骆驼集团股份有限公司
关于2016年年度股东大会延期的公告

证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2017-044

骆驼集团股份有限公司

关于2016年年度股东大会延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议延期后的召开时间：2017年5月9日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2016年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017年5月4日

3. 原股东大会股权登记日

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二、 股东大会延期原因

由于公司多名董事的重要工作安排与会议时间冲突，无法如期出席原定于2017年5月4日召开的2016年年度股东大会。为保证股东大会顺利召开，公司决定将2016年年度股东大会延期到2017年5月9日召开。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2017年5月9日 14点

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2017年5月9日

至2017年5月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2017年4月8刊登的公告（公告编号:临2017-035）。

四、 其他事项

1、联系办法

地址：湖北省襄阳市樊城区汉江北路65号

联系人：张颖

联系电话：0710-3340127

传真：0710-3345951

邮编：441003

2、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。

3、与会股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，签到入场。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，对投资者给予公司的支持表示感谢。

骆驼集团股份有限公司董事会

2017年4月26日