清源科技（厦门）股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-046

清源科技（厦门）股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第三十一次会议于2017年4月25日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长Hong Daniel先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现营业收入70,289.55万元，比上年增长17.79%；归属于上市公司股东的净利润5,774.83万元，比上年降低12.94%。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

二、审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》

2017年度公司预计实现营业收入100,912.98万元，比上年增长43.57%；归属于上市公司股东的净利润7,320.49万元，比上年增长26.77%。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

三、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

四、审议通过《关于2016年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于2016年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

七、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》相关规定，拟定公司2016年度利润分配预案为：以方案实施前的公司总股本273,800,000股为基数，每股派发现金红利0.04元（含税），共计派发现金红利10,952,000.00元。2016年度公司不进行资本公积金转增股本。

鉴于公司目前处于业务扩展期，资金需求量大，考虑到公司后续的持续发展，公司2016年度现金分红金额低于本年度归属于上市公司股东的净利润57,748,332.99元的30%，公司剩余未分配利润结转以后年度，用于补充流动资金等。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

八、审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

九、审议通过《关于确认2016年度董事、高级管理人员薪酬及拟定2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

十、审议通过《关于2016年度日常性关联交易执行情况及2017年度日常性关联交易预计情况的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于2017年度申请银行综合授信额度的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

十二、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于2017年第一季度报告及正文的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于2017年5月17日下午14：30在公司2楼墨尔本会议室召开2016年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司股东大会相关通知。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容及监事会、独立董事、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次董事会相关议案发表意见的具体内容，详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-047

清源科技（厦门）股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届监事会第十五次会议于2017年4月25日以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由公司监事会主席王志成先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司实现营业收入70,289.55万元，比上年增长17.79%；归属于上市公司股东的净利润5,774.83万元，比上年降低12.94%。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

二、审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》

2017年度公司预计实现营业收入100,912.98万元，比上年增长43.57%；归属于上市公司股东的净利润7,320.49万元，比上年增长26.77%。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

三、审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

四、审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》相关规定，拟定公司2016年度利润分配预案为：以方案实施前的公司总股本273,800,000股为基数，每股派发现金红利0.04元（含税），共计派发现金红利10,952,000.00元。2016年度公司不进行资本公积金转增股本。

鉴于公司目前处于业务扩展期，资金需求量大，考虑到公司后续的持续发展，公司2016年度现金分红金额低于本年度归属于上市公司股东的净利润57,748,332.99元的30%，公司剩余未分配利润结转以后年度，用于补充流动资金等。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

六、审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2016年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

七、审议通过《关于确认2016年度监事薪酬及拟定2017年度监事薪酬的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

八、审议通过《关于2016年度日常性关联交易执行情况及2017年度日常性关联交易预计情况的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于2017年第一季度报告及正文的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2017年第一季度报告及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案具体内容及董事会、监事会、独立董事、致同会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构中信建投证券股份有限公司对本次监事会相关议案发表意见的具体内容，详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十五日

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-049

清源科技（厦门）股份有限公司

关于2016年度日常性关联交易执行情况及2017年度日常性关联交易

预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易是为满足公司正常生产经营的需要，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年4月25日召开公司第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于2016年度日常性关联交易执行情况及2017年度日常性关联交易预计情况的的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案不需提交股东大会审议。

2、独立董事关于本事项的事前认可意见：（1）公司2016年度日常性关联交易定价按市场化操作，符合公司和全体股东的利益，不存在控股股东、实际控制人及其关联企业利用关联交易侵占上市公司利益的行为。（2）公司预计的2017年度日常性关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，没有发现损害公司及中小股东利益的情形。基于以上判断，我们同意将上述议案提交公司第二届董事会第三十一次会议进行审议。

3、独立董事关于本事项的独立意见：（1）公司2016年度日常性关联交易定价按市场化操作，符合公司和全体股东的利益，不存在控股股东、实际控制人及其关联企业利用关联交易侵占上市公司利益的行为。（2）公司预计的2017年度日常性关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，没有发现损害公司及中小股东利益的情形。（3）审议本议案的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，程序合法有效。基于以上判断，同意《关于2016年度日常性关联交易执行情况及2017年度日常性关联交易预计情况的议案》。

（二）2016年度日常性关联交易的预计和执行情况

单位：元人民币

■

（三）2017年度日常性关联交易预计金额和类别

单位：元人民币

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）Aus Solar Pty Ltd.

名称：GDP AUS SOLAR DISTRIBUTORS PTY LTD

注册号码：CAN：142872802

注册股本：21.6 澳元

成立日期：2010年3月30日

住所：C/- TFG TAX SOLUTIONS Level 9 619 Doncaster Rd Westfield Shopping Centre Doncaster VIC 3108 Australia

主营业务：澳洲光伏设备的销售

关联关系：公司原高管Mario Guzzi 的兄弟及兄弟直系亲属持股100%的公司，Mario Guzzi已于2016年9月离职。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次关联交易主要为向关联人销售产品。相关定价政策依据公平、公正的原则，考虑地域性因素，参考市场价格制定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

该关联交易是为满足公司正常生产经营的需要，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持续经营不会产生不利影响，不会对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-050

清源科技（厦门）股份有限公司

关于2017年度申请银行综合授信

额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第三十一次会议于2017年4月25日审议通过了《关于2017年度申请银行综合授信额度的议案》。根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等规定，本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2017年度公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度情况

单位：万元人民币

■

综合授信品种包括但不限于：一般贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、银行承兑汇票贴现、票据贴现、国内信用证等。

公司董事会授权董事长Hong Daniel先生或其授权代表全权代表公司与上述银行机构签署申请综合授信额度内的相关法律文件。

二、备查文件

1、第二届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-051

清源科技（厦门）股份有限公司

关于续聘2017年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”） 于2017年4月25日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）在为公司提供2016年度审计服务期间，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，按时完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。据此，公司拟续聘致同为公司2017年度审计机构，聘任期限为一年，自2016年年度股东大会审议通过之日起生效。

致同会计师事务所的前身是京都天华会计师事务所有限公司。京都天华会计师事务所有限公司由成立于1981年的北京会计师事务所发展而来，是北京第一家会计师事务所，也是中国本土执业最早、最具影响力的大规模综合性事务所之一。致同会计师事务所总部设于北京，在长春、成都、广州、南京、厦门、福州、青岛、上海、太原、武汉以及香港都设有办公室。业务覆盖全国各主要区域，为超过170家上市公司，近2000家国有企业、民营企业及外商投资企业提供无时差的国际化专业服务。

公司独立董事对本次续聘2017年度审计机构事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见，具体内容详见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-052

清源科技（厦门）股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更对清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的损益、总资产、净资产不产生影响。

一、本次会计政策变更概述

公司于2017年4月25日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更不需要提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的性质、内容和原因

根据中华人民共和国财政部2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的相关规定，2016年1月至4月，房产税、印花税等相关税费仍在“管理费用”核算；2016年5月至12月，在“税金及附加”核算。利润表中，2016年1月至4月在管理费用列示，2016年5月至12月在税金及附加列示；同时，对比数据（2015年度）不做调整。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

按照上述规定，公司将2016年5月至12月发生的房产税409,151.70元、土地使用税70,630.94元、印花税250,874.37元和其他税费19,433.01元从“管理费用”调整至“税金及附加”。本次会计政策变更对当期及前期列报的损益、总资产、净资产不产生影响。

三、独立董事、监事会的意见

1、公司独立董事认为：本次会计政策变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

2、公司监事会认为：公司根据 2016 年财政部颁布的《增值税会计处理规定》，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

四、备查文件

1、独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；

2、监事会关于会计政策变更的核查意见；

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-054

清源科技（厦门）股份有限公司

关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2017年5月17日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017年5月17日 14 点30分

召开地点：清源科技（厦门）股份有限公司2楼墨尔本会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2017年5月17日

至2017年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过，详情请见公司2017年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案8、议案11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

1. 法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

2. 自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；（授权委托书见附件1）。

3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

（二）会议登记时间：2017年5月15日（上午8:00--11:00，下午14:00--16：30。）

（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009号清源科技（厦门）股份有限公司证券办办公室。

（四）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用信函、传真方式登记

六、 其他事项

（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

（二）联系方式：

公司董事会秘书：叶顺敏先生 0592-3110089

会务联系人：王慧兰女士 0592-3110089

公司传真：0592-5782298

公司邮箱：ir@clenergy.com.cn

公司地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道999-1009号

邮编：361101

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

2017年4月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

清源科技（厦门）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月17日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：  年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603628 证券简称：清源股份 公告编号：2017-055

清源科技（厦门）股份有限公司

关于召开2016年度业绩及现金分红说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2017年5月9日（周二）15:00－16:00

●会议召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目

●会议召开方式：网络形式

清源科技（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年5月9日举行“2016年度业绩及现金分红说明会”，现将本次说明会的有关事项公告如下：

一、说明会类型

2017年4月27日，公司披露了《2016年年度报告》及2016年度利润分配预案，具体内容请见公司刊载在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定于2017年5月9日（周二）15:00－16:00通过上证所信息网络有限公司网上平台举行“2016 年度业绩及现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2017年5月9日（周二）15:00－16:30

召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目

召开方式：网络形式

三、参加人员

董事会秘书、副总经理：叶顺敏

财务负责人：李士全

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2017年5月9日以前（工作日期间）通过电话、传真、电子邮件或者“上证e互动”等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者关注的问题予以回答。

（二）投资者可在2017年5月9日 15:00-16:00 登陆上证e互动平台（ http://sns.sseinfo.com/）参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：王慧兰

联系电话：0592－3110089

联系传真：0592－5782298

联系邮箱：ir@clenergy.com.cn

特此公告。

清源科技（厦门）股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日