云南博闻科技实业股份有限公司

2016年年度报告摘要

公司代码：600883 公司简称：博闻科技

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度本公司（母公司）实现净利润16,568,526.15元，提取法定盈余公积1,656,852.62元，加年初未分配利润266,382,434.30元，减2016年公司已实施对股东分配23,608,800.00元，2016年度实际可供投资者分配的利润257,685,307.83元。公司拟定：以公司2016年12月31日总股本236,088,000股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利4,721,760.00元。剩余未分配利润252,963,547.83元结转至下年度。

截至2016年末，公司资本公积金为7,073,177.02元，公司拟定：本年度不进行资本公积金转增股本。

该预案须提交公司2016年度股东大会审批。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（1）公司主要业务、主要产品及其用途

报告期内，公司主营业务为水泥粉磨与销售，水泥品种主要包括普通硅酸盐水泥52.5级、普通硅酸盐水泥42.5级、复合硅酸盐水泥32.5R级，公司水泥产品主要应用于城市房地产开发和农村民用市场，以及公路、水利工程等基础设施建设项目。

（2）主要业务经营模式

自2010年至本报告期，公司水泥的生产工艺为粉磨站，通过外购熟料和原材料的方式组织水泥产品的生产。水泥产品具有较强的同质性和销售半径，属于区域性产品，经营模式有别于日常消费品，公司在销售区域范围内，采取直销方式为主、经销方式为辅的营销模式，本报告期公司水泥产品的销售区域范围主要在云南省保山地区当地市场。

（3）公司所处水泥行业情况

水泥属于基础原材料行业。水泥行业的发展与国民经济的增长速度关联度较高，尤其与固定资产投资增速紧密相关，对宏观经济周期变化较为敏感。

2016年，全国国内生产总值达到74.4万亿元，增长6.7%；全国水泥产量24亿吨，同比增长2.5%；12月份水泥出厂价格较年初上涨46.5元，涨幅20%，升至302.7元，产品价格回升；水泥行业主营业务收入8,764亿元，同比增长1.2%；实现利润517.5亿元，同比增长56%，均扭转近两年连续下滑局面；固定资产投资降中趋稳，水泥全年完成投资990亿元，同比下降8.4%；水泥行业销售利润率5.9%，同比提高2.1个百分点（信息来源：工业和信息化部网站）。

2016年，云南省水泥产量10,963万吨，同比增长17.8%，增速高于全国15.3个百分点；全省水泥行业主营业务收入319亿元，同比增长17.2%，增速高于全国16个百分点；全省水泥平均出厂价格291元/吨。其中，水泥价格在2-9月份总体保持平稳后，从10月份起，因煤炭价格和运输成本上涨拉动水泥价格迅速上升，四季度水泥月均价格涨幅7%，全年最低价与最高价之差超过20%；实现利润20.5亿元；单位水泥平均盈利18.7元/吨，同比增长938.89%；全省建材行业完成固定资产投资218亿元，同比增长7.9%，低于“十二五”期间平均增速7.9个百分点，有效遏制了水泥等行业投资；水泥产业集中度进一步提高（信息来源：云南省工业和信息化委员会网站）。

公司所处区域水泥产能近几年发展迅猛，从2009年至2014年的短短6年，水泥的年度生产能力从100万吨快速发展到近900万吨，产能严重过剩，供求矛盾日益突出，形成了激烈的市场竞争格局，部分水泥生产企业出现全面停产或半停产的状况。2016年，公司所处区域水泥产量约530万吨，同比增长约11%，增速高于全国约8.5个百分点、低于全省约6.8个百分点；完成规模以上固定资产投资667.3亿元，增长33%，增速居全省第二。公司水泥产量6.03万吨，同比增长11.60%，产能利用率约18.8%，公司水泥平均出厂价格低于全省平均水平，价格走势与全省基本一致。公司水泥产品与区域内同行企业相比缺乏一定的市场竞争优势，市场份额下滑压力加大。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

■

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

5 公司债券情况

不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司营业收入主要来源于水泥销售收入，投资收益对公司当期整体经营业绩影响较大。公司全年实现营业收入13,178,894.55元，同比增长5.06%，主要是水泥销售量增加；归属于上市公司股东的净利润14,227,660.38元，去年同期归属于上市公司股东的净利润73,753,625.85元，同比下降80.71%，主要是报告期内投资收益比上年同期减少，影响投资收益减少的主要原因是，本报告期公司减持新疆众和股份数量比去年同期减少57.03%，产生的投资收益比去年同期下降77.75%，从而影响本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降。经营活动产生的现金流量净额-43,807,459.92元，同比减少80.94%，主要是本报告期公司支付的各项税费较上年同期增长99.61%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1)会计政策变更的原因

2016年12月3日，财政部颁布《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），根据该《规定》，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计处理。

(2)会计政策变更的会计处理及影响

公司根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）的规定，2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债等金额的，按照该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，调整计入“税金及附加”。

同时对比较信息进行了调整，该项调整增加“税金及附加”2015年度金额82,146.81元，减少“管理费用”2015年度金额82,146.81元，调整增加“其他流动资产”2016年年初余额259,381.97元，增加“应交税费”2016年年初余额259,381.97元。

(3)决策程序及披露

2017年4月24日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》（内容详见2017年4月26日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》）。

5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

□适用 √不适用

与上年度财务报告相比，本年度财务报表合并范围未发生变化。本公司2016年度纳入合并范围的子公司共2户，详见公司2016年度报告全文财务报告附注九“在其他主体中的权益”。

本公司主要从事水泥的生产和销售。

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2017-008

云南博闻科技实业股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

（二）本次会议通知和材料于2017年4月14日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出。

（三）本次会议于 2017年4月24日上午9:30在公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。

（五）本次会议由公司董事长刘志波先生召集并主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。监事郭庆先生工作原因未能亲自列席本次会议，委托监事会主席汪洪生先生代为列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）通过2016年度总经理工作报告

表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0票。

（二）通过2016年度董事会报告

表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0票；

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（三）通过公司2016年度财务决算报告

表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0票；

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（四）独立董事2016年度述职报告（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0票；

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（五）通过2016年审计委员会年度履职情况报告（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0票。

（六）通过2016年度内部控制评价报告（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0票。

（七）通过2016年年度报告全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0票；

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（八）通过2016年度利润分配预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度本公司（母公司）实现净利润16,568,526.15元，提取法定盈余公积1,656,852.62元，加年初未分配利润266,382,434.30元，减2016年公司已实施对股东分配23,608,800.00元，2016年度实际可供投资者分配的利润257,685,307.83元。公司拟定：以公司2016年12月31日总股本236,088,000股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利4,721,760.00元。剩余未分配利润252,963,547.83元结转至下年度。

截至2016年末，公司资本公积金为7,073,177.02元，公司拟定：本年度不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事对公司2016年度利润分配预案发表独立意见如下：

1、公司2016年度利润分配预案符合监管部门关于对现金分红政策的规定、《公司章程》以及公司《股东分红回报规划（2015-2017年）》等有关要求，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比高于30%，高度重视对股东的合理投资回报。

2、本次董事会审议《公司2016年度利润分配预案》依法履行决策审议程序。

3、同意《公司2016年度利润分配预案》，并提交公司2016年度股东大会审议。

表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0票；

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（九）通过关于聘请2017年度审计机构的议案（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于续聘2017年度审计机构的公告（公告编号：临2017-011）》）

表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0票；

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（十）通过关于提请股东大会授权董事会对所持新疆众和无限售条件流通股股份处置的议案

2017年2月14日，公司通过上海证券交易所大宗交易系统减持所持有的新疆众和股份有限公司（简称新疆众和）无限售条件流通股6,412,200股，本次减持比例约占新疆众和现总股本的1%。本次减持后，公司持有新疆众和无限售条件流通股股份55,235,665股，占新疆众和现总股本比例为8.6141%，仍为新疆众和第二大股东（内容详见2017年2月16日刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《关于减持部分新疆众和股份的公告》）。

为适应公司运营实际需要，将提请股东大会授权董事会对公司所持新疆众和无限售条件流通股股份的处置做出决策，由经营管理层负责实施，具体如下：

1、处置方式：通过上海证券交易所的大宗交易系统或者竞价交易系统进行证券交易（具体处置方式由董事会决策通过后实施）。

2、处置期限：自2016年度股东大会审批通过之日起至2017年度股东大会召开之日止。

3、处置权限：由经营管理层根据公司经营发展的实际需要，结合市场情况，负责处置的决策计划和实施，具体为：（一）不出售，继续持有；（二）部分出售，拟订处置计划提交董事会审议决策后负责组织实施，并按相关规定履行报告和公告义务。

表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0票；

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（十一）通过关于2017年申请授信事项的议案

2016年度公司未与商业银行发生信贷融资业务，期末贷款余额为0。为适应公司运营发展需要，公司2017年度拟向商业银行申请不超过人民币22000万元（含本数）的授信额度，综合授信期限为一年；授信的担保方式主要以公司所持有的对外投资股权等资产作为抵（质）押物。在授信额度内，公司根据实际需要与合作银行签订相关合同。同时，建议董事会授权公司经营管理层办理具体授信业务。

表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0票；

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（十二）通过关于修订公司《章程》的议案（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告（公告编号：临2017-010）》）

表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0票；

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（十三）通过关于会计政策变更的议案（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于会计政策变更的公告（公告编号：临2017-012）》）

公司独立董事对公司会计政策变更发表独立意见如下：

本次依据财政部新颁布的会计处理规定对公司会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，客观有效地反映了公司的经营现状及财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0票。

（十四）通过关于召开2016年年度股东大会的议案（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知（公告编号：临2017-013）》）

表决情况：同意7票，反对0 票，弃权0票。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2017年4月24日

●报备文件

（一）云南博闻科技实业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2017-009

云南博闻科技实业股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●监事郭庆先生工作原因未能亲自出席本次监事会，委托监事会主席汪洪生先生代为出席会议并发表意见。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。

（二）本次会议通知和材料于2017年4月14日以传真、电子邮件和专人送达方式发出。

（三）本次会议于 2017年4月24下午2:00在公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事2人，委托出席会议的监事1人。监事郭庆先生工作原因未能亲自出席本次监事会，委托监事会主席汪洪生先生代为出席会议并发表意见。

（五）本次会议由公司监事会主席汪洪生先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

（一）通过2016年度监事会工作报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（二）通过2016年年度报告全文及摘要内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。并对2016年年度报告提出书面审核意见如下：

1、公司2016年年度报告全文及摘要的编制及审核程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2016年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司2016年度的经营成果和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（三）通过2016年度财务决算报告

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（四）通过2016年度利润分配预案

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2016年年度股东大会审议。

（五）通过关于会计政策变更的议案（内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《上海证券报》和《证券时报》上的《云南博闻科技实业股份有限公司关于会计政策变更的公告（公告编号：临2017-012）》）。并对公司会计政策变更事项发表意见如下：

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会对本次公司会计政策变更所作出的决议符合规定。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

监事会

2017年4月24日

●报备文件

（一）云南博闻科技实业股份有限公司第九届监事会第十次会议决议

股票代码：600883 股票简称：博闻科技 公告编号：临2017-010

云南博闻科技实业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》，并结合公司实际情况，拟对公司《章程》第二条进行修订，具体修订内容如下：

一、《公司章程》修订情况

■

以上修订内容已经公司于2017年4月24日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过，尚须提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2017年4月24日

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2017-011

云南博闻科技实业股份有限公司

关于续聘2017年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、聘请会计师事务所的情况

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续8年为公司提供审计服务，为保证公司2017年度财务审计和内控审计工作的顺利开展，根据董事会审计委员会的审议意见及提议，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年财务审计和内控审计费用合计为45万元。审计期间发生的差旅费由公司承担，若双方根据实际情况需对审计费用进行调整，建议股东大会授权公司董事会审议决定。

二、拟聘请会计师事务所基本情况

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

主要经营场所：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

执行事务合伙人：杨剑涛，顾仁荣

成立日期：2011年2月22日

合伙期限：2011年2月22日至2061年2月21日

经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质。

三、董事会审计委员会意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务和经营状况较为了解，其指派的注册会计师具有严格谨慎的执业要求和求真务实的工作态度，提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责对公司2017年度财务报表和内部控制进行整合审计，聘期一年，对公司2017年财务审计和内控审计费用合计为45万元。决定提交公司第九届董事会第十二次会议审议。

四、独立董事意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具有为上市公司提供财务及内控审计服务的经验和能力，对公司财务和经营状况较为了解，公司续聘2017年度审计机构的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意续聘瑞华会计师事务所为公司2017年财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年，对公司2017年财务审计和内控审计费用合计为45万元。同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。

五、董事会审议情况

公司于2017年4月24日召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于聘请2017年度审计机构的议案》，并决定提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董事会

2017年4月24日

●报备文件

1、云南博闻科技实业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议

2、云南博闻科技实业股份有限公司独立董事对公司聘请2017年度审计机构的独立意见

3、云南博闻科技实业股份有限公司董事会审计委员会2017年第一次（定期）会议决议

4、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）《营业执照》、《证券期货相关业务许可证》

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：临2017-012

云南博闻科技实业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司本次会计政策变更对2016年度合并财务报表的净利润及总资产、总负债、净资产期末余额均不产生影响；为了可比数据的需要，调整增加“总资产”期初余额259,381.97元，增加“总负债”期初余额259,381.97元，对净资产期初余额及上期净利润不产生影响。

一、本次会计政策变更概述

根据财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）的相关规定，全面试行营业税改征增值税后，对公司相关会计科目及其金额调整如下：

（一）“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。公司对原计入管理费用的印花税等税费，调整到“税金及附加”科目核算。

（二）应交税费科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示。公司对增值税待抵扣进项税调整到“其他流动资产”科目列示。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）变更的性质

公司本次会计政策变更是为执行财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）会计政策。

（二）变更的内容

详见“一、本次会计政策变更概述”。

（三）变更的原因

为进一步规范增值税会计处理，促进《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财会〔2016〕36号）的贯彻落实，财政部制定了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）。规定自发布之日起施行，国家统一的会计制度中相关规定与《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）不一致的，应按该规定执行。2016年5月1日至该规定施行之间发生的交易由于该规定而影响资产、负债等金额的，应按该规定调整。

（四）变更的日期

按财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）规定的起始日开始执行。

（五）变更前公司所采用的会计政策

本次变更前公司执行财政部于2006年2月15日颁布的及之后进行修订补充的《企业会计准则--基本准则》和41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及附录等其他相关规定。

（六）变更后公司所采用的会计政策

本次变更后公司部分涉税事项将采用财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》，其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的及之后进行修订补充的《企业会计准则--基本准则》和41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及附录等其他相关规定。

（七）当期和各个列报前期财务报表中受影响的项目名称和调整金额

1、公司为了可比数据的需要，将上年计入“管理费用”中相关税费调整到“税金及附加”科目列示。该项调整增加“税金及附加”上年金额82,146.81元，减少“管理费用”上年金额82,146.81元。

2、调整年初的增值税待抵扣进项税额。该项调整增加“其他流动资产”期初余额259,381.97元，增加“应交税费”期初余额259,381.97元。

本次变更，使公司2016年度合并财务报表的资产总额期初余额增加259,381.97元、负债总额期初余额增加259,381.97元；对期初净资产及上年净利润不产生影响。

三、董事会、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

（一）董事会意见

公司本次会计政策变更，符合《企业会计准则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，客观有效地反映了公司的经营现状及财务状况，有利于提高公司的会计信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。公司独立董事发表了关于对公司会计政策变更的独立意见，同意公司本次会计政策变更。

（二）独立董事意见

本次依据财政部新颁布的会计处理规定对公司会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及中国证监会、上海证券交易所的有关规定，客观有效地反映了公司的经营现状及财务状况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

（三）监事会意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会对本次公司会计政策变更所做出的决议符合规定。

（四）会计师事务所意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2016年度财务报表，并根据上海证券交易所《关于做好上市公司2016年年度报告披露工作的通知》（2016年12月31日）要求，出具了《关于云南博闻科技实业股份有限公司2016年度会计政策变更事项专项说明的审核报告》瑞华核字[2017]36010007号（内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn上的《关于云南博闻科技实业股份有限公司2016年度会计政策变更事项专项说明的审核报告》）

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司

董 事 会

2017年4月24日

●报备文件：

（一）云南博闻科技实业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议；

（二）云南博闻科技实业股份有限公司第九届监事会第十次会议决议；

（三）云南博闻科技实业股份有限公司独立董事关于对公司会计政策变更的独立意见；

（四）关于云南博闻科技实业股份有限公司2016年度会计政策变更事项专项说明的审核报告(瑞华核字[2017]36010007号)。

证券代码：600883 证券简称：博闻科技 公告编号：2017-013

云南博闻科技实业股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月19日14点00 分

召开地点：公司水泥厂会议室（云南省保山市隆阳区汉庄镇小堡子）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月19日

至2017年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十次会议审议通过。于2017年4月26日刊登在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：10

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东：A、亲自出席的需持本人身份证及股票账户卡；B、受托代理出席的，需持股东本人身份证及其股票账户卡、由股东本人出具的《授权委托书》、出席代理人身份证到指定地点办理登记手续；

2、法人股东：A、由其法定代表人出席的，需持法人（组织）营业执照、股票账户卡、出席人身份证；B、属受托代理出席的，需持法人（组织）营业执照、股票账户卡、该法定代表人出具的《授权委托书》和出席代理人身份证到指定地点办理登记手续；

3、异地股东可用信函或传真方式办理登记，并应提供上述要求的有关法定材料，信函、传真以登记时间内收到的日期为准。

（二）登记时间：2017年5月15日至2017年5月18日9:30--17:30。

（三）登记地点：云南省昆明市官渡区春城路219号东航投资大厦806室公司董事会办公室

邮政编码：650041

联系电话：0871-67197370

传真：0871-67197694

（四）出席股东大会要求

出席现场会议的股东或股东代理人请于会议召开前到达会议地点，进行出席会议签到；并必须提供会议登记资料有关原件以便验证入场。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

会务联系人：杨庆宏、刘芳、吴志伟

电话号码：0871-67197370

传真号码：0871-67197694

（二）现场会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

特此公告。

云南博闻科技实业股份有限公司董事会

2017年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

云南博闻科技实业股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

云南博闻科技实业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月19日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：           受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。