贵州长征天成控股股份有限公司

公司代码：600112 公司简称：天成控股

2017年第一季度报告

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王国生、主管会计工作负责人马滨岚及会计机构负责人（会计主管人员）周树英保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1公司2015 年 12 月 28 日与云南西仪工业股份有限公司（以下简称“西仪股份”）签署了《发行股份购买资产的协议》，经公司2015年第六次临时董事会及2016年第一次临时股东大会审议通过，决定以持有的参股子公司苏垦银河30%股权作为对价认购西仪股份非公开发行股票。西仪股份本次重大资产重组事项于2016年10月27日获中国证监会核准并于2016年12月26日获得批文（证监许可[2016]3189号）。苏垦银河于2017年1月6日完成工商变更登记，其100%股权已过户至西仪股份名下。公司通过本次交易获得西仪股份新增股份共6,596,931 股，认购价格为 15.88 元/股，占股比例为2.07%。

3.2.2 2017年1月20日，公司非公开发行股票的申请获得中国证监会审核通过。本次非公开发行股票募集资金为83,039.47万元，发行股票数量不超过84,907,433股，由银河集团以现金方式全额认购，在扣除发行费用后将用于超高压、特高压变压器用分接开关研发及智能制造项目，智能固体绝缘开关柜产业化项目以及偿还银行借款。

本次非公开发行由银河集团全额认购，表明控股股股东对公司持续经营能力的坚定信心。公司拟通过本次非公开发行募投项目的实施，实现公司高中压电气设备制造的业务升级，进一步巩固公司在高中压电气设备制造领域的竞争能力，提升公司的盈利水平。同时，公司拟通过本次非公开发行偿还银行贷款，有效降低公司财务费用，优化公司债务结构，改善公司盈利能力及抗风险能力。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 贵州长征天成控股股份有限公司

法定代表人 王国生

日期 2017年4月24日