先生、赵慧军女士在审议上述事项后发表了独立董事独立意见：公司2017年度日常关联交易预计额度系公司营运所需，表决程序合法有效，关联董事金川先生、汤亮先生、金平先生、闻安民先生、马伟华先生在审议上述议案时已回避表决；上述关联交易事项，有利于充分利用关联方的优势资源，保障公司办公及业务的开展，因此存在交易的必要性。上述关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，保护了上市公司及中小股东利益。
3.公司独立财务顾问广发证券股份有限公司发表了核查意见：渤海金控 2017 年度日常关联交易预计额度符合公司经营活动的需要，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益；该事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确意见，履行了必要的决策程序，尚需提交公司股东大会审议；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定；保荐机构对该事项无异议。
六、备查文件
1.渤海金控投资股份有限公司第八届董事会第十一会议决议；
2.渤海金控投资股份有限公司独立董事关于2016年年度报告及相关事项的事前认可意见；
3.渤海金控投资股份有限公司独立董事关于2016年年度报告及相关事项的独立意见；
4.广发证券股份有限公司关于渤海金控投资股份有限公司2017年度关联交易预计事项的核查意见。
特此公告。
渤海金控投资股份有限公司董事会
2017年4月25日
（下转287版）
