赞宇科技集团股份有限公司

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2017-018

2016年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以416800000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司本报告期内仍紧紧围绕表面活性剂及油脂化工产品的生产、销售业务，并在提供食品安全检测的基础上，增加了环保领域、职业卫生健康及安全等第三方检测认证服务。

（一）日用化工业务

公司生产的表面活性剂日化产品主要包括AES、AOS、磺酸、MES为代表的阴离子表面活性剂，以6501为代表的非离子表面活性剂，并以公司重点实验室为依托，持续开发表面活性剂系列新型产品。

公司表面活性剂产品具有较好的去污、发泡、分散、乳化、润湿等特性，广泛用作洗涤剂、起泡剂、润湿剂、乳化剂和分散剂，公司主要客户包括宝洁、联合利华、纳爱斯、立白、白猫、蓝月亮、南风化工等国际、国内知名品牌日化企业。

（二）油脂化工业务

公司2016年4月完成杭州油化国有股权的收购后，杭州油化已成为公司全资子公司；2016年6月和2016年8月，公司先后完成了南通凯塔和印尼杜库达各60%的股权收购，公司油脂化工业务规模大幅度提升，成为国内油脂化工业务的龙头企业。

油脂化工业务主要以棕榈油为原料，主要产品包括硬脂酸、脂肪酸、油酸、脂肪醇、脂肪胺、二聚酸、聚酰胺树脂、甘油及其他助剂等油脂化工产品，在日化、塑料、橡胶、涂料、建材、医药、纺织、军工、冶金、矿产等领域均有广泛的应用，素有"工业味精"之称。随着人们生活水平的改善，对绿色环保、可生物降解和可再生产品需求的不断增加，天然油脂化学品显示出较大的市场增长机会，替代石油基产品成为一大趋势，公司油脂化工业务具有较好的发展前景。

（三）第三方检测服务

公司于2016年1月，先后完成杭环检测70%、杭康检测75%的股权收购后，公司第三方检测服务范围由食品、化妆品及洗涤用品领域，逐步向环境环保、职业卫生健康及安全领域扩展，检测服务能力得到进一步提升。公司各检测业务子公司积极参与浙江省内及周边邻近省份的政府招投标检测项目，并通过积极整合客户资源产生协同效应，增加检测服务的市场规模和营业收入。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年度公司所面临的外部经营环境有所转好，日用化工及油脂化工领域的大宗原料和产品价格止跌回升，产品综合毛利率水平提高，公司业绩明显改善。本报告期内，经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准浙江赞宇科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]764号）文件批准，公司顺利完成了非公开发行股份收购南通凯塔及印尼杜库达各60%股权的重大资产重组工作，在油脂化工领域的行业地位大大提高。

本报告期内，公司实现营业收入4,360,660,373.08元，较上年同期增长54.50%；实现归属于上市公司净利润151,792,807.60元，较上年同期增长868.77%。截止2016年12月31日，公司资产总额4,858,020,482.43元，较年初增长124.33%；负债总额2,298,215,887.20元，较年初增长142.94%；归属于上市公司的净资产2,074,824,237.42元，较年初增长77.63%；公司资产负债率为47.31%，较年初增长3.62个百分点。公司2016年度在日用化工、油脂化工及检测服务领域的主要经营情况如下：

（一）日用化工业务：公司继续加大北方市场、西南市场及华南市场的生产布局，努力开拓新的客户资源，销售规模持续增长，行业地位进一步巩固。公司2016年实现日用化工类产品销售规模39.76万吨，较上年同期增长22.27%，实现营业收入2,455,620,841.42元，较上年同期增长了37.18%，实现销售毛利率11.36%，较上年同期增长了2.88个百分点。

（二）油脂化工业务：公司2016年4月完成杭州油化国有股权收购，并分别于2016年6月和2016年8月完成南通凯塔、杜库达各60%的股权收购，已成为国内油脂化工领域龙头企业。2016年实现油脂化工产品销售规模29.91万吨（南通凯塔及杜库达自合并日起计算），较上年同期增长112.06%，实现营业收入1,537,739,588.84元，较上年同期增加了144.37%，实现销售毛利率11.38%，较上年同期增加了1.79个百分点。

（三）检测业务：公司于2016年1月完成了杭环检测70%股权以及杭康检测75%股权的收购，检测服务涵盖了食品、化妆品、洗涤用品、环境环保、职业卫生健康及安全等领域，有利于公司更好地发挥检测行业的业务整合协同效应。2016年实现检测服务类营业收入94,534,912.47元，较上年同期增长了67.86%，受检测领域激烈的市场竞争影响，检测业务收费价格持续下降，公司2016年检测业务类收入的销售毛利率为50.90%，较上年同期下降了6.95个百分点。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

非同一的控制下的企业合并

本报告期内，公司完成杭环检测70%、杭康检测75%、南通凯塔及印尼杜库达各60%股权收购，将其纳入2016年合并范围编制范围，其具体的股权投资金额及合并日如下所示：

■

注1：杭环检测公司拥有非全资子公司湖州杭环检测科技有限公司。

注2：杭康检测公司系赞宇检测公司的子公司。

注3：南通凯塔公司拥有全资子公司香港哈博有限公司。

其他企业合并

浙江金正公司系赞宇检测公司的子公司，2015年11月19日浙江金正公司完成工商登记手续，注册资本1,000万元，2016年资本金已全部认缴到位。本公司通过全资子公司赞宇检测间接持有浙江金正公司67%的股权，因2015年浙江金正公司尚未开展经营业务活动，故2016年起，将其纳入合并财务报表范围。

（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2017-016

赞宇科技集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）四届董事会第九次会议于2017年4月26日在公司A1813（古墩路702号）会议室召开。本次会议的通知已于2017年4月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长方银军先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度董事会工作报告》；

公司独立董事潘自强先生、钟明强先生和翁晓斌先生、徐亚明女士向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。

《2016年度董事会工作报告》的具体内容详见公司于2017年4月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016年年度报告》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

二、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度总经理工作报告》；

三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年年度报告及摘要》；

本年度报告及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》相关公告。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

四、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度财务决算报告》；

2016年实现营业总收入436,066.04万元；实现利润总额20,572.34万元；归属于上市公司股东的净利润15,179.28万元。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

五、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度公司利润分配的预案》；

为回报股东，结合公司发展战略，经董事会研究拟以截至2016年12月31日的总股本41680万元为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金股利人民币6252万元（含税）。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

六、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

经董事会审计委员会会议审核通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所有限公司为2017年度财务审计机构。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

七、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》；

具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）《2016 年度内部控制自我评价报告》。

八、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

九、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于2017年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》；

考虑到各子公司经营需要、自身申请银行融资综合授信的资信能力，以及尽量降低融资成本，公司(包括下属控股子公司)对下属子公司核定2017年度银行融资综合授信担保额度，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2017年度公司及子公司核定银行授信担保额度的公告》。

十、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于PT Dua Kuda Indonesia和南通凯塔化工科技有限公司2016年度实际盈利数与承诺盈利数据差异情况的说明》；

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于PT Dua Kuda Indonesia和南通凯塔化工科技有限公司2016年度实际盈利数与承诺盈利数据差异情况的说明》。

十一、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于申请注册及发行超短期融资券的议案》；

为进一步实施公司发展战略，拓宽公司融资渠道、优化融资结构、降低融资风险及融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过12亿元人民币超短期融资券，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于申请注册及发行超短期融资券的公告》。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

十二、会议以 7票同意、7票弃权、7票反对，审议通过了《关于制定<期货套期保值业务内部控制及风险管理制度>的议案》；

详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》。

十三、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》；

详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告。

十四、会议以7票同意、0票弃权0票反对，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》；

同意公司在保证正常生产经营的前提下，为锁定产品销售价格和产品成本， 有效降低原材料价格波动对公司正常经营的影响，使用自有资金开展棕榈油、豆油、菜籽油期货套期保值业务，业务期间为董事会审议通过之日起2年内，公司业务期间占用期货保证金余额不超过人民币5000万元（含5000万元，但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金在内）。

同意公司董事会授权公司期货领导小组作为管理公司期货套期保值业务的 领导机构，并按照公司已建立的《期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》相关规定及流程进行操作。

详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《关于开展期货套期保值业务的公告》。

十五、会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。

公司定于 2017 年 5 月 18日采取现场表决和网络投票相结合的方式召开 2016 年度股东大会。

具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司董事会

2017年4月26日

证券代码： 002637 证券简称：赞宇科技 公告编号： 2017-024

赞宇科技集团股份有限公司

关于召开 2016年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年4月26日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》，现就关于召开2016年年度股东大会的事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：赞宇科技集团股份有限公司董事会

2、现场会议召开时间：2017年5月18日（周四）下午13：30

3、网络投票时间为：2017年5月17日（周三）—2017年5月18日（周四）

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月18日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 5月17日下午 15:00—2017年5 月18日下午15:00 期间的任意时间。

4、股权登记日：2017年5月12日（周五）

5、现场会议召开地点：赞宇科技集团股份有限公司A1815大会议室（地址：杭州市西湖区古墩路702号18楼）。

6、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

7、参加会议的方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（3）根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

8、会议出席对象：

（1）截至 2017年5月12日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案为：

1、审议《2016年度董事会工作报告》；

2、审议《2016年度监事会工作报告》；

3、审议《2016年年度报告及摘要》；

4、审议《2016年度财务决算报告》；

5、审议《2016年度公司利润分配的预案》；

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

7、审议《关于2017年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》；

8、审议《关于申请注册及发行超短期融资券的议案》。

注1：本公司独立董事将在2016年年度股东大会上做述职报告。

注2：根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。因此议案3、5、6、8需要对中小投资者的表决单独计票，公司将对单独计票结果进行公开披露。

2、本次会议审议的议案由公司第四届董事会第九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

3、上述议案的内容详见 2017年4月27日《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1．登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、登记时间：2017年5月16—17日上午9:00--11:30，下午13:00--16:00。

3、登记地点：赞宇科技集团股份有限公司A1815会议室（地址：杭州市西湖区古墩路702号）。

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年5月17日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、其它事项

1、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理；

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；

4、公司地址：杭州市西湖区古墩路702号

5、会议联系人：任国晓、郑乐东

联系电话：0571-87830848 传真：0571-87830847

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）通过交易系统进行网络投票的时间为 2017年5月18日9:30-11:30，13:00-15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

（2）投票代码：362637；投票简称：赞宇投票。

（3）股东投票的具体程序为：

A、买卖方向为买入投票

B、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00代表议案3，依次类推，具体如下表：

■

注：本次股东大会投票，对于总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过交易系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

■

D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

E、不符合上述规定的投票申报，视为未参加投票。

2、采用互联网系统的投票程序

（1）通过互联网投票系统投票时间为：2017年5月17日15:00 至2017年5月18日 15:00。

（2）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区，点激“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。

B、激活服务密码

股东通过深圳证券交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。

■

服务密码激活后可长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

■

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话： 0755-25918485 25918486 传真：0755-25918487

申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

特此公告。

赞宇科技集团股份有限公司董事会

2017年4月26日

附：授权委托书

授 权 委 托 书

赞宇科技集团股份有限公司：

本人/本公司/本机构（委托人）现为赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“赞宇科技”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证号 ）代理本人/本公司/本机构出席赞宇科技 2016年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

1、是 □ 2、否 □

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票帐户卡号码：

委托人持股数：

委托日期：2017年 月 日

受托人签名：

附：参会回执

参加会议回执

截至2017年5月12日，本人/本公司/本机构持有赞宇科技集团股份有限公司股票，拟参加公司2016年度股东大会。

持有股数：

股东账号：

姓名（签字或盖章）：

时间：

注：授权委托书、参会回执剪报、复印均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2017－017

赞宇科技集团股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2017年4月26日在公司A1812会议室召开。本次会议的通知已于2017年4月15日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席黄亚茹女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度监事会工作报告》；

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年年度报告及摘要的议案》；

监事会对公司2016年年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

3、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度财务决算报告》；

2016年实现营业总收入436,066.04万元；实现利润总额20,572.34万元；归属于上市公司股东的净利润15,179.28万元。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

4、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度利润分配的预案》；

为回报股东，结合公司发展战略，经董事会研究拟以截至2016年12月31日的总股本41680万元为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金股利人民币6252万元（含税）。

该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

5、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》；

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2016年，公司不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的报告》；

关于本议案详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关内容。

特此公告！

赞宇科技集团股份有限公司监事会

2017年4月26日

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号2017-020

赞宇科技集团股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2016年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕1605号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商齐鲁证券公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币36.00元，共计募集资金72,000万元，坐扣承销和保荐费用4,616万元后的募集资金为67,384万元，已由主承销商齐鲁证券公司于2011年11月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用848.06万元后，公司首次募集资金净额为66,535.94万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕473号）。

经中国证券监督管理委员会证监证监许可〔2016〕764号文核准，并经贵所同意，本公司以第三届董事会第十九次会议决议公告日（2015年5月14日）为定价基准日，以定价准日前20个交易日股票交易均价的90%锁价发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票9,680万股，发行价为每股人民币7.955元，共计募集资金77,004.40万元，坐扣承销和保荐费用485.02万元后的募集资金为76,519.38万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2016年7月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用218.47万元后，公司非公开发行募集资金净额为76,300.91万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕305号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金67,383.10万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,913.61万元；2016年度实际使用募集资金76,629.31万元，2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为99.37万元；累计已使用募集资金144,012.41万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,012.98万元。

截至2016年12月31日，募集资金余额为人民币837.42万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2016年度募集资金使用情况列示如下：

1. 首次募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

■

2. 非公开发行股票募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

■

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江赞宇科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构齐鲁证券公司于2011年12月16日分别与中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，子公司嘉兴赞宇科技有限公司（以下简称嘉兴赞宇公司）连同保荐机构齐鲁证券公司于2011年12月16日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖路支行、招商银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，子公司河北赞宇科技有限公司（以下简称河北赞宇公司）连同保荐机构齐鲁证券公司于2014年2月28日与中国工商银行股份有限公司青县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2016年8月公司与中信建投证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

为方便募集资金管理和使用，子公司嘉兴赞宇公司于2013年4月注销原在中信银行股份有限公司嘉兴分行开设的募集资金专户，于2014年6月注销原在上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖路支行、招商银行股份有限公司杭州分行开设的募集资金专户。2015年4月子公司河北赞宇公司注销原在中国工商银行股份有限公司青县支行开设的募集资金专户。

2016年11月，公司注销原在中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行开设的募集资金专户。2016年12月，公司注销原在杭州银行股份有限公司科技支行开设的账号为3301040160005201671的募集资金专户。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 截至2016年12月31日，本公司首次募集资金专户情况如下：

单位：人民币元

■

2. 截至2016年12月31日，本公司2016年非公开发行股票募集资金共有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1，附件2。

2. 本期不存在超额募集资金的使用情况。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

新建研发中心项目与公司的整体绩效相关，项目建成后将促进公司的整体研发能力，但存在无法单独核算经济效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 2011年度首次募集资金使用情况对照表

2. 2016年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

赞宇科技集团股份有限公司

二〇一七年四月二十六日

附件1

2011年度首次募集资金使用情况对照表

2016年度

编制单位：赞宇科技集团股份有限公司 单位：人民币万元

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■

■

[注1]：超出部分系募集资金利息收入用于项目支出。

[注2]：年产7.6万吨脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠（AES）项目：受近年来原材料及产品价格下跌影响，各生产厂商对AES产品采取低价竞争策略，虽然2016年日用化工原料及产品价格呈现止跌回稳迹象，但劳动力成本及运输成本继续上升，虽该项目生产量达到设计要求，由于毛利率水平与预测仍有一定差距，尚未达到承诺的效益。

[注3]：年产6万吨脂肪酸甲酯磺酸盐二期项目—3万吨项目：因其他表面活性剂的价格今年仍处于较低水平，使MES的价格优势受到削弱，影响了下游应用企业使用MES新产品的积极性，从而市场推广进展较慢，导致未达到承诺的效益。

[注4]：新建研发中心项目建设地位于浙江省青山湖科技城，根据浙江省政府要求，青山湖科技城实行统一规划、设计，地下工程统一由临安市城建投资公司建造，该部分工程已于2012年10月完成，施工单位尚未和公司正式结算。本期支出为地上建设工程款及装修款项。因科技城周边单位配套公用设施建设滞后影响，本公司推迟装修等后续工程。该项目实际完工时间为2016年12月，较原预计完工时间有所延迟。

附件2

2016年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2016年度

编制单位：赞宇科技集团股份有限公司 单位：人民币万元

■

■

■

[注1]：剩余部分股权投资款公司以自有资金出资。

[注2]：PT Dua Kuda Indonesia三期硬脂酸生产线和南通凯塔化工科技有限公司硬脂酸生产线均于2016年初基本建成，进入投产试运行阶段。由于如皋市双马化工有限公司2014年度安全事故后，银行断贷导致建设资金不足，项目建设周期延长，系统集成和设备调试难度较大。2016年上半年两家公司新增生产装置在试生产过程中不断调试整改，2016年度整体产销量低于原业绩预测数据，导致未达到承诺的效益。

证券代码：002637 证券简称：赞宇科技 公告编号：2017-021

赞宇科技集团股份有限公司关于2017年度公司

及子公司核定银行授信担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赞宇科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2017年4月26日审议通过了《关于2017年度公司及子公司核定银行授信担保额度的议案》。

一、担保情况概述

1、根据中国证监会(证监发[2005]120 号)《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，考虑到各子公司经营需要、自身申请银行融资综合授信的资信能力，以及尽量降低融资成本，公司(包括下属控股子公司)对下属子公司核定2017年度银行融资综合授信担保额度，具体核定担保额度明细情况如下：

金额单位：人民币万元

■

注：本公司及子公司在上述核定担保额度范围内，与各银行或其他金融机构签署融资授信担保合同，明确具体的担保主体、担保金额及担保期限。

2、据《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司及子公司为上述子公司提供担保需提交股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1、嘉兴赞宇科技有限公司

（1）法定代表人：方银军

（2）注册地址：嘉兴港区嘉化工业园内

（3）注册资本：28500万元

（4）经营范围： 许可经营项目：生产：十二烷基苯磺酸（凭有效安全生产许可证生产经营）。 货运：普通货运、货物专用运输（集装箱、罐式），表面活性剂、纺织印染助剂、皮革化学品、塑料助剂、洗涤用品、化妆品的生产、销售及其技术开发、技术转让、技术咨询及配套工程服务；从事各类商品及技术的进出口业务，本企业生产所需的机械设备、仪表仪器、零配件的进口业务；蒸汽供应、仓储管理服务（以上范围除化学危险品，涉及许可证的凭许可证经营，国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）。

（5）股东及出资情况：公司持有100%的股权。

（6）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2016年12月31日,该公司总资产为563,444,536.39元，负债为243,836,846.84元，净资产为319,607,689.55元，资产负债率为43.28%；2016年营业收入为612,135,108.19元，净利润为17,021,015.75元。

2、杭州油脂化工有限公司

（1）法定代表人：方银军

（2）注册地址：杭州市萧山区临江工业园区

（3）注册资本：10,000万元

（4）经营范围： 油脂化学产品、塑料助剂、复合稳定剂、橡胶助剂、食品添加剂、纺织印染助剂、金属加工助剂、润滑油（液）及润滑油添加剂、洗涤用品、化妆品的制造、加工、销售（以上范围除化学危险品及易制毒化学品）及技术开发、技术转让、技术咨询、配套工程服务；收购天然动植物油脂（除需国家专项审批的）；经营进出口业务（具体范围详见省厅[2003]登记制2783号资格证书）

（5）股东及出资情况：公司持有100%的股权。

（6）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2016年12月31日,该公司总资产为565,261,491.38元,负债为388,914,554.02元,净资产为176,346,937.36元,资产负债率为68.80%,2016年营业收入为844,592,321.35元，净利润为25,855,124.16元。

3、南通凯塔化工科技有限公司.

（1）法定代表人：许映祥

（2）注册地址：江苏省如东县洋口化学工业园区

（3）注册资本：8000万元

（4）经营范围：生产销售纺织品浆料（离子浆料）、氢化油、脂肪酸、油酸、甘油、皂基、氢化棕榈硬脂、硬脂酸、棕榈油、棕榈蜡；场地租赁、机械设备租赁；化工技术研发及技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（5）股东及出资情况：公司持有60%的股权，如皋市双马化工有限公司持有40%的股权。

（6）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2016年12月31日，该公司总资产为1,087,037,613.07元，负债为955,208,375.62元，净资产为131,829,237.45元，资产负债率为87.87%；2016年度营业收入为1,027,015,131.72元，净利润为64,887,297.20元。（含全资子公司香港哈博有限公司合并数据）

4、PT Dua Kuda Indonesia

（1）董事长：方银军

（2）总经理：何杰

（3）公司地址：JL. MADIUN BLOCK C2 NO.11-16, KBN MARUNDA, KEL

CILINCING, KEC. CILINCING JAKARTA UTARA 14120

（4）注册资本：12000万美元

（5）经营范围：生产销售氢化棕榈硬酯、硬脂酸、甘油、棕榈蜡等油脂化工产品。

（6）股东及出资情况：本公司持有60%的股权，如皋市双马化工有限公司持有30%的股权，Tjia Ke Seng持有2%的股权，Intellioil Chemicals PTE. LTD.持有8%的股权。

（7）经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2016年12月31日，该公司总资产为1,097,918,924.93元，负债为460,996,541.95元，净资产为112,800,766.20元，资产负债率为41.99%；2016年度营业收入为1,246,140,422.12 元，净利润为27,466,984.46元。

5、浙江赞宇新材有限公司

（1）法定代表人：方银军

（2）注册地址：浙江省浦江县人民东路128号

（3）注册资本：10,000万元

（4）经营范围：不带储存经营：烷基、芳基、或甲苯磺酸（含游离硫酸）（危险化学品经营许可证编号【2017】0077）。 油脂化学品、油墨系列、树脂系列、涂料、热熔胶、工业用油脂、洗涤用品、胶粘剂系列、轻纺产品、化工产品（以上产品不含化学危险品、易制毒品、监控化学品）销售；普通货物运输；技术开发、技术转让、技术咨询及配套工程服务；货物、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（5）股东及出资情况：公司持有100%的股权。

（6）该公司注册成立于2017年2月8日，截止2017年3月31日尚未开展实质性经营活动。

三、具体执行授权

(下转80版)