中国科技出版传媒股份有限公司
(上接221版)
公司独立董事针对本次续聘会计师事务所的事项发表了独立意见，认为：大信会计师事务所(特殊普通合伙)是具有财政部、中国证券监督管理委员会颁发的证券、期货相关业务许可证的专业会计中介服务机构，本次续聘的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，同意继续聘任大信会计师事务所。
本续聘事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司
2017年4月26日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2017-011
中国科技出版传媒股份有限公司
关于2017年度预计日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本事项尚需提交股东大会审议
●中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）发生的日常性关联交易是公司生产经营需要产生的日常关联交易，符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此交易不会影响本公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1. 监事会审议情况
2017年4月25日，公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2017年度预计日常性关联交易的议案》，关联监事冯玲回避表决，其余监事以2票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
2. 董事会审议情况
2017年4月26日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2017年度预计日常性关联交易的议案》，关联董事林鹏、索继栓、王琪、李迟善回避表决，其余董事表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权；该议案获得通过。
该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
3.独立董事意见
经核查《关于公司2017年度预计日常性关联交易的议案》，公司2016年已发生关联交易和2017年预计经常性关联交易及协议均已按《公司法》和《公司章程》的规定履行了必要的批准程序，审议、表决程序合法。
公司2016年已发生关联交易和2017年预计经常性关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况，故同意该项议案。
（二）公司2016年度日常关联交易执行情况
1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
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2. 关联租赁情况
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3. 关联资产转让
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（三）2017年度预计日常性关联交易
公司根据业务经营需要，对2017年度的日常关联交易情况进行了估计如下：
1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
预计2017年度公司与北京中科印刷有限公司（以下简称“中科印刷”）发生委托印刷制排的关联交易，交易金额预计在1,350万元。
2. 关联租赁
（1）预计2017年度中国科技出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）出租1处房产（北京市华严北里11号楼三层）供公司下属控股公司使用，交易金额预计为15万元。
（2）预计2017年度公司出租1处房产（东黄城根北街16号院1号楼5层）供出版集团使用，交易金额预计为28万元。
3. 协议的签署和期限
公司目前就上述房屋租赁事项与出版集团签订了《房屋租赁合同》，有效期为一年（2017年1月1日至2017年12月31日）。同时与中科印刷正在签订《印刷业务合作协议书》。
二、关联方介绍
（一）关联关系
1. 出版集团为公司的控股股东，截至2016年12月31日持有公司90%的股份。
2.中科印刷为出版集团的控股子公司，截至2016年12月31日出版集团持有中科印刷54.448%的股权。
（二）关联方基本情况
1.关联方名称：中国科技出版传媒集团有限公司
法定代表人：索继栓
注册地址：北京市东城区东黄城根北街16号
注册资本：70,093.43万元人民币
经营范围：组织所属单位出版物的出版（含合作出版、版权贸易）、发行（含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览）、印刷、复制、进出口相关业务；经营、管理所属单位的经营性国有资产（含国有股权）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2. 关联方名称：北京中科印刷有限公司
法定代表人：沈幸华
注册地址：北京市通州区宋庄工业区一号楼101号
注册资本：19674.893963万人民币
经营范围：书刊及商标印刷、排版、制版、烫金、装订加工；食品纸制品包装；普通货运；销售印刷物资、印刷机械及零配件、部件、五金交电、纸制品；承接广告制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
（三）关联方履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力。
三、关联交易定价政策
股份公司与上述关联方的交易是指双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要，有助于公司业务的发展，提升公司市场竞争力。
上述关联交易中关联方的交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，上述关联交易不会对本公司2017度和未来财务状况、经营成果产生不利影响。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2017-012
中国科技出版传媒股份有限公司
关于2016年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为279,950,240.76元。根据《公司章程》规定，以 2016 年度实现的母公司净利润221,383,552.19 元为基数，提取10％的法定公积金22,138,355.22元。2016年度合并未分配利润为257,811,885.54元，加上年初合并未分配利润1,088,255,696.85元，并扣除本年度实施的合并利润分配（2015年度及以前年度未分配利润）134,779,180.58元，期末可供全体股东分配的合并利润为1,211,288,401.81元。
董事会认为：公司经营情况良好，本年度具备现金分红的能力；同时，考虑到公司仍处于成长期，公司利润分配应当兼顾股东投资回报和公司业务发展的资金需要。
2016年度利润分配预案如下：以公司截至目前总股本790,500,000股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币0.33元(含税), 共计分配现金红利人民币26,086,500元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积转增。
本预案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2017-013
中国科技出版传媒股份有限公司
关于使用自有闲置资金投资理财的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财金额：拟以不超过3亿元人民币的闲置自有资金进行投资理财，该3亿元理财额度可循环滚动使用。
●委托理财期限：股东大会审议通过之日起12个月内有效。
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资理财的议案》。为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2017年公司及公司控股子公司拟使用闲置自有资金购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品，资金在一年内可循环使用。本议案尚需提交股东大会审议。
一、委托理财概述
1. 资金来源：公司自有闲置资金。
2. 投资目的：提高闲置资金的运作效率和收益。
3. 投资类型：固定收益类或低风险类的中短期理财产品。
4. 投资额度：使用资金额度不超过3亿元，报告期内可循环滚动使用。
5．投资期限：股东大会审议通过之日起12个月内有效。
二、风险管控
1. 公司制定了《中国科技出版传媒股份有限公司投资理财管理制度》，在制度中对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全，投资理财方案须符合本专项管理制度。
2. 公司董事会和股东大会审议通过后，实施时由公司财务总监负责组织并提出申请，由公司总经理和董事长审批后执行。分子公司在批准额度内按制度审批和备案。公司财务部安排专人负责所购买理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。
3. 公司财务部建立台账对各项投资理财进行管理，负责及时记录完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5. 公司购买理财产品仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作，并严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不从事高风险理财和金融衍生品等业务。
6. 公司将按照信息披露的有关规定，及时披露公司购买理财产品的相关情况。
三、对公司的影响
在不影响公司主营业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用自有闲置资金购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用部分自有资金购买理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司本次使用自有闲置资金投资理财有利于提高公司资金的使用率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害股东利益的行为。因此，同意公司使用自有闲置资金投资理财。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2017年4月26日
