苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
(上接48版)
二、会议审议事项
1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2016年度财务决算报告》；
4、审议《公司2016年度利润分配预案》；
5、审议《公司2016年度报告及其摘要》；
6、审议《关于申请银行授信额度的议案》；
7、审议《关于为子公司授信额度提供担保的议案》；
8、审议《关于开展票据池业务的议案》；
9、审议《关于开展金融资产转让及回购业务的议案》；
10、审议《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》；
11、审议《关于续聘华普天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；
12、审议《关于公司第五届董事会增补董事候选人提名的议案》。
本次股东大会上，公司第五届董事会独立董事将向股东大会做2016年度述职报告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票。
上述议案中，第七项议案属于特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案均为普通决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案具体内容请参见公司第五届董事会第五次会议决议公告、第五届监事会第六次会议决议公告以及2017年4月27日刊登于巨潮资讯网的其他公告。
三、提案编码
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四、出席现场会议登记办法：
1、登记时间：2017年5月16日
上午9:00—11:30，下午13:30—17:00
2、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年5月16日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点：苏州市西环路888号
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 证券部
4、会议联系方式
联系人：潘洁、王扬
联系电话：0512-68660622
传 真：0512-68660622
地 址：苏州市西环路888号
邮 编：215004
参会人员的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件。
六、备查文件
1．第五届董事会第五次会议；
2、第五届监事会第六次会议。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十七日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362081”，投票简称为“金螳投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（1）本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017 年 5 月23日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：362081 投票简称：金螳投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报的申报价格，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。100.00元代表对全部议案一次性表决。每一议案应以相应的价格分别申报；
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③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
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④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月22 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 5 月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2017年5月23日召开的苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2016年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
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（本页无正文，为参加苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2016年度股东大会 现场会议授权委托书 签字页）
委托人签名（盖章）： 身份证号码/注册登记号：
持股数量： 股东账号：
联系人手机：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
受托人手机：
注：1、各选项中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项；
2、每项均为单选，多选无效，未选表示弃权；
3、授权委托书复印有效。个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章。
证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2017-015
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
关于举行2016年
年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月10日（星期三）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2016年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长倪林先生，董事、常务副总经理严多林先生，财务总监蔡国华先生，副总经理、董事会秘书潘洁女士，独立董事殷新先生。欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：002081 证券简称：金螳螂公告编号：2017-016
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
2017年第一季度经营情况简报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号——上市公司从事装修装饰业务》等相关规定，苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一季度主要经营情况公布如下：
单位：亿元人民币
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注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。
特此公告。
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十七日
