江苏江南水务股份有限公司
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临2017-019
转债代码：113010 转债简称：江南转债
转股代码：191010 转股简称：江南转股
江苏江南水务股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
●需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月25日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易（预计）的议案》，关联董事在该项议案表决时进行了回避。
独立董事就上述关联交易事项向董事会提交了事前认可意见，并发表独立意见，认为《关于2017年度日常关联交易（预计）的议案》涉及的关联交易，均属于公司正常的日常经营活动，相关预计额度系在根据公司日常生产经营过程的交易情况提前进行合理预测之基础上确定，交易定价原则公允、合理，没有损害中小股东和公司的利益。董事会审议该议案时，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定。
（二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
（三）2017年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）江阴市城乡给排水有限公司
注册地址：江阴市长江路141-143号
注册资本：50000万元人民币
法定代表人：龚国贤
公司类型：有限责任公司
经营范围：给排水工程管理服务；利用自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据（截至2016年12月31日）：总资产：104,388.51万元，负债总额35,543.68万元，所有者权益68,844.83万元，利润总额3,273.47万元；净利润3,195.13万元。
关联关系：江阴市城乡给排水有限公司直接持有公司股份329,082,580股，占公司总股本的35.19%，是公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（一）项规定的关联关系情形。
（二）江阴市恒泰设备安装工程有限公司
注册地址：江阴市滨江开发区秦望山路2号
注册资本：1300万元人民币
法定代表人：龚国贤
公司类型：有限公司（法人独资）内资
经营范围：机电设备安装专业承包（二级）、建筑智能化工程专业承包（三级）（以上项目凭资质经营）；自动化设备、仪器仪表、电线电缆的销售。
主要财务数据（截至2016年12月31日）：总资产5,133.05万元 ；负债总额598.81万元；净资产4,534.24万元；营业收入203.68万元；净利润51.24万元。
关联关系：江阴市恒泰设备安装工程有限公司是控股股东江阴市城乡给排水有限公司的子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联关系情形。
（三）江阴国源资产经营有限公司
注册地址：江阴市暨阳路12号
注册资本：10000万元人民币
法定代表人：吴健
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：资产经营管理、运营；企业投资及股权管理；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据（截至2016年12月31日）：总资产79,324.48万元；负债总额12,595.78万元；所有者权益66,728.69万元；利润总额：520.51万元；净利润206.7万元。
关联关系：公司通过公开投标租赁江阴国源资产经营有限公司坐落在江阴市青阳镇公园南路13号（一~三层）的经营性用房（建筑面积623.66平方米），公司监事会主席任江阴国源资产经营有限公司法定代表人、董事长、总经理，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。
（四）江阴华控人居供水技术服务有限公司
注册地址：江阴市延陵路224号
注册资本：500万元整
法定代表人：朱明扬
公司类型：有限责任公司
经营范围：供水技术、水处理技术、环境保护技术的研究、开发、技术转让、技术服务；水处理及环境保护专用设备、工业自动化控制系统装置的研发、销售、安装；五金产品、通用机械及配件、量具、仪器仪表、电气机械及器材、电子产品、计算机、计算机软件及辅助设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据（截至2016年12月31日）：总资产为2,109.40万元，净资产为1,016.78万元，2016年度营业收入为3,302.78万元，净利润为490.46万元。
关联关系：江阴华控人居供水技术服务有限公司是公司的参股公司, 其中公司出资225万元，占股45%，公司副总经理任江阴华控人居供水技术服务有限公司总经理，符合《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的关联关系情形。
上述关联方均依法存续且经营正常，财务状况良好，关联交易均按关联交易协议约定按时履行，具备良好的履约能力，未出现违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方的日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向关联人租赁资产、向关联人购买产品劳务的交易，有助于公司日常经营业务的开展，符合公司正常生产经营的客观需要。上述关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益的情况，也不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响，不会对公司的独立性构成影响，也不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成较大依赖或被其控制的情形。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 编号：临2017-020
转债代码：113010 转债简称：江南转债
转股代码：191010 转股简称：江南转股
江苏江南水务股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财金额：闲置自有资金30,000万元人民币
● 委托理财期限：自董事会审议通过之日起一年
一、委托理财概述
为提高江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品。
2017年4月25日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司拟使用不超过人民币30,000万元的自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。购买理财产品为安全性高、低风险型的理财产品。
按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次认购理财产品无需提交公司股东大会批准。
二、委托理财投资的风险控制
购买理财产品可能存在市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、投资银行承兑汇票的特殊风险及其他风险等。针对上述风险，公司采取措施如下：
1、董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部负责组织实施。公司投资发展部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。同时，独立董事应发表相关的独立意见。
4、公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督与检查。
三、对公司日常运营的影响
公司运用闲置自有资金投资本计划是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，并且有利于提高资金使用效率，节省财务费用，增加公司收益。
四、独立董事意见
经过审慎、认真的研究，调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、风险控制等措施，并对公司的经营、财务和现金流等情况进行了必要的审核，现发表独立意见如下：公司在保证流动性和资金安全的前提下，运用闲置自有资金投资理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益；公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全；我们同意公司在不影响正常生产经营基础上使用闲置自有资金进行购买理财产品。
五、截至本公告日，公司进行委托理财的金额
截至本公告日，公司进行委托理财的金额为60,000万元，其中使用闲置募集资金金额为50,000万元，使用闲置自有资金金额为10,000万元。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十七日
证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：2017- 021
转债代码：113010 转债简称：江南转债
转股代码：191010 转股简称：江南转股
江苏江南水务股份有限公司
关于召开2016年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月17日 13点 30分
召开地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月17日至2017年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次股东大会还将听取《2016年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2017年4月25日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2017年4月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和法人股东单位营业执照复印件和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（授权委托书见附件 1）和持股凭证进行登记。
（二）个人股东持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理他人出席会议的，
应出示本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。
（三）异地股东可用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。
（四）登记时间：2017年5月16日上午 8:30 至 11:30，下午 13:30 至 17:00。
（五）登记地址：公司董事会办公室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号十一楼）。
六、 其他事项
（一）会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。
（二）联系方式：
联系地址：江苏省江阴市滨江扬子江路66号
联系人：朱杰、陈敏新
联系电话：0510-86276771
传真：0510-86276730
邮政编码：214400
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
2017年4月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第五届董事会第十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏江南水务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月17日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
（上接53版）
