深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
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3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生/女士代表本单位/本人出席2017年5月18日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室召开的深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2016年年度股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
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（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的， 受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号码：
委 托 日 期：
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十四日
证券代码：002620 证券简称：瑞和股份 公告编号：2017-019
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
关于 2017年度日常关联交易预计情况的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本概述
（一） 关联交易概述
为了规范深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞和股份”）的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定及相关主管部门的要求，公司及下属子公司对与关联方嘉裕集团（包括但不限于：广州金逸影视传媒股份有限公司、广州市嘉裕房地产发展有限公司、广州市嘉逸酒店管理集团有限公司等公司均为自然人李玉珍、李根长兄妹及其亲属实际控制，统称嘉裕集团）2017年度日常关联交易情况进行了预计，情况如下：
（二）预计关联交易类别和金额
单位：（人民币）元
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二、关联方介绍和关联关系
（一） 关联方基本情况及关联关系
嘉裕集团是指由自然人李玉珍、李根长兄妹及其亲属实际控制的包括但不限于：广州金逸影视传媒股份有限公司、广州市嘉裕房地产发展有限公司、广州市嘉逸酒店管理集团有限公司等公司。
由于关联方嘉裕集团经营的业务范围涉及影视、地产、酒店等多个行业，2017年度瑞和股份可能与嘉裕集团控制下的多家企业发生业务往来，公司在前述2017年度关联交易预计金额中已经将此情况预计纳入。
现将瑞和股份与嘉裕集团实际控制下企业中有关公司情况介绍如下 ：
（1）公司名称：广州金逸影视传媒股份有限公司
注册资本： 1.26亿元
企业类型：股份有限公司
法定代表人： 李晓文
企业住所：广州市天河区华成路8号之一402房之一（仅限办公使用）
经营范围：电影和影视节目发行，电影放映，录音制作，图书出版，报纸出版，期刊出版，音像制品出版，电子出版物出版，互联网出版业，展览馆，小型综合商店、小卖部，预包装食品零售，熟食零售，非酒精饮料及茶叶零售，散装食品零售，图书、报刊零售，音像制品及电子出版物零售，干果、坚果零售，充值卡零售，肉制品零售，乳制品零售，冷热饮品制售，小吃服务，游艺娱乐用品零售，玩具零售（以上仅限分支机构经营）；电影和影视节目制作，信息技术咨询服务，计算机技术开发、技术服务，票务服务，会议及展览服务，文化艺术咨询服务，场地租赁（不含仓储），电影设备及其配件批发，广告业，企业总部管理。
最近一期财务数据（合并数据）：截至2016年12月31日资产总额2,227,432,757.70元，净资产867,781,567.38元，2016年度营业总收入2,155,647,839.43元，净利润196,039,763.50元。
（2）公司名称：广州市嘉裕房地产发展有限公司
注册资本： 1.5亿元
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：容振庭
企业住所：广州市天河区天河北路470号402房（仅限办公用途）
经营范围： 房地产开发经营;房地产中介服务;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口; (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
最近一期财务数据：截至2016年12月31日（非合并数据，未经审计），资产总额6,842, 398,654.17元， 净资产1,855,355,594.61元，2016年度主营业务收入1,915,000,573.03元，净利润189,932,579.88元。
（3）公司名称：广州市嘉逸酒店管理集团有限公司
注册资本： 1.2亿元
企业类型：有限责任公司(法人独资)
法定代表人：郑景雄
企业住所：广州市天河区林和东路200号2楼
经营范围：酒店管理;企业自有资金投资;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;投资咨询服务;企业管理咨询服务;物业管理;停车场经营;职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）; (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
最近一期财务数据：截至2016年12月31日（非合并数据），资产总额2,554,464,497.62 元，净资产-323,174,531.97元，2016年度主营业务收入 8,481,270.21 元，净利润-73,256,335.55元。其他业务收入0.00元。
2009年8月3日，嘉裕集团所属企业广州市嘉裕房地产发展有限公司通过股权转让方式取得瑞和股份10%的股权。2009年8月27日，广州市嘉裕房地产发展有限公司将该部分股权转让给嘉裕集团关联方广州市裕煌贸易有限公司（以下简称“裕煌贸易”）。鉴于嘉裕集团所属企业嘉裕房地产原为公司股东；嘉裕集团与公司主要股东裕煌贸易为关联方，裕煌贸易股东陈培干和季健民在嘉裕集团所属企业担任重要职务，可能对嘉裕集团造成重大影响，公司认定嘉裕集团为关联方。符合《深圳证券交易所股票上市规则》关于关联人的认定。
（二） 履约能力分析
瑞和股份与嘉裕集团长期合作，嘉裕集团具有较强的资金实力，在广东省有较好的品牌和市场影响力，自本公司与其合作以来，双方未发生过合同纠纷，工程款回收情况良好。
根据关联方的资信状况及本公司与其历年来的商业往来情况，关联方均能按约定履约。
三、定价政策、定价依据 、结算方式、付款安排
与嘉裕集团的关联交易，遵循如下定价原则：一般参考市场价格或公司对非关联方同类业务的价格，双方共同协商定价。
公司与关联方之间发生的各项关联交易均按照互惠互利、公平公允的原则进行，任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
结算方式、付款安排由双方参照行业有关交易及正常业务惯例确定。
四、交易的目的及交易对上市公司的影响
上述关联交易均为公司正常经营所需，有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，为公司生产经营实际情况，对公司降低成本起到了积极作用。没有损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、关联交易协议签署情况
2017年，公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议，系根据关联方每次对相关产品的采购需求，采用订单或小额合同的形式进行交易。
六、独立董事意见和董事、监事、高级管理人员书面说明
（一）独立董事意见及事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》 等相关规章制度的有关规定，作为深圳瑞和建筑装饰股份有限公司的独立董事，对公司2017年度预计发生的日常关联交易发表如下独立意见：
上述关联交易是瑞和股份生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营，且遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司权益情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》等的规定。
独立董事事前认可意见：1、上述交易事项系关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会、监事会、股东大会审批程序和相关信息披露。2、上述交易系公司日常生产经营所需的业务，交易定价程序合法、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。
（二）董事、监事、高级管理人员对公司预计2017年日常关联交易的书面说明
（1）上述交易事项系关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会、监事会、股东大会审批程序和相关信息披露。
（2）上述交易系公司日常生产经营所需的业务，交易定价程序合法、公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。
七、备查文件
（一）深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届董事会2017年第四次会议决议；
（二）独立董事对该事项发表的独立意见及独立董事事前认可书；
（三）深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第三届监事会2017年第三次会议决议；
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十四日
