牧原食品股份有限公司
2016年年度报告摘要
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-056
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
声明
无
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司最新股本1,158,463,457股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.91元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
（一）主营业务及经营模式
1、报告期内公司主营业务未发生变化，为生猪的养殖与销售，主要产品为商品猪、仔猪种猪。
2016年全年销售生猪311.39万头，其中商品猪222.84万头，仔猪85.63万头，种猪2.92万头。实现营业收入56.06亿元，实现净利润23.22亿元。
2、公司拥有集饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养为一体的完整生猪产业链，目前是我国较大的生猪养殖企业、生猪育种企业。
经过20多年的发展和积累，公司形成了具有特色的生猪养殖模式：自建饲料厂和研究营养配方，生产饲料，供应各环节生猪饲养；自行设计猪舍和自动化设备；建立育种体系，自行选育优良品种；建立曾祖代-祖代-父母代-商品代的扩繁体系，自行繁殖种猪及商品猪；采取全程自养方式，使各养殖环节置于公司的严格控制之中，从而使公司在食品安全控制、产品质量控制、疫病防治、规模化经营、生产成本控制等方面，具有显著的特色和优势。
报告期内公司主要经营模式未发生变化。
（二）行业发展情况
1、我国生猪长期以散养为主，目前规模化养殖有一定进展，但生产集中度仍很低
我国生猪养殖业长期以散养为主，规模化程度较低。2008年之前，年出栏50头以下的散养户出栏生猪占全国生猪出栏总数均在50%以上。2008年年出栏生猪50头以上的养殖户出栏生猪占全国生猪总出栏量的比例提升到56%，首次超过一半，但总体规模化水平仍较低。2011年出栏5万头以上的养殖户全国为162家，2012年出栏5万头以上的养殖户为187家，2013年年出栏5万头以上的养殖户增长到了202家。
2013年按年出栏规模分类的养殖场数量及出栏数量情况如下：
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（数据来源：2013年度中国畜牧业统计年鉴）
2、行业内的主要养殖模式
我国生猪养殖主要包括散养和规模养殖，而规模养殖主要有公司+农户和公司自养两种模式。其基本情况如下：
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“公司+农户”和公司自养的最大区别是生猪养殖环节是由外部农户完成还是由公司自己完成。在促进我国生猪养殖规模化发展的进程中，“公司+农户”与公司自养这两类模式都能较好地发挥规模养殖企业保障生猪供给稳定、稳定生猪生产市场的作用，但两者也分别具有各自不同的优势：“公司+农户”模式，资金占用相对较小、规模易扩大；公司自养模式，在生猪品质控制、食品安全保障、疾病防控及生产效率等方面具有较大优势。
（三）商品猪市场价格周期性波动
我国商品猪价格的周期性波动特征明显，一般3-5年为一个波动周期。
2000年以来，全国生猪养殖业大致经历了如下波动周期：2000年到2002年、2002年到2006年、2006年到2010年、2011年至2014年各为一个完整周期，大周期中也存在若干个小周期。2015年及2016年为第五个周期的上涨期，行情从2015年下半年来整体进入高盈利区间。
2016年商品猪整体位于第五轮周期的高盈利期，价格整体呈现倒V字形走势。根据农业部发布的全国生猪销售均价看，生猪价格由年初的17元/kg一路上涨至6月上旬的21元/kg左右；之后开始回落，10月中旬回落至16.7元/kg左右；年末受到需求拉动，猪价反弹至17.7元/kg。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
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（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求
2016年全年销售生猪311.39万头，同比增长62.26%；其中商品猪222.84万头，仔猪85.63万头，种猪2.92万头；实现营业收入56.06亿元，同比增长86.65%；受猪价明显上涨的影响，2016年公司实现净利润23.22亿元，同比增长289.68%。
2016年是公司获得高盈利的年份，也是实现大发展的一年。公司延续了2015年以来的快速发展的势头，展开了全国范围的子公司布局，截止2016年底，全资子公司数量已经达到39个，分布在十二个省区（豫、鄂、苏、皖、冀、鲁、晋、陕、黑、吉、辽、蒙）。2015年底，公司子公司数量为16个。2016年末，公司固定资产及在建工程余额为73.51亿元，比2015年底增长96.8%。2017年，公司第二届董事会第五十一次、第五十三次会议已审议通过，新设立子公司11个。
在快速发展的同时，公司一直注意保持资本开支与现金盈余的动态平衡，保持较为健康的负债率水平，并且编制了动态资金规划模型，多方拓宽融资渠道，为快速发展做好资金保障。
2016年公司继续大力提升内部管理与技术水平。经过3-4年的投入、开发、实施周期，基本完成了公司信息化的基础建设，提升了效率，为分析决策提供了坚实的基础；养猪生产在育种、健康管理等方面卓有成效；不断提升环保工艺水平，在实现“种-养”循环、资源化利用的基础上，进一步开展臭气治理行动。
在财务规范、成本核算水平明显提升的基础上，公司从2016年起在全公司范围内推行管理会计，公司总部的主要财务管理人员，下沉到业务一线，使财务管理对公司的生产经营真正起到支撑作用。
公司的快速发展对公司的人才培养体系提出了新的挑战。公司人力资源部快速适应新形势，在原有人才梯队的基础上，利用牧原特有的师徒文化“传帮带”的优势，大胆启用新人，快速锻炼新人，完成了大量、快速的招聘、培训与选拔的工作，较好的支撑了公司的快速发展。
同时，公司还积极的借助外部资源，引进了国际知名的管理咨询机构、管理顾问专家，充分论证战略，制定了契合行业发展趋势与公司实际情况的战略规划，使公司管理团队对未来的发展方向和目标有了更清晰的规划。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1. 会计政策变更
■
2．会计估计变更情况
（1）变更原因：为客观、公正的反映个别报表的财务状况和经营成果，简化公司与各子公司之间、各子公司之间的核算流程。
（2）变更内容：
变更前采用的会计估计：合并报表范围内关联方之间形成的应收款项按账龄组合， 采用账龄分析法计提坏账准备。
变更后采用的会计估计：合并报表范围内关联方之间形成的应收款项，单独进行减值测试，除非有确凿证据表明发生减值，否则不计提坏账准备。
（3）审批程序：第二届董事会第五十三次会议审议通过。
（4）开始适用的时点：2016年8月29日。
（5）本次会计估计变更对公司合并报表金额无影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2016年新成立23家子公司，分别是万荣牧原农牧有限公司、大荔牧原农牧有限公司、新绛牧原农牧有限公司、广宗牧原农牧有限公司、内蒙古奈曼牧原农牧有限公司、淅川牧原农牧有限公司、内蒙古敖汉牧原农牧有限公司、内蒙古翁牛特牧原农牧有限公司、内蒙古开鲁牧原农牧有限公司、吉林农安牧原农牧有限公司、馆陶牧原农牧有限公司、江苏铜山牧原农牧有限公司、辽宁铁岭牧原农牧有限公司、老河口牧原农牧有限公司、辽宁建平牧原农牧有限公司、黑龙江龙江牧原农牧有限公司、安徽颍上牧原农牧有限公司、黑龙江兰西牧原农牧有限公司、东营市垦利牧原农牧有限公司、江苏灌南牧原农牧有限公司、白水牧原农牧有限公司、海兴牧原农牧有限公司、新河牧原农牧有限公司。
（4）对2017年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
牧原食品股份有限公司
董事长：
二〇一七年四月二十五日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-045
牧原食品股份有限公司
第二届董事会第五十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日上午9:00以现场表决方式召开第二届董事会第五十四次会议，现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2016年4月13日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司总经理2016年度工作报告〉的议案》。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司董事会2016年度工作报告〉的议案》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2016年度报告及摘要〉的议案》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
《2016年年度报告》全文详见2017年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》详见2017年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告〉的议案》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2017）第140115号标准无保留意见的审计报告，公司2016年实现归属于母公司所有者的净利润为2,321,898,712.22元，加年初未分配利润1,404,928,803.77元，按规定提取法定盈余公积金201,737,652.82元，扣除上年已向股东分配利润182,456,207.48元，2016年度末累计未分配利润为3,342,633,655.69元。其中：母公司实现净利润为2,017,376,528.17元，按规定计提法定盈余公积金201,737,652.82元，加上期初未分配利润，扣除上年已向股东分配的利润，母公司2016年度末累计未分配利润为2,631,957,089.79元。
基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2016年度利润分配预案为：公司拟以最新总股本1,158,463,457股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.91元（含税），分红总额800,498,248.79元。
本分配预案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
六、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2016年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
公司《2016年度内部控制自我评价报告》全文详见2017年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2017 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
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以上关联交易价格经双方协商并参照市场行情确定，定价公允，未损害公司其他股东利益，符合《中华人民共和国公司法》、《牧原食品股份有限公司章程》及其他相关法律法规规定，合法有效。以上关联交易预计发生金额的期限为2017年5月19日至2018年5月18日。
因本议案表决事项构成关联交易，关联董事秦英林、钱瑛、曹治年在本议案表决过程中应回避表决。公司独立董事就该事项发表了独立意见。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
八、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2017年度向各家银行申请授信借款额度的议案》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金，同意公司及下属子全资公司2017年度向各家银行申请授信借款额度总计为不超过人民币160亿元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司及下属全资子公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。同时，授权曹治年先生代表公司及子公司办理上述事宜并签署有关合同及文件规定的所有提款、转账、登记、备案和资料提供等事宜。本议案有效期为自2016年度股东大会审议通过之日起至2017年度股东大会召开之日。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
九、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2017年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
为提升公司闲置自有资金的使用效率和收益水平，同意公司及全资子公司使用自有资金开展委托理财，总额度不超过人民币15亿元。在额度内，资金可以循环滚动使用，有效期至2017年度股东大会召开之日，并授权常务副总经理曹治年先生在此期间内签署相关合同文件，公司财务部负责具体实施。
《牧原食品股份有限公司关于2017年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的公告》详见2017年4月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
十、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华核字（2017）第140001号《牧原食品股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。
《牧原食品股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2017年4月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
十一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
随着公司子公司的业务量逐渐加大，在日常经营活动中对资金需求不断增加。为保证子公司日常生产经营，同意公司对合并报表范围内28家全资子公司邓州市牧原养殖有限公司、南阳市卧龙牧原养殖有限公司、湖北钟祥牧原养殖有限公司、唐河牧原农牧有限公司等2017年度向银行或其他信用机构融资业务提供信用担保，并提供连带责任保证担保。经初步测算，公司2017年对28家合并报表范围内各子公司提供担保额度总计不超过60亿元，公司根据实际情况及银行的要求，可以在不同子公司间进行调整，相关授信期限、利率、种类等以实际发生时签订的融资合同为准。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
十二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司 2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
一、本方案使用对象：在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员
二、本方案使用期限：2017年 1 月 1 日—2017年 12 月 31 日
三、薪酬标准
单位：万元
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以上年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行调整。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
十三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。现提议续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
十四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了关于〈2017年第一季度报告全文及正文〉的议案。
报告正文详见2017年4月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；报告全文详见2017年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与河南牧原建筑工程有限公司签署工程施工合同暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
自2016年5月起正式实施的“营改增”给建筑工程行业带来了较大的变化，为了适应新形势，更高效的整合供应链，达到降低成本、创造价值、合作共赢的目的，牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据生产经营、发展建设的需要，同意与河南牧原建筑工程有限公司(以下简称“牧原建筑”)签订《建设工程施工（框架）合同》，牧原建筑负责依约实施和完成公司及其子公司指定养殖场建设所需全部工作，期限为2017年5月19日至2018年5月18日，总额不超过牧原股份同类业务发生金额的50%且不超过人民币20 亿元。
《牧原食品股份有限公司关于与河南牧原建筑工程有限公司签署工程施工合同暨关联交易的公告》详见 2017年4月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述议案属于关联交易，关联董事秦英林、钱瑛在表决时回避表决。独立董事对上述议案发表了独立意见。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
十六、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
同意公司在确保不影响募投项目资金投入的情况下，使用闲置募集资金不超过15亿元人民币（含）投资安全性高、流动性好、期限在6个月以内（含）的银行保本理财产品。在该15亿元人民币额度范围内，资金可滚动使用，同时拟授权公司常务副总经理曹治年在上述额度范围内组织实施并签署相关协议，自公司2016年度股东大会通过之日至2017年度股东大会召开日止有效；并且由公司财务部负责具体实施。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司保荐机构招商证券股份有限公司对该事项出具了专项核查意见，同意公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。
《牧原食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见2017年4月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
十七、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》。
《关于使用募集资金向全资子增资的公告》具体内容详见2017年4月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十八、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。
第二、三、四、五、七、八、九、十、十一、十二、十三、十五、十六项议案尚需提交股东大会通过，同意公司于2017年5月19日召开牧原食品股份有限公司2016年年度股东大会。《牧原食品股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》详见2017年4月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董事会
2017年4月26日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-046
牧原食品股份有限公司
第二届监事会第三十五会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三十五会议于2017年4月25日下午14:00在公司会议室召开，召开本次会议的通知已于2017年4月13日以书面、电子邮件等方式送达各位监事，本次会议由监事会主席褚柯女士主持。本次会议应到监事3人，实到3人。公司董事会秘书出席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议合法有效。
经与会监事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次监事会决议如下：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司监事会2016年度工作报告〉的议案》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2016年度报告及摘要〉的议案》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2016年年度报告及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2016年年度报告》全文详见2017年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年年度报告摘要》详见2017年4月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告〉的议案》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
公司2016年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，兼顾了股东的当期和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
同意公司以最新总股本1,158,463,457股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.91元（含税），分红总额800,498,248.79元。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2017 年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
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以上关联交易价格经双方协商并参照市场行情确定，定价公允，未损害公司其他股东利益，符合《中华人民共和国公司法》、《牧原食品股份有限公司章程》及其他相关法律法规规定，合法有效。以上关联交易预计发生金额的期限为2017年5月19日至2018年5月18日。同意以上关联交易预计。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
《牧原食品股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2017年4月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2016年度内部控制自我评价报告〉的议案》。
经认真审议，监事会认为：公司组织完善、制度健全，内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2016年12月31日，公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度，并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用，并形成了完整有效的制度体系。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
该报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度的议案》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
随着公司子公司的业务量逐渐加大，在日常经营活动中对资金需求不断增加。为保证子公司日常生产经营，同意公司对合并报表范围内28家全资子公司邓州市牧原养殖有限公司、南阳市卧龙牧原养殖有限公司、湖北钟祥牧原养殖有限公司、唐河牧原农牧有限公司等2017年度向银行或其他信用机构融资业务提供信用担保，并提供连带责任保证担保。经初步测算，公司2017年对28家合并报表范围内各子公司提供担保额度总计不超过60亿元，公司根据实际情况及银行的要求，可以在不同子公司间进行调整，相关授信期限、利率、种类等以实际发生时签订的融资合同为准。
九、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
十、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
经认真审议，监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2016年在为公司提供审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构，聘期一年。
本议案需提交公司2016年度股东大会审议。
十一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2017年第一季度报告全文及正文〉的议案》。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2017年第一季度报告及摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告正文详见2017年4月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；报告全文详见2017年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与河南牧原建筑工程有限公司签署工程施工合同暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
自2016年5月起正式实施的“营改增”给建筑工程行业带来了较大的变化，为了适应新形势，更高效的整合供应链，达到降低成本、创造价值、合作共赢的目的，牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据生产经营、发展建设的需要，同意与河南牧原建筑工程有限公司(以下简称“牧原建筑”)签订《建设工程施工（框架）合同》，牧原建筑负责依约实施和完成公司及其子公司指定养殖场建设所需全部工作，期限为2017年5月19日至2018年5月18日，总额不超过牧原股份同类业务发生金额的50%且不超过人民币20 亿元。
《牧原食品股份有限公司关于与河南牧原建筑工程有限公司签署工程施工合同暨关联交易的公告》详见 2017年4月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。
本次公司计划使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，投资保本型银行理财产品，符合中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，有利于提高闲置募集资金使用效率、增加现金管理收益，不会对公司生产经营进展带来任何不利影响，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过15亿元人民币闲置募集资金购买保本型银行理财产品。
《牧原食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见2017年4月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
监事会
2017年4月26日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-047
牧原食品股份有限公司关于2017年度公司
使用自有闲置资金开展委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开第二届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于2017年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。为提升公司闲置自有资金的使用效率和收益水平，董事会同意公司及全资子公司使用自有资金开展委托理财，总额度不超过人民币15亿元。在额度内，资金可以循环滚动使用，并授权常务副总经理曹治年先生在此期间内签署相关合同文件，公司财务部负责具体实施，期限为自2016年度股东大会审议通过之日至2017年度股东大会召开之日。具体内容如下：
一、概述
1、投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行委托理财可以提高闲置自有资金使用效率，增加公司收益，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度
根据公司及全资子公司的资金状况，使用额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行委托理财，该额度包括将投资收益进行再投资的金额。在上述投资额度内，各投资主体资金可以循环滚动使用，期限为自2016年度股东大会审议通过之日至2017年度股东大会召开之日。
3、投资对象
公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构进行风险可控的委托理财，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。公司不投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的非保本理财产品。
4、资金来源
资金为公司或子公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行投资。
5、委托理财期限
期限为自2016年度股东大会审议通过之日至2017年度股东大会召开之日。
6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联管理。
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济的影响较大， 公司及全资子公司将根据经济形势、金融市场及经营计划的变化在上述额度内适时适量地实施，但投资理财的未来实际收益难以固定，不排除受到市场波动的影响而低于预期；
（2）资金存放与使用风险；
（3）相关人员操作和道德风险。
2、风险控制措施
公司已制定《投资委托理财管理制度》，对委托理财的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做了详尽的规定，公司将把风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证理财资金的安全性。
三、对公司的影响
公司本次使用自有闲置资金进行委托理财产品是在确保公司日常运营和资金管理的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度。
四、本次公告日前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况
（一）2016年6月15日公司使用人民币18,000万元购买交通银行“蕴通财富·日增利”S 款保本浮动收益型人民币理财产品（产品编码 0191120108）。目前该产品已全部赎回。
（二）2016年8月26日公司使用人民币 5,000 万元购买工商银行“保本型法人63天稳利人民币理财产品（产品编码 WL63BBX）。目前该产品已全部赎回。
五、独立董事意见
根据交易所的有关规定，公司独立董事在对公司提供该议案的相关资料进行了认真阅读并审议的基础上，发表独立意见如下：
公司已按照相关要求建立《投资理财管理制度》，规定了公司委托理财的审批流程和权限，能有效控制投资风险，保障公司资金安全。公司董事会所审议的购买理财产品事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；本次以自有闲置资金进行委托理财的行为，符合公司利益需要，有利于提高公司的资金利用效率，不会造成公司资金压力，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。我们同意公司及全资子公司使用总额不超过15亿元的自有闲置资金购买理财产品，并同意授权公司财务部具体实施相关事宜。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用自有闲置资金进行委托理财产品是在确保公司日常运营和资金管理的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度。
上述公司利用闲置自有资金购买理财产品事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。公司及全资子公司在正常运营和资金安全的基础上，利用部分暂时闲置的自有资金开展委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，招商证券同意公司及全资子公司本次使用自有闲置资金开展委托理财。
七、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第五十四次会议决议》；
2、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五十四次会议相关事项的独立意见》；
3、《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司2017年度使用自有闲置资金开展委托理财的核查意见》。
特此公告
牧原食品股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-048
牧原食品股份有限公司关于使用部分闲置
募集资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提高本次非公开发行募集资金的使用效率，牧原食品股份有限公司（以下简称“牧原股份”、“公司”）于2017年4月25日召开第二届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。同意公司在确保不影响募投项目资金投入的情况下，使用闲置募集资金不超过15亿元人民币（含）投资安全性高、流动性好、期限在6个月以内（含）的银行保本理财产品。在该15亿元人民币额度范围内，资金可滚动使用，同时拟授权公司常务副总经理曹治年在上述额度范围内组织实施并签署相关协议，自公司2016年度股东大会通过之日至2017年度股东大会召开日止有效；并且由公司财务部负责具体实施。公司独立董事、监事会分别对此发表了同意的意见，招商证券股份有限公司对此出具了核查意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《募集资金管理制度》等相关规定，本次使用总额不超过15亿元人民币的闲置募集资金购买理财产品的事项，属于股东大会审批权限范围内，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经过中国证券监督管理委员会证监许可【2017】62号文核准，牧原股份本次非公开发行股票124,717,239股，发行价格为人民币24.67元/股，募集资金总额为人民币3,076,774,286.13元，扣除发行费用26,443,096.98元，募集资金净额为3,050,331,189.15元。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验字（2017）第140001号《验资报告》验证确认。
2017年4月19日，牧原股份连同保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）分别与中国民生银行股份有限公司南阳分行、中国工商银行股份有限公司内乡支行、内乡县农村信用合作联社签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。
二、本次使用部分募集资金购买银行理财产品计划
1、投资目的
为提高闲置募集资金使用效率，在不影响公司正常经营和资金安全的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品以增加资金收益。
2、投资品种及期限
有商业银行保本承诺的保本型理财产品，投资产品期限不超过6个月。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资种类，即不含股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。
3、决议有效期
自公司2016年度股东大会通过之日至2017年度股东大会召开日止。
4、投资额度
公司使用不超过15亿元闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在该额度内资金可滚动使用。
5、授权
在上述额度范围内，授权公司常务副总经理曹治年组织实施并签署相关协议，同时由公司财务部负责具体实施。
6、委托理财的要求
公司在对闲置的募集资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据募集 资金投资项目进展情况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响募集 资金投资项目对资金的需求为前提条件。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）金融市场受宏观经济等因素影响较大，因此短期投资的实际收益不可准确预估，公司将根据本次投资进展情况，及时履行相关信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（2）相关工作人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）以上资金额度内购买不超过6个月的保本型银行理财产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实；独立董事将在内审部门审计的基础上对资金使用情况进行检查；监事会将对资金使用情况进行监督与检查。
四、对公司的影响
公司坚持“规范操作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保募集资金投资项目顺利实施和安全运作的前提下，以短期闲置募集资金适度进行保本理财产品的投资，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施；且通过适当的保本型短期理财，能获得一定的投资收益，可降低公司整体资金成本，提升公司整体效益，提高股东回报。
五、本次公告前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况
公告前十二个月内未使用闲置募集资金购买理财产品。
六、独立董事意见
本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，符合中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会对公司生产经营带来任何不利影响，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过15亿元人民币闲置募集资金购买保本型银行理财产品。
七、监事会意见
本次公司计划使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，投资保本型银行理财产品，符合中国证监会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，有利于提高闲置募集资金使用效率、增加现金管理收益，不会对公司生产经营进展带来任何不利影响，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过15亿元人民币闲置募集资金购买保本型银行理财产品。
八、保荐机构意见
1、牧原股份拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的法律程序。牧原股份拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的相关规定，不会影响公司日常资金周转，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。
2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。基于以上意见，招商证券对牧原股份拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的事项无异议。
九、备查文件
1、《牧原食品股份有限公司第二届董事会第五十四次会议决议》；
2、《牧原食品股份有限公司第二届监事会第三十五次会议决议》；
3、《牧原食品股份有限公司独立董事关于第二届董事会五十四次会议相关事项的独立意见》；
4、《招商证券股份有限公司关于牧原食品股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：002714 证券简称：牧原股份 公告编号：2017-049
牧原食品股份有限公司
2017年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2017年度日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间的日常交易主要为公司向关联方销售及采购产品、商品和公司接受工程劳务，均属日常经营活动。公司与关联方河南龙大牧原肉食品有限公司（以下简称“龙大牧原”）、牧原实业集团有限公司（以下简称“牧原集团”）、河南省果然风情果业股份有限公司（以下简称“果然风情”）、内乡县牧原科技有限公司（以下简称“牧原科技”）、河南牧原建筑工程有限公司（以下简称“牧原建筑”）发生日常关联交易。（下转200版）
