成都三泰控股集团股份有限公司
1、 第四届董事会第二十八次会议决议；
2、 第四届监事会第十五次会议决议。
特此通知。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
（一） 通过网络系统投票的程序
1、 股东投票代码：362312，投票简称：“三泰投票”。
2、 填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二） 通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2017年5月17日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
成都三泰控股集团股份有限公司
2016年年度股东大会授权委托书
兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席成都三泰控股集团股份有限公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号：
委托人股东帐户：
委托人持股数：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
对审议事项投票的指示：
■
填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。
委托日期：年月日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股公告编号：2017-043
成都三泰控股集团股份有限公司
关于举行2016年度网上业绩说明会
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月27日披露了《2016年年度报告》全文及摘要，为便于广大投资者更深入、全面地了解公司经营情况，公司定于2017年5月5日（星期五）下午15:00—17:00 在全景网举行2016年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次年度报告业绩说明会的人员有：董事长兼总经理补建先生、独立董事吴越先生、财务总监曾传琼女士、董事会秘书宋华梅女士、保荐代表人左刚先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日
证券代码：002312 证券简称：三泰控股公告编号：2017-044
成都三泰控股集团股份有限公司
关于公司股票实行退市风险警示的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
1、 公司股票自2017年4月28日起被实行“退市风险警示”特别处理，股票简称由“三泰控股”变更为“*ST三泰”，股票代码仍为002312。
2、 实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。
由于成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实行“退市风险警示”的特别处理，现将有关事项公告如下：
一、 股票的种类、简称、证券代码、实行退市风险警示的起始日
1、 股票种类仍为人民币普通股；
2、 股票简称由“三泰控股”变更为“*ST三泰”；
3、 股票代码仍为“002312”；
4、 实行退市风险警示的起始日：2017年4月28日；
5、 实行退市风险警示后股票交易的日涨跌幅限制为5%。
二、 实行退市风险警示的主要原因
公司2015年度、2016年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.2.1条第（一）款的相关规定，公司股票应于 2017年 4 月27日停牌 1 天，于2017年 4 月28日复牌并于同日起实施“退市风险警示”特别处理，由于公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票已于 2017年3月31日开市起连续停牌，公司将及时披露重大资产重组事项的进展情况并申请复牌。
公司股票交易将于2017年4月28日被实施“退市风险警示”特别处理。
三、 公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施
公司因2015年、2016年连续两年亏损，公司股票交易被实施退市风险警示，公司董事会拟采取如下措施，实现2017年扭亏为盈，争取撤销退市风险警示。
1、 拓展营销渠道，创新盈利模式，开源节流，强化成本费用管控，加强预算刚性管理，优化组织流程，加大目标责任考核力度，提升主营业务盈利能力。
2、 积极推进重大资产重组工作。公司目前正在筹划重大资产重组事项，公司将积极与有关各方进行协调和沟通，切实做好重大资产重组事项的相关工作，快速推动方案的实施。
3、 盘活存量资产，增加公司收益。整合目前闲置的存量资产，提高资产利用效率，增加公司收益。
四、 股票可能被暂停或终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，如果公司2017年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将自2017年年度报告公告之日起暂停上市。股票被暂停上市后，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
五、 实行退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式
联系人：林向春、宋晓霞
电话：028-62825222028-62825254
传真：028-62825188
联系地址：四川省成都市金牛区高科技产业园区蜀西路42号
邮政编码：610091
电子信箱：linxc@isantai.comsongxx@isantai.com
特此公告。
成都三泰控股集团股份有限公司董事会
二〇一七年四月二十六日
（上接201版）
