青岛汉缆股份有限公司

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2017-010

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以3326796000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.36元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主营业务概述

公司是集电缆及附件系统、状态检测系统、输变电工程总包三个板块于一体的高新技术企业，公司产品主要为电力电缆、装备用电缆、特种电缆、数据电缆、架空线等，主要应用于电力、石油、化工、交通、通讯、煤炭、冶金、水电、船舶、建筑等国民经济的多个领域，电线电缆产品涵盖百余个系列万余种规格，具备为国内外各级重点工程提供全方位配套的能力。

报告期内，公司管理层紧密围绕公司的战略目标和本年度的经营计划开展各项工作。在报告期内，公司收购青岛汉河机械有限公司，参股设立青岛青银金融租赁有限公司，为公司增加新的利润增长点和核心竞争力。

（2）报告期内，公司采用“设计-研发-生产-销售-服务”的经营模式进行产品结构及市场结构调整，不断满足客户需求，提升企业竞争力。在设计方面，和有电力资质的设计院一期进行电力项目设计，研发方面，公司基于市场需求，利用公司技术研究中心，不断加大对新产品、新技术的研发投入，不断提升新产品研发能力。并针对现有产品进行优化改造，提升现有产品品质，巩固及拓展现有产品的市场地位。在生产方面，由于线缆行业存在“料重工轻”的特点，商品铜价格近年来波动幅度较大，存货成本高且管理风险较大。因此，公司一方面采取以销定产的方式进行生产经营，另一方面通过套期保值预防铜价波动风险。在销售方面，公司在保持以往传统销售模式的同时，积极推行电子商务平台，实现线上线下两种渠道销售。

（3）业绩驱动因素：报告期内，公司所在的线缆行业竞争压力持续，市场和经营环境较为严峻。公司积极进取，通过调整产销资源、强化质量和成本控制体系、深化信息化应用等方式持续提高公司的科学管理水平，高压、超高压电缆产品行业龙头地位进一步巩固，高压绝缘料、海缆、特高压导线等重点产品的市场占用率进一步提高，在线检测、设计、安装等从事配套业务子公司的竞争和盈利能力不断加强，保证了公司主营业务的稳固发展。同时，公司通过短期财务投资、委贷、参股金融租赁公司等方式优化投资渠道，提高了资产管理和使用的能力，增进了公司业绩。

（4）公司所属行业的发展阶段及行业地位

电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业，其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展的影响，与国民经济的发展密切相关，我国已成为全球第一线缆制造大国。随着国家陆续推出“互联网+”、“宽带中国”、“一带一路”、“中国制造2015”等一系列战略以及国家经济发展进入“新常态”，公司所处的电线电缆行业也作为国民经济重要组成部分进入了由高速增长期到中低速增长期的转变过程。传统的实体制造业下行压力巨大，电缆行业产能过剩、需求下降、利润微薄、成本上升的矛盾更加突出，电缆业务面临更加严峻的市场压力和生存考验。在这一重要转型期，中国电线电缆行业面临着经济转型和经济结构调整的双重挑战，同时也迎来了更多的机遇。

公司拥有国家级企业技术中心、国家高压超高压电缆工程技术研究中心和博士后科研工作站。在行业率先通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三大体系认证，并获中国电能认证和国际知名的KEMA、DNV、UL等认证。产品档次和综合效益位居国内行业领先水平。在行业内享有很高的品牌影响力和美誉度。为国内唯一提供500kV及以下电缆及附件、敷设安装、竣工试验成套服务全套解决方案和交钥匙工程的大型制造服务商。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

单位：人民币元

■

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司于2016年9月14日收购了青岛汉河集团股份有限公司持有的青岛汉河机械有限公司100%的股权，形成同一控制下的企业合并，公司对报告期财务报表进行了追溯调整。

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

公司于2016年9月收购了控股股东—汉河集团持有的青岛汉河机械有限公司100%的股权，实现对青岛汉河机械有限公司同一控制下企业合并，对报告期内的财务报表进行了追溯调整。

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年国内经济环境发生着深刻变化，实体经济特别是制造业仍然没有摆脱疲软的困境，“供给侧”结构性改革推动经济格局的转变，大宗商品价格大幅波动，国家去产能进入全面执行期。面对我国经济新常态发展和激烈的行业竞争，公司在董事会的领导下，在管理层和全体职工的共同努力下，紧紧围绕董事会确定的年度战略经营目标，公司重人才、调结构、注重科学管理、不断加强技术创新，积极拓展国内外市场，公司信誉不断提高，市场竞争力进一步增强。公司保持平稳有序的发展。

公司2016年度实现营业总收入413814万元，较上年同期下降0.72%；实现归属于母公司所有者的净利润为41677万元，较上年同期增加19.27 %。

1、公司整体经营能力分析

（1）财务状况分析

报告期内，公司总资产64.37亿元，较去年同期略有增长，主要原因是公司盈利的增加以及稳健的财务结构。报告期末公司资产负债率为31.03%，流动比率为2.33，体现出公司良好的偿债能力，以及利用自有资金保持持续发展动力的能力，公司财务政策稳健，债务风险较低。公司管理层认为：公司资产结构合理，具备良好的资金实力。公司资产和运营水平良好，各项资产减值准备提取科学、充分，不存在未确认的潜在损失，资产质量良好。但受市场环境影响，报告期末公司应收帐款余额持续增长，公司应提高关注、不断治理，保证收益质量。

（2）盈利能力分析

报告期内公司实现营业收入41.38亿元，较去年同期下降0.72%，产品毛利率为17.85%，较去年同期下降1.64%，营业收入及产品毛利率均略有降低，但波动较小，主要是受市场竞争、公司产销政策和产品结构的综合影响，公司盈利能力较好。

2、技术创新：

技术创新： 2016年技术中心立项新产品15项,开展了500kV超高压交流海底电缆系统的研究、220kV超高压大截面三芯海底电缆研究、500kV超高压电缆附件预鉴定研究、新加坡400kV超高压交联电缆研究等重大项目；开展了220kV高压电缆料的国产化中试；开展了特种电缆材料的基础研究；完成了220kV及以下超高压海底电缆、132kV电缆附件、机车车辆电缆、动态电缆等市场应用推广，联合中国海洋大学、青岛迪玛尔公司、中国石油大学联合开展了水下动态电缆、脐带缆及相关配套附件的分析设计、软件开发、性能测试、产品制造等。完成“钢芯高导电率铝绞线”、“1250大截面钢芯铝绞线”等产品的鉴定，产品技术水平达到国际先进水平，参与GB1179“圆线同心绞架空导线”等四个标准的起草制定工作；建立健全了国家高压、超高压电缆技术研新中心的运行机制，并有效稳定运行。 公司一直坚持科技创新为企业可持续发展源动力的理念，坚持自主创新并注重科研成果转化。公司拥有国家级企业技术中心、国家超高压电缆工程技术研发中心和博士后科研工作站。表明公司研发和综合技术水平在国内处于领先地位，公司拥有一支规模和开发能力在国内名列前茅的研发技术团队，技术和创新力强，参与国家和行业标准的制定40多项，拥有140多项专利技术，可为客户提供从设计、生产制造、服务一整套交钥匙总包服务。

3、基础管理：

（1）建立科学的企业运营机制，通过年度经营手册的编制，统一了目标，明确责任，规避了职责和管理的边界。通过加强中高层人员的行为管理，进一步体现了公司文化，并提升了管理效用；

（2）规范绩效评价体系。月度计划和季度经营指标相结合，有效的管控了行为过程和工作结果，做到了过程的有效监控，并通过三维度的民主评议，全面的反应岗位的综合绩效水平，更好的将岗位绩效与组织绩效相承接。

（3）规范人事管理。落实“人员能进能出，干部能上能下，工资能高能低”的人事管理原则，注重人才的选拔和使用，竞争上岗，择优录取，对急需的专业人才和特殊人才采取特别的薪酬结构和考核办法，解决人才储备、招录、选拔、使用中的瓶颈问题。强化人才引进的力度。公司通过健全福利体系，设定薪酬特区等手段，提升了对人才的吸引力，同时规范人才发展通道和培养机制，缩短人才成熟的周期，以支撑公司发展的人才需求。

（4）深化成本管控，传递管理压力。找出成本控制点，加强变动成本的控制，有效控制材料、财务成本。

4、市场开拓

国内市场方面：2016年国内经济增速放缓，市场竞争进一步加剧，公司在详细了解和分析顾客与市场需求的基础上，重点拓展高端产品市场，海洋缆及高压电缆市场，内抓管理，外拓市场，进一步巩固山东省市场，加大拓展省外市场的力度，全力发展新客户和新市场，培育公司新的业务增长点。主要中标的有影响的电缆工程项目有：鲁能东台220千伏海底电缆、三峡、南日岛、蒋家沙、舟山等海上风电项目。江苏东台200MW海上风电工程交联聚乙烯绝缘钢丝铠装海底电缆项目；国家电网锡盟——泰州特高压直流线路工程钢芯铝绞线项目；国家电网榆横—潍坊特高压交流输变电工程铝合金芯铝绞线项目；青岛地铁三号线铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆项目；以及国家电网第二批集中招标之一丰满水电站500KV电缆系统总包工程项目等。

国际市场方面：通过新加坡电力公司的供应商资格注册，英国国家石油公司供应商资格审查以及印度国家电网工厂审核工作，并成功中标沙特阿美吉赞132kV埋地电缆项目、喀麦隆水电站铝合金导线、尼泊尔黑土拉-达拉克巴-伊纳如瓦220kV变电站EPC工程总承包项目高压电缆及其附件采购、新加坡电网400千伏超高压电力电缆系统建设项目等，其中新加坡电网400千伏超高压电力电缆系统建设项目是中国制造400千伏超高压电力电缆进入发达国家城市电网，对于树立中国在该领域的产品形象和市场竞争力具有重要的意义。

一带一路项目部先后在中国水利水电第八工程局、广东省电力设计研究院、中国电力技术装备有限公司、华东电力设计院、葛洲坝国际工程有限公司、中国天辰工程有限公司召开了七次技术交流会，通过面对面的技术交流，和客户有了更为深入的交流，一带一路项目部投标中标的项目有：喀麦隆曼维莱水电站送出系统铝合金导线项目，巴基斯坦塔尔煤电项目，越南永新电厂中低压电缆项目，孟加拉国诺瓦布甘杰重油电站中低压电缆项目，巴基斯坦Tenaga海上风电海底电缆项目等。

5、资本运作：近年来国家大力推进金融改革，金融行业不断创新，互联网金融成为最具发展潜力的行业之一。为满足公司成长及战略发展需要，报告期内，公司与青岛银行等一起设立青岛青银金融租赁有限，使之与公司现有业务及投资的项目形成协同与互补。同时，公司通过子公司青岛民间资本管理有限公司开展股权投资、债权投资、资本投资咨询、短期财务性投资、受托资产管理等业务，使公司业绩稳步增长

6、行业发展：目前我国经济正进行深入的结构化调整，电线电缆行业也面临调整、整合、提升，有困难更有机遇，公司坚持品质致胜的经营理念，以降低总成本为目标不断改进内部管理，以拓展市场为引领不断创新营销策略，以行业领先的高度加大技术创新和新产品开发，从而不断提升竞争优势。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年9月通过支付现金的方式取得青岛汉河机械有限公司100%的股权，实现对青岛汉河机械有限公司同一控制下的企业合并，公司对报告期内的财务报表进行了追溯调整。

公司于2016年2月、12月分别注销了青岛汉缆（澳大利亚）公司、青岛汉河电缆材料有限公司。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

法定代表人：陈沛云

青岛汉缆股份有限公司

2017年4月25日

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2017-008

青岛汉缆股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2017年4月25日上午在公司四楼会议室召开。本次董事会会议采用现场会议方式召开。本次会议由陈沛云先生主持，会议通知已于2017年4月13日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事张大伟列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《2016年度总经理工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

二、审议通过《2016年度董事会工作报告》

《2016年度董事会工作报告》全文详见公司《2016年年度报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2016年年度报告及摘要》

2016年年度报告具体内容巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2016年年度报告摘要详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2016年度利润分配预案》

根据山东和信会计师事务所的审计，公司2016年度实现净利润416,774,294.42元，加上年未分配利润419,932,205.81元，扣除2015年度现金分红116,437,860.00元及2016年度提取法定盈余公积金31,611,503.65元后，可供股东分配的利润为688,657,136.58元。

依据《公司章程》中规定的利润分配政策，公司此次拟定的2016年度利润分配预案为：以截止2016年12月31日公司股份总数332679.6万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币0.36元（含税），合计派发现金股利人民币119,764,656元，剩余未分配利润予以结转下一年度。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

此议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《2016年度内部控制的自我评价报告》

经过认真核查，董事会一致认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立了各项内控制度。公司现有的内部控制制度体系基本健全、合理和有效，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，各项制度得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；确保公司所有财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司稳步、健康、高效发展。公司内部控制制度执行情况总体上符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

七、审议通过《2016年度企业社会责任报告》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

八、审议通过《关于续聘2017年度审计机构及确认2016年度审计费用的议案》

山东和信会计师事务所在担任本公司审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，公司决定续聘山东和信会计师事务所为公司2017年度审计机构，并确认2016年审计费用为人民币88万元。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟在农业银行崂山支行、中国银行威海路支行、工商银行高科园支行、浦发银行山东路支行、交通银行崂山支行、光大银行崂山支行、民生银行山东路支行、中信银行海尔路支行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币30亿元。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

公司董事、监事的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定；绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核；确认2016年度董事、监事实际薪酬数额，具体内容详见2016年年度报告全文公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

公司高级管理人员的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定；绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核；确认2016年度公司高级管理人员实际薪酬数额，具体内容详见2016年年度报告全文公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

十二、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》

2017年第一季度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，正文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

十三、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

十四、审议通过了《关于向全资控股子公司提供最高额财务资助的的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2017年4月25日

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2017-009

青岛汉缆股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2017年4月25日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2017年4月13日以书面、传真、电子邮件等方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由张大伟先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2016年度监事会工作报告》

《2016年度监事会工作报告》全文详见公司监事会工作报告公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2016年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《2016年年度报告及摘要》需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2016年度利润分配预案》

根据山东和信会计师事务所的审计，公司2016年度实现净利润416,774,294.42元，加上年未分配利润419,932,205.81元，扣除2015年度现金分红116,437,860.00元及2016年度提取法定盈余公积金31,611,503.65元后，可供股东分配的利润为688,657,136.58元。

依据《公司章程》中规定的利润分配政策，公司此次拟定的2016年度利润分配预案为：以截止2016年12月31日公司股份总数332679.6万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币0.36元（含税），合计派发现金股利人民币119,764,656元，剩余未分配利润予以结转下一年度。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过

此议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2016年度内部控制的自我评价报告》

经过认真核查，监事会一致认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立了各项内控制度。公司现有的内部控制制度体系基本健全、合理和有效，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，各项制度得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；确保公司所有财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司稳步、健康、高效发展。公司内部控制制度执行情况总体上符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

六、审议通过《关于续聘2017年度审计机构及确认2016年度审计费用的议案》

山东和信会计师事务所在担任本公司审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，公司决定续聘山东和信会计师事务所为公司2017年度审计机构，并确认2016年审计费用为人民币88万元。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司拟在农业银行崂山支行、中国银行威海路支行、工商银行高科园支行、浦发银行山东路支行、交通银行崂山支行、光大银行崂山支行、民生银行山东路支行、中信银行海尔路支行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币30亿元。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

公司董事、监事的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定；绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核；确认2016年度董事、监事实际薪酬数额，具体内容详见2016年年度报告全文公告。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

此议案需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

特此公告

青岛汉缆股份有限公司监事会

2017年4月25日

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2017-012

青岛汉缆股份有限公司

关于向全资控股子公司提供最高额财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》及《公司章程》等相关规定，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为了加快下属子公司青岛汉缆民间资本管理有限公司 （以下简称“汉缆资本”）业务发展，公司董事会审议通过了《关于向全资控股子公司提供最高额财务资助的议案》，现将有关事项公告如下：

一、财务资助事项概述

在不影响本公司正常经营的情况下，公司拟以自有资金为汉缆资本提供年度（自然日历）总额不超过人民币9亿元的财务资助。在上述额度内，公司股东大会授权董事长根据汉缆资本的实际资金需求，签署为汉缆资本提供每笔财务资助的时间和金额。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。无需经过有关部门批准。

1、资金主要用途

用于资助给汉缆资本，在汉缆资本行业管理法律、法规及行业规范范围内，依法开展有关民间资本管理的业务。

2、资金占用费的收取

公司将根据实际资助金额按同期银行贷款利率收取资金占用费，每3个月结算一次。

3、财务资助的原因

汉缆资本成立以来，依托地缘优势、资金优势、业务优势，取得了一定了发展，限于资金规模，汉缆资本未能进一步扩展业务体系，本次财务资助将助推汉缆资本充分利用上市公司母公司的闲置自有资金，发现并投资优质项目，为上市公司未来发展增加推动力，上市公司可以获得一定的资金使用费，本次财务资助有利于上市公司充分利用资金、获取优质资源，为股东创造价值。

4、审批程序

本次财务资助事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务

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截止2016年12月31日，经审计，汉缆资本总资产40566万元，净资产40131万元，2016年度实现营业收入3400万元，实现净利润3761万元。

三、独立董事意见

公司在不影响正常经营的情况下，使用自有资金向全资控股子公司提供财务资助，该交易具有一定必要性，且利率公允，交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，财务风险处于公司的可控范围内，有利于提高公司资金使用效率，为公司创造持续价值。因此，我们同意公司以自有资金向汉缆资本提供财务资助。

四、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

除本次财务资助外，公司及子公司累计对外提供财务资助及委托贷款金额为人民币79000万元（包括1、2017年审议通过的公司子公司青岛汉缆民间资本管理有限公司向青岛华金置业有限公司提供财务资助2000万元；2、2016年审议通过的公司向青岛立鹏置业有限公司提供财务资助5.2亿元；3、公司向青岛中泰信实业有限公司提供财务资助3亿元，还余2亿元； 4、公司子公司青岛汉缆民间资本管理有限公司向青岛风鸟投资有限公司提供财务资助4500万元，已提供3000万元；5、公司子公司青岛汉缆民间资本管理有限公司向青岛华金置业有限公司提供财务资助2000万元。）占2016年经审计的公司净资产的17.8%， 都处于正常履行中，无逾期偿还情况。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

二0一七年四月二十五日

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2017-013

青岛汉缆股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2016年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：董事会，2017年4月25日公司第四届董事会第五次会议审议通过召开公司2016年年度股东大会的决议。

（下转99版）