上海全筑建筑装饰集团股份有限公司
关于公司控股子公司与中梁地产共同出资设立子公司的公告

证券代码：603030证券简称：全筑股份公告编号：临2017-039

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司

关于公司控股子公司与中梁地产共同出资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●投资标的: 上海中梁全筑住宅科技有限公司（拟定名，最终以工商登记核准名称为准）；

●投资金额：人民币500万元。

一、 对外投资概述

1、对外投资基本情况

公司控股子公司上海全筑新军住宅科技有限公司（以下简称“全筑新军”）根据业务发展的需要，拟与上海中梁地产集团有限公司（以下简称“中梁地产”）共同出资设立子公司上海中梁全筑住宅科技有限公司（以下简称“中梁全筑”）。

2、董事会审议情况

本次对外投资已经全筑新军股东大会审议通过。

3、本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、拟设立公司名称：上海中梁全筑住宅科技有限公司（拟定名，最终以工商登记核准名称为准）

2、拟注册地址：上海

3、拟经营范围：建筑装修装饰建设工程专业施工，建筑幕墙建设工程专业施工，园林古建筑建设工程专业施工，机电设备安装建设工程专业施工，水暖电安装建设工程作业，建筑装饰建设工程专项设计，幕墙建设工程专项设计，风景园林建设工程专项设计，绿化养护，清洁服务，市场营销策划，企业管理咨询，展览展示服务，婚庆礼仪服务，商务信息咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机网络科技、计算机信息科技专业领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，计算机软硬件及配件、建筑装饰材料、卫生洁具、陶瓷制品、体育用品、家用电器、酒店用品、音响设备、日用百货的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

4、出资额、出资比例及出资方式

■

上述均以登记机关核定为准。

三、交易对象基本情况

1、上海中梁地产集团有限公司

成立时间：2009年7月14日

住所：上海市普陀区云岭东路89号2108-P室

注册资本：30,000万元

法定代表人：杨剑

经营范围：房地产开发经营，物业管理，企业管理咨询，建筑设计咨询。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

四、投资协议主要内容

1、董事会，成员5名，全筑新军提名3人，中梁地产提名2人。董事长由全筑新军提名董事担任。

2、中梁全筑设总经理1名，执行监事1名。

3、中梁全筑成立后，全筑新军和中梁地产开放各自资源协助其开展业务。

四、对外投资对上市公司的影响

公司与中梁地产本就为业务合作伙伴关系。本次公司控股子公司与中梁地产共同出资设立子公司，一方面是基于过往良好合作的基础，另一方面是双方为了进一步增强业务合作的紧密性，在原有住宅全装修业务的基础上延伸拓展定制精装业务。

五、对外投资的风险分析

本次公司控股子公司与中梁地产共同出资设立子公司符合公司经营发展的需要，但拟设立的公司尚未在工商行政管理部门登记注册完成，存在一定的不确定性。

请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司董事会

2017年4月25日