中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议
决议公告
（下转144版）
证券代码：002057 证券简称：中钢天源公告编号：2017-010
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日以电子邮件及电话方式发出会议通知，通知全体董事于2017年4月24日以现场方式召开公司第五届董事会第二十三次会议。会议在董事长洪石笙先生主持下如期召开。应出席本次会议的董事9人，实际出席董事9人。其中委托出席2人，董事王云琪先生因工作原因未能参加本次会议，委托董事姜宝才先生代为行使表决权；独立董事都有为先生因工作原因未能参加本次会议，委托独立董事钱国安先生代为行使表决权。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。
与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、审议通过《2016年度董事会工作报告》
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司于2016年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度董事会工作报告》。
二、审议通过《2016年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
三、审议通过《2016年度财务决算报告》
2016年12 月31日公司总资产687,196,559.79 元，总负债143,352,038.29
元，归属于母公司所有者权益544,007,957.13 元。
2016 年度营业收入344,943,711.94 元，营业利润-1,836,160.33 元，归属于母公司所有者的净利润34,376,875.64 元。
2016 年度经营活动产生的现金流量净额34,083,544.79 元，投资活动产生的现金流量净额-59,957,601.35 元，筹资活动产生的现金流量净额-1,997,751.35 元，现金及现金等价物净增加额-27,871,807.91 元。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
四、审议通过《2016年年度报告全文及摘要》
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司于2017年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》。
五、审议通过《2016年度内部控制评价报告》
公司独立董事对该议案发表独立意见如下：经核查，公司已经建立起较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关法律法规和规范性文件的要求。公司内部控制体系有效保障了公司生产经营的有效高效性及合法合规性、财务报告的真实完整性以及公司资产的安全性。公司内部控制自我评价报告比较客观的反应了公司内部控制制度的建设及运作情况。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司于2017年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度内部控制评价报告》。
六、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
公司独立董事对该议案发表独立意见如下：经核查，公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，公司编制的《专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的规定，如实反映了公司2016年度募集资金实际存放与使用情况。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司于2016年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
七、审议通过《2016年度利润分配预案》
公司2016年初未分配利润余额为70,125,820.43元。经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度归属于母公司所有者的净利润为34,376,875.64 元，母公司实现净利润10,667,139.66 元，公司按2016年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金1,066,713.97元后，公司2016年度累计未分配利润为101,442,165.41 元。
公司2016年度拟以截至2016年12月31日总股本199,381,670股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），合计3,987,633.40元，方案实施后剩余未分配利润97,454,532.01元结转至以后年度。
公司独立董事对该议案发表独立意见如下：我们认为这符合公司实际情况，回报了广大投资者，并有利于公司正常生产经营和持续健康发展。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司于2017年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度利润分配预案》。
八、审议通过《2017年第一季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司于2017年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年第一季度报告》。
九、审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
根据生产经营需要，公司对与关联方中钢集团邢台机械轧辊有限公司（以下简称“中钢邢机”）2017年度日常关联交易进行了合理预计，预计将向中钢邢机采购辊轴、辊套不超过500万元。
关联董事姜宝才先生、王云琪先生回避了对此议案表决。
独立董事事前认可意见：我们对公司提供的相关资料进行了审阅并就有关情况向公司相关人员进行了询问，对该关联交易预计情况进行了认真的事前审查，我们认为公司与关联方中钢集团邢台机械轧辊有限公司预计发生的关联交易与公司日常经营相关，定价公允、合理，符合公司和股东的利益。我们作为公司的独立董事，同意将上述关联交易情况提交给公司第五届董事会第二十三次会议审议。
独立董事独立意见：第五届董事会第二十三次会议审议的《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事遵守了回避表决制度，程序合法有效，交易内容与公司日常生产经营相关，定价公允、合理。上述关联交易没有损害公司及股东利益，我们对该项关联交易无异议。
审议结果：7票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司2017年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《关于2017年度日常关联交易预计的公告》。
十、审议通过《关于银行贷款额度的议案》
根据公司生产经营需要，2017年度公司银行贷款额度不超过8000万元，有效期一年，具体事宜授权公司董事长实施。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据《增值税会计处理规定》，公司将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，同时将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，对2016年财务报表累计影响为：调增“税金及附加”本年金额2,536,944.78元，调减“管理费用”本年金额2,536,944.78元。本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和公司章程的规定，不会对公司财务报表产生重大影响。
独立董事发表独立意见：本次会计政策变更是公司根据《增值税会计处理规定》进行的合理变更，符合相关规定；相关决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，我们同意公司本次会计政策变更。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司于2017年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
十二、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》
第五届董事会第二十三次会议通过的部分议案需经公司股东大会审议通过。因此，公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，定于2016年5月16日下午2点召开公司2016年度股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司于2017年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2016年度股东大会的通知》。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十六日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源公告编号：2017-011
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月14日通过电话和电子邮件方式发出第五届监事会第十六次会议通知，会议于2017年4月24日以现场方式召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席监事3人。其中委托出席的监事1人，监事王立东先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托监事孙红军先生代为行使表决权。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求。
与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、审议通过《2016年度监事会工作报告》
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司于2017年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度监事会工作报告》。
二、审议通过《2016年度总经理工作报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
三、审议通过《2016年度财务决算报告》
2016年12 月31日公司总资产687,196,559.79 元，总负债143,352,038.29
元，归属于母公司所有者权益544,007,957.13 元。
2016 年度营业收入344,943,711.94 元，营业利润-1,836,160.33 元，归属于母公司所有者的净利润34,376,875.64 元。
2016 年度经营活动产生的现金流量净额34,083,544.79 元，投资活动产生的现金流量净额-59,957,601.35 元，筹资活动产生的现金流量净额-1,997,751.35 元，现金及现金等价物净增加额-27,871,807.91 元。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
四、审议通过《2016年年度报告全文及摘要》
根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对2016年年度报告及年度报告摘要进行了充分审核，发表如下审核意见：
1、《公司2016年年度报告及年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司2016年年度报告及年度报告摘要》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司于2017年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》。
五、审议通过《2017年第一季度报告》
根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对2017年第一季度报告进行了充分审核，发表如下审核意见：
1、《公司2017年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司2017年第一季度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。
详见公司2017年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2017年第一季度报告》。
六、审议通过《2016年度内部控制评价报告》
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司于2017年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度内部控制评价报告》。
七、审议通过《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司于2017年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
八、审议通过《2016年度利润分配预案》
公司2016年初未分配利润余额为70,125,820.43元。经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度归属于母公司所有者的净利润为34,376,875.64 元，母公司实现净利润10,667,139.66 元，公司按2016年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金1,066,713.97元后，公司2016年度累计未分配利润为101,442,165.41 元。
公司2016年度拟以截至2016年12月31日总股本199,381,670股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元（含税），合计3,987,633.40元，方案实施后剩余未分配利润97,454,532.01元结转至以后年度。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司于2017年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2016年度利润分配预案》。
九、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据《增值税会计处理规定》，公司将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，同时将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，对2016年财务报表累计影响为：调增“税金及附加”本年金额2,536,944.78元，调减“管理费用”本年金额2,536,944.78元。本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
公司监事会对本议案发表意见：本次会计政策变更符合《增值税会计处理规定》，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过。
详见公司于2017年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
监事会
二〇一七年四月二十六日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源公告编号：2017-014
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
关于会计政策变更公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月24日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、会计政策变更原因
财政部于2016年12月3日发布了《关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号），将“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，将自2016 年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，2016年5月1日前发生的税费不予调整，且比较数据不予调整。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部于2014年修订和新颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司增值税相关会计处理按照财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》执行。其余未变更部分，仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《增值税会计处理规定》，公司将利润表中的“营业税金及附加”科目调整为“税金及附加”科目，同时将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目，对2016年财务报表累计影响为：调增“税金及附加”本年金额2,536,944.78元，调减“管理费用”本年金额2,536,944.78元。本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。
三、董事会关于会计政策变更的合理性说明
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法律法规和公司章程的规定，不会对公司财务报表产生重大影响。
四、独立董事关于会计政策变更的独立意见
独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据《增值税会计处理规定》进行的合理变更，符合相关规定；相关决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，因此，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会关于会计政策变更的意见
监事会认为：本次会计政策变更符合《增值税会计处理规定》，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十六日
证券代码：002057 证券简称：中钢天源公告编号：2017-015
中钢集团安徽天源科技股份有限公司
2016年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2016年度利润分配预案
公司2016年初未分配利润余额为70,125,820.43元。经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度归属于母公司所有者的净利润为34,376,875.64 元，母公司实现净利润10,667,139.66 元，公司按2016年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金1,066,713.97元后，公司2016年度累计未分配利润为101,442,165.41 元。
