中油金鸿能源投资股份有限公司

（上接291版）

六、报备文件

1、第八届董事会2017年第二次会议决议

2、独立董事相关意见

特此公告。

中油金鸿能源投资股份有限公司

董 事 会

2017年4月25日

证券代码：000669 证券简称：金鸿能源 公告编号：2017-018

中油金鸿能源投资股份有限公司关于公司

2017年度申请银行综合授信及担保授权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年4月25日，中油金鸿能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会2017年第二次会议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2017年度申请银行综合授信及担保授权的议案》，并将该议案提交2017年度股东大会表决，具体内容公告如下：

一、申请银行综合授信的情况

公司为了贯彻落实2017年度的生产经营计划和目标，减少资金压力，拓宽融资渠道，有效拉动销售收入的增长，确保公司长期持续发展，2017年度拟计划在总额度56.09亿元人民币之内向银行申请综合授信。主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据等形式的融资。

公司董事会授权董事长签署综合授信的所有文书，超过授权范围须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2016年度股东大会批准之日起至召开2017年度股东大会做出新的决议之日止。

二、担保授权的情况

（一）担保情况概述

本公司相关控股子公司因经营业务发展的需要，2017年需补充流动资金及项目建设。根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公司章程》的有关规定，考虑到各控股子公司生产经营情况， 2017年，全资子公司拟对本公司及本公司对下列控股子公司（共计29家）的生产经营所需向银行申请综合授信及专项贷款提供担保，担保总金额为人民币58.14亿元，占公司2016年末经审计总资产121.62亿元的47.80%。

具体担保情况如下：

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担保期限：公司对下属企业担保的保证期间为贷款到期日后两年。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保议案需提交公司2016年度股东大会审议通过后方可实施。

（二）被担保人基本情况

1、被担保人：中油金鸿天然气输送有限公司

注册地点：湖南省衡阳市雁峰金果路15号

法定代表人：陈义和

经营范围：燃气输配管网建设及经营

与本公司关系：公司全资子公司

截止2016年12月31日，中油金鸿天然气输送有限公司经审计的资产总额为4,431,870,180.89元，净资产为4,328,560,665.43元。报告期实现营业收入77,143,350.18元，实现净利润357,054,589.78元。

2、被担保人：北京正实同创环境工程科技有限公司

注册地点：北京市海淀区上地信息路7号504室

法定代表人：彭晓雷

经营范围：工程勘探设计。技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；工程和技术研究与实验发展；烟气治理；废气治理；大气污染治理；固体废物污染治理；水污染治理；销售机械设备；合同能源管理；投资管理。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。

与本公司关系：公司全资子公司

截止2016年12月31日，北京正实同创环境工程科技有限公司经审计的

净资产为 187,066,240.76 元。报告期实现营业收入128212659.30元，实现净利润 41780663.75元。

3、被担保人：衡阳市天然气有限责任公司

注册地点：衡阳市石鼓区演武坪北壕塘15号

法定代表人：郭见弛

经营范围：城市燃气管网的建设与管理，燃气及燃气设备的生产与销售，燃气管网设计、燃气具及零配件销售、燃气具安装与装修（以上涉及许可证的要取得许可证才能经营）

与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司控股的全资子公司

截止2016年12月31日，衡阳市天然气有限责任公司经审计的资产总额为2178606265.65元，净资产为 382,984,927.48 元。报告期实现营业收入751381523.42元，实现净利润89545718.24元。

4、被担保人：湘潭县中油新兴燃气有限公司

法定代表人：郭建弛

经营范围：天然气的销售（在城市燃气企业资质证书许可的范围内经营）；燃气燃烧器具的安装、维修（资质等级：甲级）；燃气燃烧器具及其零配件的销售。

与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司控股的全资子公司

截止2016年12月31日，公司经审计的净资产为 92,779,797.15 元。报告期实现营业收入9817449.73元，实现净利润 4480544.21元。

5、被担保人：常宁中油金鸿燃气有限公司

注册地点：常宁市青阳南路53号

法定代表人：左小仲

经营范围：城市燃气经营和管理；燃气具销售、安装及维修

与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司控股的全资子公司

截止2016年12月31日，常宁中油金鸿燃气有限公司经审计的资产总额为109470224.68元，净资产为 37,397,624.05 元。报告期实现营业收入63311624.95元，实现净利润13717225.18元。

6、被担保人：湖南神州界牌瓷业有限公司

注册地点：衡东县城关镇文明东路2号

法定代表人：万洪铭

经营范围：城市燃气经营管理；燃气具、灶具销售、安装与维修

与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司控股的全资子公司

截止2015年12月31日，衡东中油金鸿燃气有限公司经审计的净资产为0元。报告期实现营业收入0元，实现净利润0元。

7、被担保人：荆门市金鸿和瑞燃气有限公司

注册地点：荆门市掇刀区深圳达到与207国道交汇处

法定代表人：欧顺国

经营范围：天然气（非燃料用）、液化石油气（非燃料用）、丙烷、二甲醚、甲醇批发（票面、有效期限至2016年6月24日）；2类1项、3类（易燃液体）货物运输（有效期至2018年7月31）；普通货运（有效期至2018年7月31日）；机械设备租赁。

与本公司关系：公司全资二级子公司中油金鸿华南投资管理有限公司持股60%的控股子公司

截止2016年12月31日，荆门市金鸿和瑞燃气有限公司经审计的净资产为 105,619,429.88 元。报告期实现营业收入180652125.90元，实现净利润11610151.27元。

8、被担保人：泰安港泰基础设施建设有限公司

注册地点：泰安市环山路2号

法定代表人：许宏亮

经营范围：天然气运输管道及加压站建设，经营。

与本公司关系：公司全资二级子公司中国基础建设（泰安）有限公司控股80%的三级控股子公司

截止2016年12月31日，泰安港泰基础设施建设有限公司经审计的

净资产为 177,830,451.46 元。报告期实现营业收入11506240.63元，实现净利润75249.85元。

9、被担保人：泰安港新燃气有限公司

注册地点：新泰市开发区青云路161号（建行三楼）

法定代表人：许宏亮

经营范围：天然气、液化石油气、燃气管道输配站建设，燃气管道运输，汽车油改气安装，燃气具安装、维修

与本公司关系：公司全资二级子公司中国基础建设（新泰）有限公司控股74%的三级控股子公司

截止2016年12月31日，泰安港新燃气有限公司经审计的净资产为 201,854,773.28 元。报告期实现营业收入114927618.13元，实现净利润5689755.79元。

10、被担保人：泰安金鸿天然气有限公司

注册地点：泰安大汶口石膏工业园

法定代表人：玄绪峰

经营范围：输气管道、城市燃气管网建设与经营；天然气及燃气设备销售；燃气具安装与维修；天然气利用技术开发与应用；CNG加气站建设及经营（需许可经营的，须凭许可证或批准文件经营）

与本公司关系：公司二级子公司中油金鸿华东投资管理有限公司控股的全资子公司。

截止2016年12月31日，泰安金鸿天然气有限公司经审计的净资产为 14,530,505.47 元。报告期实现营业收入108220846.86元，实现净利润 1607712.85元。

11、被担保人：聊城开发区金鸿天然气有限公司

注册地点：聊城市开发区东昌东路159号正信会所C区二楼

法定代表人：马玉梅

经营范围：天然气销售（燃气经营许可证有效期至2014年4月8日）；燃气设备销售；燃气具安装与维修；输气管道、城市燃气管网工程建设与经营；天然气利用技术开发与应用（以上项目凭资质证书经营）

与本公司关系：公司二级子公司中油金鸿华东投资管理有限公司控股的全资子公司。

截止2016年12月31日，聊城开发区金鸿天然气有限公司经审计的净资产为 59,950,868.76 元。报告期实现营业收入22532236.78元，实现净利润 10157781.96元。

12、被担保人：中油金鸿华东投资管理有限公司

注册地点：泰安市岱岳区天平办事处拥军路以东

法定代表人：刘宏良

经营范围：对燃气输配管网项目投资建设；燃气具销售；房屋租赁；房地产开发、经营。

与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司控股的全资子公司。

截止2016年12月31日，中油金鸿华东投资管理有限公司经审计的净资产为 752,813,650.69 元。报告期实现营业收入185578.21元，实现净利润 39020507.86元。

13、被担保人：山东万通天然气有限公司

注册地点：莱城区赢牟西大街盐务局西路

法定代表人：张宝刚

经营范围：车用压缩天然气、工业用天然气的批发、零售。（筹建，未取得燃气经营许可证不得经营）（有效期限以许可证为准）燃气具、燃气管网（压力管道除外）的安装及维护；钢材、建材、木材、铁矿石、铁精粉、五金交电、电用品、办公用品的批发零售。

与本公司关系：公司二级子公司中油金鸿华东投资管理有限公司持股55%的控股孙公司。

截止2016年12月31日，山东万通天然气有限公司经审计的净资产为 9,801,514.60 元。报告期实现营业收入0元，实现净利润-55773.76元。

14、被担保人：衡水中能天然气有限公司

注册地点：冀州市经济开发区管委会南楼

法定代表人：孟宪国

经营范围：管道燃气（天然气）的经营（不含任何条件的存储、燃气经营许可证有效期至2016年12月31日）。天然气管道的投资建设与开发管理，情节能源技术开发、技术咨询、燃气官网建设与管理，燃气设备的经营，燃气官网设计、燃气具及零配件销售、燃气具安装与维修、法律禁止的不得经营；应审批的未获审批前不得经营。

与本公司关系：公司二级子公司中油金鸿华东投资管理有限公司控股的全资子公司。

截止2016年12月31日，衡水中能天然气有限公司经审计的净资产为 65,147,958.34 元。报告期实现营业收入69290836.01元，实现净利润 17264992.88元。

15、被担保人：张家口中油金鸿天然气销售有限公司

注册地点：张家口高新区清水河南路65号

法定代表人： 王磊

经营范围： 天然气设备、备件、器具销售；天然气项目投资；天然气技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让和技术培训，天然气销售结算。

与本公司关系：公司全资二级子公司中油金鸿华北投资管理有限公司控股的三级控股全资子公司。

截止2016年12月31日，张家口中油金鸿天然气销售有限公司经审计的净资产为 20,701,501.57 元。报告期实现营业收入207545803.37元，实现净利润 7332035.45元。

16、张家口中油金鸿天然气有限公司

注册地点： 张家口市高新区清水河南路65号

法定代表人：李亚军

经营范围： 天然气销售、天然气管道工程施工、安装维修、天然气设备、加气站设计与建设。

与本公司关系：公司全资二级子公司中油金鸿华北投资管理有限公司控股的三级全资子公司。

截止2016年12月31日，张家口中油金鸿天然气有限公司经审计的净资产为 203,161,696.38 元。报告期实现营业收入171823532.62元，实现净利润 14107986.65元。

17、张家口宣化天然气有限公司

注册地点： 张家口市高新区清水河南路65号

法定代表人：陈建晔

经营范围： 燃气汽车加气站（压缩天然气）、压缩天然气销售（有效期至2016年12月31日）；市政公用工程施工，燃气具销售及维修；建材批发、零售；危险货物运输（第2类、2类1项，第3类）（有效期限：2014年4月30日至2018年4月29日）。

与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司持股65%的控股子公司。

截止2016年12月31日，张家口金鸿压缩天然气有限公司经审计的净资产为 229,786,262.13 元。报告期实现营业收入116901389.77元，实现净利润 17373374.39元。

18、中油金鸿华北投资管理有限公司

注册地点： 张家口市高新区清水河南路65号

法定代表人：王磊

经营范围： 投资管理，投资顾问，技术开发，技术咨询，技术服务，技术转让，技术培训。

与本公司关系：公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司控股的全资子公司。

截止2016年12月31日，中油金鸿华北投资管理有限公司经审计的净资产为1,384,069,747.54 元。报告期实现营业收入0元，实现净利润 71936578.56元。

19、被担保人：绥化市中油金鸿燃气供应管理有限公司

注册地点： 黑龙江绥化市北林区花园街发改委206室

法定代表人：田宏

经营范围： 为油气项目投资，其他机械设备及电子产品 、五金交电、建材、计算机、软件及其辅助设备、化工产品（不含危险化学品）销售。

与本公司关系：公公司全资二级子公司黑龙江金通天然气投资有限公司控股的三级全资子公司。

截止2016年12月31日，绥化市中油金鸿燃气供应管理有限公司经审计的净资产为64,032,859.66元。报告期实现营业收入41660280.50元，实现净利润 12317155.31元。

20、中油金鸿能源投资股份有限公司

注册地点： 吉林市高新区恒山西路108号

法定代表人：陈义和

经营范围： 能源开发利用；资产经营管理、投资咨询、技术开发与咨询服务、国内批发与零售；高新技术推广服务和高科技产品产业化投资合作业务；计算机软件及硬件生产（凭环保证经营）、销售；日用报货、化工产品（不含化学危险品及易制毒化学品）、建筑材料（木材除外）购销；电化学环保产品、网络及软件开发、生产、销售和服务；电子产品、光电子产品生产、销售；建筑材料（木材除外）、金属材料、机电产品（小轿车除外）批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；企业自有资金对外投资；公司自有房产、设备对外租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止2016年12月31日，中油金鸿能源投资股份有限公司经审计的净资产为3,983,673,684.07 元。报告期实现营业收入14283018.87元，实现净利润 -129563140.44元。

（三）担保协议的主要内容

依据有关银行给予上述控股子公司2016年度授信额度总额，上述控股子公司将根据实际经营需要，与银行签订贷款合同，上述担保自贷款人实际发放贷款之日起生效，本公司担保方式为连带责任保证。公司授权董事长在担保期限和额度内全权代表公司与贷款银行办理担保手续，签署相关法律文件。

由于山东万通天然气有限公司、泰安港新燃气有限公司、泰安港泰基础设施建设有限公司、张家口中油金鸿天然气有限公司、张家口金鸿压缩天然气有限公司、荆门市金鸿和瑞燃气有限公司为本公司控股子公司，本公司分别持有其55%、74％、80%、80%、65%、60%的股权，股权关系结构图如下所示：

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上述控股子公司的其他持股方与公司及公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系。公司为上述控股子公司提供的担保时，为确保本次担保的公平与对等，公司要求被担保子公司采取资产反担保或其他股东将其所持有的被担保公司股权质押给本公司等方式作为本次公司对其提供担保对应的反担保。

（四）董事会意见

因公司控股子公司生产经营的需要，公司计划在2017年度内为其向银行申请综合授信及专项贷款提供担保。公司对上述提供担保的29家控股子公司具有绝对控制权，上述29家控股公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。其贷款主要用于生产经营所需的流动资金与项目建设，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

公司将严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，有效控制公司对外担保风险，同时关注控股子公司对有关贷款的使用情况及经营状况，以便及时采取措施防范风险。

（五）截止信息披露日累计对外担保数量及逾期担保数量

截止公告日，本公司及控股子公司无对外担保及无逾期担保情形，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而承担的损失金额。

三、备查文件

1、第八届董事会2017年第二次会议决议。

特此公告。

中油金鸿能源投资股份有限公司

董 事 会

2017年4月25日