深圳汇洁集团股份有限公司
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
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公司负责人吕兴平、主管会计工作负责人王静及会计机构负责人(会计主管人员)殷君声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用■■
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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四、对2017年1-6月经营业绩的预计
2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
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五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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深圳汇洁集团股份有限公司董事会
董事长：
2017年4月26日
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2017-016
深圳汇洁集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 会议召开情况
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二次会议通知于2017年4月21日以电子邮件形式发出。会议于2017年4月26日下午17:15时在公司会议室以现场会议形式召开，应参加会议董事7人，实际参加表决董事7人，其中独立董事陈爱珍因航班延误，无法亲自或以通讯形式参与会议，提前以书面形式委托独立董事李书玲参加会议并代为表决。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》
公司《2017年第一季度报告全文》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司《2017年第一季度报告正文》具体内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
监事会对该报告发表的审核意见详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《关于调整2017年高级管理人员薪酬（津贴）绩效的议案》
根据相关考核标准、公司规模及公司所处行业水平，结合公司实际情况及未来发展规划，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟调整公司2017年高级管理人员薪酬（津贴）绩效。调整后的高级管理人员薪酬（津贴）绩效为：基本薪酬40-150万，绩效奖金10-200万。原2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的其他内容不变。
监事会对该议案的审核意见详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此议案发表的意见、调整后的 《2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案（2017年4月）》与本决议同日披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
3、审议通过了《关于武汉控股子公司分红事宜的议案》
《关于武汉控股子公司分红事宜的公告》 与本决议同日披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会
2017年4月26日
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2017-017
深圳汇洁集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第二次会议通知于2017年4月21日以电子邮件形式发出。会议于2017年4月26日上午9:00时在公司会议室以现场会议形式召开，应参加会议监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席郑伟芳女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1.审议通过了《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》
经审核，监事会认为公司编制的《2017年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2017年第一季度报告全文》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司 《2017年第一季度报告正文》具体内容详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
2.审议通过了《关于调整2017年高级管理人员薪酬（津贴）绩效的议案》
监事会认为，调整后的高级管理人员薪酬（津贴）绩效兼顾了公正与激励，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，可以充分调动高级管理人员的工作积极性，有利于公司的经营和发展。
独立董事对此议案发表的意见、调整后的《2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案（2017年4月）》与本决议同日披露于本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
3. 审议通过了《关于武汉控股子公司分红事宜的议案》
《关于武汉控股子公司分红事宜的公告》 与本决议同日披露于本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司监事会
2017年4月26日
股票代码：002763 股票简称：汇洁股份 公告编号：2017-019
深圳汇洁集团股份有限公司
关于武汉控股子公司分红事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议已于2017年4月26日召开，会议审议通过了《关于武汉控股子公司分红事宜的议案》，现将有关情况公告如下：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，武汉曼妮芬服装有限公司（以下简称“武汉曼妮芬”）2016年度公司实现归净利润为78,091,024.13元，公司2016年度按规定提取了10%的法定盈余公积7,809,102.41元。截至2016年12月31日公司未分配利润70,282,961.35元。
为实现股东投资收益，并结合公司实际经营发展需要，公司同意武汉曼妮芬2016年度分红金额为39,045,512.07 元，按实际出资比例以现金方式向股东分红，具体分红方案如下：
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武汉曼妮芬已于2017年4月25日召开股东大会审议通过了上述分红方案，经过对武汉控股子公司目前经营情况和财务状况的分析，此次分红事项不会对其日常经营造成影响。公司将于收到上述分红款项后及时履行后续信息披露义务。
特此公告。
深圳汇洁集团股份有限公司董事会
2017年4月26日
证券代码：002763 证券简称：汇洁股份 公告编号：2017-018
2017年第一季度报告
