积成电子股份有限公司
关于筹划重大事项停牌的公告

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-017

积成电子股份有限公司

关于筹划重大事项停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大购买资产且预计本次交易达到需要提交股东大会审议标准的事项，标的资产属于网络安全、信息服务行业。公司目前尚未聘请相关中介机构，交易方式尚未确定。因该事项存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司停复牌业务》等相关规定，为维护广大投资者的利益，保证信息披露公平性，避免对公司股价造成重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（公司简称：积成电子，股票代码：002339）自2017年4月26日13:00起停牌，待公司刊登相关公告后复牌。

目前，该资产收购事项仍处于洽谈阶段，双方仍在积极协商沟通中，存在较大不确定性。公司将继续与交易对方进行协商并积极推进后续事项，并自本次停牌之日起10个交易日内向深圳证券交易所申请公司股票复牌或者转入重大资产重组程序。停牌期间，公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2017年4月26日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-018

积成电子股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第六届董事会第六次会议于2017年4月25日在公司会议室召开，会议通知于2017年4月14日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2016年度总经理工作报告》。

二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2016年度董事会工作报告》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

《2016年度董事会工作报告》详见公司《2016年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事熊伟、王琨、唐西胜向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2016年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

公司2016年度财务报表已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了瑞华审字[2017]01730084号标准无保留意见审计报告。2016年公司实现营业收入142,163万元，比2015年增长10.57%；归属于母公司所有者的净利润7,898万元，比2015年减少45.19%。

四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2017年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

公司2017年计划实现营业收入157,844万元，同比增长11.03%，计划实现归属于母公司所有者的净利润9,539万元，同比增长20.78%。

特别提示：公司2017年度财务预算指标不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

五、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2016年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

经瑞华会计师事务所出具的瑞华审字[2017] 01730084号《审计报告》确认，2017年母公司实现净利润30,784,384.42元，根据中国证监会鼓励分红的有关规定，公司保持了长期积极回报股东的分红政策，在保证公司健康持续发展的前提下，公司拟定2016年度利润分配预案如下：

1、按公司净利润10%提取法定盈余公积金3,078,438.44元；

2、提取法定盈余公积金后剩余利润27,705,945.98元，加年初未分配利润 为419,453,412.22元，扣除2016年内支付普通股股利22,733,760.00元，报告期末公司未分配利润为424,425,598.20元；

3、以公司总股本378,896,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.3元（含税），共计派发现金11,366,880.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司2016年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《招股说明书》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

六、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

2017年公司董事、监事薪酬沿用2016年薪酬标准不予调整，实际发放金额将与公司经营业绩挂钩，根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

七、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

2017年公司高级管理人员薪酬沿用2016年薪酬标准不予调整，实际发放金额将与公司经营业绩挂钩，根据经营业绩考核情况确定最终发放额度。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

八、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2016年度内部控制评价报告及自查表》。

公司监事会、独立董事分别对内部控制评价报告和自查表发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

会计师事务所出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

九、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表和其他事项的审计工作，坚持独立审计原则，客观、公正地对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务。公司拟聘请其为公司2017年财务审计机构，并授权公司管理层参照同等规模上市公司标准确定审计报酬。

公司独立董事对该项议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

十、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

十一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2016年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

《2016年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2016年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

十二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

因公司生产经营和流动资金周转需要，公司拟向齐鲁银行等十六家银行申请综合授信业务，总额度不超过320,000万元，业务类型包括内保直贷、法人账户透支、卖断型保理，主要用于办理银行承兑汇票、投标及履约保函、流动资金贷款、项目贷款、国内信用证等业务，并拟提请股东大会授权董事长杨志强先生在上述额度内签署相关文件。

十三、会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于全资子公司签署〈合作协议〉暨日常关联交易的议案》。

董事冯东先生、姚斌先生回避表决。《关于全资子公司签署〈合作协议〉暨日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对该项议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

十四、会议以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于控股子公司青岛积成电子有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

董事长杨志强先生、董事王良先生回避表决。《关于控股子公司青岛积成电子有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事对该项议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

十五、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

《关联交易管理办法》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

十六、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2017年第一季度报告》。

《2017年第一季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2017年第一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

十七、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》。

《关于召开2016年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2017年4月27日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-019

积成电子股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司第六届监事会第三次会议于2017年4月25日下午在公司215会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由监事会主席王浩先生主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：

1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2016年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

《2016年度监事会工作报告》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2016年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

3、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2017年度财务预算报告》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

4、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2016年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

5、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2016年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司的内部控制制度适应公司管理的要求和发展的需要，能够保证公司各项业务的健康运行及正常开展，同时能够有效地控制各项经营风险，内部控制规则落实自查表符合公司的实际情况。

6、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于聘请2017年度会计师事务所的议案》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

7、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务 状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

8、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2016年度报告及摘要》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

监事会认为：公司2016年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2016年度的实际情况。

9、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《2017年第一季度报告》。

监事会认为：公司2017年第一季度报告的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2017年第一季度的实际情况。

10、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于全资子公司签署〈合作协议〉暨日常关联交易的议案》。

监事会认为：公司全资子公司积成能源有限公司与江苏乐科节能科技股份有限公司签署《合作协议》，在企业综合能源服务工程、工业热能循环利用系统等微能源网应用领域达成战略合作，拓展工业能源高效利用，符合公司整体发展战略；该日常关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易内容与方式符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，监事会一致同意上述事项。

11、会议以同意票2票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于控股子公司青岛积成电子有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

监事会主席王浩先生回避表决。

监事会认为：公司控股子公司青岛积成电子有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，有利于推动该控股子公司实现规范运营，提升经营管理水平，有利于增加公司资产的流动性，符合公司的长远发展战略。

12、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议并同意《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

积成电子股份有限公司

监事会

2017年4月27日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-020

积成电子股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体内容如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更的原因

根据中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会[2016]22号）的规定，将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。同时，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。

2、变更的日期

从2016年5月1日起执行。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部于2014年修订和新颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司增值税相关会计处理按照财政部发布的《增值税会计处理 规定》的起始日期开始执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会 计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据《增值税会计处理规定》，公司将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，同时，将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”科目重分类至“税金及附加”科目。对2016 年财务报表累计影响为：调增“税金及附加”3,831,081.24元，调减“管理费用”3,831,081.24元，不涉及以往年度的追溯调整。

本次会计政策变更对公司无重大影响，对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

三、董事会关于会计政策变更的说明

公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国财政部相 关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次变更能够更准确、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

四、备查文件

1、积成电子股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2017年4月27日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-022

积成电子股份有限公司

关于全资子公司签署《合作协议》

暨日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

为合理配置各方优势资源，实现资源共享、业务创新，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司积成能源有限公司（以下简称“积成能源”）与江苏乐科节能科技股份有限公司（以下简称“乐科节能”）于2017年4月26日签署《合作协议》，双方将充分利用各自的资源和条件，在企业综合能源服务工程、工业热能循环利用系统等微能源网应用领域达成战略合作，共同拓展工业能源高效利用，从而服务广大能源用户。

基于该合作协议，积成能源预计2017年全年与乐科节能的日常关联交易金额将在1,000万元以内。2016年度积成能源与乐科节能发生的关联交易合同金额为90万元，实际发生金额为25.47万元。2017年年初至披露日（2017年4月27日），积成能源与乐科节能未发生关联交易。

上述关联交易议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，公司董事冯东先生、姚斌先生作为关联董事对本议案回避表决。公司独立董事对该日常关联交易已出具了事前认可意见，并发表了独立意见。本次关联交易事项不需要提交公司股东大会审议。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况

公司名称：江苏乐科节能科技股份有限公司

住所：靖江市开发区德裕路1号

法定代表人：夏君君

注册资本：6160万人民币

成立日期：2010年10月9日

经营范围：节能技术研发推广服务，气体压缩机，气体、液体分离及纯净设备，真空干燥设备，干燥设备，工业自动控制系统装置研究、设计、开发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：截至 2015 年 12 月 31 日，乐科节能的资产总额为 38,020.44万元，负债总额为 30,262.16万元，净资产为7,758.28万元；2015 年度乐科节能实现营业收入13,725.36万元，营业利润791.39万元，净利润695.74 万元。

（二）与上市公司的关联关系

乐科节能为公司参股公司，公司董事冯东先生、姚斌先生同时兼任乐科节能的董事，属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三项规定的情形，公司及子公司与乐科节能构成关联关系。

（三）履约能力分析

根据乐科节能主要财务指标及履约情况分析，公司认为其资信情况良好，具备持续经营和按时付款的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）主要内容及定价原则

积成能源与乐科节能签署合作协议，并基于该合作协议在企业综合能源服务工程、工业热能循环利用系统等微能源网应用领域展开合作，2017年的日常关联交易内容主要为积成能源向乐科节能采购MVR及自回热精馏、等梯度低温结晶等能源解决方案的信息接口或积成能源为乐科节能提供微能源网控制系统相关技术服务。双方交易将遵循公平、合理、市场的原则，交易价格依据市场公允价格确定。

（二）关联交易协议签署情况

积成能源拟与乐科节能签署《合作协议》，乐科节能为甲方，积成能源为乙方，协议的主要内容如下：

1、合作原则

（1）平等原则。双方在自愿、平等的前提下签署本协议，协议内容经过双方充分协商。

（2）长期、稳定合作原则。双方的合作基于彼此充分信任，着眼于长期利益，双方致力于长期、稳定的合作。

（3）共同发展原则。本协议旨在利用各自的资源和条件开展合作，互惠互利、共同发展。双方通过资源共享、优势互补与业务创新，共同为客户提供更优质、更全面的能源系统综合服务，推动双方业务实现跨越式发展。

（4）诚实守信、市场化原则。双方恪守本协议中所作之承诺，确保双方的共同利益，具体合作事项应按市场化方式运作。

2、合作内容、方式 、周期

（1）甲乙双方，决定在企业综合能源服务工程、工业热能循环利用系统等微能源网应用领域达成战略合作，合作拓展工业能源高效利用，服务广大能源用户。

（2）甲方提供MVR，自回热精馏、等梯度低温结晶等能源解决方案的信息接口，乙方基于甲方的接口信息建立微能源网控制系统，提供相关技术服务，方便甲方对能源系统进行优化管理。

（3）甲乙双方同意在同等条件下，优先向各自的重点客户推荐对方的解决方案或服务。考虑到双方的前期投入，在同等条件下，该合作协议具有排他性，双方均承诺优先照顾对方的商业利益，以维护和实现双方合作目的和共同利益。

（4）甲乙双方基于各自的优势，在能源服务和信息化应用等项目综合解决方案领域开展技术交流、共同研发，并适时联合开展综合能源服务和信息化解决方案的推广和应用。

（5）甲乙双方的合作涉及具体项目时，采用“一事一议”的方式根据本协议精神分别签订相应具体的项目合同，双方交易应遵循公平、合理、市场的原则，交易价格依据市场公允价格确定。

（6）甲乙双方本项合作的时间周期为双方签字合作生效之日起3年，其后，除非双方同意或者一方提出终止协议并提前一个月以书面通知对方，本协议的有效期将自动延期一年，延期次数不受限制。

3、合作机制

（1）建立信息通报制度。一方及时向另一方提供项目动态等方面的资料和信息。

（2）双方各自指定具体牵头机构/人，负责日常协调、传达、布置、汇总、反馈和跟踪有关事宜。

4、保密

本协议内容，以及在双方具体合作过程中可能相互需要提供专有的具有价值的保密信息，未取得提供方事先书面同意前提下，须各自遵守保密义务，不以任何理由或目的向第三方披露(各自的咨询顾问、代理人除外)。法律、法规另有规定除外。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

积成能源与乐科节能通过资源共享、优势互补与业务创新，共同为客户提供更优质、更全面的能源系统综合服务，推动双方业务实现跨越式发展，有助于提高综合竞争力。双方之间的日常关联交易是正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，双方是互利双赢的平等互惠关系，不存在损害公司和股东利益的行为。

公司与乐科节能均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对公司本期和未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响到公司业务的独立性和连续性。

五、独立董事的事前认可意见和独立意见

（一）事前认可意见

积成能源与乐科节能拟签署《合作协议》，在微能源网应用领域开展合作，双方2017年度的日常关联交易是在该合作协议基础上实施的正常的日常经营活动，相关预计金额合理，全体独立董事一致予以事前认可，同意将该议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。

（二）独立意见

公司独立董事认为：本次签署《合作协议》暨日常关联交易事项，遵循了公平、合理、市场的原则，交易价格依据市场公允价格确定，不存在损害公司、子公司及中小股东利益的情形，公司董事会审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决，其召集、召开及表决程序均符合有关法律法规及公司章程的规定，全体独立董事一致同意本议案。

六、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

2、独立董事关于全资子公司签署《合作协议》暨日常关联交易的事前认可意见；

3、独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2017年4月27日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2017-023

积成电子股份有限公司

关于控股子公司青岛积成电子

有限公司拟申请股票在全国中小企业

股份转让系统挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“积成电子”或“公司”）第六届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司青岛积成电子有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，青岛积成电子有限公司(以下简称“青岛积成”)拟在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下， 申请股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌。现将相关情况说明如下：

一、青岛积成基本情况介绍

（一）基本信息

公司名称：青岛积成电子有限公司

注册地址：山东省青岛市市南区宁夏路288号软件园3号楼601室

法定代表人：杨志强

注册资本：4,397万元

经营范围：电子产品、计算机软件及系统集成的研究、开发、生产、销售及技术咨询、技术服务；水表、燃气表、热能表研发、制造、销售及技术服务；能源系统投资、管理及技术咨询；销售仪器仪表。

（二）股东及持股比例情况

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（三）最近一年及一期财务数据

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上述2016年度财务数据已经瑞华会计师事务所审计，2017年第一季度数据未经审计。

二、改制方案和挂牌方案

（一）改制方案

青岛积成根据审计后的净资产折股，整体变更为股份有限公司，全部股份为普通股。整体变更完成后，青岛积成的股东成为整体变更后股份有限公司的股东，股权比例不变；原青岛积成的业务、资产、人员和债权债务由变更后的股份有限公司承继。

本次整体变更完成前后，青岛积成的股东及持股情况将如下所示：

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（下转96版）