成都三泰控股集团股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议
决议公告

证券代码：002312  证券简称：三泰控股 公告编号：2017-039

成都三泰控股集团股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2017年4月14日以电子邮件方式发出，会议于2017年4月25日上午9时30分以现场加通讯表决方式在公司总部13楼会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事李小毅、独立董事陈宏民及罗宏以通讯方式参加会议。会议由董事长补建先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议表决合法有效。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于〈2016年年度报告及摘要〉的议案》

同意公司《2016年年度报告及摘要》。

《2016年年度报告》全文详见2017年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2016年年度报告摘要》详见2017年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉议案》

2016年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。2016年度担任公司独立董事的陈宏民、吴越、罗宏分别向公司董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，陈宏民、吴越、罗宏将在公司2016年年度股东大会上述职。

《2016年度董事会工作报告》详见《2016年年度报告》相关章节，《2016年度独立董事述职报告》详见2017年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了公司总经理补建先生所作的《2016年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2016年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》

同意公司《2016年度财务决算报告》。

公司2016年营业收入为103,945.41万元，同比下降27.12 %；营业利润为-124,237.52万元，同比下降1,428.69 %；归属于上市公司股东的净利润为-130,383.54万元，同比下降 3,337.67%。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-1,303,835,399.52元，母公司净利润为-151,030,736.01元。依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及有关规定：公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。

鉴于公司合并报表口径累计未分配利润为负，且根据公司后续经营发展的需要，同意公司2016年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

全体独立董事对公司《2016年度利润分配预案》发表了独立意见，具体意见详见2017年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(六) 审议通过《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》

公司预计2017年度营业收入8.5亿元。

上述经营计划并不代表公司对2017年度的盈利预测，实际情况取决于市场环境状况、经营团队的努力程度、公司市场竞争能力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(七) 审议通过《关于〈2016年度内部控制自我评价报告〉的议案》

同意公司《2016年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为，公司现有内部控制制度能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。

独立董事对公司《2016年内部控制自我评价报告》发表了独立意见，保荐机构对《2016年内部控制自我评价报告》出具核查意见，《2016年度内部控制自我评价报告》及相关意见详见2017年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(八) 审议通过《关于〈2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

同意公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

保荐机构对《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具核查意见，审计机构出具了《2016年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2016年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》及保荐机构核查意见详见2016年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(九) 审议通过《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在2016年的审计工作中能够按照审计准则要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，业务素质良好，较好地完成了各项审计任务，同意继续聘任该所为公司2017年度财务审计机构，聘期1年，审计费用参考市场水平等因素确定。

全体独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，相关意见详见2017年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(十) 审议通过《关于〈2017年第一季度报告全文及正文〉的议案》

同意公司《2017年第一季度报告全文及正文》。

《2017年第一季度报告全文》详见2017年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年一季度报告正文》详见2017年4月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(十一) 审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

同意公司于2017年5月17日召开2016年年度股东大会，股东大会通知具体事项详见2017年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2016年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议；

2、独立董事关于续聘2017年度财务审计机构的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日

证券代码：002312  证券简称：三泰控股 公告编号：2017-040

成都三泰控股集团股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 监事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2017年4月14日以电子邮件方式发出，会议于2017年4月25日下午14:00以现场加通讯表决方式在公司总部13楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5名, 其中监事左晓蕾女士以通讯方式参加会议。本次会议由监事会主席贺丹女士主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

(一) 审议通过《关于〈2016年年度报告及摘要〉的议案》

同意公司《2016年年度报告及摘要》。

监事会认为，董事会编制和审核公司《2016年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年年度报告》全文详见2017年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2016年年度报告摘要》详见2017年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》

同意公司《2016年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于〈2016年度内部控制自我评价报告〉的议案》

同意公司《2016年度内部控制自我评价报告》。

经核查,监事会认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。董事会编制的《2016年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2016年度内部控制自我评价报告》详见2017年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议通过《关于〈2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

同意公司《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2017年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过《关于〈2017年第一季度报告全文及正文〉的议案》

同意公司《2017年第一季度报告全文及正文》。

监事会认为，董事会编制和审核公司《2017年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年第一季度报告全文》详见2017年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年一季度报告正文》详见2017年4月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件

1、第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十六日

证券代码：002312  证券简称：三泰控股公告编号：2017-042

成都三泰控股集团股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、本次股东大会的基本情况

经2017年4月25日召开的成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议决议，公司定于2017年5月17日召开2016年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

(一) 会议名称：2016年年度股东大会

(二) 会议召集人：公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十八次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开时间

（1）现场会议时间：2017年5月17日（星期三）下午14:30开始

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月17日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2017年5月16日下午15:00 至2017年5月17日下午15:00 期间的任意时间。

(五) 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 股权登记日：2017年5月12日

(七) 会议出席对象

1、截止2017年5月12日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、律师、保荐机构代表及其他相关人员。

(八) 会议地点：公司总部13楼会议室（地址：四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号C1栋）。

二、 会议审议议题

1、 《关于〈2016年年度报告及摘要〉的议案》

2、 《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》

3、 《关于〈2016年度监事会工作报告〉的议案》

4、 《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》

5、 《关于2016年度利润分配方案的议案》

6、 《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》

7、 《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

以上议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，本次审议议案的主要内容详见公司于2017年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、 议案编码

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四、 会议登记方法

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年5月15日下午18:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；

5、现场参会登记时间：2017年5月15日上午9:00－12:00，下午14:00－18:00；

6、现场参会登记地点：四川省成都市金牛区蜀西路42号公司总部证券部。

五、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、 其他事项

1、本次会议会期暂定半天。

2、联系方式

联系地址：四川省成都市金牛区蜀西路42号邮编：610091

联系人：林向春

电话：028-62825009 传真：028-62825188

3、与会股东食宿及交通费自理。

七、 备查文件

（下转202版）