江苏中天科技股份有限公司
公司代码：600522 公司简称：中天科技
2016年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司于2017年4月24日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《公司2016年度利润分配方案》，决议以股权登记日公司总股本3,066,072,521股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)，共计分配306,607,252.10元。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润2,251,525,275.21元结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。
本方案尚需提交股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
（一）主要业务
报告期内，公司在光通信、电力传输、新能源、海缆主营业务基础上，通过新设子公司、收购资产等方式延伸产业链，强化光通信“棒纤缆一体化”、电力“输配一体化”优势，分布式光伏、动力电池产业规模稳步提升，海缆国际总包工程、水下观测产品应用实现突破。
1、光通信业务：公司拥有具备完全自主知识产权并全资控股的光纤预制棒子公司，与下游的光纤、光缆、ODN设备形成“棒纤缆+ODN”全产业链，可为光通信骨干网、城域网、FTTx、数据中心接入等提供系统解决方案。公司射频电缆、漏泄电缆、铁路信号电缆、连接器件、天线等产品，用于铁塔无线天馈系统、轨道交通信号系统等领域。2016年，公司光通信全产业链均进行了技改、扩产，随着上下游新增产能释放，进一步提升公司整体盈利能力。
2、电力业务：公司现已形成电力“输配一体化”产业链，普通导线、特种导线、电力光缆（OPGW、ADSS等）、高压交/直流电力电缆、装备电缆、金具、绝缘子、变压器等产品，在特高压、智能电网及农网改造等工程项目中大批量中标。公司研发新型金属基石墨烯复合制品材料，将实现特种导线性能突破；公司将海缆的大长度、高阻水技术创新运用到陆上电缆，打造关键材料、高端装备、交、直流电缆、附件、EPC工程全产业链，产业链持续“提质升级”。
3、新能源业务：公司已形成电站建设为龙头、分布式光伏为特色、微电网技术为核心、自主研发的光伏背板材料、光伏支架、光伏电缆、接线盒等产品配套的光伏产业链。公司锂电池业务专注高比能量、高安全性、高倍率产品技术，布局磷酸铁锂电池→高安全性三元电池→硅碳高比能量电池→高比能量超级电容器→全固态高安全电池技术路线。储能电池在大型储能系统、通信基站、后备电源等领域应用；动力电池在新能源汽车规模化应用，同时自主研发新能源汽车充电电缆、充电枪等配套产品。
4、海缆业务：公司以海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆业务为主体，同时成功研发脐带缆、水下接驳盒、水下特种连接器及其他海工器件产品，在海上风电、海上油气田钻井平台、岛屿输电通信、水下通信、海底观测网等领域应用。公司拥有能源互联网四大关键支撑技术：特高压输电技术、柔性直流输电技术、海底光电缆技术、大容量储能技术；可为海底观测网提供五大核心关键技术：岸站控制技术；深海光电复合缆技术；深海缆连接、分支技术；深海主、次接驳盒技术；水密光、电连接器技术等。
（二）经营模式
公司通过专门事业部门对母公司和子公司实行集中采购、集中销售、以销定产的经营模式。
1、采购模式：根据生产计划编制采购计划，以集中采购模式，由采购部统一进行原材料采购。
2、生产模式：由母公司及下辖多个产品子公司进行不同产品的生产，“一企一品”。公司按照以销定产原则，根据年度、季度和月度销售计划，结合生产能力综合平衡后，制定月度生产计划并下达公司生产部门及各产品子公司，再由公司生产部门及各产品子公司编制相应生产计划，具体组织安排生产。
3、销售模式：公司主要通过下属通信事业部、电网事业部、轨道交通事业部、专网事业部、宽带事业部及国际事业部销售产品，销售方式主要包括参与客户集中招标采购和通过公司在各地的销售网点销售。
（三）行业情况
1、光通信行业：光通信是一种以光波作为传输媒质的通信方式，具有传输频带宽、通信容量大、传输损耗低、中继距离长等优点，在骨干网、城域网、接入网以及电力、广电等通信网络广泛应用。光通信产品主要包括光纤光缆、光器件和光通信设备三大部分，光纤光缆是目前光网络信号传输的最佳媒介。报告期内，受多方面因素影响，光通信行业快速增长：“宽带中国”战略持续推进、接入网及4G网络建设，驱动运营商加大网建投资力度；云计算、大数据技术发展，4K视频、虚拟现实(VR)、视频直播等应用普及，企业网、数据中心规模建设，互联网应用扩大升级，多因素驱动互联网数据流量呈爆发式增长，“提速降费”驱动光通信基建需求；我国原有“八纵八横”光缆骨干网面临升级改造扩容，同时催生光网络从100G到400G演进需求等等。2016年，运营商光纤光缆集采规模继续扩大，同时光纤和光纤预制棒反倾销持续，光纤价格继续上涨，光通信行业盈利水平进一步提升，特别是拥有光纤预制棒生产能力的企业具有较高的盈利水平。
2、电力行业：电力系统由发电、变电、输电、配电和用电等环节组成，其中输电线路材料和配电设备是电网的重要组成部分。输电线路材料主要包括导线、金具、绝缘子等，配电设备主要包括电力电缆、变压器、高低压成套设备等，是国民经济发展的基础性产品。目前，我国输配电行业仍存在生产企业较多、集中度低、常规产品产能过剩、低端市场竞争激烈的问题，但存在较高技术壁垒的特种导线、高压电缆等高端产品缺少，产能结构问题突出。总体来看，报告期内电网建设投资拉动输配电产品需求继续增长。2016年，国家电网公司电网投资4977亿元，以特高压为代表的电网建设加快推进，“三交六直”特高压工程加快建设，建成投运“三交一直”特高压工程，西北750千伏主网架、藏中联网、川渝第三通道等各电压等级重点项目也在加速建设；同时新一轮农网改造升级工程2016年投资1718亿元。国家电网公司加强与“一带一路”沿线国家产能合作，签订了多个电网建设项目。2016年国家电网投资32亿元建设国家“光伏扶贫”项目配套电网工程，建成青海玛多县10兆瓦光伏扶贫电站项目。南方电网也加大了农网改造及配电网建设投资力度。上述因素带动输配电产品需求增长。
3、新能源行业：新能源产业包括新能源的开发和应用，大力发展可再生能源、实施“清洁替代”和“电能替代”是现阶段能源可持续发展的重要战略。光伏发电和锂电池是新能源产业重要组成部分，近年来受国家政策支持快速发展。光伏产业是半导体技术与新能源需求相结合产生的战略性新兴产业。近年来，太阳能开发利用规模快速扩大，技术进步和产业升级加快，成本显著降低，已成为全球能源转型的重要领域。2016年，我国光伏产业延续了2015年以来的回暖态势。根据工信部《2016年我国光伏产业运行情况》：2016年我国光伏产业总产值达到3360亿元，同比增长27%，整体运行状况良好。锂电池是一种重要的电子基础产品和化学电源产品，根据功能与应用领域的不同，主要分为消费型、动力型和储能型等：消费型主要应用于手机、平板、笔记本电脑等数码产品；动力型主要应用于电动汽车、轨道交通、电动工具等；储能型电池主要应用于小型储能电源与不间断电源（UPS）、通信基站储能以及新能源储能等领域。随着新能源汽车产业的快速发展和储能技术的突破，我国锂电池产业进入快速发展时期。工信部《2016年电池制造业经济运行情况》显示：2016年，我国锂离子电池累计完成产量78.42亿自然只，累计同比增长35.8%；效益方面，全国规模以上电池制造企业锂离子产品累计主营业务收入2824亿元，同比增长33.3%，实现利润总额235.6亿元，同比增长73.5%。
4、海缆行业：海缆包括海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆，主要应用于海上风电、海上油气钻井平台、岛屿输电通信、水下通信、海底观测网等领域；同时，能源互联网及水下观测需求带动海缆产业向水下接驳盒、特种连接器、脐带缆、特种探测缆等产品延伸，技术向深海和更高电压等级发展。海缆制造的核心技术长期被外资掌控，国际海缆项目则往往由耐克森、普睿司曼、ABB等外资企业垄断，国内海缆制造企业较少。随着国内海缆市场扩大和海缆制造技术突破，进入海缆行业的企业逐渐增加，少数企业达到国际先进水平。我国拥有300万平方公里海域、6500多个岛屿和32000多公里海岸线及岛岸线，同时拥有15米等深线以内2.1亿亩浅海和滩涂、有油气开发前景的海域面积达100多万平方公里，海洋经济开发对海缆及相关设备的潜在需求巨大。同时，国家规划建设服务于海洋防灾减灾、海洋经济发展、海洋综合管理、海洋领域应对气候变化、海洋环境保护、海洋权益维护等方面的全国海洋观测网，将对海底光缆、水下接驳盒、特种连接器等产生较大需求。2016年，我国海上风电加速发展，根据中国风能协会发布的《2016年中国风电装机容量简报》：2016年，中国海上风电新增装机容量达到59万千瓦，同比增长64%，累积装机容量达到163万千瓦。项目建设对海底电缆的需求同步增加。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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5 公司债券情况
不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2016年是“十三五”规划的开局之年，也是践行《中国制造2025》纲要，实施制造强国战略的行动元年。报告期内，公司根据光通信、电力、新能源行业发展现状，结合自身产业结构优势，进一步提出了“两延伸、两提升”的发展战略，以“高端化、精细化、智能化”为目标，坚定不移走“精细制造、智能制造”发展道路。报告期内，随着一系列经营策略的推进，公司取得了以下经营成果：
（1）全球布局，产能向国际化延伸
公司为光通信行业最早“走出去”的中国制造商之一，已形成销售的国家达到144个，其中在一带一路沿线64国范围内形成销售的有59个，覆盖率92.19%，境外代表处共有54个，在一带一路沿线64国范围内，设有28个境外代表处，平均每两个国家中就有布点，已经形成了无盲点覆盖。报告期内，受益于“一带一路”国策的推进，公司在东南亚、南美、东欧等地区的市场占有率不断提升，为进一步巩固市场优势，在巴西、印度、乌兹别克斯坦等国家部署了通信、电力产品生产基地，优化全球资源配置。
（2）科技创新，产品向高端延伸
公司在保持光纤通信、电力传输行业龙头的同时，产品链进一步向高端延伸:光纤预制棒采用全合成技术路线且拥有完全自主知识产权，100%控股光纤预制棒子公司，面向400G应用，成功研发大有效面积超低损耗光纤并实现产业化；在超高压海缆领域业绩显著，凭借先进的生产技术能力，严格的质量管控水平，研制出大长度超高压三芯海底光电复合缆并成功应用于多个海上风电项目，在国内率先实现了该类产品的成功运行。新能源产业方面，根据新能源汽车高速发展带来的对高性能动力锂电池的需求，公司通过引入高导电性材料、超薄高强度材料、高克容量高压实LFP材料，配套工程化技术的解决，已实现比能量>152Wh/Kg的LFP产品量产，并保持了成本可控、一致性良好、电性能无降低的优势；在方形大容量三元锂电池方面，公司在保障安全性及循环特性前提下，能量密度已突破200Wh/Kg；公司自主研发生产的PVDF薄膜，在国际上率先实现了双层共挤吹塑PVDF薄膜的量产，生产效率和合格率行业领先，具有明显的成本优势，率先通过TUV莱茵超耐候聚偏氟乙烯薄膜认证。
（3）智能制造，助力产业升级
公司作为第一批省互联网与工业融合创新示范企业，下属各制造型子公司完全实现数据化、信息化、智能化管理，提高了工作效率和产品质量，减少了人为操作失误因素；目前，公司已拥有光纤拉丝、光纤预制棒、锂电池、光缆、太阳能电池背板等6个省级智能示范车间，未来2-3年，公司将构建智能工厂集群，实现全产业链的工厂级智能化改造；公司成立智能制造产业联盟，负责智能制造信息系统开发和总集成，智能生产线的研制和设备改造，提供智能仓储和物流系统解决方案，为推进智能制造提供了组织保障。报告期内，联盟已在内部企业及外部企业之间，通过互联网络共享信息，实现协同研发、智能生产、精准物流等应用，使产品研发、生产、销售各环节得到更有效的控制。
随着中国制造2025、一带一路等国家发展战略部署，宽带中国、新能源、特高压电网、海洋工程等重大规划及重大工程得以快速推进，公司主营业务符合国家重点发展战略方向，公司紧抓机遇，合理布局产业，使公司营业收入有较快增长。2016年，公司实现营业收入2,110,795.03万元，比去年同期增长27.75%；营业利润177,316.89万元，同比增长58.03%；归属母公司所有者的净利润158,804.83万元，同比增长60.78%；每股收益0.608元，同比增长53.92%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
（1）截至2016年12月31日，公司财务报表合并范围的子公司如下：
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原中天日立射频电缆有限公司更名为中天射频电缆有限公司，原中天通洋光伏科技如东有限公司更名为中天科技集团如东电气有限公司。
（2）与上年度财务报告相比，公司2016年度财务报表合并范围新增下列子公司：
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证券代码：600522 证券简称：中天科技公告编号：临2017-018
江苏中天科技股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2017年4月14日以书面形式发出了关于召开公司第六届董事会第九次会议的通知。本次会议于2017年4月24日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2016年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2016年年度报告》。（详见2017年4月26日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2016年年度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2016年年度报告摘要》。（详见2017年4月26日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2016年年度报告摘要》。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2016年度）》。（详见2017年4月26日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2016年度）》。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
会计师事务所鉴证意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中天科技公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2016年度）》已经按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定编制，在所有重大方面如实反映了中天科技公司2016年度募集资金存放与使用情况。
保荐机构核查意见：高盛高华证券有限责任公司认为，中天科技2014年非公开发行及2015年配套融资募集资金在2016年度的存放和使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理办法》等法规和制度的规定，对募集资金进行了专户存储，三方监管协议履行情况良好，资金存放安全；公司使用募集资金规范，并及时、真实、准确、完整的履行了相关信息披露工作，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。（详见2017年4月26日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2016年度独立董事述职报告》。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。（详见2017年4月26日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。（详见2017年4月26日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：公司《2016年度内部控制评价报告》客观、真实反映了公司内控制度在2016年度运行的基本情况。报告期内，公司的内控制度符合法律法规的要求和公司的现状，内控体系能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，并且能够较好地发挥控制与防范风险的作用。同意公司2016年度内部控制评价报告。
会计师事务所内控审计意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中天科技公司于2016年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2016年度财务决算报告》。
公司2016年的财务决算情况如下：
截止2016年12月31日，公司总资产20,452,530,670.55元，比上年同期的15,702,266,810.96元增加30.25 %，其中：
流动资产13,468,360,713.72元，比年初的10,650,676,671.70元增加26.46 %；
固定资产4,334,471,396.06元，比年初的3,059,468,284.69元增加41.67 %；
无形资产526,550,688.03元，比年初的390,782,357.24元增加34.74 %。
公司总负债8,359,499,449.00元，比年初的5,312,659,810.83元增加了57.35 %；资产负债率为40.87%，比年初的33.83%增加了7.04个百分点。
公司所有者权益（含少数股东权益）为12,093,031,221.55元，比年初的10,389,607,000.13元增加了16.40 %。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2016年度利润分配方案》。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润744,760,639.41 元，按《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，按10%提取法定公积金74,476,063.94元，加上上一年度未分配利润2,305,571,322.44元，减2015年度现金分红104,430,842.60元和送股313,292,527.80元，本年度可供投资者分配的利润2,558,132,527.31元。
根据《公司章程》中关于现金分红政策的规定和公司发展战略的需要，建议董事会以股权登记日公司总股本3,066,072,521股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配306,607,252.10元。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润2,251,525,275.21元结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：公司2016年度利润分配方案是公司根据2016年度经营成果和财务状况，兼顾公司发展和股东利益制定的，符合公司章程关于现金分红政策的要求，有利于公司的长远发展，也符合全体股东的利益。公司2016年度利润分配方案的制定履行了必要的决策程序，并及时披露，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司2016年度利润分配方案。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。
2016年5月18日召开的公司2015年度股东大会审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》，根据目前公司业务开展的实际需要，董事会决议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构，审计费用另行确定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司高级管理人员2016年薪酬方案的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过了《关于2016年日常经营性关联交易预计发生金额的议案》。（详见2017年4月26日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于2016年预计发生日常经营性关联交易的公告》。）
表决结果：同意7票（关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决），反对0票，弃权0票。
独立董事对公司2017年日常经营性关联交易预计发生金额进行了事前审查确认，并发表如下意见：公司关联交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司2017年预计发生日常经营性关联交易是出于公司生产经营需要，预计金额以2016年实际发生金额为基础，预计科学、合理，并履行了规定的决策程序，关联方回避表决，不存在违反关联交易相关规定的情形。同意公司2017年日常经营性关联交易预计发生金额。
本议案尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
十四、审议通过了《关于为控股子公司2017年银行综合授信提供担保的议案》。（详见2017年4月26日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于为控股子公司2017年银行综合授信提供担保的公告》。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：公司本次为控股子公司2017年银行综合授信提供担保是根据其资信状况和业务发展补充流动资金的实际需要，被担保人均为控股子公司，经营和资信状况良好，担保金额控制在必要限度内，不存在损害公司及股东利益的情形。本次担保事项履行了规定程序，并及时披露，符合相关法律法规和《公司章程》关于上市公司对外担保的规定，不存在违规担保的情形。同意公司本次为控股子公司2017年银行综合授信提供担保的事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过了《关于变更公司会计估计的议案》。（详见2017年4月26日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事意见：本次会计估计变更是从审慎性原则出发对公司光伏电站折旧年限进行调整，调整后能更加客观、公允地反映公司光伏电站资产的实际状况。本次会计估计变更符合企业会计准则的相关规定，并履行了规定的决策程序，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司自2017年1月1日起，将光伏电站折旧年限由20年调整为10年，其他情况均不发生变化。
会计师事务所意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次会计估计变更事项进行了专项审计，认为：中天科技公司会计估计变更事项说明在所有重大方面按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定编制，公允反映了会计估计变更情况。
十六、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
根据公司业务开展的实际情况，公司经营范围拟增加“铝包钢绞线”，增加后公司经营范围为：
光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、铝包钢绞线、铁路用贯通地线、舰船电缆、舰船光缆、水密电缆、消、测磁电缆、不锈钢管、金具、绝缘子、避雷器、有源器件、无源器件及其他光电子器件、高低压成套开关电器设备、变压器、天线、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电缆、陆用光电缆、海底光电缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁路信号缆、高温同轴缆、高温线缆、太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、充电设备用连接装置、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、一体化电源、应急电源、充放电设备、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、风机发电设备及相关材料和附件、塑料制品、高纯石英玻璃、高纯纳米颗粒及其相关制品的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务；铜合金、铝合金、镁合金铸造、板、管、型材加工技术的开发；光缆、电线、电缆监测管理系统、输电线路监测管理系统、变电站监控系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、技术服务；光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行维护的管理服务；送变电工程设计；电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务；输变电、配电、通信、光伏发电、分布式电源工程总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；通信及网络信息产品的开发；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软硬件的开发、销售；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十七、审议通过了《关于修订<公司章程>第十三条的议案》。（详见2017年4月26日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十八、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。
公司拟于2017年6月16日（星期五）下午2:30在南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室召开公司2016年度股东大会，会议召开的具体事宜另行通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十四日
证券代码：600522 证券简称：中天科技编号：临2017-019
江苏中天科技股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2017年4月14日以书面形式发出了关于召开公司第六届监事会第六次会议的通知。本次会议于2017年4月24日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：
一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》。
根据国家有关法律、法规，2016年，公司监事会积极履行职责，对公司规范运作、关联交易、担保事项、募集资金使用及董事会执行股东大会决议等事项进行了监督，并对公司财务管理制度和财务状况进行了认真检查，认为：
1、报告期内，公司董事会能够依法规范运作，经营决策科学合理；公司已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度，并有效执行；公司的董事及其他高级管理人员能够忠实勤勉地履行职务，没有违反法律、法规及《公司章程》的行为，也不存在损害公司及股东利益的情形。
2、报告期内，公司所进行的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，关联交易价格按市场原则协商确定，并履行了规定的审批程序，关联董事及关联股东对相关议案回避表决；公司为控股子公司银行综合授信提供担保，担保额度控制在必要限度内，不存在违规担保行为，没有损害公司及股东的利益。
3、截至报告期末，公司已累计使用2014年非公开发行股票募集资金195,056.16万元、使用2015年发行股份购买资产所募集配套资金33,104.79万元，募集资金投资项目尚未建设完成；公司规范进行募集资金的存放和使用，报告期内不存在未经规定审批程序而改变或变相改变募集资金投向的情形。
4、报告期内，公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议，公司财务制度进一步完善，建立了行之有效的财务内控体系，定期报告编制及年报审计均符合相关规定，客观反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，也没有发生内幕信息泄漏及内幕交易的情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2016年年度报告》。（详见2017年4月26日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2016年年度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2016年年度报告摘要》。（详见2017年4月26日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司2016年年度报告摘要》。）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
关于公司2016年年度报告及摘要，监事会认为：报告内容能够准确反映公司2016年度的生产经营情况及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同时，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2016年度）》。（详见2017年4月26日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2016年度）》。）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。（详见2017年4月26日公司刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn《江苏中天科技股份有限公司2016年度内部控制评价报告》。）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2016年度财务决算报告》。
公司2016年的财务决算情况如下：
截止2016年12月31日，公司总资产20,452,530,670.55元，比上年同期的15,702,266,810.96元增加30.25 %，其中：
流动资产13,468,360,713.72元，比年初的10,650,676,671.70元增加26.46 %；
固定资产4,334,471,396.06元，比年初的3,059,468,284.69元增加41.67 %；
无形资产526,550,688.03元，比年初的390,782,357.24元增加34.74 %。
公司总负债8,359,499,449.00元，比年初的5,312,659,810.83元增加了57.35 %；资产负债率为40.87%，比年初的33.83%增加了7.04个百分点。
公司所有者权益（含少数股东权益）为12,093,031,221.55元，比年初的10,389,607,000.13元增加了16.40 %。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2016年度利润分配方案》。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润744,760,639.41 元，按《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，按10%提取法定公积金74,476,063.94元，加上上一年度未分配利润2,305,571,322.44元，减2015年度现金分红104,430,842.60元和送股313,292,527.80元，本年度可供投资者分配的利润2,558,132,527.31元。
根据《公司章程》中关于现金分红政策的规定和公司发展战略的需要，建议董事会以股权登记日公司总股本3,066,072,521股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计分配306,607,252.10元。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润2,251,525,275.21元结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于2017年日常经营性关联交易预计发生金额的议案》。（详见2017年4月26日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于2017年预计发生日常经营性关联交易的公告》。）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于为控股子公司2017年银行综合授信提供担保的议案》。（详见2017年4月26日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于为控股子公司2017年银行综合授信提供担保的公告》。）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过了《关于变更公司会计估计的议案》。（详见2017年4月26日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于会计估计变更的公告》。）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会意见：本次会计估计变更是公司从审慎性原则出发，根据企业会计准则及相关规定做出的调整，符合公司实际情况，决策程序符合相关规定，变更后能更加客观、公允地反映公司资产状况，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司自2017年1月1日起，将光伏电站折旧年限由20年调整为10年，其他情况均不发生变化。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司监事会
二〇一七年四月二十四日
证券代码：600522 证券简称：中天科技编号：临2017-022
江苏中天科技股份有限公司
关于2017年预计发生日常经营性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次预计关联交易事项尚需提交股东大会审议。
公司关联交易出于正常的生产经营需要，定价以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响本公司的独立性。
本次关联交易表决情况：关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，其他董事一致审议通过，三名独立董事进行了事前审查确认并发表了独立意见。
一、关联交易基本情况
（一）2017年关联交易审议程序
公司关联交易以市场价格为定价依据，严格按照法律法规和《公司章程》的规定，履行相应审批程序，关联董事回避表决，独立董事进行事前审查确认并发表独立意见，保证交易的公正、公允，维护公司和全体股东利益。
1、公司于2017年4月24日召开了第六届董事会第九次会议，应参会董事9名，实际参会董事9名，在关联交易事项审议中，关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，其他董事一致审议通过了公司《关于2017年日常经营性关联交易预计发生金额的议案》。董事会认为：公司与关联方之间的关联交易是出于正常的生产经营需要，交易以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。
2、公司独立董事对本次预计发生关联交易事项进行了事前审查确认，并发表如下意见：公司关联交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司2017年预计发生日常经营性关联交易是出于公司生产经营需要，预计金额以2016年实际发生金额为基础，预计科学、合理，并履行了规定的决策程序，关联方回避表决，不存在违反关联交易相关规定的情形。同意公司2017年日常经营性关联交易预计发生金额。
3、本次预计2017年度日常经营性关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）2016年关联交易预计及执行情况
单位：万元人民币
■
（三）2017年关联交易预计情况
根据公司生产经营需要，2017年度预计发生日常经营性关联交易的具体内容如下：
单位：万元人民币
■
■
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况
1、中天科技集团有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：90,000万元
成立日期：2003年5月19日
住所：如东县河口镇中天工业园区
经营范围：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底光电缆、铝合金、镁合金及板、管、型材加工技术的研究与转让；风电场开发建设及经营风力发电场、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用；输配电及控制设备销售；复合钢带、铝带、阻水带、填充剂等光缆用通信材料制造、销售；投资管理；光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统及网络工程、温度测量设备的设计、安装、施工及相关技术服务；通信设备开发；货物及技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；木盘加工、销售；废旧物资（废铜、废铝、废钢、废铁、废边角塑料、废电缆）回收、销售。普通货运；货运代理（代办）、货运配载。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年12月31日，总资产186,354.70万元，净资产121,369.67万元；2016年1-12月营业收入382.31万元，净利润-18,177.48万元。
2、中天昱品科技有限公司
法定代表人：徐小飞
注册资本：10,000万元
成立日期：2010年12月28日
住所：南通开发区中天路5号
经营范围：电气控制设备及配件、监控设备、成套电源的销售；太阳能、风能、储能及节能技术的开发、技术转让、技术服务；光伏逆变器、汇流箱、储能变流器、智能微电网配套设备、新能源汽车充电设备、电池测试电源、变频器、电力电源、通信电源、应急电源的设计、开发、制造、销售及技术服务和设备配套元器件、零部件的生产；光伏电站、新能源汽车充电设施的运营和维护；软件销售、安装、调试服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年12月31日，总资产29,702.91万元，净资产21,194.51万元；2016年1-12月营业收入19,143.13万元，净利润338.29万元。
3、中天智能装备有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：10,000万元
成立日期：2017年2月20日
住所：南通市经济技术开发区中天路5号
经营范围：通信设备（光纤设备、成缆设备），电力设备（拉丝设备、护套设备），新能源设备、全自动卷缆设备、自动装配线、涂布机、智能装备系统解决方案，智能车间、智能工厂、新材料设备、增材设备、非标设备（零部件设计、加工、制造）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
4、上海昱品通信科技股份有限公司
法定代表人：丁斌
注册资本：4,500万元
成立日期：2002年11月27日
住所：上海市闵行区申南路468号
经营范围：从事通信技术领域技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，光纤、光缆生产线设备、相关配件的生产，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至2016年12月31日，总资产18,297.38万元，净资产8,620.37万元；2016年1-12月营业收入15,302.38万元，净利润2,308.98万元。
5、江苏中天科技工程有限公司
法定代表人：缪卓
注册资本：5,000万元
成立日期：2009年12月29日
住所：南通开发区中天路西
经营范围：通信工程、建筑工程、市政公用工程、电力工程、机电工程、电子与智能化工程、安防工程、地基基础工程、钢结构工程、土石方工程、城市及道路照明工程、有线电视广播工程的工程设计、施工与维护；计算机软件开发及信息系统集成与服务；光伏支架、光伏设备、高低压成套电器设备的研发、销售、安装；电子产品、防爆电气产品、电脑及外围设备、安防设备、多媒体设备、网络设备、通信设备的设计、研发、生产、销售、安装；上述商品的代理和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年12月31日，总资产14,455.53万元，净资产7,042.90万元；2016年1-12月营业收入17,426.30万元，净利润568.63万元
6、南通江东物流有限公司
法定代表人：缪晓君
注册资本：5,100万元
成立日期：2011年2月25日
住所：如东县河口镇中天工业园区
经营范围：普通货运；普通货物仓储、装卸、包装；国际货运代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年12月31日，总资产16,641.66万元，净资产9,141.08万元；2016年1-12月营业收入27,746.62万元，净利润1,463.85万元。
7、南通中天江东置业有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：5,000万元
成立日期：2003年5月22日
住所：如东县掘港镇江海西路22号
经营范围：房地产开发经营（凭资质经营）；车库、车位租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年12月31日，总资产25,148.89万元，净资产14,259.84万元；2016年1-12月营业收入27,498.50万元，净利润1,674.52万元。
8、南通中天建设工程有限公司
法定代表人：薛华平
注册资本：2,000万元
成立日期：2006年1月17日
住所：如东县掘港镇日晖西路8号
经营范围：市政公用工程、水利水电工程、公路工程、机电工程、建筑工程、园林古建筑工程、电力工程、河湖整治工程、城市及道路照明工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、电子与智能化工程、环保工程、消防工程、园林绿化工程、特种工程、防雷工程、地基基础工程、土石方工程、光伏太阳能发电工程、软件信息系统集成工程、环境工程设计、施工及监理、运营服务；建材研发、生产、加工、销售、安装及维护服务；各类商品及技术的进出口业务；农产品开发、种植、销售；实业投资及投资管理；苗木、盆景培育、租赁、销售；景观材料、园林设备生产、租赁、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年12月31日，总资产3,509.64万元，净资产2,123.29万元；2016年1-12月营业收入2,097.01万元，净利润-61.43万元。
9、中天新兴材料有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：25,000万元
成立日期：2015年12月4日
住所：南通市经济技术开发区齐心路101号
经营范围：锂电池、超级电容器等储能器件以及电极材料的研发、生产和销售；光伏组建背板用塑料薄膜等材料的开发、生产和销售；经营本企业资产产品及技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料及技术的进口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年12月31日，总资产11,973.85万元，净资产9,948.03万元；2016年1-12月营业收入282.59万元，净利润-46.99万元。
10、中天电气技术有限公司
法定代表人：姜伯平
注册资本：15,000万元
成立日期：2015年3月31日
住所：如东县河口镇中天路1号
经营范围：高低压开关及成套设备、配电母线槽及桥架、数字化电器设备、配网智能化设备及元器件、三箱产品、仪器仪表、配电自动化设备、配网开关控制设备、风电电气及风电设备、节能环保电气及设备、变压器及变电站研发、制造、销售、安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务；磁性材料、铁芯、变压器及其配件、磁性元器件及相关零部件、电力电子器件销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年12月31日，总资产15,568.65万元，净资产8,795.45万元；2016年1-12月营业收入7,170.37万元，净利润-576.24万元。
11、如东中天黄海大酒店有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：3,000万元
成立日期：2003年6月16日
住所：如东县掘港镇日晖西路8号
经营范围：制售中西餐饮、旅店、浴室、茶座、酒吧、理发、非创伤性美容、歌厅、舞厅、定型包装食品零售；旅游咨询服务、园林绿化、景观工程设计、施工；苗木、盆景生产、销售；烟零售；会议服务；机电工程、弱电集成、音视频工程、安防监控安装；洗衣服务；日用百货批发、零售；建筑装修装饰工程咨询、设计及施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年12月31日，总资产5,700.27万元，净资产3,434.81万元；2016年1-12月营业收入4,734.84万元，净利润90.22万元。
12、南通中天黄海大酒店有限公司
法定代表人：陈晓军
注册资本：100万元
成立日期：2015年1月8日
住所：南通市开发区中天路6号
经营范围：中西餐制售；旅店；茶座酒吧；旅游咨询服务；会议展览服务；预包装食品零售。
截至2016年12月31日，总资产384.39万元，净资产156.25万元；2016年1-12月营业收入943.25万元，净利润72.39万元。
13、江苏中天科技研究院有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：12,300万元
成立日期：2009年8月7日
住所：南通市经济技术开发区中天路5号
经营范围：光纤、光缆、电线、通信电缆、电力电缆、输电导线及相关原辅材料和配套金具附件，通信及电力监测系统的有源器件、无源器件、通信设备、网络信息设备、控制设备、仪器仪表的开发、设计、制造、销售；产品开发所涉及的原材料、工艺技术、生产装备及零配件的研究开发；光缆、电缆及网络工程设计、安装、施工及光纤光缆、电线、电缆的技术咨询、产品检测、工程技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年12月31日，总资产12,856.09万元，净资产12,265.36万元；2016年1-12月营业收入695.01万元，净利润-146.19万元。
14、中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司
法定代表人：童姜兵
注册资本：500万元
成立日期：2014年6月11日
住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路55号6层A09室
经营范围：供应链管理，海上、陆路、航空国际货物运输代理，货物仓储（除危险品），商务咨询，从事货物和技术的进出口业务，机械设备及配件、机电设备、电子设备及元器件、环保设备、通信设备、电子产品、汽车配件、建筑材料、电线电缆、钢材、塑料制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、金属材料及制品、日用百货、化妆品、玩具、工艺品、床上用品、纺织品及面料、服装鞋帽、体育用品、健身器材、珠宝首饰、手表的销售，预包装食品销售（含冷冻冷藏食品），普通货物道路运输。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
截至2016年12月31日，总资产6,297.98万元，净资产761.06万元；2016年1-12月营业收入18,347.97万元，净利润192.67万元。
15、江苏中天华宇智能科技有限公司
法定代表人：刘志忠
注册资本：1,720万元
成立日期：2016年3月1日
住所：南通市开发区中天路5号
经营范围：智慧工厂相关的计算机信息化系统、软件、自动化设备控制系统、机器人、智能物流设备、智能分拣系统、自动化立体仓库、可穿戴设备、物联网、制造业智能化规划等系统软件和硬件的开发、加工、制造、销售、规划、安装及施工；现代物流技术的研究、开发、咨询、培训与服务；物流系统总体规划与项目继承；信息技术与网络系统设计、开发、技术咨询、服务、转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年12月31日，总资产2,622.61万元，净资产1,528.09万元；2016年1-12月营业收入992.99万元，净利润-191.91万元。
16、江苏中天科技电子商务有限公司
法定代表人：薛驰
注册资本：1,000万元
成立日期：2016年6月22日
住所：南通市经济技术开发区中天路5号
经营范围：经营电子商务；品牌策划设计；广告设计代理制作发布；商务咨询；企业管理咨询；物流信息咨询；平面设计咨询；网页设计；平面设计；房屋中介；计算机软硬件开发与销售；互联网信息服务；企业营销策划；计算机网络工程；品牌策划设计；非学历、非职业技能培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年12月31日，总资产1,889.67万元，净资产956.17万元；2016年1-12月营业收入5,073.77万元，净利润-43.82万元。
17、江东电子材料有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：10,000万元
成立日期：2016年9月29日
住所：如东县经济开发区新区黄河路北侧
经营范围：电子五金精密加工、电子铜箔、3D打印器件、电池的铝壳和铝盖板、软连接、压铸制品、冲压件、五金制品、汽车零部件及配件、模具的研发、制造和销售；高、低压配电开关控制设备、气动动力装置、气动元件、电容器及其配件、电力电子元器件的制造、加工和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。
截至2016年12月31日，总资产1,014.08万元，净资产998.83万元；2016年1-12月营业收入0万元，净利润-1.17万元。
18、四川中天丹琪科技有限公司
法定代表人：唐海燕
注册资本：13,000万元
成立日期：2006年12月8日
住所：天府新区仁寿视高区域产业大道北3号
经营范围：制造、销售光纤、光缆、电线、电缆、通信设备；销售电子设备、办公设备、机电产品、建筑材料；承接计算机网络工程、电信工程；进出口贸易。（以上项目涉及国家前置许可和审批的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2016年12月31日，总资产34,493.23万元，净资产17,514.90万元；2016年1-12月营业收入60,493.42万元，净利润1,257.27万元。
19、ZTTTELEKOMJV LLC（中文名称：中天电信有限公司）
注册资本：50万美元
批准成立日期：2015年1月6日
地址：乌兹别克斯坦
经营范围：光缆交接箱，网络机柜，光纤配线架，光缆接头盒，分路器，尾纤，跳线，适配器，连接器等光网络用无源通信设备。
（二）与上市公司的关联关系
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（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方均依法存续经营，资信情况良好，与公司以往的关联交易均能正常结算，与公司的日常经营性关联交易有履约保障。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
公司发生日常经营性关联交易主要是向关联方采购部分原材料、设备、产品，接受货物运输、工程施工、国际业务代理、房屋租赁以及与设备相关的技术服务等；同时，向关联方销售其生产经营所需的部分原材料、产品。具体交易内容见本公告“一、关联交易基本情况”之“（三）2017年关联交易预计情况”中的“交易内容”。
（二）定价政策
公司与上述关联方有关采购、销售产品和接受、提供劳务、房屋租赁等关联交易的定价原则是：按市场价格定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易目的
公司向关联方采购部分原材料、设备、产品，接受物流运输、工程施工等服务，有利于降低原材料成本，节约运输费用，提高生产经营效率，保证产品和服务质量，增强市场竞争力，促进上市公司业务发展；同时，公司向关联方销售部分原材料、产品，是出于关联方日常生产经营需要。具体情况如下：
公司向上海昱品、中天智能装备主要采购光纤光缆相关生产设备，由于其具有较强的技术能力、成熟的生产工艺及良好的市场信誉，所提供设备的质量、技术水平及售后服务更有保障，保证公司产品质量、提高生产效率。公司向中天昱品采购逆变器、汇流箱等新能源配套设备，产品质量、技术服务更有保障，促进公司光伏电站、储能业务的发展。
中天工程具有优质的施工团队和丰富的现场施工经验，能够保证工程质量、更有效地执行施工方案，为公司提供通信工程、光伏安装工程、土方工程、智能化工程等施工及维护服务，促进公司通信、光伏电站等业务的发展。公司接受南通中天建设提供的建筑工程等相关服务，促进公司新项目的建设，
公司接受江东物流提供的货物运输服务，运输安全、及时、高效，服务质量好，保证公司原材料及产品顺利运送，提高公司日常生产经营效率。公司委托中天亚东物流办理国际货物运输、进出口业务相关的代理服务，促进公司产品出口。
公司向中天新兴材料采购用于生产锂电池的原材料磷酸铁锂，向江东电子材料购买锂电池外壳，技术和质量更有保证，利于保证锂电池产品质量，且有利于降低运输成本。
公司向中天电气采购高低压开关柜成套设备、向中天丹琪采购光缆、导线，并向通信运营商、电力企业销售，利用关联方的生产能力，发挥自身的市场和品牌优势，增强公司竞争力和盈利能力。
公司向中天华宇智能采购智能仓储相关设备，并接受相关的技术服务，产品及服务质量更有保障，利于提高公司生产及管理的智能化水平，提高生产效率，降低人工成本。
如东黄海、南通黄海因地理位置与公司邻近，且服务质量较好，公司在其酒店接待客户、举办商务会议，较为便捷，服务有保证，有利于公司建立良好的市场关系，保证公司日常会务、接待、培训等活动的顺利开展。
公司因业务发展及人员扩充，向中天科技研究院租赁部分办公场所，地理位置邻近，便于集中办公和日常经营管理。
另外，公司向部分关联方销售光缆、电缆、光伏发电、进口生产设备、电脑等产品，销售光纤、光伏支架、不锈钢、铜排、铝杆、木制品、宽带原材料、试验PBT材料等原材料，提供ERP软件服务、文印等服务，并向部分关联方出租房屋，是出于关联方的日常生产经营需要。
（二）对上市公司的影响
针对上述关联交易，公司与关联方签订了有关产品购销、生产辅助材料购销、房屋租赁、工程施工等合同，按市场价格定价，交易价格公允，并能按时结算，不会损害上市公司及股东利益。公司与各关联方的关联交易，严格按照市场价格定价原则执行，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，关联交易金额控制在合理范围内，不影响上市公司的独立性。
五、备查文件目录
1、《江苏中天科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》；
2、《江苏中天科技股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》；
3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于事前认可公司2017年日常经营性关联交易预计发生金额的书面意见》；
4、《江苏中天科技股份有限公司独立董事独立意见》。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十四日
证券代码：600522 证券简称：中天科技公告编号：临2017-023
江苏中天科技股份有限公司关于为控股子公司
2017年银行综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：中天射频电缆有限公司、中天科技光纤有限公司、中天科技海缆有限公司、中天科技精密材料有限公司、上海中天铝线有限公司、中天电力光缆有限公司、中天科技装备电缆有限公司、中天光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司、江东金具设备有限公司、中天合金技术有限公司、中天宽带技术有限公司、江苏中天伯乐达变压器有限公司、中天世贸有限公司、中天科技集团上海国际贸易有限公司、中天科技集团香港有限公司、中天科技巴西有限公司、中天科技印度有限公司
本次为控股子公司银行综合授信提供担保金额及已实际为其提供的担保余额：
单位：万元人民币
(下转147版)
