宁波东方电缆股份有限公司

公司代码：603606 公司简称：东方电缆

2016年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016 年度，公司 （母公司）实现净利润48,490,479.84元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按10%提取法定公积金4,849,047.98元，公司 （母公司）当年实现的可供股东分配的利润为43,641,431.86元。累计可供股东分配的利润为327,295,678.07元。 截至2016年12月31日，公司资本公积余额为124,547,095.69元。

公司2016年度利润分配预案为：每10股派发现金红利0.45元（含税），共计派发现金红利13,993,650.00元, 本次利润分配后，公司留存未分配利润313,302,028.07元。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务情况说明

公司主营业务为各种电线电缆的研发、生产、销售及其服务。主导产品为海缆、电力电缆和电气装备用电线电缆，主要包括220kV及以下海底电缆和光电复合缆、海洋脐带缆、海洋动态脐带缆等；220kV、110kV超高压交联电力电缆、35kV及以下中低压交联电力电缆、风电用电缆、轨道交通用电缆等；民用电线、计算机电缆、控制电缆、特种装备用电缆等。

报告期内，公司以发展海缆、超高压电缆和民用、特种电线电缆为方向，持续投入研发费用，优化产品结构，围绕国家“海洋经济”和“一带一路”战略，加大推动大行业，大客户，大项目的力度，推动国际化市场布局和海洋工程EPCI总承包，提升企业整体竞争力，促进企业转型升级。

（二）公司主要业务经营模式

公司海缆产品采用“研发设计、生产制造、安装服务”的模式为客户提供定制化的产品，公司陆缆产品采用“研发、生产、销售”，通过直销招投标和经销商的双渠道销售模式，为客户提供标准化的产品。公司内部通过技术创新，新产品的研发投入和人才引进等方式提升创新能力；通过“两化融合”对公司现有装备进行技术改造升级，提升了公司的产能，保证销售订单的准时交付；通过加大国内、国外的市场开拓力度，逐步扩大国内主要市场范围并不断开拓澳洲、中东、南美等海外市场。

（三）行业情况说明

电线电缆行业是我国经济建设重要的配套产业，占据我国电工行业四分之一的产值。随着工业化进程的加快，城市轨道、船舶建设、电力建设、城镇化的快速推进，将为中国的电线电缆行业带来巨大市场空间。

“十二五”期间（2011-2015）我国电线电缆行业每年主营业务收入的实际增速同比均超过了10%，均高于同期的GDP的增长速度。

“中国制造2025”聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域，给电线电缆行业发展提供新的机遇。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用

■

5 公司债券情况

□适用√不适用

5.1 公司近2年的主要会计数据和财务指标

6 √适用□不适用

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2016年度公司实现营业收入为174,158.79万元，较上年同期减少8,000.42万元，下降4.39%，主要受铜价下降因素影响。

从主要产品销售结构分析，2016年公司传统的电力电缆销售收入为130,208.69万元，同比下降19.02%；而高附加值的海缆类收入（包括海底电缆产品收入和海缆敷设工程服务收入）则有较大幅度增长，其中，2016年海底电缆销售收入15,045.19万元，同比增长27.02%，其他收入（主要是海缆敷设工程服务收入）5,961.98万元，同比增长51.10倍。发生上述变化的主要原因是：（1）随着海缆市场的不断好转，公司利用在海缆领域的领先优势，不断扩大海缆产品销售规模，海缆订单增加，高毛利率的海缆类收入有较大幅度提升，且海缆毛利率也较2015年有所提升；（2）对于电力电缆产品，2016年公司调整了销售策略，适当放弃了部分低附加值的中低压电力电缆产品的投标，重点开拓了高附加值的高压电力电缆产品和新能源、轨道交通等重大工程业务市场，上述变化使电力电缆的销售收入有所下滑，但该类产品的毛利率则有所上升。

2016年公司实现归属于上市公司股东的净利润为5,185.34万元，较上年同期增加146.93万元，同比增长2.92%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为3,137.44万元,较上年同期减少879.18万元，同比下降21.89%。扣除非经常性损益净利润大幅下降主要是受管理费用中研发费用增加的影响，2016年管理费用较上年同期增加1,715.45万元（其中，研发费用同比增加1,761.18万元）。研发费用大幅增加的主要原因是：随着公司2016年启动的非公开发行股票募投项目-海洋能源互联用海洋缆系统项目的推进，海洋脐带缆、直流海洋缆、额定电压500kV高电压等级海洋缆等研发项目投入较大。

公司在海缆领域的研发工作获得了政府等部门的大力支持，公司曾先后多次获得国家、省、市各级政府以及中海油等单位的科研补助。2016年获得的政府补助金额为2,393.29万元（营业外收入中的政府补助），得益于较高金额的政府补助，在管理费用大幅增长情况下，公司2016年扣除非经常性损益前的净利润较上年同期略有增长。

虽然较大金额的研发投入暂时吞噬了公司的利润，但公司通过持续、高强度的科技投入保障了研发体系的建设和高效运行，通过在海缆领域的多年努力，公司在海缆细分市场一直处于领先地位，海缆产品具有明显的竞争优势。2016年下半年至今，公司先后中标了“江苏滨海300MW海上风电项目35kV海底光电复合电缆、光缆及附件”、“国电电力浙江舟山海上风电开发有限公司普陀6号海上风电项目220kV海底光电复合缆”、“海工文昌9-2/9-3/10-3气田群开发项目脐带缆”、“国家电网公司2017年浙江舟山500kV联网输变电工程项目”等重点工程项目，海缆订单明细增加，公司可持续盈利能力不断增强。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

将江西东方电缆有限公司、宁波海缆研究院工程有限公司和东方海缆有限公司等3家子公司纳入本期合并财务报表范围

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2017-014

宁波东方电缆股份有限公司

第四届董事会

第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2017年4月26日在公司会议室（宁波市北仑区江南东路968号）召开，本次会议通知于2017年4月14日以书面和邮件方式送达各位董事，会议由董事长夏崇耀先生主持。本次董事会应参加表决的董事9人，实际参与表决董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。公司全体监事与高级管理人员列席了会议。本次会议审议通过14项议案：

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《2016年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《2016年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《2016年度报告全文及摘要》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详见上交所网站www.sse.com.cn《2016年年度报告全文》及《2016年年度报告摘要》。

4、审议通过了《2016年度财务决算报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《2017年度财务预算报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《2016年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016 年度，公司 （母公司）实现净利润48,490,479.84元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按10%提取法定公积金4,849,047.98元，公司 （母公司）当年实现的可供股东分配的利润为43,641,431.86元。累计可供股东分配的利润为327,295,678.07元。 截至2016年12月31日，公司资本公积余额为124,547,095.69元。

考虑到公司未来业务发展及项目建设对资金的需求，同时根据公司《未来三年股东分红回报计划》及《公司章程》相关的规定，对中小投资者实施稳定的现金分红回报,使全体股东在共同分享公司成长经营成果的同时, 也有利于公司的长远发展。为此，经公司控股股东提议，公司2016年度利润分配预案为：每10股派发现金红利0.45元（含税），共计派发现金红利13,993,650.00元, 本次利润分配后，公司留存未分配利润313,302,028.07元。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2017年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的公告》，公告编号：2017-018。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易执行情况的议案》；

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票，关联董事夏崇耀、夏峰、袁黎雨、乐君杰、柯军回避表决，因表决董事少于半数，此议案将直接提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《关于公司2016年度日常关联交易执行情况的公告》，公告编号：2017-017。

9、 审议通过了《公司董事会审计委员会2016年度履职情况报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

10、审议通过了《公司独立董事2016年度述职报告》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

11、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

12、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的公告》，公告编号：2017-016。

13、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》；

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》，公告编号：2017-019。

上述第二、三、四、五、六、七、八、十项议案尚需提交2016年年度股东大会审议通过。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二O一七年四月二十六日

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2017-015

宁波东方电缆股份有限公司

第四届监事会

第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定；

2、本次监事会会议于2017年4月14日以电话及邮件方式向监事会全体监事发出第四届监事会第四次会议通知；

3、本次监事会会议于2017年4月26日以现场会议方式在宁波东方电缆股份有限公司二楼会议室召开。

4、本次监事会应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人。

5、本次监事会会议由监事会主席项冠军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2016年度报告全文及摘要》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；

经审议，我们认为：公司2016年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营状况、成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司《2016年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

2、审议通过了《2016年度监事会工作报告》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2016年度财务决算报告》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2017年度财务预算报告》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议 。

5、审议通过了《2016年度利润分配预案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年度，公司 （母公司）实现净利润48,490,479.84元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按10%提取法定公积金4,849,047.98元，公司考虑到公司未来业务发展及项目建设对资金的需求，同时根据公司《未来三年股东分红回报计划》及《公司章程》相关的规定，对中小投资者实施稳定的现金分红回报,使全体股东在共同分享公司成长经营成果的同时, 也有利于公司的长远发展。为此，经公司控股股东提议，公司2016年度利润分配预案为：每10股派发现金红利0.45元（含税），共计派发现金红利13,993,650.00元, 本次利润分配后，公司留存未分配利润313,302,028.07元。

本预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易执行情况的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于2016年度日常关联交易的执行情况的公告》，公告编号：2017-017。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

公司一直重视内部控制建设，制定了内控手册，并在公司各业务流程全面实施。公司的内部控制符合监管部门有关上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷，报告期内未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。我们认为，公司《内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。《内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

8、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的公告》，公告编号：2017-016。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司监事会

二零一七年四月二十六日

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2017-016

宁波东方电缆股份有限公司

关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕948号文核准，本公司由主承销商西部证券股份有限公司（以下简称西部证券）采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,535万股（包括新股发行3,135万股，老股转让400万股），发行价为每股人民币8.20元，新股共计募集资金25,707.00万元，坐扣承销和保荐费用2,139.75万元（不含已预付的保荐费用100.00万元）后的募集资金为23,567.25万元，已由主承销商西部证券于2014年9月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,372.71万元后，公司本次募集资金净额为22,194.54万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕212号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金4627.97万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为536.58万元；2016年度实际使用募集资金6047.23万元， 2016年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为138.24万元；累计已使用募集资金10675.20万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为674.82万元。

截至2016年12月31日，募集资金余额为12194.16万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波东方电缆股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西部证券于2014年9月26日分别与中国建设银行股份有限公司宁波北仑支行、中国农业银行股份有限公司宁波金丰支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日，本公司有2个募集资金专户、6个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

项目尚在实施，暂未产生效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2016年12月31日，公司不存在变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2016年度募集资金的存放与使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：东方电缆募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证上字[2008]）的规定编制，在所有重大方面如实反映了公司2016年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐人核查意见

经核查，西部证券认为：东方电缆2016年度的募集资金存放和使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规的规定，严格执行了募集资金专户存储制度，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）西部证券股份有限公司对东方电缆2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

（二）天健会计师事务所对东方电缆募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二零一七年四月二十六日

附件1

募集资金使用情况对照表

2016年度

编制单位：宁波东方电缆股份有限公司 单位：人民币 万元

■

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2017-017

宁波东方电缆股份有限公司

关于2016年度日常关联交易

执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本日常关联交易计划需要提交股东大会审议

● 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖

一、 日常关联交易基本情况

宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易是董事会依据公司日常经营实际情况做出的决定，属于正常的商业行为，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此等关联交易而对关联人形成依赖。日常关联交易协议的内容符合《合同法》等相关法律法规的规定，并以市场价格作为定价原则，合理、公允。关联董事回避了对此议案的表决，决策程序符合交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定，遵循了公开、公平、公正的原则。该议案没有损害公司及全体股东的利益。

二、2016年度关联方交易的执行情况

2016年度，公司预测发生关联交易不超过1000万元，实际发生关联交易577.65万元，控制在年初预测的关联交易总额之内，具体关联交易情况如下表：

（一）、相关关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

■

三、关联方介绍及关联关系

（一）关联方基本情况：

1. 宁波阿凡达供应链有限公司

公司名称：宁波阿凡达供应链有限公司

注册资本：3,000万元人民币

法定代表人：夏良

经济性质：其他有限责任公司

注册地址：宁波高新区江南路586号（12-1）、（12-2）、（12-3）

统一社会信用代码：913302015612584748

经营范围：货运：普通货运（在许可证有效期内经营），按浙B2-20140263增值电信业务经营（在许可证有效期内经营）； 供应链管理服务，从事高效节能机电产品、消防设备及装备、日用百货、有色金属原材料及制品、橡胶制品、电子产品、计算机软硬件、纺织品、工艺品、机电产品、钢材、五金交电、暖通设备、安防设备、建筑材料、水果、蔬菜、初级农产品、文化用品、体育用品的批发、零售及网上批发、零售；初级农产品的收购；电线电缆的制造、加工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家禁止或限制的商品和技术除外。

成立日期：2010年8月27日

营业期限：2010年8月27日至2030年8月26日

（二）关联关系（截止审计报告出具日）

宁波阿凡达供应链有限公司与公司为关联法人。

随着公司分销渠道的进一步布局和建设，2017年公司将不再与宁波阿凡达供应链有限公司发生关联交易。

四、该项关联交易的目的以及对公司的影响

该项关联交易系公司日常经营行为，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等无不利影响，公司不会对该等日常关联交易产生依赖，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议；

2、独立董事对公司2016年度日常关联交易执行情况的独立意见；

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二零一七年四月二十六日

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2017-018

宁波东方电缆股份有限公司

关于续聘天健会计师事务所

（特殊普通合伙）

为公司2017年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017年4月26日，宁波东方电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第4次会议审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“天健”）多年以来一直为本公司提供审计服务，对本公司生产经营及财务状况有清晰认识，在 2016 年度为公司提供审计服务的过程中遵循独立、客观、公正的执业原则，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会同意聘请天健为公司2017年度财务审计机构和内部控制的审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，由董事会授权公司经营班子决定其相关费用。

公司独立董事发表了独立意见：天健具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。天健多年以来一直为本公司提供审计服务，对本公司生产经营及财务状况有清晰认识，在2016年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。我们同意公司继续聘任天健为公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，由董事会授权公司经营班子决定其相关费用。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

二零一七年四月二十六日

证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2017-019

宁波东方电缆股份有限公司

关于召开2016年年度

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月19日 14 点00 分

召开地点：宁波东方电缆股份有限公司会议室（浙江省宁波市北仑区江南东路968号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月19日

至2017年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，详见2017年4月27日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：宁波东方集团有限公司、宁波华夏科技投资有限公司、袁黎雨

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式

出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2017年5月16日16:30时前公司收到传真或信件为准）

3、登记时间：2017年5月16日（星期二）8：30-11：30、13：30-16：30

4、登记地点：浙江省宁波市北仑区江南东路968号

宁波东方电缆股份有限公司证券部

六、 其他事项

1、会议联系方式

通信地址：浙江省宁波市北仑区江南东路968号

宁波东方电缆股份有限公司证券部

邮 编：315801

电 话：0574-86186666

2、会议说明

本次会议会期半天，参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

宁波东方电缆股份有限公司董事会

2017年4月27日

附件1：授权委托书

● 报备文件

宁波东方电缆股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁波东方电缆股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月19日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。