辽宁时代万恒股份有限公司第六届
董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2017－010
辽宁时代万恒股份有限公司第六届
董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2017年4月24日以现场方式在辽宁时代大厦12楼会议室召开,会议通知于2017年4月14日以书面、电子邮件方式发出。会议应到董事8人，实到董事8人。独立董事刘彦龙先生因工作原因，未能亲自出席本次会议，特委托独立董事隋国军先生代为出席并行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议由董事长魏钢先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
会议经过认真审议，以表决票方式表决通过了如下议案：
1、2016年度总经理工作报告；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
2、2016年度董事会工作报告；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
3、2016年度财务决算报告；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
4、公司2017年财务预算方案；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
5、2016年度利润分配预案；
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2016年度实现归属于母公司所有者的净利润-78,631,162.79元；母公司实现的净利润-134,992,706.18元，加上母公司年初未分配利润156,298,481.05元，扣除本年分配2015年度股利5,654,802.88元后，2016年末公司可供股东分配的利润为15,650,971.99元。
公司本年度不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
6、2016年年度报告及报告摘要；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
7、关于聘请会计师事务所及支付2016年度审计费用的议案；
（详见公司今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于2017年聘任审计机构的公告》）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
8、独立董事2016年度述职报告；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
9、2017年度日常关联交易的议案；
公司及子公司将继续按照与各关联方签订的关联交易协议进行交易。(详见今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上的公司《日常关联交易公告》)
公司独立董事刘彦龙、刘晓辉、隋国军事前认可了该等关联交易，并发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情况。
由于公司董事魏钢、邓庆祝、罗卫明为该等交易的关联董事，故回避了对该议案的表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
10、公司董事会审计委员会履职情况报告；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
11、辽宁时代万恒股份有限公司2015年度内部控制评价报告；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
12、关于2017年度向银行申请总综合授信额度的议案；
为满足公司经营发展的需要，保证公司及其控股子公司的正常运转及其他可能的支出，公司2017年拟向包含但不限于中国银行、中信银行申请总计等值壹拾伍亿元人民币的综合授信，用于流动资金贷款及贸易融资等。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
13、关于为公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司提供担保的议案；
由于公司董事邓庆祝为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
14、关于为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案；
由于公司董事邓庆祝为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
15、关于公司控股子公司时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司为公司控股子公司时代万恒（香港）民族有限公司提供担保的议案；
由于公司董事邓庆祝为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
16、关于为公司全资子公司辽宁时代万恒国际贸易有限公司提供担保的议案；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
17、关于为公司实际控制子公司辽宁时代万恒信添时装有限公司提供担保的议案；
由于公司董事邓庆祝为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
18、关于为公司实际控制子公司辽宁时代万恒大和贸易有限公司提供担保的议案；
由于公司董事邓庆祝为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
以上第13-18项，详见公司今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上的公司《为控股子公司提供担保公告》。
19、关于公司计提资产减值准备的议案；
为真实反映公司财务状况和资产价值，依据企业会计准则的规定，同意于2016年度公司合并层面计提无形资产减值准备2,407万元，母公司层面计提长期股权投资减值准备9,544万元。（详见公司今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于计提资产减值准备的公告》）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
20、关于召开公司2016年年度股东大会的议案。
公司拟订于2017年5月17日以现场及网络投票方式召开2016年年度股东大会。（详见公司今日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于召开2016年年度股东大会的通知》）
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
以上除第一、第十、第十一、第十九项、第二十项议案外，其余议案尚需公司2016年年度股东大会批准。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2017年4月27日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2017－011
辽宁时代万恒股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁时代万恒股份有限公司第六届监事会第十五次会议于2017年4月24日下午14时在辽宁时代大厦12楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》规定。会议由监事会主席陆正海先生主持。
会议审议并通过如下事项：
一、2016年度监事会工作报告；
二、2016年年度报告及摘要；
监事会认为：公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2016年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、2016年度利润分配预案；
四、2017年度日常关联交易议案；
监事会认为：公司的日常关联交易为日常经营所需，交易是在公平、公开、公正的原则下进行的，没有违规违法行为，没有发生任何损害公司利益和股东特别是中小股东权益的情况。
五、辽宁时代万恒股份有限公司2016年度内部控制评价报告；
监事会认为：公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。
六、关于公司计提资产减值准备的议案。
监事会认为：公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定以及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实、可靠、合理，能够公允地反映公司财务状况和资产价值。监事会同意本次计提资产减值准备。
以上议案均以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
监事会
二○一七年四月二十七日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2017－012
辽宁时代万恒股份有限公司
关于2017年聘任审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2017年4月24日公司召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所及支付2016年度审计费用的议案》，现公告如下：
本公司所聘会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。
根据公司审计委员会对该所2016年度审计工作总结报告及续聘会计师事务所的决议，公司拟继续聘任该所为公司2017年度财务审计机构及内控审计机构，聘任期一年。
本议案以8票同意获得通过，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，在审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果，聘任该会计师事务所符合公司及全体股东的利益。同意公司继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构和2017年度内控审计机构。
本议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2017年4月27日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2017－013
辽宁时代万恒股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响
本次交易对本期和未来公司财务状况和经营成果的影响在正常范围内。
●需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司2017年4月24日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过《2017年度日常关联交易议案》。3名关联董事没有参与该项议案的表决，2名非关联董事及3名独立董事同意此议案。此议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，关联股东辽宁时代万恒控股集团有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。
2、公司独立董事刘彦龙、刘晓辉、隋国军事前认可了该项关联交易，并对此项关联交易发表了独立意见，认为公司及公司子公司与辽宁时代集团凤凰制衣有限公司、辽宁时代大厦有限公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，决策程序合法，定价合理、公允，交易公平、公正、公开，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
■
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
本次日常关联交易预计的公司交易主体为公司及公司全资子公司：辽宁时代万恒国际贸易有限公司及其子公司辽宁时代万恒美嘉贸易有限公司，公司控股子公司：时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司，公司实际控制子公司：辽宁时代万恒锦冠贸易有限公司、辽宁时代万恒大和贸易有限公司、辽宁时代万恒信添时装有限公司。
■
二、关联方介绍和关联关系
1、辽宁时代集团凤凰制衣有限公司系本公司控股股东辽宁时代集团有限责任公司的全资子公司,注册资金为人民币432万元。法定代表人：刘锡铭，经营范围：服装制造、销售。持有辽宁省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号：210000004923932
该公司与本公司受同一母公司辽宁时代万恒控股集团有限公司控制。该公司与本公司控股子公司间的日常采购与销售符合《股票上市规则》第 10．1．3 条第（二）项规定的情形，构成关联交易。
2、辽宁时代制衣有限公司系本公司控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司的全资子公司，注册资金为人民币2,198万元。法定代表人：刘锡铭，经营范围：生产，销售各种服装产品。持有辽宁省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照，注册号：210000004937837
该公司与本公司受同一母公司辽宁时代万恒控股集团有限公司控制。该公司与本公司全资、控股、实际控制子公司间的日常采购与销售符合《股票上市规则》第 10．1．3 条第（二）项规定的情形，构成关联交易。
3、辽宁时代大厦有限公司系本公司控股股东辽宁时代万恒控股集团的控股子公司，注册资金为人民币18，650万元，法定代表人：孔令刚。经营范围：出租服装商厦、公寓、商场等。持有大连市工商行政管理工作局颁发的企业法人营业执照，注册号：210200000267410。
该公司与本公司受同一母公司辽宁时代万恒控股集团有限公司控制。该公司与本公司全资、控股、实际控制子公司间的租赁房屋及缴纳物业费交易符合《股票上市规则》第 10．1．3 条第（二）项规定的情形，构成关联交易。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、公司的日常关联交易主要是向关联方订购成品服装，供应面料及委托加工业务。公司方与关联方均签订了关联交易协议。
2、公司方与关联方在日常关联交易中，定价原则是以交易行为发生时的市场平均价格为基准。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况和经营成果的影响在正常范围内。本次关联交易定价合理、公允，交易公平、公正、公开，没有损害公司及公司全体股东的利益。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
2017年4月27日
●报备文件
（一）第六届董事会第二十八次会议决议
（二）独立董事独立意见
（三）第六届监事会第十五次会议决议
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2017－014
辽宁时代万恒股份有限公司
为控股子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：
1、 时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司（以下简称“辽宁民族”）
2、 时代万恒（香港）民族有限公司（以下简称“香港民族”）
3、 辽宁时代万恒国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）
4、 辽宁时代万恒信添时装有限公司（以下简称“信添时装”）
5、 辽宁时代万恒大和贸易有限公司（以下简称“大和贸易”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
1、公司为辽宁民族提供的本次担保额：7,200万元人民币。已实际为其提供的担保余额为4,200万元人民币。
2、公司为香港民族提供的本次担保额：1,480万美元及6,750万元人民币。已实际为其提供的担保余额折合人民币为24,903.83万元。
3、辽宁民族为香港民族提供的本次担保额：1,000万元人民币。已实际为其提供的担保余额为140万元人民币。
4、公司为国贸公司提供的本次担保额：2,000万元人民币。已实际为其提供的担保余额为0。
5、公司为信添时装提供的本次担保额：2,000万元人民币。已实际为其提供的担保余额为0。
6、公司为大和贸易提供的本次担保额：2,000万元人民币。已实际为其提供的担保余额为0。
●本次担保是否有反担保：公司为辽宁民族及香港民族以及辽宁民族为香港民族提供的担保有反担保。
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司第六届董事会第二十八次会议审议通过如下决议：
（一）同意继续为辽宁民族向中国银行大连市分行申请的5,000万元人民币综合授信提供5,000万元人民币的信用担保、向汇丰银行（中国）有限公司大连分行申请的2,000万元人民币进口授信提供2,200万元人民币的信用担保，担保期限均为一年（自银行批准之日起）。
1名关联董事没有参与上述议案的表决，4名非关联董事及3名独立董事同意此决议。
（二）同意继续为香港民族向香港上海汇丰银行有限公司申请的综合授信1,480万美元,包括但不限于贸易融资、出口贴现、定期贷款等提供1,480万美元的信用担保、向香港花旗银行申请的综合授信1,140万美元,包括但不限于贸易融资、打包贴现、外汇产品等提供6,750万元人民币信用担保，担保期限均为一年（自银行批准之日起）。
1名关联董事没有参与上述议案的表决，4名非关联董事及3名独立董事同意此决议。
（三）同意辽宁民族继续为香港民族向香港花旗银行申请的综合授信1,140万美元，包括但不限于贸易融资、打包贴现、外汇产品等提供1,000万元人民币信用担保，担保期限为一年（自银行批准之日起）。
1名关联董事没有参与上述议案的表决，4名非关联董事及3名独立董事同意此决议。
（四）同意为国贸公司向中国银行大连市分行申请的等值不超过2,000万元人民币综合授信提供2,000万元人民币的信用担保，担保期限一年（自银行批准之日起）。
不存在需回避表决的关联董事。8名董事均同意此决议。
（五）同意为信添时装向中国银行大连市分行申请的等值不超过2,000万元人民币综合授信提供2,000万元人民币的信用担保，担保期限一年（自银行批准之日起）。
1名关联董事没有参与上述议案的表决，4名非关联董事及3名独立董事同意此决议。
（六）同意为大和贸易向包含但不限于中国银行、建设银行申请的等值不超过2,000万元人民币综合授信提供2,000万元人民币的信用担保，担保期限一年（自银行批准之日起）。
1名关联董事没有参与上述议案的表决，4名非关联董事及3名独立董事同意此决议。
上述担保事项尚需公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人名称：
1、时代万恒（辽宁）民族贸易有限公司
法定代表人：邓庆祝
注册资本：1,000万元人民币
主要经营范围：各种服装、服饰的研发、设计和批发及进出口业务（涉及配额、许可证管理商品及国家有关特殊规定的商品，应按国家有关规定办理手续）。
资产负债情况：截至2016年12月31日，总资产9,365.76万元，净资产1,424.17万元，资产负债率84.79%。主营业务收入53,802.57 万元，利润总额 446.56万元。
2、时代万恒（香港）民族有限公司
法定代表人：邓庆祝
注册资本：400.70万美元
主要经营范围：服装销售。
资产负债情况：截至2016年12月31日，总资产15,265万元，净资产3,231万元，资产负债率78.83%。主营业务收入62,541万元，利润总额2,621万元。
3、辽宁时代万恒国际贸易有限公司
法定代表人：谢长升
注册资本：1,000万元人民币
主要经营范围：货物、技术进出口，国内一般贸易。（依法须经批准的项目，取得批准后方可开展经营活动）。
资产负债情况：截至2016年12月31日，总资产5,629.04万元，净资产1,100.8万元，资产负债率80.44%。主营业务收入24,932.33 万元，利润总额133.18万元。
4、辽宁时代万恒信添时装有限公司
法定代表人：白虹
注册资本：700万元人民币
主要经营范围：各种服装、服饰、面辅料的研发、设计及进出口业务（不涉及国营贸易管理的商品，涉及配额、许可证的进出口商品的，按照国家规定办理申请）。（依法须经批准的项目，取得批准后方可开展经营活动）
资产负债情况：截至2016年12月31日，总资产5,039.46万元，净资产1,043.04万元，资产负债率79.3%。主营业务收入13,287.42 万元，利润总额 250.64万元。
5、辽宁时代万恒大和贸易有限公司
法定代表人：孙天宇
注册资本：500万元人民币
主要经营范围：货物、技术进出口，农畜产品、冷鲜肉、水产品等进出口及批发，国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）
资产负债情况：截至2016年12月31日，总资产852.08万元，净资产458.66万元，资产负债率46.17%。主营业务收入3,619.82 万元，利润总额20万元。
（二）被担保人与公司的关系:
1、辽宁民族54%股权由公司持有，为公司的控股子公司；
2、香港民族54%股权由公司持有，为公司的控股子公司；
3、国贸公司100%股权由公司持有，为公司的全资子公司；
4、信添时装45%股权、60%表决权由公司持有，为公司的实际控股子公司；
5、大和贸易45%股权、66.67%表决权由公司持有，为公司的实际控股子公司。
■
（注：上图中，竖向箭头左侧数字为持股比例，右侧数字为表决权比例。）
三、担保协议的主要内容
担保协议需在实际发生时再具体签署。
四、董事会及独立董事意见
（一）董事会意见：鉴于辽宁民族、香港民族、国贸公司、信添时装、大和贸易经营的实际需要，公司董事会同意如下担保事项：
1、继续为辽宁民族向中国银行大连市分行申请的5,000万元人民币综合授信提供5,000万元人民币的信用担保、向汇丰银行（中国）有限公司大连分行申请的2,000万元人民币进口授信提供2,200万元人民币的信用担保，担保期限均为一年（自银行批准之日起）。
2、继续为香港民族向香港上海汇丰银行有限公司申请的综合授信1,480万美元,包括但不限于贸易融资、出口贴现、定期贷款等提供1,480万美元的信用担保、向香港花旗银行申请的综合授信1,140万美元,包括但不限于贸易融资、打包贴现、外汇产品等提供6,750万元人民币信用担保，担保期限均为一年（自银行批准之日起）。
3、辽宁民族继续为香港民族向香港花旗银行申请的综合授信1,140万美元，包括但不限于贸易融资、打包贴现、外汇产品等提供1,000万元人民币信用担保，担保期限为一年（自银行批准之日起）。
4、同意为国贸公司向中国银行大连市分行申请的等值不超过2,000万元人民币综合授信提供2,000万元人民币的信用担保，担保期限一年（自银行批准之日起）。
5、同意为信添时装向中国银行大连市分行申请的等值不超过2,000万元人民币综合授信提供2,000万元人民币的信用担保，担保期限一年（自银行批准之日起）。
6、同意为大和贸易向包含但不限于中国银行、建设银行申请的等值不超过2,000万元人民币综合授信提供2,000万元人民币的信用担保，担保期限一年（自银行批准之日起）。
（二）独立董事发表了独立意见:
经审查我们认为公司及控股子公司为控股子公司及实际控制子公司向银行申请的综合授信提供信用担保，有助于解决各子公司在经营活动中所需资金的融资需求，促进其经营业务的发展，有利于公司经营目标的实现。本次担保不存在损害公司及全体股东利益的情况。五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截止公告披露日，公司及控股子公司为下属控股子公司提供担保金额累计为人民币14,950万元和美元5,380万元，无担保逾期情况。
六、备查文件
（一）第六届董事会第二十八次会议决议；
（二）独立董事意见；
（三）被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司董事会
2017年4月27日
证券代码：600241 股票简称：时代万恒 编号：临2017－015
辽宁时代万恒股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议及第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：
一、 计提资产减值准备情况及对公司的影响
为真实反映公司财务状况和资产价值，依据企业会计准则的规定，于2016年度公司合并层面计提无形资产减值准备2,407万元，母公司层面计提长期股权投资减值准备9,544万元。
1、公司对无形资产计提减值准备
根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，对于资产的经济绩效已经低于或者将低于预期的资产，表明资产可能发生了减值，应评估其可收回金额，资产的可收回金额低于账面价值的，应计提减值准备。
根据公司会计政策并结合专业评估机构的估值结论，同时考虑到林业子公司未来经营的不确定性，公司对林业子公司无形资产计提2,407万元减值准备。计提此项资产减值准备影响公司本期合并利润2,369万元（受外币报表折算影响）。
2、公司对母公司长期股权投资计提减值准备
由于林业子公司连续三个报告期亏损，导致至2016年末子公司时代万恒投资有限公司净资产已为负。为真实反映母公司财务状况和资产价值，公司于母公司层面将对子公司时代万恒投资有限公司的长期股权投资按照账面成本全额计提资产减值准备，计提金额为9,544万元，计提此项资产减值准备影响母公司本期利润9,544万元,对公司本期合并利润无影响。
二、公司董事会关于公司计提资产减值准备的意见
董事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定以及公司资产实际情况，能够真实反映公司财务状况和资产价值，同意于2016年度公司合并层面计提无形资产减值准备2,407万元，母公司层面计提长期股权投资减值准备9,544万元。
三、 公司监事会关于公司计提资产减值准备的意见
监事会认为：公司本次计提资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定以及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实、可靠、合理，能够公允地反映公司财务状况和资产价值。监事会同意本次计提资产减值准备。
四、 公司独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定以及公司资产的实际情况，本次计提是恰当的、谨慎的，能够公允地反映公司报告期末的财务状况和资产价值，有助于向投资者提供准确、可靠的财务信息。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
董事会
2017年4月27日
证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：2017-016
辽宁时代万恒股份有限公司关于
召开2016年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年5月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2016年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2017年5月17日 13 点00 分
召开地点：辽宁省大连市中山区港湾街7号，辽宁时代大厦12楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年5月17日
至2017年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（下转66版）
